Справа №751/7873/16-ц
Провадження №6/751/328/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року місто Чернігів

Н о в о з а в о д с ь к и й р а й о н н и й с у д м і с т а Ч е р н і г о в а

у складі: головуючого-судді Деркача О. Г.

секретаря судового засідання Курач В.С.

за участі: представника боржника - ОСОБА_1

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Інвест-Кредо", заінтересовані особи: ОСОБА_2 , Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" про заміну сторони виконавчого провадження,

в с т а н о в и в :

26.03.2024 року ТОВ "ФК Інвест-Кредо" звернулося до Новозаводського районного суду міста Чернігова з заявою, в якій просить:

- замінити стягувача ТОВ "ОТП Факторинг Україна" (код: 36789421, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 28-Д) на його правонаступника - ТОВ "Фінансова компанія Інвест-Кредо" (код: 39761587, місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2, літ. "Б") у виконавчому провадженні №63402890, що перебуває на виконанні в Центральному відділі державної виконавчої служби у місті Чернігові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції;

- замінити стягувача ТОВ "ОТП Факторинг Україна" (код: 36789421, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 28-Д) на його правонаступника - ТОВ "Фінансова компанія Інвест-Кредо" (код: 39761587, місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2, літ. "Б") у виконавчому листі №2/751/1162/16, виданого 10.11.2016 року Новозаводським районним судом міста Чернігова, на підставі рішення Новозаводського районного суду міста Чернігова від 26.09.2016 року у справі №751/7873/16-ц, про стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ "ОТП Факторинг Україна" заборгованості по кредитному договору №ML-001/103/2006 від 31.05.2006 року.

Представники заявника та стягувача в судове засідання не з`явилися, про день та час розгляду справи повідомлялись належним чином.

Представник боржника в судовому засіданні заперечував щодо задоволення заяви про заміну сторони виконавчого провадження. Зазначив, що обгрунтування своєї позиції виклав у наданих суду запереченнях.

В запереченнях представник боржника зазначає, що 23.04.2021 року страшим державним виконавцем Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Чернігові, винесено постанову про заміну стягувача ОСОБА_3 на ТОВ "ОТП Факторинг Україна". Проте, ухвалою Новозаводського районного суду міста Чернігова від 28.09.2021 року вищевказані дії старшого державного виконавця визнано неправомірними, постанову скасовано. Таким чином ТОВ "ОТП Факторинг України" не є стягувачем у даному виконавчому провадженні (ВП №63402890). Зважаючи на це, підстав для задоволення вимоги про заміну стягувача у виконавчому провадженні №63402890 немає. 20.09.2020 року Новозаводським районним судом міста Чернігова у справі №751/7873/16-ц, провадження №6/751/167/20 замінено стягувача ТОВ "ОТП Факторинг Україна" на правонаступника ОСОБА_3 . Згідно інформації, яку надав заявник, виконавче провадження було відкрите 03.11.2020 року, на цей час існувала ухвала суду про заміну стягувача на ОСОБА_4 , тому ТОВ "ОТП Факторинг Україна" не міг бути стягувачем. У постанові старшого державного виконавця від 26.11.2020 року про заміну стягувача, значиться ОСОБА_4 .

Згідно ухвали Новозаводського районного суду від 28.09.2021 року ТОВ "ОТП "Факторинг Україна" не являється стягувачем у виконавчому провадженні, тому заімнити його на ТОВ "ФК Інвест-Кредо" неможливо.

Також зазначає, що зявником не надано до суду доказів того, що договір факторингу №27/06/12 від 27.06.2012 року, укладений між ПАТ "ОТП Банк" та ТОВ "ОТП Факторинг Україна" допускає відступлення права вимоги, оскільки ч. 1 чт. 1083 ЦК України уступку права вимоги забороняє.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши наведені підстави для заміни сторони у виконавчому провадженні, суд приходить до наступного висновку.

Заочним рішенням Новозаводського районного суду міста Чернігова від 26.09.2016 року, задоволено позовні вимоги ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Стягнуто з ОСОБА_2 на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» заборгованість по кредитному договору № ML-001/103/2006 від 31.05.2006 року у сумі 63 760, 64 дол. США, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку заборгованості становить 1 584 084 грн. 32 коп., яка складається із заборгованості за кредитом - 59 118,34 дол. США, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку заборгованості становить 1 468 752 грн. 71 коп. та заборгованості по відсоткам - 4 642,30 дол. США, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку заборгованості становить 115 334 грн. 61 коп.

Стягнуто з ОСОБА_2 на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» судовий збір в розмірі 23 761 грн. 32 коп. (т. 1 а.с. 60-62)

На виконання вказаного судового рішення 10.11.2016 року ТОВ «ОТП Факторинг Україна» було видано виконавчий лист № 2-7873/16-ц. (т. 1 а.с. 74)

28.07.2020 року між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» (клієнт) і ТОВ «ФК Інвест-Кредо» (фактор) був укладений договір факторингу, за умовами якого фактор передав грошові кошти в розпорядження клієнта за плату шляхом дисконтування суми заборгованості, а клієнт відступив факторові право грошової вимоги до боржника в розмірі заборгованості, яке виникло внаслідок укладення з боржником кредитного договору та надання боржнику кредитних коштів згідно умов кредитного договору. Загальний розмір заборгованості боржника, право вимоги щодо якої відступається, відповідно до рішення Новозаводського районного суду міста Чернігова від 26.09.2016 року № 751/7873/16-ц, станом на дату підписання сторонами цього договору, складає 1 584 087 грн. 32 коп., з яких: за основною сумою боргу за фінансовим кредитом 1 468 752 грн. 71 коп., відсотки за користування фінансовим кредитом 115 334 грн. 61 коп., судові витрати 23 761 грн. 32 коп. (т. 1 а.с. 200-201)

Цього ж дня між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» (первісний кредитор (первісний іпотекодержатель) і ТОВ «ФК Інвест-Кредо» (новий кредитор (новий іпотекодержатель) був укладений нотаріально посвідчений договір про відступлення права вимоги за умовами якого, у зв`язку з укладенням між сторонами вищевказаного договору факторингу, первісний кредитор передав та відступив новому кредитору всю сукупність прав, належних первісному кредитору за договором іпотеки, включаючи, але не обмежуючись, право звернення стягнення на предмет обтяження іпотекою та отримання задоволення своїх вимог за рахунок вартості предмета іпотеки. За цим договором новому кредитору перейшли всі права первісного кредитора як сторони за вищевказаним договором іпотеки в обсягах та на умовах, що існують на момент набрання чинності цим договором та відповідно до норм чинного законодавства. Предметом іпотеки згідно вищевказаного договору іпотеки є квартира АДРЕСА_1 . (т. 1 а.с. 202-203)

У подальшому, 28.07.2020 року між ТОВ «ФК Інвест-Кредо» (цедент) та ОСОБА_3 (цесіонарій) було укладено договір про відступлення права вимоги (цесії), за умовами якого цедент передає (відступає) цесіонарію, а цесіонарій набуває належні цедентові права вимоги за кредитним договором № ML-001/103/2006 від 31.05.2006 року, що укладений між ЗАТ «ОТП Банк» правонаступником якого є ПАТ «ОТП Банк», та ОСОБА_2 (т. 1 а.с. 204-206)

Також у цей день, 28.07.2020 року між ТОВ «ФК Інвест-Кредо» (первісний кредитор (первісний іпотекодержатель) та ОСОБА_3 (новий кредитор (новий іпотекодержатель) укладено нотаріально посвідчений договір про відступлення права вимоги за умовами якого, у зв`язку з укладенням між сторонами вищевказаного договору про відступлення права вимоги, первісний кредитор передає та відступає новому кредитору всю сукупність прав, належних первісному кредитору за договором іпотеки, включаючи, але не обмежуючись, право звернення стягнення на предмет обтяження іпотекою та отримання задоволення своїх вимог за рахунок вартості предмета іпотеки. За цим договором новому кредитору переходять всі права первісного кредитора як сторони за вищевказаним договором іпотеки в обсягах та на умовах, що існують на момент набрання чинності цим договором. Предметом іпотеки згідно вищевказаного договору іпотеки є квартира АДРЕСА_1 . (т. 1 а.с. 207-208)

Ухвалою Новозаводського районного суду міста Чернігова від 02.09.2020 року, замінено стягувача ТОВ "ОТП Факторинг Україна" на правонаступника ОСОБА_3 у виконавчому листі №751/7873/16-ц, виданого 10.11.2016 року Новозаводським районним судом міста Чернігова. (т.1 а.с.229-232)

03.11.2020 року головним державним виконавцем Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Чернігові Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Насолевець Ю.С. винесено постанову про відкриття провадження по виконанню виконавчого листа №2/751/1162/16 виданого 10.11.2016 року, ВП №63402890. Стягувачем зазначено ТОВ "ОТП Факторинг Україна". (т.2 а.с.63)

26.11.2020 року старшим державним виконавцем Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Чернігові Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Качурою В.В. винесено постанову про заміну сторони виконавчого провадження з ТОВ "ОТП Факторинг Україна" на правонаступника - ОСОБА_3 . (т.3 а.с.44)

Проте, постановою Чернігівського апеляційного суду від 13.04.2021 року, ухвалу Новозаводського районного суду міста Чернігова від 02.09.2020 року скасовано. У задоволенні заяви ОСОБА_3 про заміну стягувача - відмовлено. (т.2 а.с.37-41)

23.04.2021 старшим державним виконавцем Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Чернігові Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Качурою В.В. винесено постанову про заміну сторони виконавчого провадження на підставі абз. 1 ч. 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження», замінено стягувача на ТОВ "ОТП Факторинг Україна". (т.3 а.с.43)

Ухвалою Новозаводського районного суду міста Чернігова від 28.09.2021 року, скаргу ОСОБА_2 , заінтересовані особи: ТОВ «ОТП Факторинг Україна», старший державний виконавець Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Чернігові Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Качура Володимир Володимирович на постанову державного виконавця - задоволено. Визнано дії старшого державного виконавця Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Чернігові Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Качури Володимира Володимировича неправомірними. Скасовано постанову про заміну сторони виконавчого провадження № 63402890 від 23.04.2021, винесену старшим державним виконавцем Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Чернігові Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Качурою Володимиром Володимировичем. (т.3 а.с.41-42)

Згідно рішення Новозаводського районного суду міста Чернігова від 20.10.2021 року, позовні вимоги ОСОБА_2 до ОСОБА_3 , ТОВ «Фінансова Компанія «ІНВЕСТ - КРЕДО» про визнання договорів недійсними задоволено. Визнано недійсним Договір від 28 липня 2020 року про відступлення права вимоги (цесія), укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Інвест - Кредо» (код ЄРДПОУ 39761587) і ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за кредитним договором № ML - 001/103/2006 від 31.05.2006. Визнано недійсним Договір від 28 липня 2020 року про відступлення права вимоги, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Інвест - Кредо» (код ЄРДПОУ 39761587) і ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Івановою О.П., зареєстрованого в реєстрі за № 246, за Договором Іпотеки № PCL 001/103/2006 від 31.05.2006 року. (т.2 а.с. 132-138, т. 3 а.с.9-11)

Ухвалою Новозаводського районного суду міста Чернігова від 28.01.2022 року, якою у задоволенні заяви Старшого державного виконавця Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Чернігові Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) про заміну стягувача ТОВ "ОТП Факторинг Україна" на ОСОБА_3 - відмовлено. (т.2 а.с.146-150)

Згідно з інформації з Автоматизованої системи виконавчих проваджень, станом на дату розгляду справи, виконавче провадження №63402890 відкрите 03.11.2020 року, стан - відкрито. (т. 3 а.с.45)

Відповідно до частини першої статті 2 ЦПК України, завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Окреслене завдання включає в себе як своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ, так і досягнення мети ефективного захисту порушених прав шляхом своєчасного та ефективного виконання судового рішення.

Заміна будь-якого учасника справи судом носить не виключно формальний характер, покликаний зафіксувати процесуальне правонаступництво на підставі матеріального правонаступництва, а здійснюється для реалізації завдань цивільного судочинства, передбачених частиною першою статті 2 ЦПК України, в межах стадій судового процесу.

Враховуючи завдання виконавчого провадження як складової судового провадження, процесуальною метою заміни як сторони відкритого виконавчого провадження, так і сторони справи (стягувача у виконавчому документі) в цьому контексті є отримання виконання судового рішення в межах виконавчого провадження.

Зазначене відповідає правовим висновкам Великої Палати Верховного Суду, викладеним у постановах Верховного Суду від 16 лютого 2021 року у справі № 911/3411/14 та від 08 лютого 2022 року у справі № 2-7763/10 (провадження № 14-197цс21).

Вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження здійснюється судом за результатами перевірки та надання оцінки доказам, наданим на обґрунтування відповідної заяви, зокрема, їх достовірності та достатності для висновків про фактичний перехід прав та обов`язків сторони виконавчого провадження до іншої особи на підставі правочину, якому має бути надана оцінка на предмет нікчемності, тобто недійсності в силу положень закону.

У постанові Верховного Суду в складі об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 17 січня 2020 року в справі № 916/2286/16 зазначено, що вирішуючи питання про наявність підстав для заміни учасника справи (сторони виконавчого провадження) правонаступником за відсутності обставин, що свідчать про нікчемність договору, на підставі якого подано заяву про заміну учасника правовідносин, а також відомостей щодо оспорювання або визнання недійсним цього договору у встановленому порядку, суд має виходити з принципу правомірності цього правочину, дослідивши та надавши оцінку достатності та достовірності наданих в обґрунтування заяви про заміну сторони доказів для здійснення відповідної заміни.

Відтак з урахуванням завдання виконавчого провадження як складової судового провадження, процесуальної мети заміни як сторони відкритого виконавчого провадження, так і сторони справи (стягувача у виконавчому документі), якою є отримання виконання судового рішення в межах виконавчого провадження, наявні підстави для часткового задоволення заяви ТОВ «Фінансова компанія Інвест-Кредо" та заміни стягувача ТОВ "ОТП Факторинг Україна" на правонаступника ТОВ «Фінансова компанія Інвест-Кредо" у виконавчому провадженні №63402890, з виконання виконавчого листа №751/7873/16-ц, виданого 10.11.2016 року Новозаводським районним судом міста Чернігова, на підставі рішення Новозаводського районного суду міста Чернігова від 26.09.2016 року, про стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ "ОТП Факторинг Україна" заборгованості по кредитному договору №ML-001/103/2006 від 31.05.2006 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 12, 13, 258-260, 354-355, 442 ЦПК України,

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Інвест-Кредо", заінтересовані особи: ОСОБА_2 , Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг України" про заміну сторони виконавчого провадження - задовольнити частково.

Замінити стягувача ТОВ «ОТП Факторинг Україна» на його правонаступника - ТОВ «Фінансова компанія Інвест-Кредо» (код:код: 39761587, місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2, літ. "Б") у виконавчому провадженні №63402890, що перебуває на виконанні в Центральному відділі державної виконавчої служби у місті Чернігові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, з виконання виконавчого листа №751/7873/16-ц, виданого 10.11.2016 року Новозаводським районним судом міста Чернігова, на підставі рішення Новозаводського районного суду міста Чернігова від 26.09.2016 року, про стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ "ОТП Факторинг Україна" заборгованості по кредитному договору №ML-001/103/2006 від 31.05.2006 року.

Ухвала може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення, а особам, які брали участь у справі, але не були присутні під час її проголошення - в той же строк з дня отримання копії ухвали.

Суддя О. Г. Деркач