Справа № 359/1053/25
Провадження № 2/359/1737/2025
УХВАЛА

Іменем України

05 травня 2025 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області в складі :

головуючої судді Яковлєвої Л.В.,

при секретарі Бокей А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бориспіль клопотання представника позивача Тараненко Артема Ігоровича про витребування доказів у цивільній справі за позовом Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Бориспільського міськрайонного суду Київської областіперебуває вказана цивільна справа.

Ухвалою суду від 14 лютого 2025 року відкрито спрощене позовне провадження та призначено судове засідання. Сторонам роз`яснено права, обов`язки та встановлено строки для вчинення процесуальних дій.

Разом з позовом, представником позивача Тараненко А.І. подано клопотання про витребування доказів, а саме просив суд : витребувати в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (Код ): інформацію чи емітувалась на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ). Інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 23 жовтня 2023 року - 28 жовтня 2023 року у сумі 5000,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 39805-53388-06133 від 23 жовтня 2023 року). Надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). У разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 23 жовтня 2023 року - 28 жовтня 2023 року у сумі 5000,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 39805-53388-06133 від 23 жовтня 2023 року), - просив надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. Надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на який зараховано кошти. У випадку неможливості надати вище-згадані первинні документи, просив надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Боржника).

Клопотання обґрунтовано тим, що належними доказами, які підтверджують наявність заборгованості за укладеним кредитним договором та її розмір є первинні документи, оформлені відповідно ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» (висновок Верховного Суду у постанові від 25 травня 2021 року у справі №554/4300/16-ц). Таким чином, зокрема, проте не виключно, документами, що доводять зарахування коштів згідно кредитного договору №00-9957186 на картковий рахунок - маска карти відповідача за № НОМЕР_2 в сумі 5000,00 гривень є: виписки з особового рахунку із підтвердженням зарахування грошових коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); копії платіжних доручень / інструкцій із підтвердженням переказу грошових коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); документи з інформацією щодо належності карткового рахунку маска-карти № НОМЕР_2 боржнику, яким є ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ідентифікаційні дані ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зокрема дані його про фінансовий телефон НОМЕР_4 ; повний номер платіжної картки - маска карти № НОМЕР_2 , що належить відповідачу, на яку зараховано кошти. Позивач не володіє й не може володіти зазначеними доказами, оскільки вони не передані первісним кредитором - ТОВ «Качай гроші» наступним кредиторам та просить витребувати їх у відповідної особи. До матеріалів справи долучено повідомлення від 09 вересня 2024 року з відміткою ТОВ «ПЛАТЕЖІ ОНЛАЙН» та додаток до нього, з яких вбачається, що 23 жовтня 2023 року ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» ініціювало переказ коштів на підставі договору №00-9957186 від 23 жовтня 2023 року відповідачу ОСОБА_2 , безготівковим зарахуванням через компанію ТОВ «ПЛАТЕЖІ ОНЛАЙН» на платіжну картку - маска карти № НОМЕР_2 ; банк отримувача (банк-емітент): АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК». З ідентифі-каційного номеру банку (BIN) кредитної карти маска карти № НОМЕР_2 вбачається, що банком-емітентом вищевказаної картки є АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК». Банк-емітент зберігає інформа-цію, зокрема, але не виключно, щодо номеру рахунку, транзакцій та належності карткового рахунку клієнту. З даних обставин випливає, що первинні банківські документи, що підтверджують перерахування коштів на картковий рахунок - маска карти боржника за договором перебувають в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК». Вжиті позивачем заходи для отримання цього доказу самостійно та причини неможливості самостійного отримання цього доказу. З метою отримання доказів та підтвердження інформації: належності платіжної картки - маска карти № НОМЕР_2 відповідачеві; факту зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти відповідача, адвокатом Тараненко А.І. на адресу АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» подано адвокатський запит, відповідь на який не отримано.

В судове засідання сторони не з`явились, про дату, час і місце розгляду справи повідомлені належним чином. Представник позивача у прохальній частині позову просив суд провести розгляд справи у його відсутність, позовні вимоги підтримує, проти заочного рішення не заперечував. Відповідач про причини неявки суд не повідомила, відзиву на позовну заяву, заяв чи клопотань до суду не направила.

Суд, дослідивши подане клопотання, а також матеріали справи, прийшов до наступного висновку.

Відповідно ч. 5 ст. 81 ЦПК України докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Згідно ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопо-тання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрун-тує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Судом встановлено, що для правильного, повного та всебічного вирішення справи необхідно витребувати документи, вказані у клопотанні представника позивача.

Зважаючи на те, що незадоволення вимог щодо витребування доказів може призвести до порушення прав та законних інтересів, а також для повного та всебічного розгляду справи, суд приходить до висновку що заяву про витребування доказів слід задовольнити.

Відповідно ч. 7 - 9 ст. 84 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

На підставі викладеного та керуючись ст. 81, 84, 258-260, 353, 354 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача Тараненко Артема Ігоровича про витребування доказів у цивільній справі за позовом Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

Витребувати у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (Код ) :

- інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

- інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 23 жовтня 2023 року - 28 жовтня 2023 року у сумі 5000,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 39805-53388-06133 від 23 жовтня 2023 року).

- інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/ знаходився номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

- у разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 23 жовтня 2023 року - 28 жовтня 2023 року у сумі 5000,00 грн.; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 39805-53388-06133 від 23 жовтня 2023 року), надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/ доручення), що підтвердять дану інформацію.

- надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на який зараховано кошти.

- у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Боржника) .

Ухвала суду є остаточною та, згідно ст. 353 ЦПК України, апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя Яковлєва Л.В.