Провадження № 2/760/6978/24
Справа № 760/6790/24
УХВАЛА

про витребування доказів

04 вересня 2024 року Солом`янський районний суд міста Києва в складі судді Зуєвич Л.Л., розглянувши матеріали цивільної справи за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» /далі - ТОВ «ФК «ЕЙС»/ (; адреса: 02090, м. Київ, Харківське шосе, 19, офіс 2005; e-mail: ; адреса представника: 02094, м. Київ, вул. Юрія Поправки, буд. 6, офіс 21; e-mail представника: ІНФОРМАЦІЯ_2; РНОКПП представника /для пошуку в системі «Електронний суд»/: НОМЕР_5) до ОСОБА_1 /далі - ОСОБА_1 / (адреса, вказана позивачем: АДРЕСА_1 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) про стягнення заборгованості за кредитним договором,

В С Т А Н О В И В:

Рух справи

21.03.2024 до Солом`янського районного суду міста Києва через систему «Електронний суд» надійшла вказана позовна заява, за підписом представника позивача - адвоката Тараненко А.І. (діє на підставі довіреності), в якій позивач просить стягнути з відповідача заборгованість за кредитним договором № 705106792 від 17.11.2021 у розмірі 22 494,17 грн.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.03.2024 для розгляду зазначеної позовної заяви визначено суддю Зуєвич Л.Л. Фактично справа передана судді по реєстру 28.03.2024.

Судом в порядку ч.ч. 6, 8 ст. 187 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) направлялись запити щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи - відповідача у справі. Остання відповідь на такий запит надійшла до суду 01.05.2024.

Ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 15.04.2024 відповідний позов залишено без руху та надано позивачу строк на усунення недоліків позову.

02.07.2024 до суду надійшла заява про усунення недоліків, до якої, зокрема, додано докази доплати судового збору в установленому законом розмірі.

Ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 05.07.2024 вказану позовну заяву прийнято до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження (письмового провадження).

Щодо клопотання представника позивача про витребування доказів

30.08.2024 до суду надійшло клопотання представника позивача в якому заявник просить суд витребувати у:

- Акціонерного товариства "Сенс Банк" (, МФО: 300346):

- Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період: - 17.11.2021- 22.011.2021 у сумі 5450,00 грн (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №5713C2E5-A389-4044-A823-82D6B6528344 від 17.11.2021); - 02.12.2021-07.12.2021 у сумі 2450,00грн. (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №ee715cb1-d9b5-4d46-b17f-80d645c3d6a7 від 02.12.2021;

- У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» () на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 17.11.2021 - 22.11.2021 у сумі 5450,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №5713C2E5-A389-4044-A823-82D6B6528344 від 17.11.2021), - надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію;

- У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 02.12.2021 - 07.12.2021 у сумі 2450,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № ee715cb1-d9b5-4d46-b17f-80d645c3d6a7 від 02.12.2021), - надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/ доручення), що підтвердять дану інформацію;

- У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, - надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника);

- Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" (, МФО: 305299):

- Інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» () та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 17.11.2021 - 22.11.2021 у сумі 5450,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №5713C2E5-A389-4044-A823-82D6B6528344 від 17.11.2021);

- Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» () та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 02.12.2021 - 07.12.2021 у сумі 2450,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № ee715cb1-d9b5-4d46-b17f-80d645c3d6a7 від 02.12.2021);

- Надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

- У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» () на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період 17.11.2021 - 22.11.2021 у сумі 5450,00 грн.; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №5713C2E5-A389-4044-A823-82D6B6528344 від 17.11.2021), - надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію;

- У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» () на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період 02.12.2021 - 07.12.2021 у сумі 2450,00 грн.; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №ee715cb1-d9b5-4d46-b17f-80d645c3d6a7 від 02.12.2021), - надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію;

- У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, - надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Вказане клопотання обґрунтовано тим, що даними доказами позивач підтвердить факт переказу коштів з рахунків ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та зарахування їх на картку Боржника.

Суд враховує, що згідно з ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За приписами ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу.

Згідно з ч. 6 ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Учасники справи зобов`язані подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази (п. 4 ч. 2 ст. 43 ЦПК України).

Статтею 95 ЦПК України передбачено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

У рішенні ЄСПЛ від 19.04.1993 у справі «Краска проти Швейцарії» зазначено, що ефективність справедливого розгляду досягається тоді, коли сторони процесу мають право представити перед судом ті аргументи, які вони вважають важливими для справи. При цьому такі аргументи мають бути «почуті», тобто ретельно розглянуті судом.

Сторонам повинна бути надана можливість повідомити будь-які докази, необхідні для успіху скарги («Клінік дез Акація та інші проти Франції» Clinique des Acacias and Others v. France, пункт 37).

За змістом п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи наведені правові положення, а також те, що без таких документів всебічний та об`єктивний розгляд справи може утруднитися, для вжиття всіх визначених законом та залежних від суду заходів задля створення для сторін рівних можливостей відстоювати свою позицію у справі в умовах, які не ставлять її в суттєво менш сприятливе становище в порівнянні з опонентом, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання позивача та витребування зазначених у клопотанні доказів.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 12, 43, 76-84, 259-261 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача про витребування доказів, - задовольнити.

Витребувати у Акціонерного товариства "Сенс Банк" (, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100; e-mail: ):

- Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період: - 17.11.2021- 22.011.2021 у сумі 5450,00 грн (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №5713C2E5-A389-4044-A823-82D6B6528344 від 17.11.2021); - 02.12.2021-07.12.2021 у сумі 2450,00грн. (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №ee715cb1-d9b5-4d46-b17f-80d645c3d6a7 від 02.12.2021;

- У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» () на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 17.11.2021 - 22.11.2021 у сумі 5450,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №5713C2E5-A389-4044-A823-82D6B6528344 від 17.11.2021), - надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію;

- У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 02.12.2021 - 07.12.2021 у сумі 2450,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № ee715cb1-d9b5-4d46-b17f-80d645c3d6a7 від 02.12.2021), - надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/ доручення), що підтвердять дану інформацію;

- У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, - надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" (; адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д; адреса для листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50):

- Інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» () та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 17.11.2021 - 22.11.2021 у сумі 5450,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №5713C2E5-A389-4044-A823-82D6B6528344 від 17.11.2021);

- Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» () та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 02.12.2021 - 07.12.2021 у сумі 2450,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № ee715cb1-d9b5-4d46-b17f-80d645c3d6a7 від 02.12.2021);

- Надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

- У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» () на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період 17.11.2021 - 22.11.2021 у сумі 5450,00 грн.; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №5713C2E5-A389-4044-A823-82D6B6528344 від 17.11.2021), - надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію;

- У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» () на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період 02.12.2021 - 07.12.2021 у сумі 2450,00 грн.; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №ee715cb1-d9b5-4d46-b17f-80d645c3d6a7 від 02.12.2021), - надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію;

- У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, - надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Витребувані докази направити на адресу Солом`янського районного суду міста Києва (03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1) протягом десяти днів з дня отримання ухвали суду.

Роз`яснити, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали (ч. 7 ст. 84 ЦПК).

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом (ч. 8 ст. 84 ЦПК).

Попередити, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 148 ЦПК України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин.

Згідно з ч. 2 ст. 148 ЦПК України у випадку повторного чи систематичного невиконання процесуальних обов`язків, повторного чи неодноразового зловживання процесуальними правами, повторного чи систематичного неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення, триваючого невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів суд з урахуванням конкретних обставин стягує у дохід державного бюджету з відповідного учасника судового процесу або відповідної іншої особи штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази (ч. 9 ст. 84 ЦПК).

Копію даної ухвали направити учасникам судового процесу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи, що розглядається, за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет - https://sl.ki.court.gov.ua/sud2609/.

Суддя Л. Л. Зуєвич