печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7371/25-ц
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року

Печерський районний суд м. Києва

у складі головуючого судді Головко Ю. Г.,

за участю секретаря судових засідань Мхітарян М. М.,

представника позивача ОСОБА_1 ,

представника відповідача Захватаєва А. С.,

розглянувши у підготовчому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання представника відповідача ТОВ «ТУТ ЕНЕРГІЯ» Захватаєва А. С. про витребування доказів у справі за позовом ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТУТ ЕНЕРГІЯ» про стягнення боргу за договором позики,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Печерського районного суду м. Києва перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТУТ ЕНЕРГІЯ» про стягнення боргу за договором позики.

Представником ТОВ «ТУТ ЕНЕРГІЯ» до суду подане клопотання про витребування доказів, у якому представник просить суд витребувати у Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Укргазбанк» (), зареєстрованого за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, б.1, адреса для листування: 01015, місто Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23 наступну інформацію та копію документу (докази):

1) Чи надавався 27.07.2023 ОСОБА_2 в приміщені відділення №94/26 АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 40/10-А співробітнику банка договір позики від 26.07.2023, укладеного між ОСОБА_2 та ТОВ «ТУТ ЕНЕРГІЯ»?

2) Якщо надавався, витребувати засвідчену належним чином копію цього договору позики від 26.07.2023, укладеного між ОСОБА_2 та ТОВ «ТУТ ЕНЕРГІЯ».

Клопотання мотивоване тим, що у відповіді на відзив позивач повідомила, що 27.07.2023 року директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ТУТ ЕНЕРГІЯ» Шаховим А.С. вже підписаний зі сторони ТОВ «ТУТ ЕНЕРГІЯ» та з відтиском печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «ТУТ ЕНЕРГІЯ» договір позики від 26.07.2023 в двох примірниках було надано ОСОБА_2 безпосередньо в приміщенні відділення АБ «Укргазбанк», що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , та повернено один примірник ОСОБА_3 .

Надання договору позики ОСОБА_2 при здійсненні перерахування грошових коштів 27.03.2023р. було вимогою співробітників АБ «Укргазбанк» з метою проведення фінансового моніторингу у відповідності до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Без наявності договору позики співробітники банку не дозволили би здійснили перерахування грошових коштів з призначенням платежу надання поворотної/фінансової допомоги за договором б/н від 26.07.2023р., оскільки це протирічить чинному законодавству України щодо проведення фінансового моніторингу.

Для підтвердження або спостування обставин, зазначених позивачкою, представником відповідача, було подано адвокатський запит до АБ «УКРГАЗБАНК», однак у наданні запитуваної інформації було відмовлено з підстав передбачених ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність».

Зазначає, що докази які сторона просить витребувати мають суттєве значення для вирішення справи по суті.

Дослідивши клопотання про витребування доказів та матеріали справи, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 ЦПК України, здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Згідно п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України, суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 76 ЦПК України визначено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Як визначено у ч. 1 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

За положеннями ст. 95 ЦПК України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригнал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не подано, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

Згідно ч. 1 ст. 96 ЦПК України, оригінали письмових доказів до набрання судовим рішенням законної сили повертаються судом за клопотанням осіб, які їх подали, якщо це можливо без шкоди для розгляду справи. У справі залишається засвідчена суддею копія письмового доказу.

Як зазначено у ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками іншим особам, зокрема, за рішенням суду.

З урахуванням підстав та предмета позовних вимог, фактичних обставин справи, суд вважає клопотання представника відповідача обґрунтованим та доцільним витребувати докази від ПАТ АБ «УКРАГАЗБАНК» дослідження яких необхідне суду для встановлення наявності або відсутності обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги позивача, та мають значення для вирішення справи.

Керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 5, 13, 76, 84, 95, 96, 107, 177, 258, 260 Цивільного процесуального кодексу України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Витребувати у Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» (), зареєстрованого за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, б.1, адреса для листування: 01015, місто Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23 наступну інформацію та копію документу (докази):

1) Чи надавався 27.07.2023 ОСОБА_2 в приміщені відділення №94/26 АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 40/10-А співробітнику банка договір позики від 26.07.2023, укладеного між ОСОБА_2 та ТОВ «ТУТ ЕНЕРГІЯ»?

2) Якщо надавався, витребувати засвідчену належним чином копію цього договору позики від 26.07.2023, укладеного між ОСОБА_2 та ТОВ «ТУТ ЕНЕРГІЯ».

Ухвала є обов`язковою для виконання.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Роз`яснити, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

У разі неподання доказу з неповажних причин або неповідомлення про неможливість подання доказів, судом можуть бути застосовані наслідки, передбачені ч. 10 ст. 84 ЦПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя Ю. Г. Головко