ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6076/25
провадження № 2/753/6256/25
У Х В А Л А

про витребування доказів

"10" липня 2025 р. Дарницький районний суд міста Києва у складі головуючої судді Котенко Р. В., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАКТОРИНГ ПАРТНЕРС» про витребування доказів у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАКТОРИНГ ПАРТНЕРС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Дарницького районного суду міста Києва перебуває цивільна справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАКТОРИНГ ПАРТНЕРС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

26 травня 2025 року через особистий кабінет підсистеми «Електронний суд» в електронній формі від представника позивача до суду надійшло клопотання, у якому заявлено прохання витребувати від Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» інформацію та документи, що мають істотне значення для повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин справи, а саме:

- відомості щодо того, чи видавалась Акціонерним товариством комерційний банк «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_1 платіжна картка з номером № НОМЕР_1 ;

- належні та допустимі докази зарахування на платіжну картку № НОМЕР_1 кредитних коштів у розмірі 8 000,00 грн, які були перераховані на вказану картку 17 грудня 2021 року, зокрема витребувати виписки за рахунком ОСОБА_1 , відкритим за зазначеним номером платіжної картки, за період з 17 грудня 2021 року по 17 січня 2022 року;

- ідентифікаційні дані власника платіжної картки № НОМЕР_1 та повний номер зазначеної картки, у тому числі, але не виключно: прізвище, ім`я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу зареєстрованого та фактичного місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти тощо), а також інші відомості, наявні в банку, що ідентифікують власника вказаної платіжної картки;

- інформацію щодо номера телефону, на який у спірний період надсилалися повідомлення про підтвердження здійснення операцій за платіжною карткою № НОМЕР_1 (фінансовий номер телефону), за період з 17 грудня 2021 року по 17 січня 2022 року;

- інформацію про те, чи зазначений номер телефону НОМЕР_2 в анкетних даних клієнта АТ КБ «ПРИВАТБАНК» - ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .

На обґрунтування поданого клопотання представник позивача зазначив, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАКТОРИНГ ПАРТНЕРС» звернулося до суду з позовом у зв`язку з неналежним виконанням відповідачем - ОСОБА_1 - своїх зобов`язань за Кредитним договором № 4690703 від 17 грудня 2021 року.

Зі слів представника позивача, відповідачем допущено порушення умов зазначеного кредитного договору, унаслідок чого утворилася прострочена заборгованість, загальний розмір якої станом на дату звернення до суду становить 28 400,00 грн.

Позивач є вторинним кредитором за цим кредитним договором у зв`язку з відступленням на його користь права вимоги від первісного кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЛОАН», яке є небанківською фінансовою установою та здійснює надання кредитних коштів шляхом перерахування їх на відкритий картковий рахунок позичальника, зазначений останнім при формуванні заявки на отримання кредиту.

На підтвердження зазначених обставин позивачем до матеріалів справи було долучено квитанцію, з якої вбачається, що 17 грудня 2021 року Акціонерним товариством комерційний банк «ПРИВАТБАНК» було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 8 000,00 грн.

Разом з тим відповідачем подано до суду відзив на позовну заяву, у якому останній зазначає, що стороною позивача не надано належних та допустимих доказів перерахування кредитних коштів на його банківський рахунок, у зв`язку з чим відповідач заперечує проти задоволення позовних вимог.

З огляду на викладене представник позивача звертається до суду з проханням витребувати інформацію та документи, що підтверджують отримання відповідачем кредитних коштів, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного з`ясування фактичних обставин справи.

При цьому зазначається, що відповідне клопотання не було подано разом із позовною заявою, оскільки лише після надходження до суду відзиву на позов стороні позивача стало відомо про заперечення відповідачем факту отримання грошових коштів за кредитним договором.

Окремо наголошується на відсутності у позивача можливості самостійно одержати зазначені докази, з огляду на те, що запитувані відомості належать до банківської таємниці. Згідно з вимогами Закону України «Про банки та банківську діяльність» розкриття такої інформації допускається виключно у випадках та порядку, визначених законом, зокрема на підставі відповідного судового рішення.

Дослідивши клопотання представника позивача та письмові матеріали справи, суд дійшов такого висновку.

Відповідно до пункту 4 частини п`ятої статті 12 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, сприяє учасникам судового процесу в реалізації їхніх процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі статтею 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предмет доказування становлять обставини, що підтверджують заявлені вимоги або заперечення сторін чи мають інше істотне значення для правильного вирішення справи та підлягають встановленню судом під час ухвалення судового рішення. При цьому сторони наділені правом обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження своїх вимог або заперечень.

Згідно з приписами частини першої статті 81 Цивільного процесуального кодексу України кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини першої статті 84 ЦПК України учасник справи у разі неможливості самостійного подання доказів має право звернутися до суду з клопотанням про їх витребування. Таке клопотання повинно бути подане у строки, визначені частинами другою та третьою статті 83 цього Кодексу.

Відповідно до частини другої статті 84 Цивільного процесуального кодексу України у клопотанні про витребування доказів має бути зазначено: який саме доказ підлягає витребуванню; обставини, які можуть бути підтверджені таким доказом, або доводи, які він спростовує; підстави, з яких убачається, що відповідний доказ перебуває у володінні певної особи; а також заходи, вжиті заявником для самостійного отримання цього доказу, докази вжиття таких заходів та/або причини неможливості його самостійного одержання.

Предметом позову у даній справі є вимога про стягнення заборгованості за Кредитним договором № 4690703 від 17 грудня 2021 року, укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «Мілоан» та відповідачем ОСОБА_1 .

Позивач, звертаючись до суду, зазначає, що первісний кредитор Товариство з обмеженою відповідальністю «Мілоан» належним чином виконав взяті на себе договірні зобов`язання, передавши відповідачу кредитні кошти у сумі 8 000,00 грн. Перерахування зазначених коштів було здійснено на картковий рахунок відповідача, реквізити якого були визначені ним під час укладення кредитного договору та оформлення відповідної заявки.

До позовної заяви позивачем додано копію квитанції системи «LIQPAY» № , з якої вбачається, що перерахування коштів відбулося 17 грудня 2025 року о 13:47 у сумі 8 000,00 грн за призначенням «кошти згідно договору № 4690703» на картковий рахунок/карту VISA № НОМЕР_1.

Предметом витребування доказів є інформація та документи, які не відносяться до категорії документів, доступ до яких заборонено, однак містять охоронювану законом інформацію. Зокрема, відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» такі відомості відносяться до банківської таємниці та охороняються законом.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка становить банківську таємницю, може бути розкрита банками лише на підставі рішення суду.

Враховуючи, що представником позивача у клопотанні наведено достатні підстави для висновку про перебування витребуваних документів у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», а також беручи до уваги, що зазначені документи мають істотне значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даній справі, та що підтвердження цих обставин іншим способом є неможливим, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись статтями 84, 175, 187, 274 Цивільного процесуального кодексу України, статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАКТОРИНГ ПАРТНЕРС» - завдовольнити.

Витребувати у Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (, має зареєстрований електронний кабінет у системі «Електронний суд») наступну інформацію та документи:

- відомості щодо того, чи видавалась Акціонерним товариством комерційний банк «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) платіжна картка з номером № НОМЕР_1 ;

- належні та допустимі докази зарахування на платіжну картку № НОМЕР_1 кредитних коштів у розмірі 8 000,00 грн, які були перераховані на вказану картку 17 грудня 2021 року, зокрема витребувати виписки за рахунком ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), відкритим за зазначеним номером платіжної картки, за період з 17 грудня 2021 року по 17 січня 2022 року;

- ідентифікаційні дані власника платіжної картки № НОМЕР_1 та повний номер зазначеної картки, у тому числі, але не виключно: прізвище, ім`я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу зареєстрованого та фактичного місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти тощо), а також інші відомості, наявні в банку, що ідентифікують власника вказаної платіжної картки;

- інформацію щодо номера телефону, на який у спірний період надсилалися повідомлення про підтвердження здійснення операцій за платіжною карткою № НОМЕР_1 (фінансовий номер телефону), за період з 17 грудня 2021 року по 17 січня 2022 року;

- інформацію про те, чи зазначений номер телефону НОМЕР_2 в анкетних даних клієнта АТ КБ «ПРИВАТБАНК» - ОСОБА_1 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ).

Витребувані документи надіслати на поштову адресу Дарницького районного суду м. Києва: 02068, м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, судді Котенко Р. В. або за допомогою Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи або її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами через систему «Електронний суд», з посиланням на номер справи, в строк п`ять робочих днів з дня отримання копії ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до частин шостої - десятої статті 84 Цивільного процесуального кодексу України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет за адресою https://dr.ki.court.gov.ua/sud2602

Більш детальну інформацію учасники справи можуть отримати здійснивши реєстрацію/авторизацію в системі «Електронний суд» за посиланням: https://id.court.gov.ua.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Р. В. Котенко