печерський районний суд міста києва
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - суддіОстапчук Т.В. ,

при секретарі судового засідання - Коренюк Б.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЖЕТ БІЗНЕС ЛІМІТЕД", приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Колесник Олени Олександрівни про скасування реєстраційної дії,-

ВСТАНОВИВ:

В жовтні 2024р. позивачка звернулась до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЖЕТ БІЗНЕС ЛІМІТЕД", приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Колесник Олени Олександрівни про скасування реєстраційної дії. В обґрунтування позову посилається , що їй стало відомо, при державній реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі (Форма 2) від 05.01.2021, які вносились приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колесник Оленою Олександрівною, - ОСОБА_1 помилково зазначено кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЖЕТ БІЗНЕС ЛІМІТЕД". Позивач не має ніякого відношення до ТОВ у тому числі не є його кінцевим бенефіціарним власником, а тому у вказаний спосіб просила суд захистити її особисте немайнове право щодо невтручання в особисте життя, оскільки відомості, що містяться у Реєстрі також включають конфіденційну інформацію про неї, поширену без її згоди, а тому скасування реєстраційної дії від 05 січня 2021 року призведе до відновлення її порушеного права. Представник позивача ОСОБА_3 просила розглядати справу в відсутність, позов задовольнити.

Представник відповідача подав заяву про визнання позову , зазначив, що ОСОБА_1 не має та не мала будь-якого відношення до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЖЕТ БІЗНЕС ЛІМІТЕД", а також не була та не є його кінцевим бенефіціарним власником. Цей спір має бути вирішений у судовому порядку, оскільки при самостійному зверненні ТОВ "ДЖЕТ БІЗНЕС ЛІМІТЕД" з вимогою про виключення запису про позивачку як кінцевого бенефіціарного власника товариства, - відомості про неї як кінцевого бенефіціарного власника товариства, будуть збережені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за період з 05.01.2021 до дати виключення з ЄДР такого запису про неї. Відповідно до п.6 ч.2 ст.11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді витягів у паперовій та електронній формі, що містять відомості, актуальні на момент запиту або на визначену дату. Таким чином, відомості про ОСОБА_1 як кінцевого бенефіціарного власника будуть міститься у витягах з ЄДР на певну дату за період з 05.01.2021 до дати виключення з ЄДР такого запису про неї. Натомість у випадку скасування оспорюваної реєстраційної дії судом, відомості про ОСОБА_1 як кінцевого бенефіціарного власника не будуть міститься у витягах з ЄДР на будь-яку дату. Представник відповідача просив розглядати справу в відсутність.

Відповідач ПНКМНО Колесник О.О. відзив не надала, в судове засідання не з`явилась, суд визнав можливим розгляд справи в її відсутність.

Ухвалою суду від 18.10.24р. відкрито провадження по справі в порядку загального провадження.

Ухвалою суду від 3.12.24р. закрито підготовче та призначено судове засідання.

Суд, дослідивши матеріали справи, повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, розглянувши справу в межах заявлених вимог, приходить до наступного висновку .

Відповідно до ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Згідно зі ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у цивільних справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Зі ст. 81 ЦПК України вбачається, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Згідно зч.22ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» юридичні особи зобов`язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни.

Відповідно до п. 30 ст. 1 Закону України «Про запобіганнята протидіюлегалізації (відмиванню)доходів,одержаних злочиннимшляхом,фінансуванню тероризмута фінансуваннюрозповсюдження зброїмасового знищення» кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

- для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

- для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

- для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов`язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов`язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.

Так, в матеріалах справи містяться два витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 08.11.2021 року та на 10.09.2024 року.

Відомості про ОСОБА_1 як кінцевого бенефіціарного власника ТОВ "ДЖЕТ БІЗНЕС ЛІМІТЕД" внесені 05 січня 2021 року № 019037514, проведеної приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колесник О.О.

ОСОБА_1 зверталася до Міністерства юстиції України зі скаргою на реєстраційну дію від 05 січня 2021 року № 019037514, проте така скарга залишена без задоволення. Обставини щодо достовірності чи недостовірності наданих директором ТОВ "ДЖЕТ БІЗНЕС ЛІМІТЕД" відомостей, що були внесені до Реєстру при проведенні реєстраційної дії можуть бути встановлені лише у судовому порядку.

Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Згідно зі ст. 11 Закону України «Про інформацію» інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Відповідно до ч.1 ст.1 Закону України «Про захист персональних даних» цей Закон регулює правові відносини, пов`язані із захистом і обробкою персональних даних, і спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв`язку з обробкою персональних даних.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст.6 Закону України «Про захист персональних даних» обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб`єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.

Не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Згідно ст. 269 ЦК України, особисті немайнові права належать кожній фізичній особі від народження або за законом.

Відповідно до ст. 270 ЦК України, відповідно до Конституції України фізична особа має право на життя, право на охорону здоров`я, право на безпечне для життя і здоров`я довкілля, право на свободу та особисту недоторканність, право на недоторканність особистого і сімейного життя, право на повагу до гідності та честі, право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на недоторканність житла, право на вільний вибір місця проживання та на свободу пересування, право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Цим Кодексом та іншим законом можуть бути передбачені й інші особисті немайнові права фізичної особи. Перелік особистих немайнових прав, які встановлені Конституцією України, цим Кодексом та іншим законом, не є вичерпним.

Приписами статті 302 ЦК України визначено, що фізична особа має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію. Збирання, зберігання, використання і поширення інформації про особисте життя фізичної особи без її згоди не допускаються, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Конституційне та законодавче регулювання права на невтручання в особисте та сімейне життя в Україні узгоджується із міжнародно-правовими актами.

Так, у статті 12 Загальної декларації прав людини 1948 рокувстановлено, що ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла, таємницю його кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна людина має право на захист законом від такого втручання або таких посягань.

У Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 рокувизначено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції; органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб (стаття 8).

Міжнародним пактом про громадянські і політичні права 1966 рокувстановлено, що ніхто не повинен зазнавати свавільного чи незаконного втручання в його особисте і сімейне життя, свавільних чи незаконних посягань на недоторканність його житла або таємницю його кореспонденції чи незаконних посягань на його честь і репутацію (пункт 1 статті 17).

Згідно ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про юридичну особу, у тому числі інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційного номер облікової картки платника податків (за наявності), характеру та міри (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

На даний час в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про ОСОБА_1 з зазначенням прізвища, ім`я, дати народження, країни громадянства, серії та номера паспортного документа іноземця, місце проживання, та недостовірні відомості, що вона є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "ДЖЕТ БІЗНЕС ЛІМІТЕД"

Згідно з ч.1 ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритимиі загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) та у випадках, передбачених цим Законом, за їх надання стягується плата.

Відповідно до ст. 26 Конституції України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов`язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у виглядівитягів у паперовій та електронній формі, що містять відомості, актуальні на момент запиту або на визначену дату.

Згідно п.2 ч.1 ст.1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - витяг) - документ у паперовій або електронній формі, що сформований програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за зазначеним заявником критерієм пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які є актуальними на дату та час формування витягу або на дату та час, визначені у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі;

Відповідно до ч.6 ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» Порядокнадання відомостей з Єдиного державного реєстру, перелік додаткових відомостей, до яких надається безоплатний доступ через портал електронних сервісів, форма та зміст виписки, витягу визначаються Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру.

Наказом Міністерстваюстиції України10.06.2016року№ 1657/5 затверджений Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі Порядок).

Заявник - фізична особа, юридична особа, які бажають отримати відомості з Єдиного державного реєстру, або уповноважені ними особи (п.2. Розділу І Порядку).

Виписка, витяг з Єдиного державного реєстру в паперовій формі (крім виписки за результатом проведеної державної реєстрації) надаються за запитом про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (додатки 1,2) заявника шляхом звернення до уповноваженого суб`єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг або нотаріуса (п.1. Розділу ІІ Порядку).

У витязі про юридичну особу з Єдиного державного реєстру відображаються на вибір заявника, у тому числі інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи: прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, характер та міра бенефіціарного володіння (п.2. Розділу VII Порядку).

Оскільки відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі є відкритими і загальнодоступними будь-яка особа може їх отримати у вигляді витягу на певну дату.

Таким чином до теперішнього часу в Єдиному державному реєстру зберігається, використовується та поширюється конфіденційна інформація про позивачку без її згоди.

Згідно з частиною четвертою статті 35 Закону України«Про державнуреєстрацію юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємців тагромадських формувань`відповідальність занадання недостовірнихвідомостей,що підлягаютьвнесенню доЄдиного державногореєстру,несуть особи,які внеслидо установчихдокументів абоінших документів,що подаютьсядля державноїреєстрації,завідомо неправдивівідомості.

Таким чином з врахуванням вищезазначених норм законодавства як у державного реєстратора так і у Мін`юсту відсутні повноваження щодо перевірки достовірності чи недостовірності наданих відомостей про кінцевих бенефіціарних власників.

Дотримуючись вимогзаконодавства державнийреєстратор нездійснював перевіркущодо достовірності чи недостовірності наданих директором ТОВ "ДЖЕТ БІЗНЕС ЛІМІТЕД" відомостей, що були внесені до Єдиного державного реєстру при проведенні реєстраційної дії від 05.01.2021 року № 019037514.

Так самепри розглядіскарги Міністерствоюстиції Українине здійснювалоперевірку щодо достовірності чи недостовірності відомостей що були внесені до Єдиного державного реєстру при проведенні реєстраційної дії від 05.01.2021 року № 019037514.

Враховуючи викладене обставини щодо достовірності чи недостовірності наданих директором ТОВ відомостей, що були внесені до Єдиного державного реєстру при проведенні реєстраційної дії від 05.01.2021 року № 019037514 можуть бути встановлені лише у судовому порядку.

Відповідно до ст. 15 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Під способами захисту суб`єктивних цивільних прав розуміють закріплені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких проводиться поновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав, як вплив на правопорушника. Загальний перелік таких способів захисту цивільних прав та інтересів передбаченостаттею 16 ЦК України.

Згідно ч.2 ст. 275 ЦК України захист особистого немайнового права може здійснюватися також іншим способом відповідно до змісту цього права, способу його порушення та наслідків, що їх спричинило це порушення.

Відповідно до положень ч.ч.1,2ст. 5 ЦПК Україниздійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

У даному випадку спеціальним законом, який регламентує цивільні правовідносини, що склалися між сторонами є Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» передбачені певні способи захисту цивільних прав та інтересів.

Так згідноз п.2ч.1ст.25Закону України«Про державнуреєстрацію юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань» державнареєстрація таінші реєстраційнідії проводятьсяна підставісудових рішень,що набрализаконної силита тягнутьза собоюзміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, а також що надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно доЗакону України «Про виконавче провадження», у тому числі щодо скасування реєстраційної дії.

Таким чином обраний позивачем такий спосіб захисту порушеного праваяк скасування реєстраційної дії є належним, оскільки не суперечить вимогам чинного законодавства.

Даний висновок узгоджується з висновком , викладеним в Постанові Верховного Суду від 29 травня 2024 року (справа № 497/1352/22)

Скасування оскаржуваної реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі є ефетивним способом захисту, який поновить порушене особисте немайнове право Позивача щодо невтручання в її особисте життя, тому суд вважає позовні вимоги об`рунтованими в повному обсязі та підлягаючими задоволенню.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.2, 4, 10, 12, 13, 76-83, 89, 95,133, 258, 259, 263-265, 268, 272, 273, 354, 355 ЦПК України, ст.ст.15,16,269,270, 275, 302 ЦК України. Законом України «Про інформацію», Законом України «Про захист персональних даних», суд,

ВИРІШИВ:

Позов позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЖЕТ БІЗНЕС ЛІМІТЕД", приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Колесник Олени Олександрівни про скасування реєстраційної дії задовольнити.

Захистити особисте немайнове право ОСОБА_1 щодо невтручання в особисте життя.

Скасувати реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05 січня 2021 року№ 019037514 проведеної приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колесник Оленою Олександрівною щодо товариства з обмеженою відповідальністю "ДЖЕТ БІЗНЕС ЛІМІТЕД", (ідентифікаційний код юиридичної особи 36677765).

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду шляхом подання в 30-ти денний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення набуває законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Позивач ОСОБА_1 Республіка Молдова , АДРЕСА_1

Відповідач Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЖЕТ БІЗНЕС ЛІМІТЕД"01015 м. Київ , вул. Старонаводницька, 8б ,

Відповідач приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Колесник Олена Олександрівна , АДРЕСА_2

Суддя Т.В.Остапчук