справа №991/9084/25
провадження №2/991/36/25
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

(вступна та резолютивна частини)

«13» листопада 2025 року м. Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі:

головуючого: Шкодіна Я.В.,

суддів: Задорожної Л.І., Федорова О.В.,

за участю:

секретаря судового засідання: Ярмолюк М.І.,

представника позивача - прокурора: Кимлика Р.В.,

відповідачів: ОСОБА_1 ,

представників відповідачів: Бортницької В.В., ОСОБА_6

розглянувши у підготовчому судовому засіданні клопотання представника відповідача ОСОБА_1 - адвоката Бортницької Віти Вікторівни про витребування доказів у цивільній справі за позовом Держави в особі прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави,

відповідно до ч. 6 ст. 259 ЦПК України, складання повного тексту ухвали, залежно від складності справи, може бути відкладено на строк не більш як п`ять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин ухвали, у зв`язку з чим суд обмежується оголошенням вступної та резолютивної частин ухвали із подальшим складенням повного тексту ухвали.

Керуючись ст. ст. 84, 260-261, 352-353 ЦПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника відповідача - адвоката Бортницької Віти Вікторівни - задовольнити .

Витребувати від АТ «А-Банк» (49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11) інформацію про всі поточні, депозитні (у тому числі строкові та на вимогу) рахунки, які були відкриті у вашій установі на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2000 року по 19.02.2020, а саме:

-рух коштів за зазначеними рахунками за весь період їх дії, включаючи надходження та списання коштів;

-нараховані та фактично сплачені відсотки;

-залишки коштів на рахунках;

-інформацію про закриття рахунків (у разі наявності), із зазначенням дати закриття, причин (якщо такі вказувались), залишків коштів на момент закриття.

Витребувати від АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д) інформацію про всі поточні, депозитні (у тому числі строкові та на вимогу) рахунки, які були відкриті у вашій установі на ім`я ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2000 року по 19.02.2020, а саме:

-рух коштів за зазначеними рахунками за весь період їх дії, включаючи надходження та списання коштів;

-нараховані та фактично сплачені відсотки;

-залишки коштів на рахунках;

-інформацію про закриття рахунків (у разі наявності), із зазначенням дати закриття, причин (якщо такі вказувались), залишків коштів на момент закриття.

Витребувати від АТ «Ідея Банк» (79008, м. Львів, вул. Валова, 11) інформацію про всі поточні, депозитні (у тому числі строкові та на вимогу) рахунки, які були відкриті у вашій установі на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2000 року по 19.02.2020, а саме:

-рух коштів за зазначеними рахунками за весь період їх дії, включаючи надходження та списання коштів;

-нараховані та фактично сплачені відсотки;

-залишки коштів на рахунках;

-інформацію про закриття рахунків (у разі наявності), із зазначенням дати закриття, причин (якщо такі вказувались), залишків коштів на момент закриття.

Витребувати від АТ «ОЩАДБАНК» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г) інформацію про всі поточні, депозитні (у тому числі строкові та на вимогу) рахунки, які були відкриті у вашій установі на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2000 року по 19.02.2020, а саме:

-рух коштів за зазначеними рахунками за весь період їх дії, включаючи надходження та списання коштів;

-нараховані та фактично сплачені відсотки;

-залишки коштів на рахунках,

-інформацію про закриття рахунків (у разі наявності), із зазначенням дати закриття, причин (якщо такі вказувались), залишків коштів на момент закриття.

Витребувати від АТ КБ «Приватбанк» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), інформацію про всі поточні, депозитні (у тому числі строкові та на вимогу) рахунки, які були відкриті у вашій установі на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2000 року по 19.02.2020, а саме:

-рух коштів за зазначеними рахунками за весь період їх дії, включаючи надходження та списання коштів;

-нараховані та фактично сплачені відсотки;

-залишки коштів на рахунках;

-інформацію про закриття рахунків (у разі наявності), із зазначенням дати закриття, причин (якщо такі вказувались), залишків коштів на момент закриття.

Витребувати від АТ «Універсал Банк» (04080, м. Київ, вул. Оленівська, 23) інформацію про всі поточні, депозитні (у тому числі строкові та на вимогу) рахунки, які були відкриті у вашій установі на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2000 року по 19.02.2020, а саме:

-рух коштів за зазначеними рахунками за весь період їх дії, включаючи надходження та списання коштів;

-нараховані та фактично сплачені відсотки;

-залишки коштів на рахунках;

-інформацію про закриття рахунків (у разі наявності), із зазначенням дати закриття, причин (якщо такі вказувались), залишків коштів на момент закриття.

Витребувати від АТ «Перший український міжнародний банк» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4) інформацію про всі поточні, депозитні (у тому числі строкові та на вимогу) рахунки, які були відкриті у вашій установі на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2000 року по 19.02.2020, а саме:

-рух коштів за зазначеними рахунками за весь період їх дії, включаючи надходження та списання коштів;

-нараховані та фактично сплачені відсотки;

-залишки коштів на рахунках;

-інформацію про закриття рахунків (у разі наявності), із зазначенням дати закриття, причин (якщо такі вказувались), залишків коштів на момент закриття.

Витребувати від ПрАТ «АЙБОКС БАНК» (01054, м. Київ, вул. Володимирська, 46) інформацію про всі поточні, депозитні (у тому числі строкові та на вимогу) рахунки, які були відкриті у вашій установі на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2000 року по 19.02.2020, а саме:

-рух коштів за зазначеними рахунками за весь період їх дії, включаючи надходження та списання коштів;

-нараховані та фактично сплачені відсотки;

-залишки коштів на рахунках;

-інформацію про закриття рахунків (у разі наявності), із зазначенням дати закриття, причин (якщо такі вказувались), залишків коштів на момент закриття.

Витребувати від АТ «Мегабанк» (04053, місто Київ, вул. Січових Стрільців, 17) інформацію про всі поточні, депозитні (у тому числі строкові та на вимогу) рахунки, які були відкриті у банку на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2000 року по 19.02.2020, а саме:

-рух коштів за зазначеними рахунками за весь період їх дії, включаючи надходження та списання коштів;

-нараховані та фактично сплачені відсотки;

-залишки коштів на рахунках;

-інформацію про закриття рахунків (у разі наявності), із зазначенням дати закриття, причин (якщо такі вказувались), залишків коштів на момент закриття.

Витребувати від Державної податкової служби України (04053, м. Київ, Львівська пл., 8) інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору щодо ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 1998 по 31.12.2020 року.

Витребувані докази направити на поштову адресу Вищого антикорупційного суду (місцезнаходження: 03057, м. Київ, проспект Берестейський, 41), або через електронний кабінет учасників справи, зареєстрований в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, протягом семи днів з дня отримання ухвали суду.

Роз`яснити володільцю інформації, якщо такий володілець не має можливості подати доказ, який витребуває суд, або не має можливості подати такий доказ у встановлені строки, він зобов`язаний повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 148 ЦПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено 18 листопада 2025 року.

Головуючий Я. ШКОДІН

Судді О. ФЕДОРОВ

Л. ЗАДОРОЖНА