Справа № 504/3915/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2025 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:

головуючого - судді Кочко В.К.,

за участі секретаря судового засідання - Савченко М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ЕЙС" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Овідіопольського районного суду Одеської області перебуває вказана вище цивільна справа.

23.04.2025 р. до суду надійшла заява представника відповідача ОСОБА_1 - ОСОБА_2 про витребування доказів:

повторно витребувати від ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» інформацію та копії підтверджуючих її документів щодо:

- повних платіжних реквізитів із зазначенням банківської установи та номеру рахунку, на який було перераховано кредитні грошові кошти;

- відомості стосовно ір-адреси, з якої здійснювали замовлення позики та інших реквізитів, а також найменування пристрою, з якого здійснювали замовлення позики;

- спосіб встановлення та підтвердження особи ОСОБА_1 під час укладання між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ОСОБА_1 кредитного договору від 24.11.2024 № 363878460;

- спосіб встановлення та підтвердження приналежності ОСОБА_1 платіжної картки, на яку було перераховано кредитні грошові кошти;

- спосіб встановлення та підтвердження приналежності мобільного номеру телефону НОМЕР_1 саме ОСОБА_1 ;

повторно витребувати від ПРАТ «ВФ УКРАЇНА» інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, номери абонентів, смс-повідомлення, їх адресатів та змісту, за період з 00:00 по 24:00 24.11.2021, здійснених з номеру НОМЕР_1 , із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися вказані з`єднання, а також заводських номерах телефонів (imei), з яких здійснювалися телефонні дзвінки зазначеним абонентом.

17.06.2025 р. до суду надійшла заява представника ТОВ "ФК "ЕЙС" - Тараненко А.І. про витребування доказів, а саме:

витребувати в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК" (Код ), МФО: 339500:

- Інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_3 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

- Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період 24.11.2021 - 29.11.2021 у сумі 22000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №A27CB2FB-B9AA-4F98-8801-EAA7E4074A44 від 24.11.2021).

- Надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_1 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_3 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_1 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

- У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період 24.11.2021 - 29.11.2021 у сумі 22000,00грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №A27CB2FB B9AA-4F98-8801-EAA7E4074A44 від 24.11.2021),- просимо надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію.

- Надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), на який зараховано кошти.

- У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника) .

- У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_3 не належить Відповідачу, яким є ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), просимо надати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_3 , зокрема: прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, РНОКПП власника, дату відкриття карткового рахунку, дату закриття рахунку, номер телефону, адресу електронної пошти, адресу реєстрації/місця проживання власника рахунку.

Згідно з ч.3 ст.12 ЦПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що для всебічного і повного розгляду справи необхідно витребувати заявлені докази.

Керуючись ст.ст.84, 222, п.5 ч.2 ст.223 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

повторно витребувати від ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» інформацію та копії підтверджуючих її документів щодо:

- повних платіжних реквізитів із зазначенням банківської установи та номеру рахунку, на який було перераховано кредитні грошові кошти;

- відомості стосовно ір-адреси, з якої здійснювали замовлення позики та інших реквізитів, а також найменування пристрою, з якого здійснювали замовлення позики;

- спосіб встановлення та підтвердження особи ОСОБА_1 під час укладання між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ОСОБА_1 кредитного договору від 24.11.2024 № 363878460;

- спосіб встановлення та підтвердження приналежності ОСОБА_1 платіжної картки, на яку було перераховано кредитні грошові кошти;

- спосіб встановлення та підтвердження приналежності мобільного номеру телефону НОМЕР_1 саме ОСОБА_1 ;

повторно витребувати від ПРАТ «ВФ УКРАЇНА» інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, номери абонентів, смс-повідомлення, їх адресатів та змісту, за період з 00:00 по 24:00 24.11.2021, здійснених з номеру НОМЕР_1 , із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися вказані з`єднання, а також заводських номерах телефонів (imei), з яких здійснювалися телефонні дзвінки зазначеним абонентом.

витребувати в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК" (Код ), МФО: 339500:

- Інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_3 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

- Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період 24.11.2021 - 29.11.2021 у сумі 22000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №A27CB2FB-B9AA-4F98-8801-EAA7E4074A44 від 24.11.2021).

- Надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_1 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_3 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_1 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

- У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період 24.11.2021 - 29.11.2021 у сумі 22000,00грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №A27CB2FB B9AA-4F98-8801-EAA7E4074A44 від 24.11.2021),- просимо надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію.

- Надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), на який зараховано кошти.

- У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника) .

- У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_3 не належить Відповідачу, яким є ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), просимо надати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_3 , зокрема: прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, РНОКПП власника, дату відкриття карткового рахунку, дату закриття рахунку, номер телефону, адресу електронної пошти, адресу реєстрації/місця проживання власника рахунку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Кочко В.К.