Провадження № 2/331/1990/2024
ЄУН 331/3697/24
У Х В А Л А

9 серпня 2024 року місто Запоріжжя

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя в складі:

головуючого - судді Скользнєвої Н.Г.,

за участю : секретаря Постарнак М.М.,

представників : позивача- адвоката Гуревича О.Г.

відповідача - адвоката Самсонової Н.О.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в режимі відеоконференції справу за позовом ОСОБА_1 до публічного акціонерного товариства « Державний ощадний банк України» про зобов`язання вчинити певні дії,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Жовтневого районного суду м. Запоріжжя на розгляді знаходиться справа за позовом ОСОБА_1 до ПАТ « Державний ощадний банк України», за результатами розгляду якого позивач просить зобов`язати відповідача : - відновити обслуговування платіжних карток та рахунків зі зняттям усіх наявних обмежень та блокувань, відкритих у АТ « ОщадБанк» на ім`я позивача ; - відновити здійснення всіх операцій по карткам та рахункам, відкритих у АТ « ОщадБанк» на ім`я позивача ; - відновити позивачу доступ в особистому кабінеті веб-банкінгу « Ощад 24/7».

15 липня 2024 року від відповідача - ПАТ « Державний ощадний банк України», до суду надійшло клопотання про витребування доказів, за результатами розгляду якого заявник просить:

1. Витребувати від Слідчого управління ГУНП в Донецькій області - інформацію щодо результатів розслідування кримінального провадження № 0000178 від 01.03.2024 за ч.2 ст. 190 КК;

- інформацію що підтверджує або спростовує користування третіми особами платіжної банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), відкритої на ім`я ОСОБА_1 , в період з грудня 2023 по березень 2024 у банкоматах, які розташовані у місті Дніпро та м.Кам`янське Дніпропетровської області та для розрахунку в торгово-сервісній мережі в магазинах, розташованих в м.Дніпро.

2. Витребувати у Державної прикордонної служби України :

- інформацію, чи перетинав у 2022 -2024 році громадянин України ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ) кордон України якщо так, то коли саме, та в якому пункті пропуску.

3. Витребувати у Міністерства соціальної політики України інформацію з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, щодо ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме:

- дані про останнє зареєстроване та фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи на території, де виникли обставини, зазначені у статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

- дані про фактичне місце проживання особи на дату звернення;

- адреса, за якою із внутрішньо переміщеною особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та номер телефону;

- відомості про смерть внутрішньо переміщеної особи або визнання її безвісно відсутньою.

Клопотання обґрунтовано таким.

З листа, отриманого АТ «Ощадбанк» від правоохоронного органу, на підставі якого було здійснено обмеження видаткових операцій по рахунку, слідує, що рахунки позивача ОСОБА_1 контролюються сторонніми особами.

У відповідності до Виписки по рахунку позивача (копія є в матеріалах справи), платіжна банківська картка № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), відкритої на ім`я ОСОБА_1 , використуовувалась в томі числі для зняття готівки у банкоматах, які розташовані у місті Дніпро та м.Кам`янське Дніпропетровської області та для розрахунку в торгово-сервісній мережі в магазинах, розташованих в м.Дніпро, що не відповідає місцю реєстрації, та знаходження (відповідно до відомостей зазначених в позові та інших поданих позивачем документів до суду) ОСОБА_1 .

Крім того, позивачем на ім`я ОСОБА_2 була видана довіреність, посвідчена 12.09.2022 в м.Одеса приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Главацьким В.А. та зареєстрованою в реєстрі за № 1217, що також не відповідає місцю реєстрації, та знаходження (відповідно до відомостей зазначених в позові та інших поданих позивачем документів до суду) ОСОБА_1 .

З метою підтвердження або спростування обставин, викладених у позові по вищезазначеній справі, повного та всебічного з`ясування судом обставин спірних правовідносин, АТ «Ощадбанк» вважає за необхідне витребувати наступні докази.

По-перше, обмеження операцій по рахунку позивача, що підтверджується наявними матеріалами справи, встановлено відповідно до отриманого від правоохоронного органу листа про те, що, зокрема рахунки, відкриті на ім`я позивача контролюються сторонніми особами, що дає підстави для висновку про наявність підстав, визначених п. 12 розділу VI Положення від 05.11.2014 № 705 та п. 9.3. глави 9. Загальні положення про використання платіжних карток, п.п. 10.4.2., 10.4.12. п. 10.4. глави 10. Права та обов`язки сторін Розділу XX. Умови договору банківського рахунку Договору, для обмеження здійснення операцій по рахунку Позивача.

Станом на день розгляду даної справи в суді у відповідача відсутні дані щодо наявного кримінального провадження № 0000178 від 01.03.2024 за ч.2 ст. 190 КК України, зазначеному в постанові про тимчасовий доступ до речей і документів Донецької обласної прокуратури від 02.04.2024 України та його результати. Чи надавав ОСОБА_1 пояснення правоохоронним органам з приводу користування його рахунками третіми особами.

Дані, які можуть бути встановлені за результатами проведеного досудового розслідування, зокрема щодо можливих додаткових обставин здійснення спірних операцій, осіб, які неправомірно користувались рахунками позивача за операціями, які призвели до блокування платіжних карток позивача, мають безпосереднє значення для правильного вирішення розглядуваної цивільної справи.

Статтею 221 КПК України визначено порядок ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення та визначено коло осіб, яким за їх клопотанням можуть бути надані матеріали досудового розслідування, а саме - стороні захисту, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Банк не відноситься до кола перелічених осіб, яким відповідно до ст. 221 КПК України можуть бути надані матеріали кримінального провадження до його завершення.

З огляду на вищезазначене, Банк самостійно не може отримати та надати суду вищезазначену інформацію та документи.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення додаткових обставин справи, виникає необхідність витребування судом відповідних доказів від Слідчого управління ГУНП в Донецькій області (вул.Дніпросталівська, 2, м.Дніпро, 49051, e-mail: ).

По-друге, 12.09.2022 в м.Одеса позивачем на ім`я ОСОБА_2 була видана довіреність, посвідчена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Главацьким В.А. та зареєстрованою в реєстрі за № 1217, платіжна картка № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), відкритої на ім`я ОСОБА_1 , в період з грудня 2023 по березень 2024 використуовувалась в томі числі для зняття готівки у банкоматах, які розташовані у місті Дніпро та м.Кам`янське Дніпропетровської області та для розрахунку в торгово-сервісній мережі в магазинах, розташованих в м.Дніпро, що не відповідає місцю реєстрації, та знаходження (відповідно до відомостей зазначених в позові та інших поданих позивачем документів до суду) ОСОБА_1 .

З метою встановлення можливості фізичного перебування ОСОБА_1 у період часу, починаючи з 01.09.2022 по 15.03.2024 на підконтрольній території України містах Одеса, Дніпро, Кам`янське Дніпропетровської області, виникає необхідність отримання інформації у Державної прикордонної служби України, щодо перетинання позивачем у зазначений період кордону України, коли саме, та в якому пункті пропуску.

По-третє, з матеріалів справи вбачається, що позивач: ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ) ймовірно має зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території України та може бути внутрішньо переміщеною особою і мати місце проживання на підконтрольній Україні території.

Такі відомості можуть міститись в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, відповідальним за забезпечення формування та ведення бази даних якої є Мінсоцполітики.

Пунктом 4 Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року за № 646, передбачено, що до бази даних вноситься серед іншого і така інформація про внутрішньо переміщену особу: загальні відомості про особу (прізвище, ім`я, по батькові, громадянство, дата і місце народження, стать); відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті або які не є громадянами України); дані про останнє зареєстроване та фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи на території, де виникли обставини, зазначені у статті 1 Закону України Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб; дані про фактичне місце проживання особи на дату звернення; адреса, за якою із внутрішньо переміщеною особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та номер телефону; відомості про смерть внутрішньо переміщеної особи або визнання її безвісно відсутньою.

16 липня 2024 року від представника позивача до суду надійшло клопотання, за результатами розгляду якого заявник просить клопотання відповідача про витребування доказів задовольнити частково. Проти витребування інформації зі Слідчого управління ГУНП в Донецькій області не заперечує, проте просить додатково витребувати також таку інформацію :

- інформацію про статус ОСОБА_2 (представник позивача за довіреністю) у даному кримінальному провадженні ;

- інформацію про те, чи проводилась в рамках даного кримінального провадження відповідна експертиза довіреностей, мова про які йде в постанові Донецької обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 02.04.2024р., зокрема щодо позивача, щодо їх відповідності вимогам законодавства? Якщо так, то які результати показала дана експертиза ;

- інформацію про те, на підставі чиєї заяви було відкрито дане кримінальне провадження?

- інформацію про те, чи виконав Банк вимоги прокурора, що зазначені в постанові Донецької обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 02.04.2024р.;

- інформацію про те, чи звертались самі особи (пенсіонери), зазначені у вказаній вище постанові прокуратури, із відповідними заявами до органів поліції про вчинення щодо них яких-небудь шахрайських дій ;

-інформацію про те, чи наразі ще відбуваються будь-які слідчі дії по даному кримінальному провадженні чи воно вже закрито згідно до вимог КПК України.

В іншій частині клопотання відповідача залишити без задоволення, як необґрунтоване.

Клопотання також містить вимогу представника позивача про витребування від відповідача відеозапису відеоконференції проходження позивачем ОСОБА_1 фізичної ідентифікації, як клієнта Банку від 03.05.2024 року. Вказаний доказ має суттєве значення для правильного вирішення спірної ситуації.

Представник відповідача ПАТ « Державний ощадний банк» в суді клопотання про витребування доказів підтримав ; просить його задовольнити у повному обсязі ; не заперечує проти витребування із Слідчого управління ГУНП в Донецькій області інформації, яка запропонована стороною позивача, крім того не заперечує надати суду відеозапису відеоконференції проходження позивачем ОСОБА_1 фізичної ідентифікації, як клієнта Банку від 03.05.2024 року.

Представник позивача в суді повністю підтримав свою позицію, викладену у клопотання від 16 липня 2024 року.

Суд, вислухавши доводи заявника, перевіривши їх матеріалами справи, взявши до уваги думку представника позивача, приходить до такого.

Згідно частини першої статті 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин ( фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до частини другої статті 77 ЦПК України предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Частинами третьою та четвертою наведеної норми цивільного процесуального законодавства передбачено, що сторони мають обґрунтувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень, при цьому суд не бере до розгляду докази, що не стосуються предмета доказування.

Із змісту статті 84 ЦПК України вбачається, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Виходячи із обґрунтувань вимог заявника, предмету спору, обставин, викладених по текстам заяв по суті справи , суд вважає, що клопотання відповідача підлягає задоволенню.

При цьому, суд вважає за необхідне додатково витребувати від Слідчого управління ГУНП в Донецькій області інформацію з питань, запропонованих стороною позивача.

Клопотання представника позивача адвоката Гуревича Р.Г. про витребування у відповідача відеозапису відеоконференції проходження позивачем ОСОБА_1 фізичної ідентифікації, як клієнта Банку від 03.05.2024 року, також підлягає задоволенню, оскільки , як пояснив заявник, відеозапис буде використано ним в якості доказу обставин, на які він посилається в обґрунтування позиції свого довірителя.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 260 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання представника позивача адвоката Гуревича Родіона Геннадійовича про витребування доказів задовольнити.

Зобов`язати відповідача ПАТ « Державний ощадний банк України» у строк до 09 вересня 2024 року надіслати на адресу Жовтневого районного суду м. Запоріжжя відеозапис відеоконференції проходження позивачем ОСОБА_1 фізичної ідентифікації, як клієнта Банку від 03.05.2024 року.

Клопотання представника відповідача адвоката Самсонової Наталі Олександрівни про витребування доказів ( з урахуванням додаткових питань, запропонованих представником позивача адвокатом Гуревичем Р.Г.) задовольнити.

Зобов`язати Слідче управління ГУНП в Донецькій області (вул.Дніпросталівська, 2, м.Дніпро, 49051, e-mail: ) у строк до 09 вересня 2024 року надіслати на адресу Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ( м. Запоріжжя, вул.. Олександрівська, буд.№ 6 :

-інформацію щодо результатів розслідування кримінального провадження № 0000178 від 01.03.2024 за ч.2 ст. 190 КК України ;

- інформацію, що підтверджує або спростовує користування третіми особами платіжної банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), відкритої на ім`я ОСОБА_1 , в період з грудня 2023 по березень 2024 у банкоматах, які розташовані у місті Дніпро та м. Кам`янське Дніпропетровської області та для розрахунку в торгово-сервісній мережі в магазинах, розташованих в м.Дніпро ;

- інформацію про статус ОСОБА_2 (представник позивача за довіреністю) у даному кримінальному провадженні ;

- інформацію про те, чи проводилась в рамках даного кримінального провадження відповідна експертиза довіреностей, мова про які йде в постанові Донецької обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 02.04.2024р., зокрема щодо позивача, щодо їх відповідності вимогам законодавства? Якщо так, то які результати показала дана експертиза ;

- інформацію про те, на підставі чиєї заяви було відкрито дане кримінальне провадження?

- інформацію про те, чи виконав Банк вимоги прокурора, що зазначені в постанові Донецької обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 02.04.2024р.;

- інформацію про те, чи звертались самі особи (пенсіонери), зазначені у вказаній вище постанові прокуратури, із відповідними заявами до органів поліції про вчинення щодо них яких-небудь шахрайських дій ;

- інформацію про те, чи наразі ще відбуваються будь-які слідчі дії по даному кримінальному провадженні чи воно вже закрито згідно до вимог КПК України.

Зобов`язати Державну прикордонну службу України (вул.Володимирська, 26, м.Київ, 01601, e-mail: ) у строк до 09 вересня 2024 року надіслати на адресу Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ( м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд.№ 6 :)

- інформацію, чи перетинав у 2022 -2024 році громадянин України ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ) кордон України якщо так, то коли саме, та в якому пункті пропуску.

Зобов`язати Міністерство соціальної політики України ( м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, 01601, e-mail: ) у строк до 09 вересня 2024 року надіслати на адресу Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ( м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд.№ 6) :

- інформацію з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, щодо громадянина України ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме:

- дані про останнє зареєстроване та фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи на території, де виникли обставини, зазначені у статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

- дані про фактичне місце проживання особи на дату звернення;

- адреса, за якою із внутрішньо переміщеною особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та номер телефону;

- відомості про смерть внутрішньо переміщеної особи або визнання її безвісно відсутньою.

Роз`яснити, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом (ч.8 ст. 84 ЦПК України), а саме тимчасове вилучення доказів для дослідження судом (стаття 146 ЦПК України) , а також штраф ( стаття 148 ЦПК України).

Розгляд справи за позовом ОСОБА_1 до публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» про зобов`язання вчинити певні дії, відкласти на 13 вересня 2024 року 13 годин 15 хвилин.

Підготовче провадження по справі за позовом ОСОБА_1 до публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» про зобов`язання вчинити певні дії, продовжити до 21 вересня 2024 року.

Учасники процесу можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб адресою сторінки на офіційному веб порталі судової влади України : http://court. gov. ua/fair/sud0808.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 12 серпня 2024 року.

Головуючий суддя : Н.Г.Скользнєва