Справа № 2-56/2010
Провадження № 6/392/15/25
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 серпня 2025 року Маловисківський районний суд Кіровоградської області у складі:
Головуючої - судді Кавун Т.В.,
секретар - Стець Т.М.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Мала Виска заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК ФОРТ», первісний стягувач: ПАТ «КБ «НАДРА», боржники: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , заінтересована особа: Маловисківський відділ державної виконавчої служби у Новоукраїнському районі Кіровоградської області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) про заміну сторони виконавчого провадження, шляхом заміни стягувача його правонаступником,
ВСТАНОВИВ:
05.03.2025 представник заявника ТОВ «ФК ФОРТ» звернувся до суду із заявою про заміну сторони у виконавчому провадженні, посилаючись на те, що 29.01.2010 Маловисківський районний суд Кіровоградської області ухвалив рішення по справі №2-56/ 2010 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 2/1/2007/840-К/827 від 29.11.2007 з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ПАТ «КБ «НАДРА».
На підставі вищевказаного рішення Маловисківський районний суд Кіровоградської області видав стягувачу виконавчі листи № 2-56/2010 щодо стягнення заборгованості з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .
07.08.2010 відкрито виконавче провадження № 20717184 у Маловисківському відділі державної виконавчої служби у Новоукраїнському районі Кіровоградської області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) зі стягнення заборгованості із боржників.
25.02.2025 на адресу попереднього правонаступника TOВ ФК "Дніпрофінансгруп" надійшла вимога виконавця №1856 від Маловисківського відділу державної виконавчої служби у Новоукраїнському районі Кіровоградської області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) шодо бержниці ОСОБА_2 про надання підтверджуючих документів відступлення за кредитним договором.
05.11.2020 право вимоги за № 2/1/2007/840-К/827 від 29.11.2007 відступлено ТОВ «ФК «ФОРТ».
04.08.2020 між ПАТ КБ «НАДРА» та ТОВ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» укладено договір про відступлення права вимоги № GL48N718070_A_2, згідно з умовами якого право вимоги до позичальника за зобов`язаннями передбаченими кредитним договором № 2/1/2007/840-К/827 від 29.11.2007 перейшло до ТОВ «ДНІПРОФІНАНСГРУП».
20.08.2020 між ТОВ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» та ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУП» укладено договір про відступлення права вимоги № GL48N718070_A102, згідно з умовами якого право вимоги до позичальника за зобов`язаннями передбаченими кредитним договором № 2/1/2007/840-К/827 від 29.11.2007 перейшло до ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУП».
26.08.2020 між ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУП» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ХАУС» укладено договір про відступлення права вимоги, згідно з умовами якого право вимоги до позичальника за зобов`язаннями передбаченими кредитним договором № 2/1/2007/840-К/827 від 29.11.2007 перейшло до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ХАУС».
26.08.2020 між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ХАУС» та ТОВ «ФК ФОРТ» укладено договір про відступлення права вимоги, згідно з умовами якого право вимоги до позичальника за зобов`язаннями передбаченими кредитним договором № 2/1/2007/840-К/827 від 29.11.2007 перейшло до ТОВ «ФК ФОРТ».
Отже, наразі право вимоги до боржників за кредитним договором належить заявнику.
Тому просять суд замінити первісного стягувача ПАТ «КБ «НАДРА» на його правонаступника ТОВ «ФК ФОРТ» у виконавчому провадженні № 20717184, що відкрито на підставі виконавчого листа, виданому по справі № 2-56/2010 від 29.01.2010 Маловисківського районного суду Кіровоградської області щодо стягнення заборгованості.
Представник ТОВ «ФК ФОРТ» в судове засідання не прибув, надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність, заяву підтримав.
Представник ПАТ «КБ «НАДРА» в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Боржник ОСОБА_1 в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Боржник ОСОБА_2 в судове засідання не прибула, її представником адвокатом Соколовською Є.В. подано заяву про розгляд справи у їх відсутність, просять відмовити в задоволені заяви. Крім того, представником подано заперечення на заяву, відповідно до якого зазначила, що 20 серпня 2020 року між ТОВ «Дніпрофінансгруп» та ТОВ «Фінанс Проперті Груп» укладено договір про відступлення права вимоги №GL48N718070_A102, згідно з умовами якого право вимоги до позичальника за зобов`язаннями, передбаченими кредитним договором №2/1/2007/840-К/827 від 29 листопада 2007 року перейшло до ТОВ «Фінанс Проперті Груп». До заяви заявником додано копію договору про відступлення права вимоги №GL48N718070_A102 від 20 серпня 2020 року та копії платіжних доручень у кількості 9 штук.
Додані копії платіжних доручень не підтверджують проведення розрахунків між сторонами по договору №GL48N718070_A102 від 20 серпня 2020 року, адже у призначенні платежу зазначено інші договори, а саме: додаткова угода №1 від 23 липня 2020 року до договору купівлі-продажу прав вимоги №1806 від 18 червня 2020 року, договір купівлі-продажу прав вимоги №1806 від 23 червня 2020 року. Також заявником не надано Додатки №№ 1, 2, 3 до договору, в яких міститься перелік боржників, право вимоги до яких було відступлене на підставі укладеного договору.
26 серпня 2020 року між ТОВ «Фінанс Проперті Груп» та ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Хаус» укладено договір про відступлення права вимоги, згідно з умовами якого право вимоги до позичальника за зобов`язаннями, передбаченими кредитним договором №2/1/2007/840-К/827 від 29 листопада 2007 року перейшло до ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Хаус». До заяви заявником додано лише копії платіжних доручень у кількості 6 штук.
Додані копії платіжних доручень не підтверджують проведення розрахунків між сторонами по описаному вище договору від 26 серпня 2020 року, адже у призначенні платежу зазначено інший договір, а саме: договір 06072021-1 від 06 липня 2020 року. Також заявником не надано копію договору та додатків до нього, в яких міститься перелік боржників, право вимоги до яких було відступлене на підставі укладеного договору.
26 серпня 2020 року між ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Хаус» та заявником укладено договір про відступлення права вимоги, згідно з умовами якого право вимоги до позичальника за зобов`язаннями, передбаченими кредитним договором №2/1/2007/840-К/827 від 29 листопада 2007 року перейшло до заявника. До заяви заявником додано нечитабельну копію реєстру договорів без підписів сторін, копію реєстру договорів до договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 29 грудня 2020 року, у 642 рядку якого міститься прізвище Боржника 2, копія платіжного доручення та останній аркуш нотаріально посвідченого договору між ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Хаус» та заявником.
Копія реєстру договорів до договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 29 грудня 2020 року не може стосуватися договору про відступлення права вимоги від 26 серпня 2020 року, на який посилається заявник у своїй заяві. Додана копія платіжного доручення не підтверджує проведення розрахунків між сторонами по описаному вище договору від 26 серпня 2020 року, адже у призначенні платежу зазначено інший договір, а саме: договір від 29 грудня 2020 року. Також заявником не надано копію договору від 26 серпня 2020 року, укладеного між ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Хаус» та заявником та додатків до нього, на які посилається заявник у своїй заяві.
В обґрунтування поданої заяви про заміну сторони виконавчого провадження заявник зазначає, що набув право вимоги до боржника на підставі договору про відступлення права вимоги від 26 серпня 2020 року.
Водночас підставою заміни учасника процесуальних правовідносин є факт набуття таким учасником відповідних прав, у даному випадку кредитора, у матеріальних правовідносинах.
Оскільки факт відступлення права вимоги за кредитним договором № 2/1/2007/840-К/827 від 29.11.2007 не є підтвердженим у зв`язку з ненаданням належних та допустимих доказів, отже відсутні підстави для задоволення заяви, а тому просить суд відмовити в задоволенні заяви ТОВ «ФК ФОРТ» про заміну сторони виконавчого провадження.
Представник Маловисківського відділу державної виконавчої служби у Новоукраїнському районі Кіровоградської області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Сторони, які беруть участь у справі, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду заяви, в судове засідання не прибули, що відповідно до положень ч. 3 ст. 442 ЦПК України не є перешкодою для розгляду заяви.
Дослідивши матеріали справи, судом встановлено наступні обставини.
Рішенням Маловисківського районного суду Кіровоградської області від 29.01.2010 стягнуто з ОСОБА_1 і ОСОБА_2 солідарно на користь ВАТ КБ «Надра» в особі Кіровоградського регіонального управління 365684 / триста шістдесят п`ять тисяч шістсот вісімдесят чотири / гривень 31 копійку. Крім цього, стягнуто з відповідачів ОСОБА_1 і ОСОБА_2 солідарно 1700 гривень судового збору до місцевого бюджету, а також 252 гривень витрат за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу на користь УДК у Маловисківському районі.
Рішення набрало чинності 21.02.2010.
На виконання зазначеного рішення Маловисківським районним судом Кіровоградської області видано виконавчий лист № 2-56/2010.
Згідно договору № GL48N718070_A_2 від 04.08.2020 про відступлення прав вимоги укладеного між ПАТ «КБ «НАДРА» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» відповідно до умов якого банк відступає новому кредиторові належні банку, а новий кредитор набуває права вимоги банку до позичальників за кредитними договорами, та всіма іншими похідними договорами, права з якими виникають у нового кредитора у зв`язку із набуттям прав на умовах цього договору, зазначених у додатках № 1 до договору, включаючи права вимоги до правонаступників боржників або інших осіб.
Відповідно до додатку № 1 до договору № GL48N718070_A_2 від 04.08.2020, реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються, вбачається, що право грошової вимоги до боржників ОСОБА_1 . ОСОБА_2 за договором кредитування № 2/1/2007/840-К/827 від 29.11.2007 перейшло до ТОВ «ДНІПРОФІНАНСГРУП».
З платіжного доручення № 1 від 06.07.2020 вбачається, що ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУПП» перерахувало на рахунок ПАТ КБ «НАДРА» суму в розмірі 188900625,00 гривень, з призначенням платежу оплата за лот GL48N718070, ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП», протокол № UA-EA-2020-05-12-000017-b від 22.05.20 для зарахування на рахунок НОМЕР_1 .
Згідно договору № GL48N718070_A_102 від 20.08.2020 про відступлення прав вимоги укладеного між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» та ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» відповідно до умов якого первісний кредитор відступає новому кредитору належні первісному кредитору, а новий кредитор набуває права вимоги первісного кредитора до позичальників за кредитними договорами, та всіма іншими необхідними договорами, права з якими виникають у нового кредитора у зв`язку з набуттям прав на умовах цього договору, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників за кредитними договорами згідно реєстру у додатку № 1, № 2, № 3 до цього договору.
Відповідно до додатку № 1 до договору № GL48N718070_A_102 від 20.08.2020 про відступлення права вимоги, реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються, вбачається, що право грошової вимоги до боржників ОСОБА_1 ОСОБА_2 за договором кредитування № 2/1/2007/840-К/827 від 29.11.2007 перейшло до ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП».
Згідно платіжного доручення № 154 від 21.08.2020 ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» перерахувало на користь ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» грошові кошти в сумі 431905,60 гривень, з призначенням платежу оплата по д.у. № 1 від 23.07.2020 до поп. дог. купівлі-продажу прав вимоги № 1806 від 18.06.2020, без ПДВ.
Згідно платіжного доручення № 153 від 20.08.2020 ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» перерахувало на користь ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» грошові кошти в сумі 1000000,00 гривень, з призначенням платежу оплата по д.у. № 1 від 23.07.2020 до поп. дог. купівлі-продажу прав вимоги № 1806 від 18.06.2020, без ПДВ.
Згідно платіжного доручення № 141 від 06.08.2020 ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» перерахувало на користь ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» грошові кошти в сумі 5000000,00 гривень, з призначенням платежу оплата по д.у. № 1 від 23.07.2020 до поп. дог. купівлі-продажу прав вимоги № 1806 від 18.06.2020, без ПДВ.
Згідно платіжного доручення № 105 від 23.06.2020 ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» перерахувало на користь ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» грошові кошти в сумі 2300000,00 гривень, з призначенням платежу оплата по договору купівлі-продажу прав вимоги № 1806 від 23.06.2020, без ПДВ.
Згідно платіжного доручення № 106 від 24.06.2020 ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» перерахувало на користь ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» грошові кошти в сумі 1700000,00 гривень, з призначенням платежу оплата по договору купівлі-продажу прав вимоги № 1806 від 23.06.2020.
Згідно платіжного доручення № 130 від 24.07.2020 ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» перерахувало на користь ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» грошові кошти в сумі 5000000,00 гривень, з призначенням платежу оплата по д.у. № 1 від 23.07.2020 до поп. дог. купівлі-продажу прав вимоги № 1806 від 18.06.2020.
Згідно платіжного доручення № 131 від 24.07.2020 ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» перерахувало на користь ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» грошові кошти в сумі 5000000,00 гривень, з призначенням платежу оплата по д.у. № 1 від 23.07.2020 до поп. дог. купівлі-продажу прав вимоги № 1806 від 18.06.2020.
Згідно платіжного доручення № 144 від 13.08.2020 ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» перерахувало на користь ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» грошові кошти в сумі 2500000,00 гривень, з призначенням платежу оплата по д.у. № 1 від 23.07.2020 до поп. дог. купівлі-продажу прав вимоги № 1806 від 18.06.2020, без ПДВ.
Згідно платіжного доручення № 134 від 31.07.2020 ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» перерахувало на користь ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» грошові кошти в сумі 4000000,00 гривень, з призначенням платежу оплата по д.у. № 1 від 23.07.2020 до поп. дог. купівлі-продажу прав вимоги № 1806 від 18.06.2020, без ПДВ.
Згідно договору про відступлення майнових прав від 26.08.2020 укладеного ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ХАУС» відповідно до умов якого первісний кредитор відступає новому кредитору право грошової вимоги до боржників, які виникли за укладеними договорами, наведеними у додатку № 1 до цього договору.
Відповідно до додатку № 1 до договору відступлення майнових прав, укладеного 26.08.2020, реєстру укладених договорів, майнові права за якими передаються вбачається, що право грошової вимоги до боржників ОСОБА_1 . ОСОБА_2 за договором кредитування № 2/1/2007/840-К/827 від 29.11.2007 перейшло до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ХАУС».
Відповідно до платіжного доручення № 2250 від 17.08.2020 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ХАУС» перерахувало на користь ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» грошові кошти в сумі 400000,00 гривень, з призначенням платежу оплата за відступлення прав вимоги договір 06072021-1 від 06.07.2020 без ПДВ.
Відповідно до платіжного доручення № 2104 від 12.08.2020 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ХАУС» перерахувало на користь ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» грошові кошти в сумі 1750000,00 гривень, з призначенням платежу оплата за відступлення прав вимоги договір 06072021-1 від 06.07.2020 без ПДВ.
Відповідно до платіжного доручення № 1464 від 06.08.2020 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ХАУС» перерахувало на користь ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» грошові кошти в сумі 4300000,00 гривень, з призначенням платежу оплата за відступлення прав вимоги договір 06072021-1 від 06.07.2020 без ПДВ.
Відповідно до платіжного доручення № 2284 від 26.08.2020 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ХАУС» перерахувало на користь ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» грошові кошти в сумі 121176,49 гривень, з призначенням платежу оплата за відступлення прав вимоги договір 06072021-1 від 06.07.2020 без ПДВ.
Відповідно до платіжного доручення № 1465 від 06.08.2020 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ХАУС» перерахувало на користь ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» грошові кошти в сумі 130000,00 гривень, з призначенням платежу оплата за відступлення прав вимоги договір 06072021-1 від 06.07.2020 без ПДВ.
Згідно договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 29.12.2020 укладеного ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ХАУС» та ТОВ «ФК ФОРТ» відповідно до умов якого первісний кредитор відступає новому кредитору належні первісному кредитору, а новий кредитор набуває права вимоги первісного кредитора до позичальників, заставодавців та поручителів за кредитними договорами, та всіма іншими похідними договорами, права з якими виникають у нового кредитора у зв`язку з набуттям прав на умовах цього договору зазначених у додатках (№ 1, 2) до цього договору, які є невід`ємною частиною цього договору, включаючи права вимоги до правонаступників боржників.
Відповідно до додатку № 1 до договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, укладений 29.12.2020, реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників вбачається, що право грошової вимоги до боржників ОСОБА_1 . ОСОБА_2 за договором кредитування № 2/1/2007/840-К/827 від 29.11.2007 перейшло до ТОВ «ФК ФОРТ».
Відповідно до платіжного доручення № 363_CU018/987 від 30.12.2020 ТОВ «ФК ФОРТ» перерахувало на користь ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ХАУС» грошові кошти в сумі 462000,00 гривень, з призначенням платежу оплата за право вимоги згідно договору відступлення б/н від 29.12.2020, без ПДВ.
Із наданих Маловисківським відділом ДВС у Новоукраїнському районі Кіровоградської області завірених копій матеріалів виконавчого провадження АСВП № 20717184 вбачається, що за заявою ВАТ КБ «НАДРА» філія КБ «НАДРА», постановою державного виконавця відділу ДВС Маловисківського РУЮ від 07.08.2010 відкрито виконавче провадження № 20717184.
До копій матеріалів виконавчого провадження АСВП № 20717184 додано: постанову державного виконавця про стягнення з боржника виконавчого збору від 13.02.2011; постанову про стягнення з боржника витрат на проведення виконавчих дій від 12.10.2011; постанову про стягнення з боржника виконавчого збору від 13.02.2011; постанову про звернення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника від 13.10.2011; постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 11.10.2011; постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи від 12.12.2022; звіти про здійснення відрахування та виплати; заяву начальника сектору ППР Кіровоградського регіону Управління ППР по кредитам із забезпеченням ДПАРБ ПАТ «КБ НАДРА» за Вих. № 2/148 від 05.03.2015; вимогу виконавця за № 1856 від 13.02.2025; лист представника фонду гарантування вкладів фізичних осіб за № 60-1005/25 від 03.02.2025; постанову про зупинення вчинення виконавчих дій від 13.03.2025; виконавчий лист Маловисківського районного суду Кіровоградської області від 29.01.2009.
У статті 129-1 Конституції України визначено, що судове рішення є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.
Виконання судових рішень у цивільних справах є складовою права на справедливий суд та однією з процесуальних гарантій доступу до суду, що передбачено ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Відповідно до ч. 1 ст. 431 ЦПК України виконання судового рішення здійснюється на підставі виконавчого листа, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що у виконавчому документі зазначаються строк пред`явлення рішення до виконання.
Згідно з частиною першою статті 15 Закону України «Про виконавче провадження» сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник. На підставі частини п`ятої статті 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником.
Питання процесуального правонаступництва врегульовано частиною першою статті 55 ЦПК України, відповідно до якої у разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора у зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.
Як зазначено в постанові Верховного Суду від 01 лютого 2023 року у справі № 2-3266/11, провадження №61-8663св22 процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав та обов`язків від однієї особи до іншої. Виникнення процесуального правонаступництва безпосередньо пов`язане з переходом матеріальних прав між такими особами. Заміна сторони правонаступником відбувається, як правило, у випадках зміни суб`єкта права або обов`язку у правовідношенні, коли новий суб`єкт права (позивач, відповідач або третя особа) повністю або частково приймає на себе права чи обов`язки попередника. Для настання процесуального правонаступництва необхідно встановити факт переходу до особи матеріальних прав попередника. У кожному конкретному випадку для вирішення питання про можливість правонаступництва суду необхідно досліджувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права. Підставою для процесуального правонаступництва є правонаступництво у матеріальному правовідношенні, яке настало після відкриття провадження у справі. Тому особливості здійснення процесуального правонаступництва визначаються особливостями норм матеріального права, що регулюють перехід прав й обов`язків у матеріальних правовідносинах від особи до її правонаступника, або в інших випадках зміни сторони у правовідносинах, в яких виник спір.
Отже, процесуальне правонаступництво, передбачене статтею 55 ЦПК України, є переходом процесуальних прав та обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.
Водночас відповідно до статті 55 ЦПК України заміна учасника справи його правонаступником допускається не будь-коли (не впродовж невизначеного строку), а лише на стадіях судового процесу. Тобто таке право не є абсолютним та обмежено часовими рамками певних стадій судового процесу.
Згідно з частинами першою, другою, п`ятою статті 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.
Відповідно до частини першої статті 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених статтею 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі статтею 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.
Виходячи зі змісту статей 512, 514 ЦК України, статті 15 Закону України «Про виконавче провадження», з урахуванням положень статті 442 ЦПК України, заміна кредитора у зобов`язанні можлива з підстав відступлення вимоги (цесія), правонаступництва (смерть фізичної особи, припинення юридичної особи) тощо, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадження шляхом подання ним та розгляду судом заяви про заміну стягувача.
Заміна сторони правонаступником може відбуватися як при відкритому виконавчому провадженні, так і при відсутності виконавчого провадження, тобто може бути проведена на будь-якій стадії процесу.
При вирішенні питання про заміну сторони у виконавчому провадженні суд перевіряє наявність правонаступництва у матеріальних відносинах, а не його обсяг.
У поданому представником боржника заперечені, адвокат посилається на те, що 26 серпня 2020 року між ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Хаус» та ТОВ «ФК ФОРТ» укладено договір про відступлення права вимоги, згідно з умовами якого право вимоги до позичальника за зобов`язаннями, передбаченими кредитним договором №2/1/2007/840-К/827 від 29 листопада 2007 року перейшло до заявника. До заяви заявником додано нечитабельну копію реєстру договорів без підписів сторін, копію реєстру договорів до договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 29 грудня 2020 року, у 642 рядку якого міститься прізвище Боржника 2, копія платіжного доручення та останній аркуш нотаріально посвідченого договору між ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Хаус» та заявником. Копія реєстру договорів до договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 29 грудня 2020 року не може стосуватися договору про відступлення права вимоги від 26 серпня 2020 року, на який посилається заявник у своїй заяві. Додана копія платіжного доручення не підтверджує проведення розрахунків між сторонами по описаному вище договору від 26 серпня 2020 року, адже у призначенні платежу зазначено інший договір, а саме: договір від 29 грудня 2020 року. Також заявником не надано копію договору від 26 серпня 2020 року, укладеного між ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Хаус» та заявником та додатків до нього, на які посилається заявник у своїй заяві.
Однак, суд із даними посиланнями адвоката не погоджується, оскільки представником заявника ТОВ «ФК ФОРТ» до матеріалів справи додано договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги укладеного між ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Хаус» та ТОВ «ФК ФОРТ» від 29.12.2020, а не 26.08.2020, як на це вказує представник боржника Сипливої Г.М..
Крім того, до вказаного договору додано додаток № 1 до договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, укладений 29.12.2020, реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників, з якого вбачається, що право грошової вимоги до боржників ОСОБА_1 . ОСОБА_2 за договором кредитування № 2/1/2007/840-К/827 від 29.11.2007 перейшло до ТОВ «ФК ФОРТ».
Відповідно до платіжного доручення № 363_CU018/987 від 30.12.2020 ТОВ «ФК ФОРТ» перерахувало на користь ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ХАУС» грошові кошти в сумі 462000,00 гривень, з призначенням платежу оплата за право вимоги згідно договору відступлення б/н від 29.12.2020, без ПДВ.
Крім того, суд звертає увагу на те, що у копіях платіжних доручень до договору № GL48N718070_A102 від 20.08.2020 укладеного між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» та ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП», договорі про відступлення майнових прав від 26.08.2020 укладеного між ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ХАУС», у призначені платежу зазначено інші договори про відступлення права вимоги.
При цьому, представником заявника ТОВ «ФК ФОРТ» до матеріалів справи додано договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги укладеного між ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Хаус» та ТОВ «ФК ФОРТ» від 29.12.2020, додаток № 1 до договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, укладений 29.12.2020, реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників, платіжного доручення № 363_CU018/987 від 30.12.2020, з яких вбачається, що право грошової вимоги до боржників ОСОБА_1 . ОСОБА_2 за договором кредитування № 2/1/2007/840-К/827 від 29.11.2007 перейшло до ТОВ «ФК ФОРТ».
Таким чином, перехід права грошової вимоги за договором кредитування № 2/1/2007/840-К/827 від 29.11.2007, а саме до ТОВ «ФК ФОРТ» підтверджується договором про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 29.12.2020, додатком № 1 до договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, укладеного 29.12.2020, реєстром договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників, платіжним дорученням № 363_CU018/987 від 30.12.2020, що відповідає змісту статей 512, 514 ЦК України, статті 15 Закону України «Про виконавче провадження», з урахуванням положень статті 442 ЦПК України.
Ураховуючи наведені представником відповідача Сипливої Г.М. доводи, зважаючи на ту обставину, що ТОВ «ФК ФОРТ», яка виключена з реєстру фінансових установ 22.10.2021, при цьому, відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості як про юридичну особу внесено-17.01.2022 р., на підставі договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги укладеного між ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Хаус» та ТОВ «ФК ФОРТ» від 29.12.2020 набуло право грошової вимоги за договором кредитування № 2/1/2007/840-К/827 від 29.11.2007, тобто до виключення з реєстру, а тому товариство, як правонаступник заявляє про своє право на стягнення, відповідно до статті 15 Закону України "Про виконавче провадження".
Підставою для заміни сторони виконавчого провадження, тобто процесуального правонаступництва, є наступництво у матеріальних правовідносинах, унаслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і переходу до іншої особи прав і обов`язків вибулої сторони в цих правовідносинах, а заміна сторони виконавчого провадження внаслідок відступлення права вимоги до боржників можлива як під час виконання судового рішення, так і поза межами виконавчого провадження.
Зазначена правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 12.04.2019 року по справі № 756/913/16-ц.
Вчинення процесуальних дій безпосередньо в межах виконавчого провадження як юридичного процесу, спрямованих на виконання судового рішення, можливе лише за умови відкритого виконавчого провадження.
Велика Палата Верховного Суду у постанові від 13 листопада 2024 року у справі № 186/871/14-ц зазначає, що розгляд процесуальних питань, пов`язаних з виконанням судових рішень, у тому числі і заміна стягувача у виконавчому провадженні, є триваючими правовідносинами до тих пір, поки судове рішення не буде виконане в порядку, передбаченому законом.
Оскільки, рішенням Маловисківського районного суду Кіровоградської області від 29.01.2010 стягнуто солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 заборгованість на користь ВАТ КБ «НАДРА», а ТОВ «ФК ФОРТ» за договором від 29.12.2020 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, набуло право вимоги як новий кредитор за за договором кредитування № 2/1/2007/840-К/827 від 29.11.2007 та відповідно виконавче провадження № 20717184 не завершено, тому наявні законні підстави для задоволення заяви про заміну сторони виконавчого провадження.
Керуючись статтями 258, 260-261, 442 ЦПК України,
УХВАЛИВ:
Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК ФОРТ» про заміну сторони виконавчого провадження задовольнити.
Ухвалу може бути оскаржено протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.
Суддя Т.В. Кавун