Справа № 539/3029/25
Провадження № 2/539/1361/2025
УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

24 червня 2025 року місто Лубни

Суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Рудалєва Л. В., розглянувши позовну заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,-

УСТАНОВИЛА:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙС» (адреса місцезнаходження: 02090, місто Київ, Харківське шосе, будинок №19, офіс №2005, ) звернулося до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області (далі - суд) із позовною заявою до ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) про стягнення заборгованості.

Беручи до уваги, що позовна заява підсудна Лубенському міськрайонному суду Полтавської області та відповідає вимогам статей 175, 177 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України), підстави для залишення позовної заяви без руху, її повернення, відмови у відкритті провадження відсутні, необхідно відкрити провадження у справі.

Окрім того, виходячи з положень пункту 1 частини шостої статті 19, пункту 1 частини першої статті 274, частини першої статті 277, частини п`ятої статті 279 ЦПК України, враховуючи, що справа є малозначною, а представником позивача заявлено клопотання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження, вважаю, що клопотання представника позивача слід задовольнити та справу призначити до судового розгляду за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін.

До позовної заяви було подано клопотання про витребування доказів, а саме: витребувати в AT «А- БАНК» ():

Інформацію:

чи емітувалась на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 XХ-ХXXХ-3491/чи емітувалася будь-яка інша платіжна картка ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 );

про зарахування коштів на картковий рахунок - маска картки № НОМЕР_3 - НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 13 лютого 2024 року до 18 лютого 2024 року у сумі 5 000,00 грн (безготівкове зарахування згідно з трансакцією №40783-08140-58294 від 13 лютого 2024 року 15:26:55);

чи є/був номер телефону НОМЕР_5 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 XХ-ХXXХ-3491 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_5 в анкетних даних ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 );

У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_5 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска картки № НОМЕР_2 XХ-ХXXХ-3491, витребувати номери телефонів що знаходяться в анкетних даних ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою маска картки № НОМЕР_2 XХ-ХXXХ-3491.

У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_3 - НОМЕР_4 , за період з 13 лютого 2024 року до 18 лютого 2024 року у сумі 5 000,00 грн (безготівкове зарахування згідно з трансакцією №40783-08140-58294 від 13 лютого 2024 року 15:26:55) витребувати:

- первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію;

- повний номер рахунку маска картки № НОМЕР_2 XХ-ХXXХ-3491, що належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 )

У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти боржника).

У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_3 -ХXXХ-3491 не належить відповідачу - ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), -витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска картки № НОМЕР_2 XХ-ХXXХ-3491.

Ознайомившись із позовною заявою суд дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону про банки інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (пункти 1 та 2 частини другої статті 60 Закону про банки).

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 62 Закону про банки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу статті 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень (стаття 77 ЦПК України).

Відповідно до статті 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне для повного та всебічного розгляду даної цивільної справи витребувати у AT «А-БАНК» () інформацію:

чи емітувалась на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 XХ-ХXXХ-3491;

про зарахування коштів на картковий рахунок - маска картки № НОМЕР_2 XХ- НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 13 лютого 2024 року до 18 лютого 2024 року у сумі 5 000,00 грн (безготівкове зарахування згідно з трансакцією №40783-08140-58294 від 13 лютого 2024 року 15:26:55);

чи є/був номер телефону НОМЕР_5 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 XХ-ХXXХ-3491 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_5 в анкетних даних ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 )

В іншій частині клопотання щодо витребування доказів слід відмовити, оскільки зазначена позивачем інформація не підтверджує/спростовує факт отримання відповідачем кредитних коштів, а отримання заявлених документів/інформації поставлено у залежність до певних умов.

На підставі викладеного, керуючись статтями 19, 84, 187, 190, 353 Цивільного процесуального кодексу України,-

ПОСТАНОВИЛА:

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у цивільній справі.

Клопотання представника позивача задовольнити та розгляд справи проводити в порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін.

Призначити судове засідання у справі, яке відбудеться 22 липня 2025 року об 11 год. 00 хв., в приміщенні Лубенського міськрайонного суду Полтавської області за адресою: Полтавська область, місто Лубни, вулиця Монастирська, будинок №17.

Визначити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення цієї ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідач має право надіслати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам статті 178 ЦПК України.

Відповідно до статті 178 ЦПК України до відзиву необхідно додати: 1) докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем; 2) документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи. В разі, якщо відзив підписаний представником відповідача, до відзиву слід додати довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача.

Згідно з вимогами частини четвертої статті 178 ЦПК України одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копія відзиву та доданих до нього документів відповідач зобов`язаний надіслати іншим учасникам справи.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (частина восьма статті 178 ЦПК України).

Одночасно з поданням відзиву на позовну заяву відповідач має право подати до суду заяву із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження.

Відповідно до частини першої статті 193 ЦПК України у строк для подання відзиву відповідач має право пред`явити зустрічний позов.

Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, яка має відповідати вимогам частини третьої - п`ятої статті 178 та статті 179 ЦПК України, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, який має відповідати вимогам частини третьої- п`ятої статті 178, статті 180 ЦПК України, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи, що розглядається: https://lbm.pl.court.gov.ua/sud.

Витребувати у AT «А-БАНК» () інформацію:

чи емітувалась на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 XХ-ХXXХ-3491;

про зарахування коштів на картковий рахунок - маска картки № НОМЕР_2 XХ- НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 13 лютого 2024 року до 18 лютого 2024 року у сумі 5 000,00 грн (безготівкове зарахування згідно з трансакцією №40783-08140-58294 від 13 лютого 2024 року 15:26:55);

чи є/був номер телефону НОМЕР_5 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 XХ-ХXXХ-3491 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_5 в анкетних даних ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 )

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «А-БАНК» надіслати запитувану інформацію на поштову адресу Лубенського міськрайонного суду Полтавської області (37501, Полтавська область, місто Лубни, вулиця Монастирська, будинок № 17) або на електронну адресу суду: протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання цієї ухвали.

В іншій частині клопотання щодо витребування доказів відмовити.

Копію ухвали направити учасникам справи та АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «А- БАНК».

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя Лубенського міськрайонного суду

Полтавської області Рудалєва Л.В.