У Х В А Л А

про витребування доказів

19 грудня 2025 року місто Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі судді Галінської В.В. розглянувши цивільну справу за позовом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ- КАПІТАЛ" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованостіта зустрічним позовом ОСОБА_1 до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ- КАПІТАЛ", ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕНТУС УКРАЇНА» про встановлення факту невиконання обов`язку кредитора, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Рівненського міського суду Рівненської області перебуває вищевказана справа.

Представником відповідача-позивача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ- КАПІТАЛ" заявлено клопотання про витребування доказів, а саме: :

Витребувати у АТ КБ «Приватбанк» (адреса: 01001, місто Кив, вулиця Грушевського, будинок 1Д) інформацію:

-Чи належить банківська карта з прихованим номером № НОМЕР_1 ОСОБА_1 ?

-Чи була успішною транзакція, здійснена 23.12.2020, на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 8000 грн.?

-Чи були нараховані грошові кошти за цією транзакцією на відповідний рахунок власника банківської карти № НОМЕР_1 ?

-Чи проводилася верифікація особи власника банківської карти № НОМЕР_1 ?

Відповідачем -позивачем ОСОБА_2 заявлено клопотання про витребування доказів, а саме:

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КРЕДИТ-КАШТАЛ» (адреса: 79029, м. Львів, вул. Смаль- Стоцького, буд. 1, корп. 28, 4 поверх; . Електронна пошта: ) наступні докази:

-Первинний документ щодо фактичного перерахунку грошових коштів за Договором про надання споживчого кредиту № 3386346 від 23.12.2020 р. від ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з відміткою банку платника про фактичне проведення платежу.

-Виписка з рахунку ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» за дату 23.12.2020 р. з операцією щодо фактичного перерахунку грошових коштів на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за Договором про надання споживчого кредиту № 3386346 від 23.12.2020 р. засвідчена банком платника.

-Первинні документи або виписки про надходження на рахунок ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» коштів від платника ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за Договором про надання споживчого кредиту № 3386346 від 23.12.2020 р., засвідчені банком отримувача.

-ОРИГІНАЛ Договору про надання споживчого кредиту № 3386346 від 23.12.2020 р. ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з графіком платежів, паспортом споживчого кредиту - з електронними підписами обох Сторін.

-Докази фактичної реєстрації та ідентифікації ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в інформаційно-телекомунікаційній системі ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА», надсилання йому одноразового пароля-ідентифікатора та під писання ним особисто ОСОБА_1 примірників оригіналу Кредитного договору № 3386346 від 23.12.2020 р. з додатками у наданій Суду редакції.

-Докази фактичного надання ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) примірника оригіналу Кредитного договору № 3386346 від 23.12.2020 р. від ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» у дату укладання.

-Правила надання коштів у позику ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» з підписом ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) про ознайомлення та погодження з ними у наданій Суду редакції.

-Попередня письмова згода ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на використання аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису), у якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів.

-Повідомлення ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) про підвищення процентної ставки з 0,01% до 1,90% на день та пролонгацію строку кредитування за Договором про надання споживчого кредиту № 3386346 від 23.12.2020 р. від ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» з доказами його фактичного направлення та отримання.

-Інформацію про те, скільки штатних працівників ТОВ «ФК «КРЕДИТ-КАПІТАЛ» () працюють на даний час на посадах «адвокат», «юрист», «юрисконсульт»; чи є ОСОБА_3 штатним працівником, учасником, посадовою особою ТОВ «ФК «КРЕДИТ-КАПІТАЛ» і якщо так, яку посаду він займає у товаристві.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «АВЕНТУС УКРАЇНА» (адреса: 03062, м. Київ, пр. Перемоги (Берестейський), б. 90-а; ; електронна пошта: ) наступні докази:

-Первинний документ щодо фактичного перерахунку грошових коштів за Договором про надання споживчого кредиту № 3386346 від 23.12.2020 р. від ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з відміткою банку платника про фактичне проведення платежу.

-Виписка з рахунку ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» за даіу 23.12.2020 р. з операцією щодо фактичного перерахунку грошових коштів на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за Договором про надання споживчого кредиту № 3386346 від 23.12.2020 р. засвідчена банком платника.

-Первинні документи або виписки про надходження на рахунок ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» коштів від платника ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за Договором про надання споживчого кредиту № 3386346 від 23.12.2020 р., засвідчені банком отримувача.

-ОРИГІНАЛ Договору про надання споживчого кредиту № 3386346 від 23.12.2020 р. ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з графіком платежів, паспортом споживчого кредиту - з електронними підписами обох Сторін.

-Докази фактичної реєстрації та ідентифікації ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в інформаційно-телекомунікаційній системі ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА», надсилання йому одноразового пароля-ідентифікатора та підписання ним особисто ОСОБА_1 примірників оригіналу Кредитного договору № 3386346 від 23.12.2020 р. з додатками у наданій Суду редакції.

-Докази фактичного надання ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) примірника оригіналу Кредитного договору № 3386346 від 23.12.2020 р. від ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» у дату укладання.

-Правила надання коштів у позику ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» з підписом ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) про ознайомлення та погодження з ними у наданій Суду редакції.

-Попередня письмова згода ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на використання аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису), у якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів.

-Повідомлення ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) про підвищення процентної ставки з 0,01% до 1,90% на день та пролонгацію строку кредитування за Договором про надання споживчого кредиту № 3386346 від 23.12.2020 р. від ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» з доказами його фактичного направлення та отримання.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (адреса: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд.82-А, корп. Б, офіс 312; телефон: +74. Електронна пошта: . Код ЄДРПОУ; 35442539) наступні докази:

-Копію ліцензії НБУ на здійснення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» діяльності з переказу коштів безготівковим способом та/або видачу кредитів, позик від власного імені.

-Первинний документ щодо операції з переказу грошових коштів з власного рахунку ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» чи з рахунку ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» із зазначенням назви платника, номера його рахунку і фінансової установи рахунку платника, у дату 23.12.2020 р. у сумі 8000,00 грн. на платіжну картку НОМЕР_1 , з повними реквізитами сторін переказу та відміткою фінансової установи, у якій відкрито рахунок платника, про фактичне проведення платежу.

-Виписку з рахунку ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» чи з рахунку ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» за дату 23.12.2020 р. з операцією щодо переказу грошових коштів у сумі 8000,00 грн. на платіжну картку НОМЕР_1 , засвідчену фінансовою установою, у якій відкрито рахунок платника.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «АВЕНТУС УКРАЇНА» (адреса: 03062, м. Київ, пр. Перемоги (Берестейський), б. 90-а; ; електронна пошта: () та у; Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КРЕДИТ» (адреса: 79029, м. Львів, вул. Смаль-Стоцького, буд. 1, корп. 28, 4 поверх; . Електронна пошта: ):

-ОРИГІНАЛ Договору про надання споживчого кредиту № 3386346 від 23.12.2020 р. ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з графіком платежів, паспортом споживчого кредиту - з електронними підписами обох Сторін.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з ч. 1 та ч. 2 ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Правосуддя здійснюється на засадах рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом, на засадах змагальності, згідно з якими суд повинен створювати умови і можливість для реалізації їхніх прав.

Відповідно до ч. 6 ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Відповідно до ч. 8 ст. 84 ЦПК України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Керуючись ст. 260 ЦПК України , суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання представника відповідача-позивача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ- КАПІТАЛ"про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати у АТ КБ «Приватбанк» (адреса: 01001, місто Кив, вулиця Грушевського, будинок 1Д) інформацію:

-Чи належить банківська карта з прихованим номером № НОМЕР_1 ОСОБА_1 ?

-Чи була успішною транзакція, здійснена 23.12.2020, на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 8000 грн.?

-Чи були нараховані грошові кошти за цією транзакцією на відповідний рахунок власника банківської карти № НОМЕР_1 ?

-Чи проводилася верифікація особи власника банківської карти № НОМЕР_1 ?

Клопотання відповідача - позивача ОСОБА_2 про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КРЕДИТ-КАШТАЛ» (адреса: 79029, м. Львів, вул. Смаль- Стоцького, буд. 1, корп. 28, 4 поверх; . Електронна пошта: ) наступні докази:

-Первинний документ щодо фактичного перерахунку грошових коштів за Договором про надання споживчого кредиту № 3386346 від 23.12.2020 р. від ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з відміткою банку платника про фактичне проведення платежу.

-Виписка з рахунку ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» за дату 23.12.2020 р. з операцією щодо фактичного перерахунку грошових коштів на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за Договором про надання споживчого кредиту № 3386346 від 23.12.2020 р. засвідчена банком платника.

-Первинні документи або виписки про надходження на рахунок ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» коштів від платника ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за Договором про надання споживчого кредиту № 3386346 від 23.12.2020 р., засвідчені банком отримувача.

-ОРИГІНАЛ Договору про надання споживчого кредиту № 3386346 від 23.12.2020 р. ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з графіком платежів, паспортом споживчого кредиту - з електронними підписами обох Сторін.

-Докази фактичної реєстрації та ідентифікації ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в інформаційно-телекомунікаційній системі ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА», надсилання йому одноразового пароля-ідентифікатора та під писання ним особисто ОСОБА_1 примірників оригіналу Кредитного договору № 3386346 від 23.12.2020 р. з додатками у наданій Суду редакції.

-Докази фактичного надання ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) примірника оригіналу Кредитного договору № 3386346 від 23.12.2020 р. від ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» у дату укладання.

-Правила надання коштів у позику ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» з підписом ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) про ознайомлення та погодження з ними у наданій Суду редакції.

-Попередня письмова згода ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на використання аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису), у якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів.

-Повідомлення ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) про підвищення процентної ставки з 0,01% до 1,90% на день та пролонгацію строку кредитування за Договором про надання споживчого кредиту № 3386346 від 23.12.2020 р. від ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» з доказами його фактичного направлення та отримання.

-Інформацію про те, скільки штатних працівників ТОВ «ФК «КРЕДИТ-КАПІТАЛ» () працюють на даний час на посадах «адвокат», «юрист», «юрисконсульт»; чи є ОСОБА_3 штатним працівником, учасником, посадовою особою ТОВ «ФК «КРЕДИТ-КАПІТАЛ» і якщо так, яку посаду він займає у товаристві.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «АВЕНТУС УКРАЇНА» (адреса: 03062, м. Київ, пр. Перемоги (Берестейський), б. 90-а; ; електронна пошта: ) наступні докази:

-Первинний документ щодо фактичного перерахунку грошових коштів за Договором про надання споживчого кредиту № 3386346 від 23.12.2020 р. від ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з відміткою банку платника про фактичне проведення платежу.

-Виписка з рахунку ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» за даіу 23.12.2020 р. з операцією щодо фактичного перерахунку грошових коштів на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за Договором про надання споживчого кредиту № 3386346 від 23.12.2020 р. засвідчена банком платника.

-Первинні документи або виписки про надходження на рахунок ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» коштів від платника ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за Договором про надання споживчого кредиту № 3386346 від 23.12.2020 р., засвідчені банком отримувача.

-ОРИГІНАЛ Договору про надання споживчого кредиту № 3386346 від 23.12.2020 р. ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з графіком платежів, паспортом споживчого кредиту - з електронними підписами обох Сторін.

-Докази фактичної реєстрації та ідентифікації ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в інформаційно-телекомунікаційній системі ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА», надсилання йому одноразового пароля-ідентифікатора та підписання ним особисто ОСОБА_1 примірників оригіналу Кредитного договору № 3386346 від 23.12.2020 р. з додатками у наданій Суду редакції.

-Докази фактичного надання ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) примірника оригіналу Кредитного договору № 3386346 від 23.12.2020 р. від ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» у дату укладання.

-Правила надання коштів у позику ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» з підписом ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) про ознайомлення та погодження з ними у наданій Суду редакції.

-Попередня письмова згода ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на використання аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису), у якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів.

-Повідомлення ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) про підвищення процентної ставки з 0,01% до 1,90% на день та пролонгацію строку кредитування за Договором про надання споживчого кредиту № 3386346 від 23.12.2020 р. від ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» з доказами його фактичного направлення та отримання.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (адреса: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд.82-А, корп. Б, офіс 312; телефон: +74. Електронна пошта: . Код ЄДРПОУ; 35442539) наступні докази:

-Копію ліцензії НБУ на здійснення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» діяльності з переказу коштів безготівковим способом та/або видачу кредитів, позик від власного імені.

-Первинний документ щодо операції з переказу грошових коштів з власного рахунку ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» чи з рахунку ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» із зазначенням назви платника, номера його рахунку і фінансової установи рахунку платника, у дату 23.12.2020 р. у сумі 8000,00 грн. на платіжну картку НОМЕР_1 , з повними реквізитами сторін переказу та відміткою фінансової установи, у якій відкрито рахунок платника, про фактичне проведення платежу.

-Виписку з рахунку ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» чи з рахунку ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» за дату 23.12.2020 р. з операцією щодо переказу грошових коштів у сумі 8000,00 грн. на платіжну картку НОМЕР_1 , засвідчену фінансовою установою, у якій відкрито рахунок платника.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «АВЕНТУС УКРАЇНА» (адреса: 03062, м. Київ, пр. Перемоги (Берестейський), б. 90-а; ; електронна пошта: () та у; Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КРЕДИТ» (адреса: 79029, м. Львів, вул. Смаль-Стоцького, буд. 1, корп. 28, 4 поверх; . Електронна пошта: ):

-ОРИГІНАЛ Договору про надання споживчого кредиту № 3386346 від 23.12.2020 р. ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з графіком платежів, паспортом споживчого кредиту - з електронними підписами обох Сторін.

Встановити строк виконання ухвали протягом п"яти днів з моменту отримання ухвали.

Роз"яснити що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов"язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п"яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набрала законної сили 19 грудня 2025 року.

Суддя -