справа № 208/2152/24
провадження № 2-з/208/7/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2025 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, в складі: Головуючого, судді - Похвалітої С.М., за участю секретаря судового засіданні Шабельник Р.М.,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» Тараненко А.І. про витребування доказів по цивільній справі за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

в с т а н о в и в:

На розгляді в Заводському районному суді м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області перебуває цивільна справа за позовом Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Представник позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» подав до суду клопотання про витребування доказів, в якому просить суд:

Витребувати в АТ "ТАСКОМБАНК" (Код ): - Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 20.11.2021- 01.12.2021 у сумі 22000,00грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжних доручень № DAA7C7D2-0243-4B7A-8699-D4491EBCD885, 1499ce12-17f7-4d70-9582-795ba459526а, 41333ca4-abba-479d-a788-339c5107084f, 92488864-a328-4a0a-99f1-5eed8e8ad0fe, 7b9827bf-c2ea-4603-91c3-53715ee36428, f08330c4-eaac-4828-a438-193f3bce322e, 142ea011-5934-461b-afcc-de3b6da01385, b5879c53-22cf-44f1-a8b2-92192e02e0ba в період з 20.11.2021 по 30.11.2021).

У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 20.11.2021- 01.12.2021 у сумі 22 000,00. доручень № DAA7C7D2-0243-4B7A-8699-D4491EBCD885, 1499ce12-17f7-4d70-9582-795ba459526а, 41333ca4-abba-479d-a788-339c5107084f, 92488864-a328-4a0a-99f15eed8e8ad0fe, 7b9827bf-c2ea-4603-91c3-53715ee36428, f08330c4-eaac-4828-a438193f3bce322e, 142ea011-5934-461b-afcc-de3b6da01385, b5879c53-22cf-44f1-a8b2-92192e02e0ba в період з 20.11.2021 по 30.11.2021).

Надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. - У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника) .

Витребувати в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (Код ):- Інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 ( НОМЕР_4 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 20.11.2021- 01.12.2021 у сумі 22000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжних доручень №DAA7C7D2-0243-4B7A-8699-D4491EBCD885, 1499ce12-17f7-4d70-9582- 795ba459526а, 41333ca4-abba-479d-a788-339c5107084f, 92488864-a328-4a0a-99f1- 5eed8e8ad0fe, 7b9827bf-c2ea-4603-91c3-53715ee36428, f08330c4-eaac-4828-a438- 193f3bce322e, 142ea011-5934-461b-afcc-de3b6da01385, b5879c53-22cf-44f1-a8b2 92192e02e0ba в період з 20.11.2021 по 30.11.2021). -

Надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_5 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_7 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_5 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ).

У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період 20.11.2021- 01.12.2021 у сумі 22000,00грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжних доручень № DAA7C7D2-0243-4B7A-8699-D4491EBCD885, 1499ce12-17f7-4d70-9582-795ba459526а,41333ca4-abba-479d-a788-339c5107084f, 92488864a328-4a0a-99f1-5eed8e8ad0fe, 7b9827bf-c2ea-4603-91c3-53715ee36428, f08330c4-eaac-4828-a438-193f3bce322e, 142ea011-5934-461b-afcc-de3b6da01385, b5879c53-22cf-44f1-a8b2-92192e02e0ba в період з 20.11.2021 по 30.11.2021), - надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтверджують дану інформацію.

У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника) .

Суд, вивчивши матеріали клопотання та матеріали справи вважає, що вказане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За нормою ч. 1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно положень ч. ч. 1, 6, 7 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Враховуючи, що витребування вказаних документів необхідно для повного та всебічного розгляду справи, прийняття по справі справедливого, обґрунтованого рішення, при цьому заявник не має можливості самостійно надати вказані докази, суд дійшов висновку про задоволення клопотання про витребування доказів.

Керуючись ст. ст. 76, 77, 81, 84, 258, 260 ЦПК України, суд,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» Тараненко А.І. про витребування доказів по цивільній справі за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, задовольнити.

Витребувати в АТ "ТАСКОМБАНК" (Код ): - Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 20.11.2021- 01.12.2021 у сумі 22000,00грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжних доручень № DAA7C7D2-0243-4B7A-8699-D4491EBCD885, 1499ce12-17f7-4d70-9582-795ba459526а, 41333ca4-abba-479d-a788-339c5107084f, 92488864-a328-4a0a-99f1-5eed8e8ad0fe, 7b9827bf-c2ea-4603-91c3-53715ee36428, f08330c4-eaac-4828-a438-193f3bce322e, 142ea011-5934-461b-afcc-de3b6da01385, b5879c53-22cf-44f1-a8b2-92192e02e0ba в період з 20.11.2021 по 30.11.2021).

У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 20.11.2021- 01.12.2021 у сумі 22 000,00. доручень № DAA7C7D2-0243-4B7A-8699-D4491EBCD885, 1499ce12-17f7-4d70-9582-795ba459526а, 41333ca4-abba-479d-a788 339c5107084f, 92488864-a328-4a0a-99f15eed8e8ad0fe, 7b9827bf-c2ea-4603-91c3-53715ee36428, f08330c4-eaac-4828-a438193f3bce322e, 142ea011-5934-461b-afcc-de3b6da01385, b5879c53-22cf-44f1-a8b2-92192e02e0ba в період з 20.11.2021 по 30.11.2021) надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. - У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника) .

Витребувати в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (Код ):- Інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 ( НОМЕР_4 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 20.11.2021- 01.12.2021 у сумі 22000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжних доручень №DAA7C7D2-0243-4B7A-8699-D4491EBCD885, 1499ce12-17f7-4d70-9582- 795ba459526а, 41333ca4-abba-479d-a788-339c5107084f, 92488864-a328-4a0a-99f1-5eed8e8ad0fe, 7b9827bf-c2ea-4603-91c3-53715ee36428, f08330c4-eaac-4828-a438- 193f3bce322e, 142ea011-5934-461b-afcc-de3b6da01385, b5879c53-22cf-44f1-a8b2 92192e02e0ba в період з 20.11.2021 по 30.11.2021). -

Надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_5 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_7 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_5 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ).

У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період 20.11.2021- 01.12.2021 у сумі 22000,00грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжних доручень № DAA7C7D2-0243-4B7A-8699-D4491EBCD885, 1499ce12-17f7-4d70-9582-795ba459526а,41333ca4-abba-479d-a788-339c5107084f,92488864a328-4a0a-99f1-5eed8e8ad0fe,7b9827bf-c2ea-4603-91c3-53715ee36428,f08330c4-eaac-4828-a438 193f3bce322e,142ea011-5934-461b-afcc-de3b6da01385, b5879c53-22cf-44f1-a8b2-92192e02e0ba в період з 20.11.2021 по 30.11.2021) надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення),що підтверджують дану інформацію.

У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, необхідно надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Копію ухвали направити АТ "ТАСКОМБАНК" та АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» для виконання.

У разі неможливості надати вищевказані документи повідомити про це Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня отримання ухвали.

Витребувані ухвалою документи направити до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання та не перешкоджає розгляду справи. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі в п`ятнадцятиденний строк з дня проголошення ухвали апеляційної скарги. У разі якщо ухвалу було постановлено

Суддя С. М. Похваліта