Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2024 року м.Львів

Галицький районний суд міста Львова у складі:

головуючого судді Кітова О.В.,

за участю секретаря судового засідання Черевка В.В.,

представника позивачів Коцана М.В. ,

відповідача ОСОБА_2 ,

відповідача ОСОБА_3

представника відповідача Гаврилюк О.С. ,

представника відповідача Голеня І.Р. ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові за правилами загального позовного провадження цивільну справу за позовом за позовом ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ), Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Холдинг Україна» (адреса: 79035, м. Львів, вул. Керченська, 8, офіс 306; ), в інтересах яких діє адвокат Коцан Мар`ян Васильович (адреса: 79021, м. Львів, вул. Виговського, 73/81) до ОСОБА_2 (без зареєстрованого місця проживання; раніше проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ), на момент ухвалення рішення відбуває покарання у Державній установі «Бердичівська виправна колонія (№70)», що за аредсою: 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Низгірецька, 1), ОСОБА_3 (адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , на момент ухвалення рішення відбуває покарання у Державній установі «Криворізька виправна колонія (№80)») про відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням,

встановив:

У провадженні Галицького районного суду міста Львова перебувало кримінальне провадження № 0000916 від 12.05.2020 року за обвинуваченням ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України.

Вироком від 21.03.2022 року, серед іншого, задоволено цивільний позов та ухвалено стягнути солідарно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Плеяда Львів» завдану матеріальну шкоду в розмірі 5 237 000 гривень.

Ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 22.04.2022 року виправлено описку у вказаному вироку суду першої інстанції та в мотивувальній частині у реченні: "Цивільний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Плеяда Львів», заявлений у кримінальному провадженні, підлягає до задоволення виходячи з наступного", слова «Плеяда Львів» замінено на слова «Декамерон Інвест».

В абз.10 резолютивної частини у реченні: «Стягнути солідарно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Плеяда Львів» () завдану матеріальну шкоду в розмірі 5 237 000 гривень», слова та цифри «Плеяда Львів» () замінено на слова та цифри «Декамерон Інвест» ().

Постановою Львівського апеляційного суду від 04 жовтня 2022 року вирок Галицького районного суду м. Львова від 21.03.2022 року відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_2 та ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 22.04.2022 року залишено без змін, а апеляційні скарги обвинуваченого ОСОБА_3 , захисника Голеня І. Р. , захисника Гаврилюк О. С. в інтересах обвинуваченого ОСОБА_2 - без задоволення.

Постановою колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 09 листопада 2023 року ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 22 квітня 2022 року про виправлення описки скасовано.

Вирок Галицького районного суду м. Львова від 21 березня 2022 року та ухвалу Львівського апеляційного суду від 04 жовтня 2022 року частині вирішення цивільного позову скасовано та призначено новий судовий розгляд у суді першої інстанції в порядку цивільного судочинства.

В решті судові рішення залишено без змін.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, 11 грудня 2023 року в провадження судді Кітова О.В. надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Плеяда Львів» до ОСОБА_3 , ОСОБА_2 про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Ухвалою суду від 14.12.2023 року відкрито провадження у справі, розгляд якої постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання.

15 лютого 2024 року адвокат Коцан Мар`ян Васильович, який діє в інтересах ОСОБА_6 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Холдинг Україна», подав до суду заяву про залучення до участі у справі правонаступників позивача ТОВ «Плеяда Львів» - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ТзОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» ().

22 квітня 2024 року адвокат Коцан М.В., який діє в інтересах ОСОБА_6 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Холдинг Україна», у зв`язку із поданням заяви про залучення до участі у справі правонаступників позивача, подав до суду нову редакцію позовної заяви, в якій просив:

- стягнути солідарно з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на користь ОСОБА_6 2 856 783,50 гривень (два мільйони вісімсот п`ятдесят шість тисяч сімсот вісімдесят три гривні п`ятдесят копійок) у якості відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

- стягнути солідарно з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» 2 380 216,50 гривень (два мільйони триста вісімдесят тисяч двісті шістнадцять гривень п`ятдесят копійок) у якості відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

В обгрунтування позовних вимог покликається на те, що у провадженні Галицького районного суду міста Львова перебувало кримінальне провадження № 0000916 від 12.05.2020 року за обвинуваченням ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України.

Вказані особи обвинувачувалися у пособництві крадіжки грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» (43010808). Заволодіння коштами здійснювалось ними у чотири етапи, які полягали у:

1) відкритті рахунків у банківських установах на фізичну особу ОСОБА_3 :

- 26.02.2020 на підставі Заяви-Анкети № на приєднання до Умов банківського обслуговування фізичних осіб відкрито поточний рахунок № НОМЕР_2 у АТ «АЙБОКС БАНК» (код ЄРДПОУ 21570492);

- 04.03.2020 на підставі Заяви-Договору про приєднання до Публічної пропозиції АТ «ТАСКОМБАНК» та укладення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 027/7880060-СК відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 у АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄРДПОУ 09806443);

- 29.12.2019 на підставі Заяви-Договору № 2019/І_С/373-002142 про приєднання до Правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними картками ПУАТ АБ «УКРГАЗБАНК» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 у ПУАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄРДПОУ 23697280);

- 20.02.2020 на підставі Заяви-Договору № 1732138 про акцепт Публічної пропозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄРДПОУ 26237202);

- 14.02.2020 на підставі Заяви на відкриття поточного рахунку та картки зі зразкам підписів відкрито особовий рахунок № НОМЕР_6 у АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄРДПОУ 23494714);

- 19.02.2020 на підставі заяви - Договору № 2488/980/РКО про надання комплексних банківських послуг відкрито рахунок № НОМЕР_7 у АТ «Кредобанк»;

- відкрито поточні рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 у АТ «ПУМБ», строком на 27 робочих днів, з 22.05.2020 по 11.07.2020 включно;

- відкрито рахунок № НОМЕР_10 у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк»;

- 19.02.2020 на підставі заяви - Договору карткового рахунку № РС 184951-01 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_11 у АТ «Банк інвестицій і заощаджень» (код ЄРДПОУ 33695095);

- 12.02.2020 на підставі договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб ПАТ АТ «Південний» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_12 у ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (код ЄРДПОУ 20953647);

- відкрито рахунок № НОМЕР_13 у АТ «Банк Кредит Дніпро»;

- 21.02.2020 на підставі заяви про приєднання № ПК 110706 до Договору про відкриття рахунку та випуск платіжної картки відкрито рахунок № НОМЕР_14 у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 20280450);

- 19.02.2020 на підставі Договору № ІРК-190220/37-2668 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_15 у ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄРДПОУ 35960913);

- 14.02.2020 на підставі заяви № С-614-0 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_16 у АТ «ІДЕА БАНК» (код ЄРДПОУ 19390819);

- 14.02.2020 на підставі заяви-анкети про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» № 0001/980/1408920/20 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_17 у АТ «ОТП БАНК» (код ЄРДПОУ 21685166);

- 14.02.2020 на підставі заяви-анкети про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» № 0001/980/1408920/20 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_17 у АТ «ОТП БАНК» (код ЄРДПОУ 21685166);

- 20.02.2020 на підставі Договору про надання банківських послуг № 659284/3878001 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_18 у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄРДПОУ 14361575);

- 25.02.2020 на підставі Договору № N92.11. про відкриття рахунку, видачу та обслуговування платіжних карток МПС з можливістю встановлення ліміту овердрафту відкрито поточний рахунок № НОМЕР_19 у АТ МЕГАБАНК», а також на підставі заяви анкети на відкриття рахунку та вдачу платіжної картки № НОМЕР_20 у АТ МЕГАБАНК;

- надання банківських послуг № НОМЕР_21 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_18 у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄРДПОУ 14361575);

2) незаконній зміні сім-картки з абонентським номером № НОМЕР_22 , який належав ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» та який підв`язано до системи дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль»:

06 травня 2020 року ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в точці продажу СПД ФОП « ОСОБА_8 » за адресою: АДРЕСА_4 , повідомили працівнику точки продажу про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_3 , та надавши достатню та повну інформацію, яка необхідна для проходження відповідної ідентифікації для відновлення такого номеру оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ». Внаслідок цього ними було отримано дозвіл на відновленням номеру;

Дотримуючись відповідної процедури, ОСОБА_3 заповнив заяву «Про реєстрацію та надання згоди на обробку персональних даних», яку разом з належним чином завіреною копією паспорта на своє ім`я надав працівнику СПД ФОП « ОСОБА_8 », в свою чергу ОСОБА_2 , дотримуючись заздалегідь розробленого плану, оплатив послугу «зміни сім-картки» в сумі 50 (п`ятдесят) грн. Після цього, останніми отримано від працівника точки продажу СПД ФОП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 сім-картку з абонентським номером НОМЕР_22 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка була необхідна останнім для таємного викрадення майна ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ»;

3) зміні паролів входу до системи дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль»:

В період часу з 06-07 травня 2020 року, за допомогою комп`ютера (чи телефону), який мав доступ до мережі Інтернет з ІР-адрес пристроїв ( НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ), які не належать ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» здійснили несанкціоноване втручання в роботу системи дистанційного управління «Клієнт Банк» ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» по рахунку № НОМЕР_29 та незаконно змінили паролі ключа ЕЦП в системі «іВаnk 2 UA»,

4) незаконному проведенні операцій щодо перерахунку коштів з рахунку ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» на розрахункові рахунки фізичної особи ОСОБА_3 та подальшого зняття вказаних коштів:

Незаконно змінивши паролі ключа ЕЦП в системі «іВаnk 2 UA», ОСОБА_3 та ОСОБА_10 06 та 07 травня 2020 року перерахували з поточного рахунку ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» № НОМЕР_29 на рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_30 грошові кошти в сумі 5 888 000,00 грн. у якості оплати за товар, згідно з договором № 23/04 від 23.04.2020, який Товариством не укладався.

Пізніше вказані кошти перераховано в повному обсязі на заздалегідь відкриті рахунки ОСОБА_3 , а саме:

- на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ «АЙБОКС БАНК» - 0,20 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» - 0,20 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий у АБ «Укргазбанк» - 0,31 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ «БАНК ВОСТОК» - 0,54 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий у АТ «Альфа-Банк» - 0,35 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_31 , який відкритий у АТ «Альфа-Банк» - 0,10 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий у АТ «Кредобанк» - 0,50 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_8 , який відкритий у АТ «ПУМБ» - 0,25 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_9 , який відкритий у АТ «ПУМБ» - 0,40 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_10 , який відкритий у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» - 0,23 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_32 , який відкритий у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» - 0,16 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_11 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій і заощаджень» - 0,05 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_12 , який відкритий у ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» - 0,40 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_13 , який відкритий у АТ «Банк Кредит Дніпро» - 0,15 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_14 , який відкритий у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» - 0,20 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_15 , який відкритий у ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» - 0,35 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_16 , який відкритий у АТ «Ідея Банк» - 0,10 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_17 , який відкритий у АТ «ОТП БАНК» - 0,30 млн грн;

- на рахунок НОМЕР_33 , який відкритий у АТ «Мегабанк» - 0,07 млн грн.

В подальшому кошти були зняті готівкою через банкомати банків за допомогою платіжних карток та через відділення банків.

Таким чином, ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» Відповідачами завдано майнової шкоди в розмірі викрадених коштів в сумі 5 888 000,00 гривень. В подальшому, за сприяння ОСОБА_3 ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» було повернуто частину коштів, які не були викрадені, оскільки були заблоковані на його рахунках на загальну суму 651 000,00 гривень.

Вироком Галицького районного суду м. Львова від 21.03.2022 року у справі № 461/9543/20 у кримінальному провадженні № 0000916 від 12.05.2020 року за обвинуваченням ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України:

- ОСОБА_3 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України та призначено йому покарання: за ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185 КК України - 7 (сім) років позбавлення волі з конфіскацією належного йому на праві власності майна; за ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України - 4 (чотири) роки позбавлення волі. У відповідності до ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_3 призначено остаточне покарання у виді 7 (семи) років позбавлення волі з конфіскацією належного йому на праві власності майна;

- ОСОБА_2 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України та призначено йому покарання: за ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185КК України - 10 (десять) років позбавлення волі з конфіскацією належного йому на праві власності майна; за ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України - 4 (чотири) роки позбавлення волі. У відповідності до ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_2 призначено остаточне покарання - 10 (десять) років позбавлення волі з конфіскацією належного йому на праві власності майна.

- Цивільний позов задоволено. Стягнуто солідарно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Плеяда Львів» () завдану матеріальну шкоду в розмірі 5 237 000 гривень.

Надалі ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 22.04.2022 року задоволено заяву представника ТОВ «Декамерон Інвест» від 14.04.2022 року про виправлення описок у судовому рішенні, найменування цивільного позивача «Товариство з обмеженою відповідальністю «Плеяда Львів» ()» у вироку Галицького районного суду м. Львова від 21.03.2022 року у справі № 461/9543/20 замінено на «Товариство з обмеженою відповідальністю «Декамерон Інвест» ()».

Ухвалою Львівського апеляційного суду від 04.10.2022 року вирок Галицького районного суду м. Львова від 21.03.2022 року відносно ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 22.04.2022 року залишено без змін, а апеляційні скарги обвинуваченого ОСОБА_3 ,, захисника Голеня І.Р., захисника Гаврилюк О.С. в інтересах обвинуваченого ОСОБА_2 - без задоволення.

У подальшому постановою Касаційного кримінального суду Верховного суду від 09.11.2023 року у справі № 461/9543/20 касаційні скарги захисників засуджених задоволено частково. Ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 22.04.2022 року про виправлення описки скасовано. Вирок Галицького районного суду м. Львова від 21.03.2022 року та ухвалу Львівського апеляційного суду від 04.10.2022 року щодо ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в частині вирішення цивільного позову скасовано та призначено новий судовий розгляд у суді першої інстанції в порядку цивільного судочинства.

Зазначає, що 28 липня 2021 року було прийнято рішення єдиного учасника №28/07/21 Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» про припинення Товариства шляхом його ліквідації у загальному порядку. З цієї дати почалася ліквідаційна процедура Товариства.

ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» припинило свою діяльність 08 жовтня 2021 року, про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних - осіб підприємців та громадських формувань було внесено запис за №020047383. Вказана обставина підтверджується наявним в матеріалах справи витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

При цьому, згідно з актом приймання-передачі від 12 липня 2021 року ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» передало, а Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ», яке було засновником та єдиним учасником ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» і володіло часткою у розмірі 100% (14 443 634,00 грн) статутного капіталу ліквідованого Товариства, прийняло право солідарної вимоги до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у деліктному зобов`язанні з відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У зв`язку із цим, 01 листопада 2021 року ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» було подано цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у розмірі 5 237 000,00 грн, який 01 листопада 2021 року було прийнято Галицьким районним судом м. Львова у підготовчому судовому засіданні у справі № 461/9543/20 у кримінальному провадженні № 0000916 від 12.05.2020 року за обвинуваченням ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України.

Надалі, 26 липня 2023 року згідно з Протоколом №26/07/23 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Декамерон Інвест» було прийнято рішення про припинення ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» шляхом його ліквідації у загальному порядку, відповідно до чинного законодавства України. З цієї дати почалася ліквідаційна процедура Товариства. ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» було припинено 28 вересня 2023 року, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних - осіб підприємців та громадських формувань зроблено запис №008053280. Вказана обставина підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Учасниками ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» були ОСОБА_6 (якій належали 54,55% статутного капіталу Товариства - 30 000 000,00 грн) та ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» (якому належали 45,45% статутного капіталу Товариства - 25 000 000,00 грн).

Стверджує, що право на відшкодування матеріальних збитків у розмірі 5 237 000,00 грн, завданих вчиненим ОСОБА_2 та ОСОБА_3 кримінальним правопорушенням, 13 червня 2023 року перейшло до ОСОБА_6 та ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» відповідно до їхніх часток у статутному капіталі ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» згідно з відповідними актами приймання-передачі, а саме:

- згідно з актом приймання-передачі від 13 червня 2023 року ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» передало, а ОСОБА_6 прийняла право солідарної вимоги до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у деліктному зобов`язанні з відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на загальну суму у розмірі 2 856 783,50 грн;

- згідно з актом приймання-передачі від 13 червня 2023 року ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» передало, а ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» прийняло право солідарної вимоги до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у деліктному зобов`язанні з відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на загальну суму у розмірі 2 380 216,50 грн.

Таким чином, представник позивачів стверджує, на даний час право на відшкодування матеріальних збитків, завданих вчиненим ОСОБА_2 та ОСОБА_3 кримінальним правопорушенням, у загальному розмірі 5 237 000,00 (п`ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч) гривень, мають ОСОБА_6 та ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА», а саме:

- 2 856 783,50 гривень (два мільйони вісімсот п`ятдесят шість тисяч сімсот вісімдесят три гривні п`ятдесят копійок) - підлягають стягненню на користь ОСОБА_6 ;

- 2 380 216,50 гривень (два мільйони триста вісімдесят тисяч двісті шістнадцять гривень п`ятдесят копійок) - підлягають стягненню на користь ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА».

24 червня 2024 року представник відповідача ОСОБА_3 - адвокат Голень І.Р. подав до суду письмові заперечення на позовну заяву у новій редакції. Заперечення мотивує тим, що ні ОСОБА_6 , ні ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» не визнавалися потерпілими у кримінальному провадженні, відтак не мають правової підстави бути цивільними позивачами. Також зазначає, що у кримінальній справі не були з`ясовані обставини щодо того, який розмір завданої неправомірними діями ОСОБА_3 шкоди підприємству, не враховано, що останній добровільно відшкодував значний розмір шкоди. Представник відповідача акцентує увагу на тому, що дії засуджених кваліфіковано із застосуванням ст. 27 КК України, а беручи до уваги принцип індивідуалізації покарання, у тому числі, визначення розміру шкоди, то не може бути застосована солідарна відповідальність тільки до частини осіб винних у заподіянні шкоди, без врахування обставин, які впливають на визначення розміру шкоди, та відшкодованої шкоди персонально ОСОБА_3 .

Ухвалою суду від 24 червня 2024 року клопотання адвоката Коцана Мар`яна Васильовича про залучення до справи правонаступників позивача задоволено та залучено ОСОБА_6 та ТОВ «Інвест Холдинг Україна» в якості позивачів, як правонаступників позивача. Підготовче провадження у справі закрито та призначено справу до судового розгляду по суті.

10 липня 2024 року від представника позивачів до суду надійшла письмова відповідь на вищевказані заперечення представника відповідача ОСОБА_3 - адвоката Голеня І.Р. від 24 червня 2024 року. У даній відповіді представник позивачів зазначає, що згідно з актом приймання-передачі від 12 липня 2021 року ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» передало, а Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ», яке було засновником та єдиним учасником ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» і володіло часткою у розмірі 100% (14 443 634,00 грн) статутного капіталу ліквідованого Товариства, прийняло право солідарної вимоги до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у деліктному зобов`язанні з відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Тобто відповідне право вимоги у деліктному зобов`язанні перейшло до ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» від ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» за укладеним актом приймання-передачі ще до припинення діяльності останнього 08.10.2021 року та не має відношення до процедури ліквідації Товариства та черговості задоволення вимог кредиторів. Саме у зв`язку із цим 01 листопада 2021 року ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» було подано цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у розмірі 5 237 000,00 грн. Цей цивільний позов було прийнято Галицьким районним судом м. Львова 01 листопада 2021 року у підготовчому судовому засіданні у справі № 461/9543/20 у кримінальному провадженні № 0000916 від 12.05.2020 року за обвинуваченням ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України. Надалі, а саме 13 червня 2023 року, право на відшкодування матеріальних збитків у розмірі 5 237 000,00 грн, завданих вчиненим ОСОБА_2 та ОСОБА_3 кримінальним правопорушенням, 13 червня 2023 року перейшло до ОСОБА_6 та ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» відповідно до їхніх часток у статутному капіталі ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» згідно з відповідними актами приймання-передачі, а саме: згідно з актом приймання-передачі від 13 червня 2023 року ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» передало, а ОСОБА_6 прийняла право солідарної вимоги до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у деліктному зобов`язанні з відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на загальну суму у розмірі 2 856 783,50 грн; згідно з актом приймання-передачі від 13 червня 2023 року ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» передало, а ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» прийняло право солідарної вимоги до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у деліктному зобов`язанні з відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на загальну суму у розмірі 2 380 216,50 грн. Таким чином, на даний час право на відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, у загальному розмірі 5 237 000,00 (п`ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч) гривень, належить ОСОБА_6 та ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ Україна» на законних підставах. Що стосується посилань представника відповідача на відсутність підтвердження розміру заподіяної Позивачам шкоди, зазначає, що у матеріалах кримінального провадження № 0000916 від 12.05.2020 року, які були передані для розгляду у цій справі, знаходиться Висновок № RBUA_HO_20F_200568 Управління менеджменту фінансових злочинів Департаменту комплаєнсу АТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно з яким підтверджено факт здійснення несанкціонованих платежів з депозитного та поточного рахунків ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» на користь ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_34 ) на загальну суму 5 888 000,00 грн. Представник позивача зазначає. Що надходження цих коштів на рахунок Відповідача підтверджується випискою про рух коштів по рахунку НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_34 , за період з 06.05.2020 по 10.05.2020 року. Надалі відповідні кошти, незаконно перераховані з рахунку ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» № НОМЕР_29 на рахунок ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_30 у АТ «Райффайзен Банк Аваль», були виведені (а пізніше - знято готівкою) в повному обсязі на заздалегідь відкриті у різних банках рахунки, належні також ОСОБА_3 , а саме:

- на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ «АЙБОКС БАНК» - 0,20 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» - 0,20 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий у АБ «Укргазбанк» - 0,31 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ «БАНК ВОСТОК» - 0,54 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий у АТ «Альфа-Банк» - 0,35 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_31 , який відкритий у АТ «Альфа-Банк» - 0,10 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий у АТ «Кредобанк» - 0,50 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_8 , який відкритий у АТ «ПУМБ» - 0,25 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_9 , який відкритий у АТ «ПУМБ» - 0,40 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_10 , який відкритий у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» - 0,23 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_32 , який відкритий у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» - 0,16 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_11 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій і заощаджень» - 0,05 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_12 , який відкритий у ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» - 0,40 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_13 , який відкритий у АТ «Банк Кредит Дніпро» - 0,15 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_14 , який відкритий у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» - 0,20 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_15 , який відкритий у ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» - 0,35 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_16 , який відкритий у АТ «Ідея Банк» - 0,10 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_17 , який відкритий у АТ «ОТП БАНК» - 0,30 млн грн;

- на рахунок НОМЕР_33 , який відкритий у АТ «Мегабанк» - 0,07 млн грн.

Представник позивачів ОСОБА_6 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Холдинг Україна» - адвокат Коцан Мар`ян Васильович у судовому засіданні позовні вимоги підтримав у повному обсязі, з підстав наведених у позовній заяві.

Відповідач ОСОБА_2 та його представник Гаврилюк О.С. у судовому засіданні позовні вимоги заперечили з мотивів їх необгрунтованості. Представник відповідача зазначила, що відсутні правові підстави для задоволення позову, оскільки ТОВ «Плеяда Львів» ліквідовано.

Відповідач ОСОБА_3 та його представник Голень І.Р. у судовому засіданні позовні вимоги заперечили з мотивів їх необгрунтованості. Представник відповідача зазначив, що ТОВ «Плеяда Львів» на даний час ліквідовано, позивачі не визнавалися потерпілими у кримінальному провадженні, а спірні відносини не допускають правонаступництво, відтак ОСОБА_6 та ТОВ «Інвест Холдинг Україна» не мають правової підстави бути цивільними позивачами. Також зазначив, що у кримінальній справі не були з`ясовані обставини щодо того, який розмір завданої неправомірними діями ОСОБА_3 шкоди підприємству, не враховано, що останній добровільно відшкодував значний розмір шкоди. Представник відповідача акцентує увагу на тому, що дії засуджених кваліфіковано із застосуванням ст. 27 КК України, а беручи до уваги принцип індивідуалізації покарання, у тому числі, визначення розміру шкоди, то не може бути застосована солідарна відповідальність тільки до частини осіб винних у заподіянні шкоди, без врахування обставин, які впливають на визначення розміру шкоди, та відшкодованої шкоди персонально ОСОБА_3 .

Заслухавши доводи учасників справи, дослідивши матеріали справи, з`ясувавши повно і всебічно всі обставини справи та оцінивши в сукупності зібрані у справі докази, суд встановив наступне.

Відповідно до частини першої статті 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Згідно зі статтею 55 Конституції України, кожному гарантується право на судовий захист.

Відповідно до ст. 15 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Згідно ч.1 ст.4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Судом встановлено, що вироком Галицького районного суду міста Львова від 21.03.2022 року ОСОБА_2 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України та призначено йому покарання:

-за ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185КК України - 10 (десять) років позбавлення волі з конфіскацією належного йому на праві власності майна;

-за ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України - 4 (чотири) роки позбавлення волі.

У відповідності до ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_2 призначено остаточне покарання - 10 (десять) років позбавлення волі з конфіскацією належного йому на праві власності майна.

ОСОБА_3 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України та призначено йому покарання:

-за ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185 КК України - 7 (сім) років позбавлення волі з конфіскацією належного йому на праві власності майна;

-за ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України - 4 (чотири) роки позбавлення волі.

У відповідності до ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_3 призначено остаточне покарання у виді 7 (семи) років позбавлення волі з конфіскацією належного йому на праві власності майна.

Цивільний позов задоволено. Стягнуто солідарно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Плеяда Львів» () завдану матеріальну шкоду в розмірі 5 237 000 гривень. Стягнуто з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на користь ДСА України судовий збір у розмірі 78 555 грн, тобто по 39 277, 5 грн з кожного. Стягнуто солідарно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 на користь держави витрати за проведення експертиз: почеркознавчої експертизи № 10/7/662 від 27.08.2020 - 7355, 25 грн.; почеркознавчої експертизи № 10/7/753 від 14.09.2020 - 2451,75 грн.; судово-портретної експертизи № 12/50 від 28.09.2020 - 13 076 грн.; судово-портретної експертизи № 12/49 від 18.09.2020 - 18 306, 4 грн.; експертизи відео-, звукозапису № 12/52 від 28.09.2020 - 6538 грн.; експертизи відео-, звукозапису № 12/51 від 25.09.2020 - 7845,6 грн.; всього: 55 573 гривень.

Ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 22.04.2022 року виправлено описку у вказаному вироку суду першої інстанції та в мотивувальній частині у реченні: "Цивільний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Плеяда Львів», заявлений у кримінальному провадженні, підлягає до задоволення виходячи з наступного", слова «Плеяда Львів» замінено на слова «Декамерон Інвест».

В абз.10 резолютивної частини у реченні: «Стягнути солідарно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Плеяда Львів» () завдану матеріальну шкоду в розмірі 5 237 000 гривень», слова та цифри «Плеяда Львів» () замінено на слова та цифри «Декамерон Інвест» ().

Постановою Львівського апеляційного суду від 04 жовтня 2022 року вирок Галицького районного суду м. Львова від 21.03.2022 року відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_2 та ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 22.04.2022 року залишено без змін, а апеляційні скарги обвинуваченого ОСОБА_3 , захисника Голеня І. Р. , захисника Гаврилюк О. С. в інтересах обвинуваченого ОСОБА_2 - без задоволення.

Постановою колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 09 листопада 2023 року ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 22 квітня 2022 року про виправлення описки скасовано.

Вирок Галицького районного суду м. Львова від 21 березня 2022 року та ухвалу Львівського апеляційного суду від 04 жовтня 2022 року частині вирішення цивільного позову скасовано та призначено новий судовий розгляд у суді першої інстанції в порядку цивільного судочинства.

В решті судові рішення залишено без змін.

Вироком Галицького районного суду м. Львова від 21 березня 2022 року встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в період часу з лютого по травень 2020 року, не пізніше 07.05.2020, точна дата і час не встановлені, перебуваючи у м.Києві, виконуючи роль пособників, за попередньою змовою в групі із невстановленими слідством особами, організаторами злочину, які володіли відповідними навичками у сфері підключення і технічного обслуговування телекомунікаційних мереж, мали досвід роботи з програмним забезпеченням для користування всесвітньою мережею Інтернет та були обізнані про види діяльності ТЗОВ «Плеяда», шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та автоматизованих систем таємно викрали чуже майно, заволодівши грошовими коштами ТЗОВ «Плеяда» на загальну суму 5 888 000 грн. , що відповідно до п.4 примітки до ст.185 КК України є в особливо великим розміром, що виразилось у наступному.

Так, 21.05.2019 ТзОВ «Плеяда Львів» зареєстроване у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 43010808, юридична адреса: місто Львів, вул. Володимира Великого, буд. 4 (далі - Товариство).

03.02.2020 від імені ТзОВ «Плеяда Львів» укладено з начальником Галицького відділення (м. Львів) АТ «Райффайзен Банк Аваль» Метелюком С.О. Договір банківського рахунку № 03/3209805 (далі?Банк).

Одночасно, 03.02.2020 до Договору банківського рахунку № 03/3209805 між ТзОВ «Плеяда Львів» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» укладено додаткову угоду про дистанційне обслуговування на каналах зв`язку.

03.02.2020 відповідно до умов вказаного договору Директором Товариства отримано сертифікат відкритого ключа ЕЦП в системі «іВаnk 2 UA» та його надано до Галицького відділення (м. Львів) АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Незважаючи на те, що про відкриття ТзОВ «Плеяда Львів» рахунку № 03/3209805 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» було відомо лише директору Товариства ОСОБА_11 та бухгалтеру ОСОБА_12 , вказана інформація стала відома ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та іншим невстановленим на даний час слідством особам, якими встановлено, що ТзОВ «Плеяда Львів» є клієнтом АТ «Райффайзен Банк Аваль» та своє обслуговування проводить через систему дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк», вхід до системи якого здійснювався через ключ ЕЦП, який згенеровано з абонентським номером оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» № НОМЕР_22 .

На виконання розробленого невстановленими досудовим розслідуванням особами плану вчинення злочину, останніми сплановано чотири етапи спільного злочинного плану з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які виконували ролі пособників та полягали у:

-відкритті рахунків у банківських установах на фізичну особу ОСОБА_3 ;

-незаконній зміні сім-картки з абонентським номером № НОМЕР_22 , який належав ТзОВ «Плеяда Львів» та який згенеровано з системою дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

-зміні паролів входу до системи дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

-незаконному проведенні операцій щодо перерахунку коштів з рахунку ТзОВ «Плеяда Львів» на розрахункові рахунки фізичної особи ОСОБА_3 та подальшого зняття вказаних коштів ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами.

На виконання заздалегідь розробленого невстановленими досудовим розслідуванням особами плану, ОСОБА_3 , будучи пособником та реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, в період часу з 12 лютого по 03 березня 2020 року звернувся у АТ «Айбокс Банк», АТ «Таскомбанк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Альфа Банк», АТ «Кредобанк», АТ «ПУМБ», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Банк інвестицій та заощаджень», АБ «Південний», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «КБ «Земельний Капітал», ПуАТ «КБ «Акордбанк», АТ «Ідея Банк», АТ «ОПТ Банк», АТ «Мегабанк», де шляхом подання відповідних документів уклав із зазначеними банківським установами договори щодо надання банківських послуг.

Так, ОСОБА_3 :

-26.02.2020 на підставі Заяви-Анкети № на приєднання до Умов банківського обслуговування фізичних осіб відкрито поточний рахунок № НОМЕР_2 у АТ «АЙБОКС БАНК» (код ЄРДПОУ 21570492) м. Київ, вул. Ділова, буд, 9а);

-04.03.2020 на підставі Заяви-Договору про приєднання до Публічної пропозиції АТ «ТАСКОМБАНК» та укладення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 027/7880060-СК відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 у АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄРДПОУ 09806443, м. Київ,вул. Симона Петлюри, 30);

-29.12.2019 на підставі Заяви-Договору № 2019/І_С/373-002142 про приєднання до Правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними картками ПУАТ АБ «УКРГАЗБАНК» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 у ПУАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄРДПОУ 23697280, м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 9);

-20.02.2020 на підставі Заяви-Договору № 1732138 про акцепт Публічної пропозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄРДПОУ 26237202, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, м. Київ, вул. Лесі Українки, 26);

-14.02.2020 на підставі Заяви на відкриття поточного рахунку та картки зі зразкам підписів відкрито особовий рахунок № НОМЕР_6 у АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄРДПОУ 23494714, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52 А);

-19.02.2020 на підставі заяви - Договору № 2488/980/РКО про надання комплексних банківських послуг відкрито рахунок № НОМЕР_7 у АТ «Кредобанк» (код ЄРДПОУ 09807862 м. Львів, вул. Сахарова, 78, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21);

-відкрито поточні рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 у АТ «ПУМБ» (код ЄРДПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4, м. Київ, вул. Лесі Українки, 24), строком на 27 робочих днів, з 22.05.2020 по 11.07.2020 включно;

-відкрито рахунок № НОМЕР_10 у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (код ЄРДПОУ 14360570 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30);

-19.02.2020 на підставі заяви - Договору карткового рахунку № РС 184951-01 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_11 у АТ «Банк інвестицій і заощаджень» (код ЄРДПОУ 33695095 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83 Д, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 12);

-12.02.2020 на підставі договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб ПАТ АТ «Південний» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_12 у ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (код ЄРДПОУ 20953647, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

-відкрито рахунок № НОМЕР_13 у АТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄРДПОУ 305749 м. Київ, вул. Жилянська, 32);

-21.02.2020 на підставі заяви про приєднання № ПК 110706 до Договору про відкриття рахунку та випуск платіжної картки відкрито рахунок № НОМЕР_14 у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 20280450, м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15, м.Київ, вул. Хрещатик, 19 А);

-19.02.2020 на підставі Договору № ІРК-190220/37-2668 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_15 у ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄРДПОУ 35960913, м.Київ, вул. Володимирська, 37) ;

-14.02.2020 на підставі заяви № С-614-0 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_16 у АТ «ІДЕА БАНК» (код ЄРДПОУ 19390819, м. Львів, вул. Валова, 11);

-14.02.2020 на підставі заяви-анкети про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» № 0001/980/1408920/20 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_17 у АТ «ОТП БАНК» (код ЄРДПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43);

-14.02.2020 на підставі заяви-анкети про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» № 0001/980/1408920/20 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_17 у АТ «ОТП БАНК» (код ЄРДПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43);

-20.02.2020 на підставі Договору про надання банківських послуг № 659284/3878001 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_18 у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄРДПОУ 14361575, м. Київ, вул. Пушкіна, 42/4);

-25.02.2020 на підставі Договору № N92.11. про відкриття рахунку, видачу та обслуговування платіжних карток МПС з можливістю встановлення ліміту овердрафту відкрито поточний рахунок № НОМЕР_19 у АТ МЕГАБАНК» (код ЄРДПОУ 09804119 м. Харків, вул. Алчевська, 30, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 64,) а також на підставі заяви анкети на відкриття рахунку та видачу платіжної картки № НОМЕР_20 у АТ «МЕГАБАНК» (код ЄРДПОУ 09804119, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 64);

-надання банківських послуг № 659284/3878001 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_18 у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄРДПОУ 14361575, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4).

Розуміючи, що перший етап вчинення злочину виконано, дотримуючись заздалегідь розробленого плану вчинення злочину, діючи як пособники ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 та в групі з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період часу з 29 квітня по 06 травня 2020 року, умисно та протиправно, з метою особистого збагачення за рахунок інших осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, видали себе за користувача абонентського номеру оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» НОМЕР_22 , користувачем якого були насправді посадові особи Товариства та який авторизовано останніми під час відкриття поточного банківського рахунку № НОМЕР_29 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» до системи дистанційного управління рахунками «Клієнт Банк».

Так, 29.04.2020 в період часу з 13 год 55 хв по 13 год 57 хв, перебуваючи на площі Басарабській, 2 у м. Києві, де здійснює свою діяльність ТОВ «СВП ПЛЮС», яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», маючи злочинний намір, спрямований на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 , діючи як пособники, створюючи видимість законного та постійного користування абонентським номером НОМЕР_22 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», шляхом обману працівника точки продажу ТОВ «СВП ПЛЮС», повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_3 , однак не надавши необхідної інформації у вказаній послузі останнім було відмовлено.

Реалізуючи спільний злочинний план на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, виконуючи відповідну роль у вказаній злочинній схемі, 04.05.2020 в період часу з 13 год 13 хв по 13 год 57 хв ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 , перебуваючи по АДРЕСА_4 , де здійснює свою діяльність СПД ФОП « ОСОБА_8 », яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», створюючи видимість законного та постійного користування абонентським номером НОМЕР_22 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», повторно, шляхом обману працівника точки продажу СПД ФОП « ОСОБА_8 », повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_3 , однак не надавши необхідної інформації у вказаній послузі останнім знову було відмовлено.

Зважаючи, що ні 29.04.2020, а ні 04.05.2020, ОСОБА_3 не було пройдено відповідної ідентифікації, як власника номеру оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», ОСОБА_2 , отримавши відповідну інформацію від невстановленої слідством особи, яка необхідна для проходження відповідної ідентифікації, як власник номеру НОМЕР_22 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», повторно прийшли на площу Басарабську, 2 у м. Києві, де здійснює свою діяльність ТОВ «СВП ПЛЮС», яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», в яке вони зверталися 29.04.2020, створюючи видимість законного та постійного користувача абонентським номером НОМЕР_22 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», шляхом обману працівника точки продажу ТОВ «СВП ПЛЮС», повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_3 , однак не надавши необхідної інформації у вказаній послузі останнім було відмовлено.

Усвідомлюючи, що без проходження відповідної ідентифікації, як власника номеру НОМЕР_22 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» та подальшого отримання в користування даного номеру, розроблений злочинний план, спрямований на таємне викрадення чужого майна не буде доведено до кінця, ОСОБА_2 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах від невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, було отримано додаткову інформацію, щодо з`єднання абонентів по абонентському номеру НОМЕР_22 . У зв`язку з чим, 06.05.2020 в період часу з 14 год 00 хв по 14 год 13 хв, ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 повторно, перебуваючи по АДРЕСА_4 , де здійснює свою діяльність СПД ФОП « ОСОБА_8 », яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», створюючи видимість законного та постійного користувача абонентським номером НОМЕР_22 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», шляхом обману працівника точки продажу СПД ФОП « ОСОБА_8 », повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_3 , та надавши достатню та повну інформацію, яка необхідна для проходження відповідної ідентифікації для відновлення такого номеру оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», останніми було отримано дозвіл на відновленням номеру.

Дотримуючись відповідної процедури, ОСОБА_3 заповнив заяву «Про реєстрацію та надання згоди на обробку персональних даних», яку разом з належним чином завіреною копією паспорта на своє ім`я надав працівнику СПД ФОП « ОСОБА_8 », в свою чергу ОСОБА_2 , дотримуючись заздалегідь розробленого з невстановленими досудовим розслідуванням особами плану, оплатив послугу «зміни сім-картки» в сумі 50 (п`ятдесят) грн і тільки після цього, останніми отримано від працівника точки продажу СПД ФОП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 сім-картку з абонентським номером НОМЕР_22 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка була необхідна останнім для таємного викрадення майна ТзОВ «Плеяда Львів».

В подальшому, дотримуючись заздалегідь розробленого невстановленою досудовим розслідуванням особою плану на вчинення злочину, будучи пособником, маючи злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно та протиправно, з метою особистого збагачення за рахунок інших осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, ОСОБА_3 , у невстановлених досудовим розслідуванням місці та час, передав невстановленим досудовим розслідуванням особам, сім-картку з абонентським номером НОМЕР_22 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», який було авторизовано ТзОВ «Плеяда Львів» при відкриті поточного банківського рахунку № НОМЕР_29 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» до системи дистанційного управління рахунками «Клієнт Банк».

В свою чергу, невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 06-07 травня 2020 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, володіючи відповідними навичками у сфері підключення та технічного обслуговування телекомунікаційних мереж та маючи досвід роботи з програмним забезпеченням для користування всесвітньою мережею Інтернет, за допомогою комп`ютера (чи телефону), який мав доступ до мережі Інтернет з ІР-адрес пристроїв, які не належать ТОВ «Плеяда Львів», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно?небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, видаючи себе за авторизованого користувача поточним банківським рахунком № НОМЕР_29 , що відкритий 02.02.2020 ТзОВ «Плеяда Львів» в АТ «Райффайзен Банк Аваль», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та місці, 06 та 07 травня 2020 року здійснили несанкціоноване втручання в роботу системи дистанційного управління «Клієнт Банк» ТзОВ «Плеяда Львів» по рахунку № НОМЕР_29 та незаконно, шляхом зміни паролів ключа ЕЦП в системі «іВаnk 2 UA», без відома власника рахунку, несанкціоновано перерахували 06 та 07 травня 2020 року з особового рахунку № НОМЕР_29 ТзОВ «Плеяда Львів» на рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_30 грошові кошти в сумі 5 888 000 гривень у якості оплати за товар, згідно з договором № 23/04 від 23.04.2020, який Товариством не укладався.

У той же період, а саме 06 та 07 травня 2020 року зараховані на рахунок № НОМЕР_30 ФОП « ОСОБА_3 » кошти перераховано на відкриті на ім`я ОСОБА_3 , які використовувалися останнім вперше та були відкриті у лютому-березні 2020 року, а саме:

-на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ «АЙБОКС БАНК» - 200 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» - 200 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий у АБ «Укргазбанк» - 310 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ «БАНК ВОСТОК» - 540 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий у АТ «Альфа-Банк» - 350 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_31 , який відкритий у АТ «Альфа-Банк» - 100 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий у АТ «Кредобанк» - 500 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_8 , який відкритий у АТ «ПУМБ» - 250 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_9 , який відкритий у АТ «ПУМБ» - 400 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_10 , який відкритий у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» - 230 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_32 , який відкритий у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» - 160 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_11 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій і заощаджень» - 50 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_12 , який відкритий у ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» - 400 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_13 , який відкритий у АТ «Банк Кредит Дніпро» - 150 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_14 , який відкритий у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» - 200 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_15 , який відкритий у ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» - 350 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_16 , який відкритий у АТ «Ідея Банк» - 100 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_17 , який відкритий у АТ «ОТП БАНК» - 300 000 гривень;

-на рахунок НОМЕР_33 , який відкритий у АТ «Мегабанк» - 70 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вчинили пособництво у таємному викраденні чужого майна (крадіжку), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185 КК України.

Крім цього, обвинувачені ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в період часу з лютого по травень 2020 року, однак не пізніше 07.05.2020, точні дата та час не встановлені, виконуючи роль пособників , за попередньою змовою у групі із невстановленими слідством особами, організаторами злочину, які володіли відповідними навичками у сфері підключення та технічного обслуговування телекомунікаційних мереж та маючи досвід роботи з програмним забезпеченням для користування всесвітньою мережею Інтернет, а також будучи обізнаними з видами діяльності ТЗОВ «Плеяда Львів», здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) ТзОВ «Плеяда Львів» та автоматизованої системи дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль», що призвело до витоку, блокування інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, що виразилось у наступному.

Встановлено, що ТзОВ «Плеяда Львів» є клієнтом АТ «Райффайзен Банк Аваль», відповідно до Договору банківського рахунку № 03/3209805, та згідно з додатковою угодою до вказаного Договору своє обслуговування проводить через систему дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк», вхід до системи якого здійснювався через ключ ЕЦП, який було згенеровано з абонентським номером оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» НОМЕР_22 .

Незважаючи на те, що про відкриття ТзОВ «Плеяда Львів» рахунку № НОМЕР_35 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» було відомо лише директору Товариства ОСОБА_11 та бухгалтеру ОСОБА_12 , вказана інформація, стала відома ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та іншим невстановленим на даний час слідством особам, якими встановлено, що ТзОВ «Плеяда Львів» є клієнтом АТ «Райффайзен Банк Аваль» та своє обслуговування проводить через систему дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк», вхід до системи якого здійснювався через ключа ЕЦП, який було згенеровано з абонентським номером оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» № НОМЕР_22 .

На виконання розробленого невстановленими досудовим розслідуванням особами плану вчинення злочину, останніми сплановано чотири етапи спільного злочинного плану з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які виконували ролі пособників та полягали у:

-відкритті рахунків у банківських установах на фізичну особу ОСОБА_3 ;

-незаконній зміні сім-картки з абонентським номером № НОМЕР_22 , який належав ТзОВ «Плеяда Львів» та який згенеровано з системою дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

-зміні паролів входу до системи дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

-незаконному проведенні операцій щодо перерахунку коштів з рахунку ТзОВ «Плеяда Львів» на розрахункові рахунки фізичної особи ОСОБА_3 та подальшого зняття вказаних коштів ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами.

На виконання заздалегідь розробленого невстановленими досудовим розслідуванням особами плану, ОСОБА_3 , будучи пособником та реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, в період часу з 12 лютого по 03 березня 2020 року звернувся у АТ «Айбокс Банк», АТ «Таскомбанк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Альфа Банк», АТ «Кредобанк», АТ «ПУМБ», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Банк інвестицій та заощаджень», АБ «Південний», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «КБ «Земельний Капітал», ПуАТ «КБ «Акордбанк», АТ «Ідея Банк», АТ «ОПТ Банк», АТ «Мегабанк», де шляхом подання відповідних документів уклав з зазначеними банківським установами договори щодо надання банківських послуг.

Так, ОСОБА_3 :

-26.02.2020 на підставі Заяви-Анкети № на приєднання до Умов банківського обслуговування фізичних осіб відкрито поточний рахунок № НОМЕР_2 у АТ «АЙБОКС БАНК» (код ЄРДПОУ 21570492) м. Київ, вул. Ділова, буд, 9а);

-04.03.2020 на підставі Заяви-Договору про приєднання до Публічної пропозиції АТ «ТАСКОМБАНК» та укладення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 027/7880060-СК відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 у АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄРДПОУ 09806443, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30);

-29.12.2019 на підставі Заяви-Договору № 2019/І_С/373-002142 про приєднання до Правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними картками ПУАТ АБ «УКРГАЗБАНК» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 у ПУАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄРДПОУ 23697280, м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 9);

-20.02.2020 на підставі Заяви-Договору № 1732138 про акцепт Публічної пропозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄРДПОУ 26237202, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, м. Київ, вул. Лесі Українки, 26);

-14.02.2020 на підставі Заяви на відкриття поточного рахунку та картки зі зразкам підписів відкрито особовий рахунок № НОМЕР_6 у АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄРДПОУ 23494714, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52 А);

-19.02.2020 на підставі заяви - Договору № 2488/980/РКО про надання комплексних банківських послуг відкрито рахунок № НОМЕР_7 у АТ «Кредобанк» (код ЄРДПОУ 09807862 м. Львів, вул. Сахарова, 78, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21);

-відкрито поточні рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 у АТ «ПУМБ» (код ЄРДПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4, м. Київ, вул. Лесі Українки, 24), строком на 27 робочих днів, з 22.05.2020 по 11.07.2020 включно;

-відкрито рахунок № НОМЕР_10 у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (код ЄРДПОУ 14360570 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30);

-19.02.2020 на підставі заяви - Договору карткового рахунку № РС 184951-01 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_11 у АТ «Банк інвестицій і заощаджень» (код ЄРДПОУ 33695095 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83 Д, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 12);

-12.02.2020 на підставі договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб ПАТ АТ «Південний» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_12 у ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (код ЄРДПОУ 20953647, м. Одеса,вул. Краснова, 6/1);

-відкрито рахунок № НОМЕР_13 у АТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄРДПОУ 305749 м. Київ, вул. Жилянська, 32);

-21.02.2020 на підставі заяви про приєднання № ПК 110706 до Договору про відкриття рахунку та випуск платіжної картки відкрито рахунок № НОМЕР_14 у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 20280450, м.Дніпро, проспект Пушкіна, 15, м.Київ, вул. Хрещатик, 19 А);

-19.02.2020 на підставі Договору № ІРК-190220/37-2668 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_15 у ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄРДПОУ 35960913, м.Київ, вул. Володимирська, 37) ;

-14.02.2020 на підставі заяви № С-614-0 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_16 у АТ «ІДЕА БАНК» (код ЄРДПОУ 19390819, м. Львів, вул. Валова, 11);

-14.02.2020 на підставі заяви-анкети про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» № 0001/980/1408920/20 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_17 у АТ «ОТП БАНК» (код ЄРДПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43);

-14.02.2020 на підставі заяви-анкети про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» № 0001/980/1408920/20 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_17 у АТ «ОТП БАНК» (код ЄРДПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43);

-20.02.2020 на підставі Договору про надання банківських послуг № 659284/3878001 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_18 у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄРДПОУ 14361575, м. Київ, вул. Пушкіна, 42/4);

-25.02.2020 на підставі Договору № N92.11. про відкриття рахунку, видачу та обслуговування платіжних карток МПС з можливістю встановлення ліміту овердрафту відкрито поточний рахунок № НОМЕР_19 у АТ МЕГАБАНК» (код ЄРДПОУ 09804119 м.Харків, вул. Алчевська, 30, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 64,) а також на підставі заяви анкети на відкриття рахунку та видачу платіжної картки № НОМЕР_20 у АТ «МЕГАБАНК» (код ЄРДПОУ 09804119, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 64);

-надання банківських послуг № 659284/3878001 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_18 у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄРДПОУ 14361575, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4).

Розуміючи, що перший етап вчинення злочину виконано, дотримуючись заздалегідь розробленого плану вчинення злочину, діючи як пособники ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 та в групі з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період часу з 29 квітня по 06 травня 2020 року, умисно та протиправно, з метою особистого збагачення за рахунок інших осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, видали себе за користувача абонентського номеру оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» НОМЕР_22 , користувачем якого були насправді посадові особи Товариства та який авторизовано останніми під час відкриття поточного банківського рахунку № НОМЕР_29 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» до системи дистанційного управління рахунками «Клієнт Банк».

Так, 29.04.2020 в період часу з 13 год 55 хв по 13 год 57 хв, перебуваючи на площі Басарабській, 2 у м. Києві, де здійснює свою діяльність ТОВ «СВП ПЛЮС», яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», маючи злочинний намір, спрямований на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 , діючи як пособники, створюючи видимість законного та постійного користування абонентським номером НОМЕР_22 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», шляхом обману працівника точки продажу ТОВ «СВП ПЛЮС», повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_3 , однак не надавши необхідної інформації у вказаній послузі останнім було відмовлено.

Реалізуючи спільний злочинний план на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, виконуючи відповідну роль у вказаній злочинній схемі, 04.05.2020 в період часу з 13 год 13 хв по 13 год 57 хв ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 , перебуваючи по АДРЕСА_4 , де здійснює свою діяльність СПД ФОП « ОСОБА_8 », яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», створюючи видимість законного та постійного користування абонентським номером НОМЕР_22 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», повторно, шляхом обману працівника точки продажу СПД ФОП « ОСОБА_8 », повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_3 , однак не надавши необхідної інформації у вказаній послузі останнім знову було відмовлено.

Зважаючи, що ні 29.04.2020, а ні 04.05.2020, ОСОБА_3 не було пройдено відповідної ідентифікації, як власника номеру оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», ОСОБА_2 , отримавши відповідну інформацію від невстановленої слідством особи, яка необхідна для проходження відповідної ідентифікації, як власник номеру НОМЕР_22 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», повторно прийшли на площу Басарабську, 2 у м. Києві, де здійснює свою діяльність ТОВ «СВП ПЛЮС», яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», в яке вони зверталися 29.04.2020, створюючи видимість законного та постійного користувача абонентським номером НОМЕР_22 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», шляхом обману працівника точки продажу ТОВ «СВП ПЛЮС», повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_3 , однак не надавши необхідної інформації у вказаній послузі останнім було відмовлено.

Усвідомлюючи, що без проходження відповідної ідентифікації, як власника номеру НОМЕР_22 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» та подальшого отримання в користування даного номеру, розроблений злочинний план, спрямований на таємне викрадення чужого майна не буде доведено до кінця, ОСОБА_2 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах від невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, було отримано додаткову інформацію, щодо з`єднання абонентів по абонентському номеру НОМЕР_22 . У зв`язку з чим, 06.05.2020 в період часу з 14 год 00 хв по 14 год 13 хв, ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 повторно, перебуваючи по АДРЕСА_4 , де здійснює свою діяльність СПД ФОП « ОСОБА_8 », яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», створюючи видимість законного та постійного користувача абонентським номером НОМЕР_22 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», шляхом обману працівника точки продажу СПД ФОП « ОСОБА_8 », повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_3 , та надавши достатню та повну інформацію, яка необхідна для проходження відповідної ідентифікації для відновлення такого номеру оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», останніми було отримано дозвіл на відновленням номеру.

Дотримуючись відповідної процедури, ОСОБА_3 заповнив заяву «Про реєстрацію та надання згоди на обробку персональних даних», яку разом з належним чином завіреною копією паспорта на своє ім`я надав працівнику СПД ФОП « ОСОБА_8 », в свою чергу ОСОБА_2 , дотримуючись заздалегідь розробленого з невстановленими досудовим розслідуванням особами плану, оплатив послугу «зміни сім-картки» в сумі 50 (п`ятдесят) грн і тільки після цього, останніми отримано від працівника точки продажу СПД ФОП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 сім-картку з абонентським номером НОМЕР_22 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка була необхідна останнім для таємного викрадення майна ТзОВ «Плеяда Львів».

В подальшому, дотримуючись заздалегідь розробленого невстановленою досудовим розслідуванням особою плану на вчинення злочину, будучи пособником, маючи злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно та протиправно, з метою особистого збагачення за рахунок інших осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, ОСОБА_3 передав невстановленим досудовим розслідуванням особам, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, сім-картку з абонентським номером НОМЕР_22 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», який було авторизовано ТзОВ «Плеяда Львів» при відкриті поточного банківського рахунку № НОМЕР_29 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» до системи дистанційного управління рахунками «Клієнт Банк».

В свою чергу, невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 06-07 травня 2020 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, володіючи відповідними навичками у сфері підключення та технічного обслуговування телекомунікаційних мереж та маючи досвід роботи з програмним забезпеченням для користування всесвітньою мережею Інтернет, за допомогою комп`ютера (чи телефону), який мав доступ до мережі Інтернет з ІР-адрес пристроїв, які не належать ТОВ «Плеяда Львів», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно?небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, видаючи себе за авторизованого користувача поточним банківським рахунком № НОМЕР_29 , що відкритий 02.02.2020 ТзОВ «Плеяда Львів» в АТ «Райффайзен Банк Аваль», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 06 та 07 травня 2020 року здійснили несанкціоноване втручання в роботу системи дистанційного управління «Клієнт Банк» ТзОВ «Плеяда Львів» по рахунку № НОМЕР_29 та незаконно, шляхом зміни паролів ключа ЕЦП в системі «іВаnk 2 UA», без відома власника рахунку, несанкціоновано перерахували 06 та 07 травня 2020 року з особового рахунку № НОМЕР_29 ТзОВ «Плеяда Львів» на рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_30 грошові кошти в сумі 5 888 000 гривень у якості оплати за товар, згідно з договором № 23/04 від 23.04.2020, який Товариством не укладався.

У той же період, а саме 06 та 07 травня 2020 року зараховані на рахунок № НОМЕР_30 ФОП « ОСОБА_3 » кошти перераховано на відкриті на ім`я ОСОБА_3 , які використовувалися останнім вперше та були відкриті у лютому-березні 2020 року, а саме:

-на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ «АЙБОКС БАНК» - 200 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» - 200 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий у АБ «Укргазбанк» - 310 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ «БАНК ВОСТОК» - 540 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий у АТ «Альфа-Банк» - 350 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_31 , який відкритий у АТ «Альфа-Банк» - 100 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий у АТ «Кредобанк» - 500 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_8 , який відкритий у АТ «ПУМБ» - 250 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_9 , який відкритий у АТ «ПУМБ» - 400 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_10 , який відкритий у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» - 230 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_32 , який відкритий у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» - 160 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_11 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій і заощаджень» - 50 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_12 , який відкритий у ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» - 400 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_13 , який відкритий у АТ «Банк Кредит Дніпро» - 150 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_14 , який відкритий у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» - 200 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_15 , який відкритий у ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» - 350 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_16 , який відкритий у АТ «Ідея Банк» - 100 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_17 , який відкритий у АТ «ОТП БАНК» - 300 000 гривень;

-на рахунок НОМЕР_33 , який відкритий у АТ «Мегабанк» - 70 000 гривень.

Таким чином, в період з 06.05.2020 по 13.05.2020, маючи платіжні картки на ім`я ОСОБА_3 та паролі входу до них, які для завершення злочинного плану до кінця ОСОБА_2 передав ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Києві, через відділення та банкомати банківських установ здійснили зняття готівкових коштів на загальну суму 4 860 000 гривень.

Таким чином, обвинувачені ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вчинили пособництво у несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем, що призвело до витоку, блокування інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України.

Крім цьому у вироку судом встановлено, що протиправність поведінки обвинувачених ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , їх вина, а також причинний зв`язок між заподіяною шкодою та протиправною поведінкою, підтверджені вищезазначеними доказами, які підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення, внаслідок аналізу яких, суд дійшов висновку про винуватість обвинувачених ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованого діяння.

Як було встановлено судом, кримінальними правопорушеннями завдано матеріальної шкоди на суму 5 888 000 гривень.

Розмір завданої ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» відповідачами майнової шкоди підтверджується наявним в матеріалах справи висновком № RBUA_HO_20F_200568 Управління менеджменту фінансових злочинів Департаменту комплаєнсу АТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно з яким підтверджено факт здійснення несанкціонованих платежів з депозитного та поточного рахунків ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» на користь ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_34 ) на загальну суму 5 888 000,00 грн.

Окрім того, з долученої до матеріалів справи копії виписки по рахунку ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» НОМЕР_29 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», з 06.05.2020 по 07.05.2020 року, судом встановлено факт здійснення за вказаний період операцій по виведенню на рахунок НОМЕР_30 , відкритий ФОП ОСОБА_3 у АТ «Райффайзен Банк Аваль», грошових коштів у сумі 5 888 000,00 грн, із призначенням платежу «Оплата за товар згідно договору №23/04 від 23.04.20 р. без ПДВ».

Надходження цих коштів на рахунок Відповідача підтверджується випискою про рух коштів по рахунку НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_34 , за період з 06.05.2020 по 10.05.2020 року.

Разом з цим, в подальшому потерпілому було повернуто частину коштів, які не були викрадені, а були заблоковані на рахунках обвинуваченого ОСОБА_3 у сумі 651 000 гривень.

Таким чином, ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» відповідачами завдано майнової шкоди в розмірі викрадених коштів у сумі 5 237 000 гривень.

Згідно ст. 82 ч. 6 ЦПК України підставами звільнення від доказування є вирок суду в кримінальному провадженні, ухвала про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності, які набрали законної сили, є обов`язкові для суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалено вирок, ухвала або постанова суду, лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою.

В даному випадку, це є вирок Галицького районного суду міста Львова від 21.03.2022 року за обвинуваченням ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 1166 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (далі - ЦК України) майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

За ч.ч. 1-3 ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв`язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

Судом встановлено, що 28 липня 2021 року було прийнято рішення єдиного учасника №28/07/21 Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» про припинення Товариства шляхом його ліквідації у загальному порядку. З цієї дати почалася ліквідаційна процедура Товариства.

ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» припинило свою діяльність 08 жовтня 2021 року, про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних - осіб підприємців та громадських формувань було внесено запис за №020047383. Вказана обставина підтверджується наявним в матеріалах справи витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

При цьому, згідно з актом приймання-передачі від 12 липня 2021 року ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» передало, а Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ», яке було засновником та єдиним учасником ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» і володіло часткою у розмірі 100% (14 443 634,00 грн) статутного капіталу ліквідованого Товариства, прийняло право солідарної вимоги до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у деліктному зобов`язанні з відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У зв`язку із цим, 01 листопада 2021 року ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» було подано цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у розмірі 5 237 000,00 грн, який 01 листопада 2021 року було прийнято Галицьким районним судом м. Львова у підготовчому судовому засіданні у справі № 461/9543/20 у кримінальному провадженні № 0000916 від 12.05.2020 року за обвинуваченням ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України.

Надалі, 26 липня 2023 року згідно з Протоколом №26/07/23 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Декамерон Інвест» було прийнято рішення про припинення ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» шляхом його ліквідації у загальному порядку, відповідно до чинного законодавства України. З цієї дати почалася ліквідаційна процедура Товариства. ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» було припинено 28 вересня 2023 року, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних - осіб підприємців та громадських формувань зроблено запис №008053280. Вказана обставина підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, яка долучена до матеріалів справи.

Учасниками ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» були ОСОБА_6 (якій належали 54,55% статутного капіталу Товариства - 30 000 000,00 грн) та ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» (якому належали 45,45% статутного капіталу Товариства - 25 000 000,00 грн).

Право на відшкодування матеріальних збитків у розмірі 5 237 000,00 грн, завданих вчиненим ОСОБА_2 та ОСОБА_3 кримінальним правопорушенням, 13 червня 2023 року перейшло до ОСОБА_6 та ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» відповідно до їхніх часток у статутному капіталі ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» згідно з відповідними актами приймання-передачі, а саме:

- згідно з актом приймання-передачі від 13 червня 2023 року ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» передало, а ОСОБА_6 прийняла право солідарної вимоги до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у деліктному зобов`язанні з відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на загальну суму у розмірі 2 856 783,50 грн;

- згідно з актом приймання-передачі від 13 червня 2023 року ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» передало, а ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» прийняло право солідарної вимоги до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у деліктному зобов`язанні з відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на загальну суму у розмірі 2 380 216,50 грн.

Таким чином, на даний час право на відшкодування матеріальних збитків, завданих вчиненим ОСОБА_2 та ОСОБА_3 кримінальним правопорушенням, у загальному розмірі 5 237 000,00 (п`ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч) гривень, мають ОСОБА_6 та ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА», а саме:

- 2 856 783,50 гривень (два мільйони вісімсот п`ятдесят шість тисяч сімсот вісімдесят три гривні п`ятдесят копійок) - підлягають стягненню на користь ОСОБА_6 ;

- 2 380 216,50 гривень (два мільйони триста вісімдесят тисяч двісті шістнадцять гривень п`ятдесят копійок) - підлягають стягненню на користь ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА».

Відповідно до ст. 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі.

Ухвалюючи рішення у даній справі, суд також враховує усталену практику Європейського суду з прав людини, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, зокрема у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення у справі «Серявін та інші проти України», заява № 4909/04 від 10 лютого 2010 року).

Дослідивши усі подані суду докази та оцінивши доводи учасників процесу, надавши оцінку усім доказам в їх сукупності, врахувавши наведені норми матеріального права, суд дійшов висновку, що позовні вимоги слід задовольнити в повному обсязі.

Відповідно ч. 1 ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до ч.2 ст. 4 ЗУ «Про судовий збір» за подання до суду позовної заяви майнового характеру, яка подана юридичною особою, ставка судового збору становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Ціна позову складає 5 237 000 грн, а тому, з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на момент подання у кримінальному провадженні цивільного позову (06 вересня 2021 року), сума судового збору, яка підлягає стягненню на користь держави, становить 78 555 грн, тобто по 39277,50 грн з кожного відповідача.

Керуючись ст.ст. 258, 259, 263-265 ЦПК України, суд -

ухвалив:

Позов задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на користь ОСОБА_6 2 856 783,50 гривень (два мільйони вісімсот п`ятдесят шість тисяч сімсот вісімдесят три гривні п`ятдесят копійок) у якості відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Стягнути солідарно з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Холдинг Україна» 2 380 216,50 гривень (два мільйони триста вісімдесят тисяч двісті шістнадцять гривень п`ятдесят копійок) у якості відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави судовий збір у розмірі 39277,50 гривень (тридцять дев`ять тисяч двісті сімдесят сім гривень п`ятдесят копійок).

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави судовий збір у розмірі 39277,50 гривень (тридцять дев`ять тисяч двісті сімдесят сім гривень п`ятдесят копійок).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не були вручені у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Учасники справи:

позивачі:

ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 );

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвест Холдинг Україна» (адреса: 79035, м. Львів, вул. Керченська, 8, офіс 306; );

представник позивача - адвокат Коцан Мар`ян Васильович (адреса: 79021, м. Львів, вул. Виговського, 73/81);

відповідачі:

ОСОБА_2 (без зареєстрованого місця проживання; раніше проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ), на момент ухвалення рішення відбуває покарання у Державній установі «Бердичівська виправна колонія (№70)», що за аредсою: 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Низгірецька, 1);

ОСОБА_3 (адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , на момент ухвалення рішення відбуває покарання у Державній установі «Криворізька виправна колонія (№80)»);

представники відповідачів:

адвокат Гаврилюк Олена Сергіївна (адреса: 02166, м. Київ, просп. Лісовий, 31/240;

адвокат Голень Іван Романович (адреса: 79045, м. Львів, вул. Стрийська, 103/68.

Повний текст рішення складено та підписано 12.09.2024 року.

Головуючий суддя Олександр КІТОВ