УХВАЛА

про витребування доказів

Справа № 684/293/25

Провадження № 2/684/196/2025

24 червня 2025 року селище Стара Синява

Суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області Волошин Р.Р., ознайомившись з клопотанням позивача товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» про витребування доказів при розгляді справи за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

в с т а н о в и в:

19.06.2025 позивач товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» звернулося до суду з позовною заявою до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

24.6.2025 ухвалою суду відкрито провадження у справі.

До позовної заяви додано клопотання позивача про витребування доказів від акціонерного товариства «Універсалбанк» (04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, ):

1. Інформацію:

- чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка 5375-41XX-XXXX-6465;

- про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска Картки 5375-41XX-XXXX 6465, у період з період з 07.02.2021 - по 12.02.2021 у сумі 22000,00 грн;

- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- чи є/був номер телефону НОМЕР_2 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска Картки НОМЕР_3 -XXXX-6465 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

2. У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на картковий рахунок - маска карти НОМЕР_4 , за період з 07.02.2021 по 12.02.2021 у сумі 22 000,00 грн, витребувати інформацію у вигляді:

- первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника)

- повного номера рахунка маска Картки 5375-41XX-XXXX-6465, що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

3. У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_2 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска Картки 5375-41XX XXXX-6465, витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою маска Картки 5375-41XX-XXXX-6465.

4. У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти НОМЕР_4 не належить Позичальнику, витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска Карти НОМЕР_4 .

Витребування доказів необхідне для встановлення та підтвердження всіх фактичних обставин справи, зокрема факту отримання боржником кредитних коштів.

Враховуючи, що витребувана інформація є банківською таємницею доступ до якої обмежено, тому відповідач не може самостійно отримати такі докази і надати їх до суду, відомості, які необхідно витребувати мають доказове значення у справі, клопотання підлягає задоволенню частково на підставі ст.84 ЦПК України, оскільки для встановлення обставин у справі достатньо буде інформації про фінансовий номер телефона, про випуск картки на ім`я відповідача та зарахування на неї кредитних коштів.

Керуючись ст. 84 ЦПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати від акціонерного товариства «Універсалбанк» (04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, ):

-чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку 5375-41XX-XXXX-6465;

-чи є/був номер телефону НОМЕР_2 фінансовим номером телефону за картковим

-рахунком - маска картки № НОМЕР_4 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_2 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

-чи отримував ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) грошові кошти в сумі 22000 гривень одним платежем на банківську картку № НОМЕР_5 в період з 07.02.2021 по 12.02.2021, платник ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога", призначення платежу переказ коштів за договором №504825527 від 07.02.2021, банк платника АТ "Юнекс Банк".

Витребувану інформацію надати до 18.07.2025 на адресу Старосинявського районного суду Хмельницької області (вул. Грушевського, 53, селище Стара Синява, Хмельницький район, Хмельницька область, 31400).

Попередити про те, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Суддя Роман ВОЛОШИН