Провадження № 2/521/5416/25
У Х В А Л А

про витребування доказів

24 червня 2025 року м. Одеса

Суддя Хаджибейського районного суду міста Одеси Гуревський В.К., розглянувши вимогу представника позивача про витребування доказів у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінпром Маркет» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

В С Т А Н О В И В :

До Хаджибейського районного суду міста Одеси звернулося з позовом Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінпром Маркет» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Ухвалою Хаджибейського районного суду м. Одеси від 24 червня 2025 року відкрито провадження у цій справі в порядку спрощеного позовного провадження.

В позовній заяві заявлена вимога представника позивача про витребування доказів, за яким просить суд витребувати: з Акціонерного товариства «Універсал Банк» (): - інформацію щодо належності ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) карткового рахунку № НОМЕР_2 ; - виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Універсал Банк», ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 14 травня 2021 року по 17 травня 2021 року.

В обґрунтування вимоги про витребування доказів посилалися на такі обставини.

До матеріалів позовної зави долучені докази, що підтверджують перерахування кредитних коштів Відповідачу, проте разом із позовною заявою Позивачем не можуть бути долучені докази, які підтверджують зарахування коштів на банківську картку Відповідача, оскільки до відповідних доказів має доступ лише Банківська установа в якій відкритий картковий рахунок та безпосередньо Відповідач.

Відповідно до п. 62 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою НБУ від 04 липня 2018 року № 75, виписки з особових рахунків клієнтів є підтвердженням виконаних за день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту.

Таким чином, витребувані судом документи будуть належним доказом про зарахування коштів на картковий рахунок Відповідача у даній справі.

Зазначені вище докази наявні у AT «Універсал Банк», що підтверджується таким.

До матеріалів справи надано докази, що кредит видано на платіжну картку позичальника № НОМЕР_3 .

BIN (Bank Identification Number) - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти, тобто банківський ідентифікаційний номер.

Відповідно до даних, отриманих за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, а саме: за першими шістьома цифрами номера банківської картки (BIN) стало відомо:

BIN 444 111, Платіжна система: VISA, Видана Банком: JSC UNIVERSAL BANK, Тип карти: CREDIT, Категорія карти: INFINITE, Країна: UKRAINE, AT КБ «Універсал Банк» (Код ), Юридична адреса: 04082, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності а фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація що до юридичних або фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши вимогу щодо витребування доказів, розглянувши матеріали справи, суд вважає її такою, що підлягає задоволенню, оскільки суд має отримати підтвердження перерахування кредитних коштів та їх отримання на рахунок відповідача.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ЦПК України встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Згідно ст. 77 ЦПК України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

За ч. ч. 7-9 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Керуючись ст. ст. 76-84 Цивільного процесуального кодексу України, СУД

У Х В А Л И В :

Витребувати з Акціонерного товариства «Універсал Банк» (, юридична адреса: 04082, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19):

- інформацію щодо належності ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Універсал Банк», ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 14 травня 2021 року по 17 травня 2021 року.

Ухвалу суду для виконання направити до Акціонерного товариства «Універсал Банк» (код , юридична адреса: 04082, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ В.К. Гуревський