Справа № 644/ 8591 /23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - судді Сітало А.К.,

за участю секретаря Трач М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання відповідача ОСОБА_1 про витребування доказів по цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Коллект Центр» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитними договорами,

В С Т А Н О В И В:

Директор ТОВ «Коллект Центр» ОСОБА_2 звернувся до суду з позовною заявою, в якій просить стягнути з відповідача ОСОБА_1 на користь ТОВ «Коллект Центр» заборгованість за кредитним договором № 491006703 від 25.06.2019 року та заборгованість за кредитним договором № 491007788 від 15.07.2019 року в загальному розмірі 217 778,10 грн. та стягнути з відповідача на користь позивача судові витрати.

Ціна позову визначена позивачем в розмірі 217 778,10 грн.

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 07.11.2023 року прийнято вказану позовну заяву до розгляду та відкрито провадження по справі в порядку спрощеного позовного провадження, з повідомленням (викликом) сторін відповідно до вимог ст. 274 ЦПК України.

В ході розгляду справи, від ОСОБА_1 до суду надійшли клопотання про витребування доказів, в яких відповідач просить витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Коллект Центр» наступні документи: 1) докази відносно ТОВ «Фінансова компанія «ФЛЕКСІС», ТОВ «Вердикт Капітал» та ТОВ «Коллект Центр» щодо внесення вказаних юридичних осіб до реєстру фінансових організацій на дату укладення договорів факторингу та відступлення прав вимоги, а також наявні ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності щодо вищенаведених юридичних осіб (на дату укладення відповідних договорів факторингу); 2) докази на підтвердження фактів належного повідомлення відповідача ОСОБА_1 про відступлення прав вимоги на підставі договору факторингу № 2, укладеного між АТ «Альфа Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «ФЛЕКСІС», на підставі договору факторингу № 18-05/21, укладеного між ТОВ «Фінансова компанія «ФЛЕКСІС» та ТОВ «Вердикт Капітал» та на підставі договору № 10-01/2023 про відступлення прав вимоги, укладеного між ТОВ «Вердикт Капітал» та ТОВ «Коллект Центр»; 3) витребувати оригінали всіх документів, які долучені до позовної заяви в якості доказів для їх огляду та дослідження в судовому засіданні по вказаній цивільній справі, в тому числі для подальшого вирішення питання що їх перевірки експертним шляхом.

В обґрунтування клопотання про витребування доказів відносно ТОВ «Фінансова компанія «ФЛЕКСІС», ТОВ «Вердикт Капітал» та ТОВ «Коллект Центр» щодо внесення вказаних юридичних осіб до реєстру фінансових організацій на дату укладення договорів факторингу та відступлення прав вимоги, а також наявні ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності щодо вищенаведених юридичних осіб, відповідачем ОСОБА_1 зазначено наступне.

Згідно позовної заяви та доданих до неї документів вбачається, що у 2019 році між відповідачем ОСОБА_1 та АТ «Альфа-Банк» могли виникнути окремі взаємовідносини, в тому числі зобов`язального характеру.

Водночас, з позовної заяви та доданих до неї документів вбачається, що 17.05.2021 року між АТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «ФЛЕКСІС» укладено договір факторингу №2, який начебто, стосується придбання «кредитного договору» №491006703 та «кредитного договору» №491007788.

До позовної заяви не долучено жодних належних, допустимих та достовірних доказів, про те, який обсяг вимог АТ «Альфа-Банк» відступив ТОВ «Фінансова компанія «ФЛЕКСІС», чи є вказана юридична особа фінансовою установою, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції, зокрема, чи має відповідну ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Також, з позовної заяви вбачається, що 18.05.2021 року між ТОВ «Фінансова компанія «ФЛЕКСІС» та ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» укладено договір факторингу № 18-05/21, який начебто, стосується придбання «кредитного договору» № 491006703 та «кредитного договору» №491007788.

Разом з тим, до позовної заяви не долучено жодних належних, допустимих та достовірних доказів, про те, який обсяг вимог ТОВ «Фінансова компанія «ФЛЕКСІС» відступила ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ», та чи є вказані юридичні особи фінансовими установами, які відповідно до закону мають право здійснювати факторингові операції, зокрема, чи мають відповідну ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

До матеріалів позовної заяви, всупереч вимог ЦПК України до договорів факторингу, не додано Актів приймання-передачі реєстру боржників до обох вищезазначених договорів факторингу. Натомість, представником позивача до суду на підтвердження позовних вимог долучено лише копії «Характеристики права вимоги» до договорів факторингу.

Так само, вищенаведені факти неможливо встановити і щодо договору №10-01/2023 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги, укладеного між ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» та ТОВ «Коллект Центр».

Відповідач зазначає, що ухвалення судом законного та обґрунтованого судового рішення, без перевірки факту укладання між АТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_1 , саме кредитного договору, законності переходу прав вимоги від АТ «Альфа-Банк» до ТОВ «Фінансова компанія «ФЛЕКСІЄ», а також від ТОВ «Фінансова компанія «ФЛЕКСІЄ» до ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ», а також від ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» до ТОВ «Коллект Центр» - неможливо, оскільки вказані дії щодо факторингу можуть бути здійснені виключно юридичними особами, які внесені до відповідних реєстрів фінансових установ, та, на момент укладання відповідних договорів, мали ліцензію на здійснення відповідного виду діяльності.

В обґрунтування клопотання про витребування доказів на підтвердження фактів належного повідомлення відповідача ОСОБА_1 про відступлення прав вимоги на підставі договору факторингу № 2, укладеного між АТ «Альфа Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «ФЛЕКСІС», на підставі договору факторингу № 18-05/21, укладеного між ТОВ «Фінансова компанія «ФЛЕКСІС» та ТОВ «Вердикт Капітал» та на підставі договору № 10-01/2023 про відступлення прав вимоги, укладеного між ТОВ «Вердикт Капітал» та ТОВ «Коллект Центр», відповідачем ОСОБА_1 зазначено наступне.

За договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника) (відповідно до статті 1077 Цивільного кодексу України).

Фактор набуває права на всі суми, які він одержить від боржника на виконання вимоги,

якщо відповідно до умов договору факторингу фінансування клієнта здійснюється шляхом купівлі у нього фактором права грошової вимоги. Клієнт не відповідає перед фактором, якщо одержані ним суми є меншими від суми, сплаченої фактором клієнтові, (ч. 1 ст. 1084 ЦК України).

Фактор зобов`язаний надати клієнтові звіт і передати суму, що перевищує суму боргу

клієнта, який забезпечений відступленням права грошової вимоги, якщо інше не встановлено

договором факторингу, у випадку, коли відступлення права грошової вимоги факторові

здійснюється з метою забезпечення виконання зобов`язання клієнта перед фактором (ч. 2 ст.

1084 ЦК України).

Позовна заява та інші матеріали справи не містять доказів належного повідомлення відповідача ОСОБА_1 про відступлення прав вимоги (факторингу).

В обґрунтування клопотання про витребування оригіналів всіх документів, які долучені до позовної заяви в якості доказів в якості копій таких документів для їх огляду та дослідження в судовому засіданні по вказаній цивільній справі, в тому числі для подальшого вирішення питання що їх перевірки експертним шляхом, відповідачем ОСОБА_1 зазначено наступне.

Відповідно до частини 1 статті 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

ТОВ «Коллект Центр» до позовної заяви долучено копії окремих документів,

визначених як докази на підтвердження позовних вимог. Одночасно відповідач зазначає, що надані суду документи, складені АТ «Альфа-Банк», а засвідчені ТОВ «Коллект Центр».

Також, з наданих копій документів вбачається, що такі документи містять

відбитки печаток та штампів АТ «Альфа-Банк» та інших юридичних осіб, підписи (в

тому числі підпис, зазначений як підпис ОСОБА_1 )

Проте, надані копії документів незадовільної якості, у зв`язку із чим відповідач

не має можливості перевірити достовірність підписів, в тому числі тих, які містяться

біля його прізвища та ініціалів.

Також, в деяких документах відбитки печаток та штампів взагалі не читабельні, та

є відсутній текст документів.

Наведені в позовній заяві події мали місце в 2019 році, а судом розгляд справи здійснюється в 2024 році, тобто через 5 років від наведених подій, у зв`язку із чим відповідач не має можливості достовірно підтвердити або спростувати наведені факти, оскільки для цього необхідно саме ознайомлення з оригіналами відповідних документів.

У разі встановлення факту недостовірності підписів в наданих документах та у разі виникнення підстав для перевірки наданих документів експертним шляхом, відповідна експертиза документів та підписів може бути проведена виключно на підставі документів та не здійснюється по копіям документів.

Відповідач зазначає, що самостійно він не має можливості надати суду вказані документи, а тому відповідно до ст. ст. 84, 117 ЦПК України просить їх витребувати.

Відповідачем суду надано заяву в якій він просить заявлені клопотання про витребування доказів розглянути без його участі, клопотання підтримав та просив їх задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 ЦПК України у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Відповідно до ч. 1 ст. 116 ЦПК України суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим.

Судом встановлено, що в провадженні суду перебуває цивільна справа в якій представник позивача просить стягнути з відповідача ОСОБА_1 на користь ТОВ «Коллект Центр» заборгованість за кредитним договором № 491006703 від 25.06.2019 року та заборгованість за кредитним договором № 491007788 від 15.07.2019 року в загальному розмірі 217 778,10 грн.

Розглянувши вказані клопотання про витребування доказів, дослідивши позовну заяву з доданими до неї матеріалами, суд приходить до висновку про наявність підстав для їх задоволення, оскільки у відповідача відсутня можливість самостійно отримати докази зазначені в клопотаннях.

Відповідно до ч. 6 ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Керуючись ст. ст. 84, 117, 260-261, 353-354 ЦПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання відповідача ОСОБА_1 про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Коллект Центр» докази відносно ТОВ «Фінансова компанія «ФЛЕКСІС», ТОВ «Вердикт Капітал» та ТОВ «Коллект Центр» щодо внесення вказаних юридичних осіб до реєстру фінансових організацій на дату укладення договорів факторингу та відступлення прав вимоги, а також наявні ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності щодо вищенаведених юридичних осіб (на дату укладення відповідних договорів факторингу).

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Коллект Центр» докази на підтвердження фактів належного повідомлення відповідача ОСОБА_1 про відступлення прав вимоги на підставі договору факторингу № 2, укладеного між АТ «Альфа Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «ФЛЕКСІС», на підставі договору факторингу № 18-05/21, укладеного між ТОВ «Фінансова компанія «ФЛЕКСІС» та ТОВ «Вердикт Капітал» та на підставі договору № 10-01/2023 про відступлення прав вимоги, укладеного між ТОВ «Вердикт Капітал» та ТОВ «Коллект Центр».

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Коллект Центр» оригінали документів на підставі яких у відповідача виникли кредитні зобов`язання та належним чином засвідчені копії інших документів, які долучені до позовної заяви в якості доказів для їх огляду та дослідження в судовому засіданні.

Копію ухвали суду направити ТОВ «Коллект Центр» для виконання.

Копію ухвали направити відповідачу для відома.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 7-8 ст. 84 ЦПК України, особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя: А. К. Сітало