Провадження № 2/761/2667/2024
УХВАЛА

про витребування доказів

30 січня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Юзькової О.Л.,

при секретарі Марінченко Л.М.,

за участі:

представнка позивача ОСОБА_1

представника відповідача Калюжного С.С.

розглянувши у судовому засіданні клопотання про витребування доказів в цивільній справі за позовом ОСОБА_3 , ОСОБА_4 до Акціонерного товариства "Державний ощадний банк" про повернення безпідставно списаних коштів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває дана цивільна справа.

Представником відповідача подав клопотання про витребування доказів. Просить суд витребувати: у Акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Конкорд» (, код банку 307350, адреса місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, пл. Троїцька, 2) інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім?я по батькові власника картки, місцезнаходження або місце проживання чи перебування, поштовий індекс, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер і серію паспорта власника рахунку; Витребувати в акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Конкорд» (, код банку 307350, адреса місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, пл. Троїцька, 2) інформацію щодо того, чи надходили 15.01.2023 на картковий рахунок рахунку № НОМЕР_1 відкритий в акціонерному товаристві «Акціонерний комерційний банк «Конкорд» грошові кошти у розмірі 25 000,00 грн., 25 000,00 грн. та 14 000,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також інформацію, коли дані кошти були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; Витребувати у Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві (01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких, 30) інформацію по кримінальному провадженню відкритому за заявою ОСОБА_3 про кримінальне правопорушення (Талон-повідомлення єдиного обліку N?2225) : - копію заяви ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ); -??копію протоколу допиту ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ); - ??копію матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні згідно заяви ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ); - інформацію щодо стану розгляду заяви ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) станом на дату надання відповіді.

Клопотання мотивувано тим, що зазначена інформація щодо власника карткового рахунку, на який перераховувались кошти необхідна для вирішення спору по суті, проте відповідач з огляду на вимоги Закону України "Про банки і банківську діяльність" позбавлений можливості самостійно отримати такі відомості. .

В судовому засіданні представник позивачів не заперечув проти задоволення клопотання про витребування доказів.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Предметом спору є повернення безпідставно списаних коштів позивачів з поточних карткових рахунків відкриті в Філії - Головного управління у м. Києві та Київської області Акціонерне товариство "Державний ощадний банк" 15.01.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Так, як свідчать матеріали справи, операції по рахунку проводились з використанням Інтернет ресурсу Банку (мобільний додаток "Лщад24/7"), кошти перераховувались їх отриммувачу на рахунок відкритий в АТ "Акціонерний комерційний банк "Конкорд".

Відповідно ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 83 ЦПК України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Згідно ч. 1 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно з ч. 2 ст. 84 ЦПК України у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги предмет спору, обґрунтування заявлених позовних вимог та наявні у матеріалах справи докази, а також враховуючи, що обставини цивільних справ з`ясовуються судом на засадах змагальності, суд приходить до висновку, що за для отримання належних, допустимих та достовірних доказів, які у своїй сукупності дадуть змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, що входять до предмету доказування та, відповідно правильного вирішення справи по суті, існує необхідність у витребуванні доказів.

Вказані в заяві представника позивача докази мають суттєве значення для правильного вирішення справи, оскільки витребування інформації щодо надходження 15.01.2023 р. на картковий рахунок грошових коштів, інформації про його власника є необхідним для правильного і об`єктивного вирішення спору, отримати їх самостійно сторона позивача не має можливості, тому суд вважає за необхідне в цій частині клопотання задовольнити.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки його ініціатором не наведено обгрунтування отримання інформації щодо знаяття грошових коштів та інформації про кримінальне провадження має відношення до предмету доказуцвання - наявності правових підстав для списання коштів позивачів.

Відповідно до вимог ч.ч. 6, 7, 8 ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлений строк, зобов"язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п"яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Виходячі з наведеного, керуючись, ст.ст. 76, 83-84, 260, 353 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання взадовольнити частково.

Витребувати у Акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Конкорд»(, код банку 307350, адреса місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, пл. Троїцька, 2)анкетні данні власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

виписку про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 та №№ НОМЕР_2 за 15 січня 2023 рік.

Витребувати у Акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Конкорд»(, код банку 307350, адреса місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, пл. Троїцька, 2)інформацію щодо надходження 15.01.2023 р. в період часу з 13:38 по 13:52 на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошовиз коштів з карткових рахунків ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у розмірі 394,00 Євро та 15 000,00 грн. та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у розмірі 3 918,00 Євро.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 84 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя