Справа № 587/5080/24
У Х В А Л А

про витребування доказів

03 січня 2025 року суддя Сумського районного суду Сумської області Вортоломей І. Г., розглянувши клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніт Капітал» - Тараненко Артема Ігоровича про витребування доказів у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніт Капітал» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Сумського районного суду Сумської області перебуває зазначена цивільна справа.

30 грудня 2024 року представником позивача через систему «Електронний суд» подано клопотання про витребування доказів, а саме інформації від АТ КБ «Приват Банк» щодо наявності у ОСОБА_1 платіжної картки та інформації по платіжній картці. Клопотання мотивоване тим, що ТОВ «Юніт Капітал» не було стороною при укладенні кредитного договору та не здійснювало безпосереднє перерахування коштів на рахунок відповідача, а тому надати докази, а саме оригінали первинних документів банку, в тому числі виписки за рахунками, не виявляється можливим.

Частиною 1 ст. 84 ЦПК України визначено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Частиною 3 ст. 84 ЦПК України встановлено, що у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч. 6 ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Згідно з ч. 7 ст. 84 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом (частина 8 статті 84 ЦПК України).

Відповідно до ст. ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Зважаючи на вищевикладене, оскільки з`ясування обставин справи здійснюється на підставі наданих стороною доказів, а можливість отримання вказаних відомостей перебуває поза межами контролю та правомірного впливу суб`єкта подання і об`єктивно не залежить від його волі та можливостей, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного розгляду вказаної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання про витребування доказів.

Керуючись ст. ст. 84, 258-260 ЦПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніт Капітал» - задовольнити.

Витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк «Приват Банк» (, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094) інформацію:

-чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 )

платіжна картка, маска картки № НОМЕР_2 чи імітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

-про переказ коштів із транзитних рахунків - дебет рах.

НОМЕР_3 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» () та зарахування на картковий рахунок-маска картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 30 серпня 2023 року по 04 вересня 2023 року у сумі 8100,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно з платіжним дорученням №103689В4-6054-4317-80Е8-1798СВ222В7С від 30 серпня 2023 року).

-чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за

картковим рахунком - маска № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_5 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - дебет рах. № НОМЕР_3 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» () на картковий рахунок-маска картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), за період 30 серпня 2023 року по 04 вересня 2023 року у сумі 8100,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer, згідно платіжного доручення №103689В4-6054-4317-80Е8-1798СВ222В7С від 30 серпня 2023 року) надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтверджують вказану інформацію.

У разі неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок боржника).

Встановити строк для виконання ухвали суду до 27 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І. Г. Вортоломей