Справа № 204/1948/24
Провадження № 2/204/1917/24
УХВАЛА

про прийняття до розгляду та відкриття провадження

08 березня 2024 року м. Дніпро

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі головуючого судді Книш А.В., розглянувши матеріали позовної заяви ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОТОН-ЮГ ТД», треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, Головне управління ДПС у Дніпропетровській області, Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області про визнання фактів та зобов`язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшла зазначена позовна заява.

Форма та зміст позовної заяви відповідає вимогам існуючого цивільного процесуального законодавства, додержаний також порядок звернення до суду, є всі підстави для відкриття провадження по справі.

Відповідно до пункту другого частини 4 четвертої статті 19 ЦПК України справа може бути розглянута в порядку спрощеного позовного провадження.

Згідно з приписами частини 5 статті 279 ЦПК України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

За наведених обставин, слід розгляд даної справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін за наявними у справі матеріалами.

Також представник позивача подав клопотання про витребування доказів, у якому просить витребувати у:

1.ГУ ДПС у Дніпропетровській області:

- копії повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладання гіг-контракту від 16 лютого 2021 року реєстраційний № та податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за ІІ квартал 2021 року від 03 серпня 2021 року реєстраційний №, за ІІІ квартал 2021 року від 03 жовтня 2021 року реєстраційний №931490083, за ІV квартал 2021 року від 16 січня 2022 року реєстраційний №, за І квартал 2022 року від 25 квітня 2022 року реєстраційний №948180613, за ІІ квартал 2022 року від 05 липня 2022 року реєстраційний №, за ІІІ квартал 2022 року від 03 жовтня 2022 року реєстраційний №, за ІV квартал 2022 року від 01 лютого 2023 року реєстраційний №, за І квартал 2023 року від 19 квітня 2023 року реєстраційний №, що були подані ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ - 43255774);

- інформацію чи подавало ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ - 43255774) уточнення (зміни) до повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладання гіг-контракту від 16 лютого 2021 року реєстраційний № та до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за ІІ квартал 2021 року від 03 серпня 2021 року реєстраційний №, за ІІІ квартал 2021 року від 03 жовтня 2021 року реєстраційний №931490083, за ІV квартал 2021 року від 16 січня 2022 року реєстраційний №, за І квартал 2022 року від 25 квітня 2022 року реєстраційний №948180613, за ІІ квартал 2022 року від 05 липня 2022 року реєстраційний №, за ІІІ квартал 2022 року від 03 жовтня 2022 року реєстраційний №, за ІV квартал 2022 року від 01 лютого 2023 року реєстраційний №, за І квартал 2023 року від 19 квітня 2023 року реєстраційний №, що були подані ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ - 43255774), а також копії відповідних документів, якщо такі подавались;

- інформацію про розрахункові рахунки, що були відкриті та/або відкрились в період з 17 червня 2021 року по 01 березня 2023 року на ім`я ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ - 43255774) із зазначенням номеру рахунку, банку в якому відкритий останній, дати відкриття та дати закриття.

2. ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД»:

- інформацію чи перебував позивач в трудових відносинах з ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ - 43255774). Якщо так, зазначити на якій посаді та в який період працював (працює) останній, а також надати оригінали наказу (розпорядження) про прийняття на роботу, трудовий договір, заяву про прийняття на роботу, посадову інструкцію, заяву про звільнення, наказ (розпорядження) про звільнення, посадову інструкцію з підтвердженням ознайомлення, заяву про дозвіл використання персональних даних, табелі робочого часу ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ - 43255774) за період з червня 2021 року по грудень 2023 року;

- надати повідомлення про прийняття працівника на роботу щодо позивача, що було подано ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ - 43255774) до ГУ ДПС у Запорізькій області;

- інформацію про здійснення перерахування заробітної плати з розрахункових рахунків ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ - 43255774) на рахунок позивача, з наданням інформації з якого рахунку здійснювались перерахування заробітної плати та на який рахунок, а також вказати в якому банку були відкриті зазначені рахунки та надати копії платіжних доручень чи інших документів, що підтверджують перерахування заробітної плати позивачу, а також податку з доходів фізичних осіб, військовий збір та єдиний соціальний внесок;

- інформацію про виплату заробітної плати позивачу в готівковій формі, якщо така виплата проводилась повідомити яким чином відбувалась виплата та надати підтвердні документи, зокрема касові ордери, тощо.

3. АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»:

- інформацію, чи відкривались від імені позивача або в його інтересах карткові рахунки з метою отримання заробітної плати від ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ - 43255774)? Якщо так, зазначити реквізити вказаного рахунку, дату його відкриття та закриття, підстави відкриття, закриття, а також зазначити які видаткові операції проходили по вказаному картковому рахунку (дата, вид та підстава проведення видаткової операції, сума та призначення платежу) та надати завірені належним чином копії документів, що слугували підставою для здійснення видаткових операцій за картковим рахунком, відкриття та закриття карткового рахунку;

- інформацію чи здійснювалось перерахування заробітної плати від ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ - 43255774) на рахунок (рахунки), відкриті на ім`я позивача. Якщо так, вказати з якого рахунку здійснювались перерахування заробітної плати та на який рахунок, в якій сумі та коли, а також надати копії підтвердних документів.

4. АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОТОР-БАНК» (код ЄДРПОУ - 35345213):

- інформацію чи відкривались від імені позивача або в інтересах останнього карткові рахунки з метою отримання заробітної плати від ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ - 43255774)? Якщо так, зазначити реквізити вказаного рахунку, дату його відкриття та закриття, підстави відкриття, закриття, а також зазначити які видаткові операції проходили по вказаному картковому рахунку (дата, вид та підстава проведення видаткової операції, сума та призначення платежу) та надати завірені належним чином копії документів, що слугували підставою для здійснення видаткових операцій за картковим рахунком, відкриття та закриття карткового рахунку;

- інформацію чи здійснювалось перерахування заробітної плати від ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ - 43255774) на рахунок (рахунки), відкриті на ім`я позивача. Якщо так, вказати з якого рахунку здійснювались перерахування заробітної плати та на який рахунок, в якій сумі та коли, а також надати копії підтвердних документів.

5. ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»:

- інформацію чи відкривались від імені позивача або в інтересах останнього карткові рахунки з метою отримання заробітної плати від ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ - 43255774)? Якщо так, зазначити реквізити вказаного рахунку, дату його відкриття та закриття, підстави відкриття, закриття, а також зазначити які видаткові операції проходили по вказаному картковому рахунку (дата, вид та підстава проведення видаткової операції, сума та призначення платежу) та надати завірені належним чином копії документів, що слугували підставою для здійснення видаткових операцій за картковим рахунком, відкриття та закриття карткового рахунку;

- інформацію чи здійснювалось перерахування заробітної плати від ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ - 43255774) на рахунок (рахунки), відкриті на ім`я позивача. Якщо так, вказати з якого рахунку здійснювались перерахування заробітної плати та на який рахунок, в якій сумі та коли, а також надати копії підтвердних документів.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Враховуючи пред`явлені позовні вимоги, клопотання представника позивача підлягає частковому задоволенню, оскільки, у тому числі, інформація про всі розрахункові рахунки, що були відкриті та/або відкрились в період з 17 червня 2021 року по 01 березня 2023 року на ім`я ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ - 43255774 , про витребування якої у ГУ ДПС у Дніпропетровській області просить представник позивача, не має значення для розгляду даної справи.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 19, 84, 187, 190, 260, 274, 277, 279, 353 ЦПК України,

УХВАЛИВ:

Прийняти до розгляду та відкрити провадження у справі за позовною заявою ОСОБА_1 (місце проживання: АДРЕСА_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОТОН-ЮГ ТД» (місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, буд.25), треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд.17-А), Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.26) про визнання фактів та зобов`язання вчинити дії.

Розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін за наявними у справі матеріалами.

Визначити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідач має право надіслати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст. 178 ЦПК України, і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз`яснити відповідачу, що копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішить справу за наявними матеріалами.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 ЦПК України, у строк для подання відзиву відповідач має право пред`явити зустрічний позов.

Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, яка має відповідати вимогам частини третьої-п`ятої ст.178 ЦПК України, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, яке має відповідати вимогам частини третьої-п`ятої ст. 178 ЦПК України, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Задовольнити клопотання представника позивача про витребування доказів частково.

Витребувати у ГУ ДПС у Дніпропетровській області:

- копії повідомлення про прийняття працівника ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на роботу/укладання гіг-контракту від 16 лютого 2021 року реєстраційний № та податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за ІІ квартал 2021 року від 03 серпня 2021 року реєстраційний №, за ІІІ квартал 2021 року від 03 жовтня 2021 року реєстраційний №931490083, за ІV квартал 2021 року від 16 січня 2022 року реєстраційний №, за І квартал 2022 року від 25 квітня 2022 року реєстраційний №948180613, за ІІ квартал 2022 року від 05 липня 2022 року реєстраційний №, за ІІІ квартал 2022 року від 03 жовтня 2022 року реєстраційний №, за ІV квартал 2022 року від 01 лютого 2023 року реєстраційний №, за І квартал 2023 року від 19 квітня 2023 року реєстраційний №, що були подані ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ - 43255774);

- інформацію, чи подавало ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ - 43255774) уточнення (зміни) до повідомлення про прийняття працівника ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на роботу/укладання гіг-контракту від 16 лютого 2021 року реєстраційний № та до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за ІІ квартал 2021 року від 03 серпня 2021 року реєстраційний №, за ІІІ квартал 2021 року від 03 жовтня 2021 року реєстраційний №931490083, за ІV квартал 2021 року від 16 січня 2022 року реєстраційний №, за І квартал 2022 року від 25 квітня 2022 року реєстраційний №948180613, за ІІ квартал 2022 року від 05 липня 2022 року реєстраційний №, за ІІІ квартал 2022 року від 03 жовтня 2022 року реєстраційний №, за ІV квартал 2022 року від 01 лютого 2023 року реєстраційний №, за І квартал 2023 року від 19 квітня 2023 року реєстраційний №, що були подані ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ - 43255774), а також копії відповідних документів, якщо такі подавались.

Витребувати у ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД»:

- інформацію, чи перебував ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в трудових відносинах з ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ - 43255774). Якщо так, зазначити на якій посаді та в який період працював (працює) останній, а також надати належним чином засвідчені копії наказу (розпорядження) про прийняття на роботу, трудовий договір, заяву про прийняття на роботу, посадову інструкцію, заяву про звільнення, наказ (розпорядження) про звільнення, посадову інструкцію з підтвердженням ознайомлення, заяву про дозвіл використання персональних даних, табелі робочого часу ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ - 43255774) за період з червня 2021 року по грудень 2023 року;

- копію повідомлення про прийняття працівника на роботу щодо ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що було подано ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ - 43255774) до ГУ ДПС у Запорізькій області;

- інформацію про здійснення перерахування заробітної плати з розрахункових рахунків ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ - 43255774) на рахунок ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з наданням інформації з якого рахунку здійснювались перерахування заробітної плати та на який рахунок, а також вказати в якому банку були відкриті зазначені рахунки та надати копії платіжних доручень чи інших документів, що підтверджують перерахування заробітної плати ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також податку з доходів фізичних осіб, військовий збір та єдиний соціальний внесок;

- інформацію про виплату заробітної плати ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в готівковій формі, якщо така виплата проводилась повідомити яким чином відбувалась виплата та надати підтверджуючі документи, зокрема касові ордери, тощо.

Витребувати у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»:

- інформацію, чи відкривались від імені ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) або в його інтересах карткові рахунки з метою отримання заробітної плати від ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ - 43255774)? Якщо так, зазначити реквізити вказаного рахунку, дату його відкриття та закриття, підстави відкриття, закриття, а також зазначити, які видаткові операції проходили по вказаному картковому рахунку (дата, вид та підстава проведення видаткової операції, сума та призначення платежу) та надати завірені належним чином копії документів, що слугували підставою для здійснення видаткових операцій за картковим рахунком, відкриття та закриття карткового рахунку;

- інформацію, чи здійснювалось перерахування заробітної плати від ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ - 43255774) на рахунок (рахунки), відкриті на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 )? Якщо так, вказати з якого рахунку здійснювались перерахування заробітної плати та на який рахунок, в якій сумі та коли, а також надати копії підтвердних документів.

Витребувати у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОТОР-БАНК» (код ЄДРПОУ - 35345213):

- інформацію, чи відкривались від імені ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) або в його інтересах карткові рахунки з метою отримання заробітної плати від ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ - 43255774)? Якщо так, зазначити реквізити вказаного рахунку, дату його відкриття та закриття, підстави відкриття, закриття, а також зазначити які видаткові операції проходили по вказаному картковому рахунку (дата, вид та підстава проведення видаткової операції, сума та призначення платежу) та надати завірені належним чином копії документів, що слугували підставою для здійснення видаткових операцій за картковим рахунком, відкриття та закриття карткового рахунку;

- інформацію чи здійснювалось перерахування заробітної плати від ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ - 43255774) на рахунок (рахунки), відкриті на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 )? Якщо так, вказати з якого рахунку здійснювались перерахування заробітної плати та на який рахунок, в якій сумі та коли, а також надати копії підтвердних документів.

Витребувати у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»:

- інформацію, чи відкривались від імені ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) або в його інтересах карткові рахунки з метою отримання заробітної плати від ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ - 43255774)? Якщо так, зазначити реквізити вказаного рахунку, дату його відкриття та закриття, підстави відкриття, закриття, а також зазначити які видаткові операції проходили по вказаному картковому рахунку (дата, вид та підстава проведення видаткової операції, сума та призначення платежу) та надати завірені належним чином копії документів, що слугували підставою для здійснення видаткових операцій за картковим рахунком, відкриття та закриття карткового рахунку;

- інформацію чи здійснювалось перерахування заробітної плати від ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ - 43255774) на рахунок (рахунки), відкриті на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 )? Якщо так, вказати з якого рахунку здійснювались перерахування заробітної плати та на який рахунок, в якій сумі та коли, а також надати копії підтвердних документів.

У задоволенні решти клопотання ОСОБА_2 відмовити.

Відомості надати в десятиденний строк з моменту отримання ухвали суду.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб-адресою: https://court.gov.ua/fair/sud0419/.

Надіслати копію даної ухвали особам, які приймають участь у справі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Суддя: