Справа № 372/532/23
Провадження № 2-97/24
ухвала

13 вересня 2024 року Обухівський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді Сташків Т.Г.,

за участю секретаря судового засідання Ленди С.О.,

позивача ОСОБА_1 ,

представника позивача ОСОБА_2 ,

представника відповідача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання представника відповідача ОСОБА_4 адвоката Дубчак Лесі Сергіївни про витребування доказів,

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до ч. 6 ст. 259 ЦПК України, у зв`язку з складністю справи, складання повного тексту ухвали відкласти на строк не більше 5 днів з дня оголошення вступної та резолютивної частини ухвали, які оголосити.

У Х В А Л И В :

Клопотання представника відповідача ОСОБА_4 адвоката Дубчак Лесі Сергіївни про витребування доказів від 01.08.2024 року, - задовольнити.

Витребувати від позивача ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ):

- інформацію про кількість банківських рахунків, які були діючими у період з 17.02.2018 по 17.04.2022 року, у статусі фізичної особи та фізичної особи-підприємця, відомості про такі рахунки (із назвою установи банку, ідентифікаційні дані рахунків, тип рахунків (кредитний, дебетовий, поточний тощо), дати відкриття та закриття, якщо ці обставини охоплюються періодом з 17.02.2018 по 17.04.2022 року;

- оригінали повних банківських виписок з усіх банківських установ, в яких у ОСОБА_1 як фізичної особи були наявні банківські рахунки за період з 17.02.2018 по 17.04.2022 року, із повною деталізацією інформації за усіма банківськими операціями;

- оригінали повних банківських виписок з усіх банківських установ, в яких у ОСОБА_1 як фізичної особи-підприємця були наявні банківські рахунки, за період 01.01.2022 по 17.04.2022, у тому числі, але не виключно, по банківському рахунку № НОМЕР_2 ; 2.4. пояснення із зазначенням інформації щодо джерел походження готівкових коштів в розмірі 83 100,00 грн. (вісімдесят три тисячі сто гривень 00 копійок), якими ОСОБА_1 20 квітня 2021 року поповнила свій банківський рахунок № НОМЕР_3 в Акціонерному товаристві «Комерційний банк «ПриватБанк» та цього ж дня переказала на банківський рахунок ОСОБА_1 ;

- пояснення з зазначенням інформації щодо інших коштів, отриманих у готівковій формі, за період з 17.02.2018 по 17.04.2022 року та джерела їх походження.

Витребувати від Акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» (ідентифікаційний код: 14360570, адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) інформацію, що становить банківську таємницю:

-відомості про всі банківські рахунки, у тому числі, відкриті для цілей підприємництва, на ім`я ОСОБА_1 (РНКОПП НОМЕР_1 ) за період з 17.02.2018 по 17.04.2022 року, а також ідентифікаційні дані рахунків, їх тип, дати відкриття та закриття, якщо ці обставини охоплюються періодом з 17.02.2018 по 17.04.2022 року, повні відомості про рух коштів (виписки) за такими рахунками за період з 17.02.2018 по 17.04.2022 року із повною деталізацією інформації щодо банківських операцій за цими рахунками;

-відомості про всі банківські рахунки, у тому числі, відкриті для цілей підприємництва, на ім`я ОСОБА_1 (РНКОПП НОМЕР_4 ) за період з 17.02.2018 по 17.04.2022 року, а також ідентифікаційні дані рахунків, їх тип, дати відкриття та закриття, якщо ці обставини охоплюються періодом з 17.02.2018 по 17.04.2022 року, повні відомості про рух коштів (виписки) за такими рахунками за період з 17.02.2018 по 17.04.2022 року із повною деталізацією інформації щодо банківських операцій за цими рахунками.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Роз`яснити, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.

У разі неподання доказу з неповажних причин або неповідомлення про неможливість подання доказів, судом можуть бути застосовані наслідки, передбачені частиною десятою статті 84 ЦПК України.

Ухвала підлягає виконанню протягом п`яти днів з дня її отримання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя : Т.Г. Сташків