Справа № 372/532/23
Провадження № 2-97/24
ухвала

02 квітня 2024 року Обухівський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді Сташків Т.Г.,

за участю секретаря судового засідання Ленди С.О.,

позивача ОСОБА_1 ,

представників позивача ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

представника відповідача ОСОБА_4 ,

представника третьої особи ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання представника відповідача ОСОБА_6 адвоката Дубчак Лесі Сергіївни про витребування доказів,

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до ч. 6 ст. 259 ЦПК України, у зв`язку з складністю справи, складання повного тексту ухвали відкласти на строк не більше 5 днів з дня оголошення вступної та резолютивної частини ухвали, які оголосити.

У Х В А Л И В :

Клопотання представника відповідача ОСОБА_6 адвоката Дубчак Лесі Сергіївни про витребування доказів від 27.02.2024 року, - задовольнити частково.

Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «АСТНГРУП» (; адреса: 01024, м. Київ, місто Київ, вул. Басейна, будинок 5-Б):

-відомості про те, чи виплачувалися Товариством з обмеженою відповідальністю «АСТН-ГРУП», починаючи з 01.01.2018 по 17.04.2022 року дивіденди ОСОБА_1 , ОСОБА_1 та/або в їх інтересах будь-якій третій особі;

-усі рішення загальних зборів учасників ТОВ «АСТН-ГРУП» за період з 01.01.2017 по 23.07.2019 про виплату/невиплату дивідендів учасникам ТОВ АСТН-ГРУП та докази виконання вказаних рішень;

-відомості про те, чи виплачувалася Товариством з обмеженою відповідальністю «АСТН-ГРУП», починаючи з 18.02.2018 по 17.04.2022 року заробітна плата ОСОБА_1 , як директору ТОВ «АСТН-ГРУП», із зазначенням сум виплати, дат виплати та періодів, за які здійснювались виплати;

-відомості про те, в який спосіб відбувся вихід/виключення ОСОБА_1 зі складу засновників/учасників ТОВ «АСТН-ГРУП», а також наявні в ТОВ «АСТН-ГРУП» документи щодо такого виходу;

-відомості про ринкову вартість частки ОСОБА_1 в статутному капіталі ТОВ «АСТН-ГРУП» станом на день, що передує дню подання ним та/або будь-якою іншою особою в його інтересах заяви про вихід з ТОВ «АСТН-ГРУП», та/або станом на день, що передує дню виключення ОСОБА_1 з учасників ТОВ «АСТН-ГРУП»;

-відомості про виплату ОСОБА_1 , ОСОБА_1 та/або будь-якій іншій особі вартості частки ОСОБА_1 в статутному капіталі ТОВ «АСТН-ГРУП»;

-відомості про виплату ТОВ «АСТН-ГРУП» ОСОБА_1 , ОСОБА_1 та/або будь-якій іншій особі в їх інтересах будь-яких інших коштів, які не є дивідендами, заробітною платою чи вартістю частки ОСОБА_1 в статутному капіталі, за період з 01.01.2018 по 17.04.2022 року, з вказівкою на підстави виплати таких коштів, сум та дат здійснення виплат.

Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДОПТІМА-КОНСТРАКШЕН» (, адреса: 02192, місто Київ, вулиця Вільямса Академіка, будинок 6-Д, офіс 43):

-відомості про те, чи виплачувалися Товариством з обмеженою відповідальністю «БУД-ОПТІМА-КОНСТРАКШЕН», починаючи з 01.01.2018 17.04.2022 року, дивіденди ОСОБА_1 , ОСОБА_1 та/або в їх інтересах будь-якій третій особі;

-усі рішення загальних зборів учасників ТОВ «БУД-ОПТІМА-КОНСТРАКШЕН» за період з 01.01.2017 по 20.10.2019 про виплату/невиплату дивідендів учасникам ТОВ «БУД-ОПТІМА-КОНСТРАКШЕН» та докази виконання вказаних рішень;

-відомості про те, чи виплачувалася Товариством з обмеженою відповідальністю «БУД-ОПТІМА-КОНСТРАКШЕН», починаючи з 18.02.2018 17.04.2022 року заробітна плата ОСОБА_1 , як директору ТОВ «БУД-ОПТІМА-КОНСТРАКШЕН», із зазначенням сум виплати, дат виплати та періодів, за які здійснювались виплати;

-відомості про те, в який спосіб відбувся вихід/виключення ОСОБА_1 зі складу засновників/учасників ТОВ «БУД-ОПТІМА-КОНСТРАКШЕН», а також наявні в ТОВ «БУД-ОПТІМА-КОНСТРАКШЕН» документи щодо такого виходу;

-відомості про ринкову вартість частки ОСОБА_1 в статутному капіталі ТОВ «БУД-ОПТІМА-КОНСТРАКШЕН» станом на день, що передує дню подання ним та/або будь-якою іншою особою в його інтересах заяви про вихід з ТОВ «БУД-ОПТІМА-КОНСТРАКШЕН», та/або станом на день, що передує дню виключення ОСОБА_1 з учасників ТОВ «БУД-ОПТІМАКОНСТРАКШЕН»;

-відомості про виплату ОСОБА_1 , ОСОБА_1 та/або будь-якій іншій особі вартості частки ОСОБА_1 в статутному капіталі ТОВ «БУД-ОПТІМА-КОНСТРАКШЕН»;

-відомості про виплату ТОВ «БУД-ОПТІМА-КОНСТРАКШЕН» ОСОБА_1 , ОСОБА_1 та/або будь-якій іншій особі в їх інтересах будь-яких інших коштів, які не є дивідендами, заробітною платою чи вартістю частки ОСОБА_1 в статутному капіталі, за період з 01.01.2018 по 17.04.2022 року, з вказівкою на підстави виплати таких коштів, сум та дат здійснення виплат.

Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «ЕЛЕГАНТБУД» (код в , адреса: 02192, місто Київ, вулиця Андрія Малишка, будинок 25/1):

-відомості про те, чи виплачувалися Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «ЕЛЕГАНТБУД», починаючи з 01.01.2018 по 17.04.2022 року, дивіденди ОСОБА_1 , ОСОБА_1 та/або в їх інтересах будь-якій третій особі;

-усі рішення загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «ЕЛЕГАНТБУД» за період з 01.01.2017 по 07.05.2021 про виплату/невиплату дивідендів учасникам ТОВ «Компанія «ЕЛЕГАНТБУД» та докази виконання вказаних рішень;

-відомості про те, в який спосіб відбувся вихід/виключення ОСОБА_1 зі складу засновників/учасників ТОВ «Компанія «ЕЛЕГАНТБУД», а також наявні в ТОВ «Компанія «ЕЛЕГАНТБУД» документи щодо такого виходу;

-відомості про ринкову вартість частки ОСОБА_1 в статутному капіталі ТОВ «Компанія «ЕЛЕГАНТБУД» станом на день, що передує дню подання ним та/або будь-якою іншою особою в його інтересах заяви про вихід з ТОВ «Компанія «ЕЛЕГАНТБУД», та/або станом на день, що передує дню виключення ОСОБА_1 з учасників ТОВ «Компанія «ЕЛЕГАНТБУД»;

-відомості про виплату ОСОБА_1 , ОСОБА_1 та/або будь-якій іншій особі вартості частки ОСОБА_1 в статутному капіталі ТОВ «Компанія «ЕЛЕГАНТБУД»;

-відомості про виплату ТОВ «Компанія «ЕЛЕГАНТБУД» ОСОБА_1 , ОСОБА_1 та/або будь-якій іншій особі в їх інтересах будь-яких інших коштів, які не є дивідендами чи вартістю частки ОСОБА_1 в статутному капіталі, за період з 01.01.2018 по 17.04.2022 року, з вказівкою на підстави виплати таких коштів, сум та дат здійснення виплат.

Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРБУД ІНВЕСТГРУП» (, адреса: 03150, місто Київ, вулиця Горького (Антоновича), будинок 131):

-відомості про те, чи виплачувалися Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРБУД ІНВЕСТГРУП», починаючи з 01.01.2018 по 17.04.2022 року, дивіденди ОСОБА_1 , ОСОБА_1 та/або в їх інтересах будь-якій третій особі;

-усі рішення загальних зборів учасників ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТГРУП» за період з 01.01.2017 по 10.08.2018 про виплату/невиплату дивідендів учасникам ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТГРУП» та докази виконання вказаних рішень;

-відомості про те, чи виплачувалася Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРБУД ІНВЕСТГРУП», починаючи з 18.02.2018 по 17.04.2022 року заробітна плата ОСОБА_1 , як директору ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТГРУП», із зазначенням сум виплати, дат виплати та періодів, за які здійснювались виплати;

-відомості про те, в який спосіб відбувся вихід/виключення ОСОБА_1 зі складу засновників/учасників ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТГРУП», а також наявні в ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТГРУП» документи щодо такого виходу;

-відомості про ринкову вартість частки ОСОБА_1 в статутному капіталі ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТГРУП» станом на день, що передує дню подання ним та/або будь-якою іншою особою в його інтересах заяви про вихід з ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТГРУП», та/або станом на день, що передує дню виключення ОСОБА_1 з учасників ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТГРУП»;

-відомості про виплату ОСОБА_1 , ОСОБА_1 та/або будь-якій іншій особі вартості частки ОСОБА_1 в статутному капіталі ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТГРУП»;

-відомості про виплату ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТГРУП» ОСОБА_1 , ОСОБА_1 та/або будь-якій іншій особі в їх інтересах будь-яких інших коштів, які не є дивідендами, заробітною платою чи вартістю частки ОСОБА_1 в статутному капіталі, за період з 01.01.2018 по 17.04.2022 року, з вказівкою на підстави виплати таких коштів, сум та дат здійснення виплат.

Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОТОС 888» ( адреса: 01033, м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 67, приміщення 34А):

-відомості про те, чи виплачувалися Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛОТОС 888», починаючи з 01.01.2018 по 17.04.2022 року, дивіденди ОСОБА_1 , ОСОБА_1 та/або в їх інтересах будь-якій третій особі;

-відомості про те, хто, починаючи з 18.02.2018, бере участь в загальних зборах учасників ТОВ «ЛОТОС 888», усі рішення загальних зборів учасників ТОВ «ЛОТОС 888» за період з 01.01.2017 по 17.04.2022 року про виплату/невиплату дивідендів учасникам «ЛОТОС 888» та докази виконання вказаних рішень;

-відомості про ринкову вартість частки ОСОБА_1 в статутному капіталі ТОВ «ЛОТОС 888» станом на день постановлення ухвали про витребування доказів;

-відомості про виплату ТОВ «ЛОТОС 888» ОСОБА_1 , ОСОБА_1 та/або будь-якій іншій особі в їх інтересах будь-яких інших коштів, які не є дивідендами, за період з 01.01.2018 по 17.04.2022 року, з вказівкою на підстави виплати таких коштів, сумм та дат здійснення виплат.

Витребувати від Приватного підприємства «ЮРТРЕЙД» (, адреса: 04201, Україна, 04201, місто Київ, вулиця Полярна, будинок 20, офіс 5):

-відомості про те, чи виплачувалися Приватним підприємством «ЮРТРЕЙД», починаючи з 01.01.2018 по 17.04.2022 року, дивіденди Товариству з обмеженою відповідальністю «АСТН-ГРУП», ОСОБА_1 , ОСОБА_1 та/або в їх інтересах будь-якій третій особі;

-відомості про те, хто, починаючи з 18.02.2018, бере участь у вищому органі управління ПП «ЮРТРЕЙД», усі рішення вищого органу управління ПП «ЮРТРЕЙД» за період з 01.01.2017 по 17.04.2022 року про виплату/невиплату дивідендів власникам ПП «ЮРТРЕЙД» та докази виконання вказаних рішень;

-відомості про ринкову вартість частки ОСОБА_1 в статутному капіталі (фонді) ПП «ЮРТРЕЙД» станом на день постановлення ухвали про витребування доказів;

-відомості про виплату ПП «ЮРТРЕЙД» ОСОБА_1 , ОСОБА_1 та/або будь-якій іншій особі в їх інтересах будь-яких інших коштів, які не є дивідендами, за період з 01.01.2018 по 17.04.2022 року, з вказівкою на підстави виплати таких коштів, сум та дат здійснення виплат.

Витребувати від Державної податкової служби України (, адреса місцезнаходження: 04053, місто Київ, Львівська площа, будинок 8):

-належним чином засвідчені копії податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, та Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, за період з 01.01.2018 року по 17.04.2022 року, поданих Товариством з обмеженою відповідальністю «АСТН-ГРУП» (; адреса: 01024, м. Київ, місто Київ, вул. Басейна, будинок 5Б) та в яких міститься інформація про виплату будь-якого доходу ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також про виплату доходу будь-яким фізичним та/або юридичним особам у вигляді дивідендів та/або інвестиційного прибутку (доходу) від операцій з корпоративними правами;

-належним чином засвідчені копії податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, та Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, за період з 01.01.2018 року по 17.04.2022 року, поданих Товариством з обмеженою відповідальністю «БУД-ОПТІМА-КОНСТРАКШЕН» (, адреса: 02192, місто Київ, вулиця Вільямса Академіка, будинок 6-Д, офіс 43) та в яких міститься інформація про виплату будь-якого доходу ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також про виплату доходу будь-яким фізичним та/або юридичним особам у вигляді дивідендів та/або інвестиційного прибутку (доходу) від операцій з корпоративними правами;

-належним чином засвідчені копії податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, та Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, за період з 01.01.2018 року по 17.04.2022 року, поданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «ЕЛЕГАНТБУД» (код в , адреса: 02192, місто Київ, вулиця Андрія Малишка, будинок 25/1) та в яких міститься інформація про виплату будь-якого доходу ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також про виплату доходу будь-яким фізичним та/або юридичним особам у вигляді дивідендів та/або інвестиційного прибутку (доходу) від операцій з корпоративними правами;

-належним чином засвідчені копії податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, та Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, за період з 01.01.2018 року по 17.04.2022 року, поданих Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРБУД ІНВЕСТГРУП» (, адреса: 03150, місто Київ, вулиця Горького (Антоновича), будинок 131) та в яких міститься інформація про виплату будь-якого доходу ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також про виплату доходу будь-яким фізичним та/або юридичним особам у вигляді дивідендів та/або інвестиційного прибутку (доходу) від операцій з корпоративними правами;

-належним чином засвідчені копії податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, та Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, за період з 01.01.2018 року по 17.04.2022 року, поданих Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛОТОС 888» ( адреса: 01033, м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 67, приміщення 34А) та в яких міститься інформація про виплату будь-якого доходу ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також про виплату доходу будь-яким фізичним та/або юридичним особам у вигляді дивідендів та/або інвестиційного прибутку (доходу) від операцій з корпоративними правами;

-належним чином засвідчені копії податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, та Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, за період з 01.01.2018 року по 17.04.2022 року, поданих Приватним підприємством «ЮРТРЕЙД» (, адреса: 04201, Україна, 04201, місто Київ, вулиця Полярна, будинок 20, офіс 5) та в яких міститься інформація про виплату будь-якого доходу ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також про виплату доходу будь-яким фізичним та/або юридичним особам у вигляді дивідендів та/або інвестиційного прибутку (доходу) від операцій з корпоративними правами;

У задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Роз`яснити, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.

У разі неподання доказу з неповажних причин або неповідомлення про неможливість подання доказів, судом можуть бути застосовані наслідки, передбачені частиною десятою статті 84 ЦПК України.

Ухвала підлягає виконанню протягом п`яти днів з дня її отримання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя : Т.Г. Сташків