печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4111/25-ц
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" травня 2025 р. Печерський районний суд м. Києва

у складі головуючого судді Головко Ю. Г.,

за участю секретаря судових засідань Мхітарян М. М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві заяву ОСОБА_1 про забезпечення доказів до подання позовної заяви,

ВСТАНОВИВ:

У лютому 2025 року у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшла вказана заява про забезпечення доказів до подання позовної заяви.

Так, заявник обґрунтовує дану заяву тим, що 25.07.2023 під час перебування на військовій службі заявник отримав на свій фінансовий номер від ОТП банку SMS каналом GSM-зв`язку від 22.07.2023, про проведення ним транзакції по списанню кредитних коштів в загальній сумі 13410, 00 грн, в межах наданого АТ «ОТП Банк» кредитного ліміту без будь-якої його участі у даному процесі, всупереч укладеного договору, а саме - без автентифікації доступу заявника до особистого кабінету на web-сайті ОТП банку та без авторизації по одноразовому ОТП-паролю, що мав би надійти заявнику від банку. Списані з рахунку заявника, відкритого в АТ «ОТП Банк», грошові кошти були перераховані на рахунок, який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк». Також, щодо вказаних дій Шевченківським управління поліції ГУ НП у м. Києві відкрите кримінальне провадження № 0003635.

В подальшому заявник має намір звернутись до суду з позовом про стягнення безпідставно отриманих грошових коштів до власника вказаного карткового рахунку, проте для цього необхідно отримати інформацію щодо власника вищевказаного карткового рахунку, яка є банківською таємницею та може бути надана лише за рішенням суду.

В результаті незаконного заволодіння грошовими коштами заявника шляхом шахрайства та здійснення банківської операції по переказу коштів на рахунок іншої особи без його відома, останній вимушений звертатися до суду із заявою про забезпечення доказів до подачі позовної заяви, яка містить банківську таємницю, та просить зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" розкрити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформацію, яка містить банківську таємницю, про повне прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій 22.07.2023 року на рахунок з рахунку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого в Акціонерному товаристві "ОТП Банк", за № НОМЕР_1 , було списано кошти в сумі 13 410,00 (Тринадцять тисяч чотириста десять грн. 00 коп.) гривень, із зазначенням місця проживання чи перебування такого отримувача коштів, поштового індексу, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за наявності) або номеру і серії паспорта неналежного отримувача коштів, відомі номери засобів зв`язку цієї особи, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти, а також номер рахунку, на який було зараховано кошти в сумі 13 410,00 (Тринадцять тисяч чотириста десять грн. 00 коп.) гривень.

В судове засідання учасники справи не з`явились, причини неявки не повідомили, про розгляд справи повідомлялись належним чином.

Суд, дослідивши заяву та додані до заяви документи, приходить до висновку про її задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до ч.ч. 1, 2, 3 ст. 116 ЦПК України суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 117 ЦПК України у заяві про забезпечення доказів повинні бути зазначені: докази, забезпечення яких є необхідним, а також обставини, для доказування яких вони необхідні; обґрунтування необхідності забезпечення доказів; спосіб, у який заявник просить суд забезпечити докази, у разі необхідності - особу, у якої знаходяться докази.

Забезпечення доказів до подання позовної заяви здійснюється судом першої інстанції за місцезнаходженням засобу доказування або за місцем, де повинна бути вчинена відповідна процесуальна дія. Забезпечення доказів після подання позовної заяви здійснюється судом, який розглядає справу.

У разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви заявник повинен подати позовну заяву протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення доказів. У разі неподання позовної заяви у зазначений строк, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження суд скасовує ухвалу про вжиття заходів забезпечення доказів не пізніше наступного дня після закінчення такого строку або постановлення судом ухвали про повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 1076 ЦК України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

За приписами ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» визначений порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до ч. 1 якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає наявними підстави згідно ст.116 ЦПК України для задоволення вимог заявника, враховуючи, що заявником в іншій спосіб отримати затребувану інформацію не можливо, а тому з метою відновлення прав та доведення обставин майбутнього позову, заява підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись, ст.ст.148-153, ст.ст.258-261, 268, 352-355 ЦПК,

УХВАЛИВ:

Заяву ОСОБА_1 про забезпечення доказів до подання позовної заяви, задовольнити.

Витребувати в Акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" інформацію, яка містить банківську таємницю, про повне прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок з рахунку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого в Акціонерному товаристві "ОТП Банк", за № НОМЕР_1 , було списано кошти в сумі 13 410,00 (Тринадцять тисяч чотириста десять грн. 00 коп.) гривень, із зазначенням місця проживання чи перебування такого отримувача коштів, поштового індексу, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за наявності) або номеру і серії паспорта неналежного отримувача коштів, відомі номери засобів зв`язку цієї особи, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти, а також номер рахунку, на який було зараховано кошти в сумі 13 410,00 (Тринадцять тисяч чотириста десять грн. 00 коп.) гривень.

Роз`яснити, що відповідно до ч. ч. 6-9 ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Роз`яснити, що заявник повинен подати позовну заяву протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення доказів. У разі неподання позовної заяви у зазначений строк, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження суд скасовує ухвалу про вжиття заходів забезпечення доказів не пізніше наступного дня після закінчення такого строку або постановлення судом ухвали про повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження.

Якщо ухвала про забезпечення доказів на момент її скасування була виконана повністю або частково - отримані судом докази (показання свідків, висновки експертів тощо) не можуть бути використані в іншій справі.

Вказану інформацію надіслати на адресу суду протягом п`яти днів з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала про забезпечення доказів є виконавчим документом та виконується негайно.

Оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Суддя Ю. Г. Головко