У Х В А Л А

Справа № 677/1117/25

30.06.2025 м.Красилів

Суддя Красилівського районного суду Хмельницької області Вознюк Р.В.,

розглянувши справу № 677/1117/25,

позивач товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс»,

місцезнаходження: 02090, м. Київ, Харківське шосе, 19, офіс, 2005,

відповідач ОСОБА_1 ,

зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 ,

предмет позову стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИВ:

Позовна заява подана та оформлена з додержанням вимог ст. 175, 177 ЦПК України, тому справа може бути призначена до судового засідання.

Разом із позовною заявою представник позивача Тараненко А.І. подав клопотання про витребування доказів: просив витребувати в Банка-емітента АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (): інформацію:

- чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка 4441-11XX-XXXX-8585;

- про факт зарахування коштів на картковий рахунок маска Картки 4441-11XX-XXXX-8585, у період з період з 10.11.2020 по 15.11.2020 у сумі 11 500 грн;

- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- чи є/був номер телефону НОМЕР_2 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска Картки НОМЕР_3 -XXXX-8585 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

2. У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на картковий рахунок - маска карти НОМЕР_4 , за період з 10.11.2020 по 15.11.2020 у сумі 11 500,00 грн, витребувати інформацію у вигляді:

- первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника)

- повного номера рахунка маска Картки 4441-11XX-XXXX-8585, що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

3. У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_2 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска Картки 4441-11XX-XXXX-8585, витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою маска Картки 4441-11XX-XXXX-8585.

4. У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти НОМЕР_4 не належить Позичальнику, витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска Карти НОМЕР_4 .

Згідно з ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Ознайомившись із матеріалами справи, вважаю, що заява представника позивача про витребування вищевказаних доказів є такою, що ґрунтується на законі, а тому підлягає частковому задоволенню.

При цьому, суд не вбачає підстав для витребування інших прирівняних до первинних банківських документів доказів (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Боржника), оскільки такі докази не конкретизовані представником заявника у заяві про їх витребування.

Також, у разі, якщо картковий рахунок - маска картки НОМЕР_3 -XXXX-8585 не належить ОСОБА_1 , суд не вбачає підстав для витребування у банку інформації щодо іншої особи, якій належить картковий рахунок - маска картки НОМЕР_3 -XXXX-8585 - оскільки така інформація не входить до предмету доказування у справі за позовом про стягнення заборгованості з ОСОБА_1 .

Керуючись ст. ст. 84, 187, 175 ЦПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Відкрити провадження у справі.

Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження.

Судове засідання провести о 10 год. 40 хв. 15.09.2025 в приміщенні Красилівського районного суду Хмельницької області за адресою: 31000, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Булаєнка, 4, зал № 4, з викликом сторін.

Клопотання представника позивача про витребування доказів задовольнити частково.

Зобов`язати керівника Банка-емітента АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (): до 15.09.2025 надати Красилівському районному суду Хмельницької області:

1. Інформацію:

- чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка 4441-11XX-XXXX-8585;

- про факт зарахування коштів на картковий рахунок маска Картки 4441-11XX-XXXX-8585, у період з період з 10.11.2020 по 15.11.2020 у сумі 11 500 грн;

- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- чи є/був номер телефону НОМЕР_2 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска Картки 4441-11XX-XXXX-8585 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

2. У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на картковий рахунок - маска карти НОМЕР_4 , за період з 10.11.2020 по 15.11.2020 у сумі 11 500 грн, надати суду інформацію у вигляді:

- первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію;

- повного номера рахунка маска Картки 4441-11XX-XXXX-8585, що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

3. У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_2 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска Картки 4441-11XX-XXXX-8585, витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою маска Картки 4441-11XX-XXXX-8585.

4. У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти 4441-11XX-XXXX-8585 не належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) - повідомити суд про таку обставину у вказаний вище строк.

Роз`яснити керівнику АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що якщо він не має можливості подати докази, які витребовує суд, або не має можливості подати такі докази у встановлені строки, він зобов`язаний повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Роз`яснити керівнику АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що відповідно до ч. 8 ст. 84 ЦПК України за неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, у тому числі і з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи примусу тимчасове вилучення доказів для дослідження судом та штраф.

Застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє її від виконання обов`язків, встановлених ЦПК України.

Відповідач має право подати суду відзив на позов, з дотриманням вимог ст. 178 ЦПК України, протягом 15 днів з дня вручення йому даної ухвали. Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

Позивач має право подати суду відповідь на відзив, з дотриманням вимог ст. 179 ЦПК України, протягом 15 днів з дня вручення йому копії відзиву. Копія відповіді на відзив та доданих до неї документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відповіді на відзив до суду.

Відповідач має право подати суду заперечення на відповідь на відзив, з дотриманням вимог ст. 180 ЦПК України, протягом 10 днів з дня вручення йому копії відповіді на відзив. Копія заперечень та доданих до них документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) заперечень до суду.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи, що розглядається на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/fair/sud2209/.

Роз`яснити сторонам:

- позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів);

- сторони вправі заявити вмотивований відвід судді протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження;

- позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви;

- відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи;

- якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу;

- за згодою сторін до початку розгляду справи по суті можливе проведення врегулювання спору за участі судді;

- невиконання процесуального обов`язку сторонами щодо надання суду документів, що підтверджують надіслання (надання) відзиву, відповіді на відзив, заперечення і доданих до них доказів іншим учасникам справи, у разі надіслання таких суду, тягне за собою застосування судом до такої сторони заходу процесуального примусу у виді штрафу (ст. 143, п. 5 ч. 1 ст. 144 ЦПК України);

- учасники справи мають право: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; 2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; 6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами;

- до закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п`ять днів до початку першого судового засідання у справі;

- учасники справи зобов`язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; 3) з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою; 4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом.

Копію ухвали направити учасникам справи.

Копію ухвали суду для виконання в частині надання доказів направити акціонерному товариству «УНІВЕРСАЛ БАНК», місцезнаходження юридичної особи: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Вознюк Р. В.