Справа № 754/3790/24
У Х В А Л А

Іменем України

07 червня 2024 року суддя Деснянського районного суду міста Києва Гринчак О.І., вивчивши матеріали справи за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИЛА:

До Деснянського районного суду міста Києва через систему «Електронний суд» надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості. Позивачем разом з позовною заявою подано клопотання про витребування доказів у порядку ст. 84 ЦПК України.

Ухвалою Деснянського районного суду міста Києва від 20 березня 2024 року прийнято до розгляду позовну заяву та відкрито провадження у справі, вирішено питання про доцільність розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін, учасникам процесу роз`яснено право подати заяви по суті справи та заяви з процесуальних питань відповідно до положень чинного ЦПК України. Витребувано у АТ «ТАСКОМБАНК» первинні документи бухгалтерського обліку, що підтверджують списання коштів із рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» () та зарахування їх на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), зокрема: банківську виписку, що підтверджує переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 та/або платіжні доручення/інструкції на підтвердження переказу грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

10 квітня 2024 року від АТ «ТАСКОМБАНК» надійшла відповідь, що банк не може надати інформацію, запитувану судом інформацію, оскільки АТ «ТАСКОМБАНК» не є банком-емітентом картки № НОМЕР_1 . БІН 4790 - ідентифікатор, в якому зашифрована інформація про банк, не належить АТ «ТАСКОМБАНК»; ОСОБА_1 в АТ «ТАСКОМБАНК» станом на 29.03.2024 рахунок закрито, платіжна картка до поточного рахунку не випускалась; ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» поточних рахунків у АТ «ТАСКОМБАНК» не відкривало.

08 травня 2024 року від представника позивача надійшло клопотання про витребування доказів, в якому він просить суд:

1. Витребувати у АТ «ТАСКОМБАНК»:

- інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 ТТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 за період 17.06.2021 20.06.2021 у сумі 14750,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно з платіжним дорученням №1B430E70-8FEA-436C-966B-40065BCA87BB від 17.06.2021); відповідно до кредитного договору № 936832361 від 17.06.2021, укладеного між «Манівео швидка фінансова допомога» та ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 );

- у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 за період 17.06.2021 20.06.2021 у сумі 14750,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №1B430E70-8FEA-436C-966B-40065BCA87BB від 17.06.2021); відповідно до кредитного договору № 936832361 від 17.06.2021, укладеного між «Манівео швидка фінансова допомога») та ОСОБА_1 , надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію;

-у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просить надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника) .

2. Витребувати в АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ:

- Інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 платіжна картка, маска картки № НОМЕР_4 та чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1

- інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 за період 17.06.2021 20.06.2021 у сумі 14750,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №1B430E70-8FEA-436C-966B-40065BCA87BB від 17.06.2021), .

- надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_5 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_4 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_5 в анкетних даних ОСОБА_1 , відповідно до кредитного договору № 936832361 від 17.06.2021, укладеного між «Манівео швидка фінансова допомога» та ОСОБА_1 ;

- у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 за період 17.06.2021 20.06.2021 у сумі 14750,00 грн (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно з платіжним дорученням №1B430E70-8FEA-436C-966B-40065BCA87BB від 17.06.2021), відповідно до кредитного договору № 936832361 від 17.06.2021, укладеного між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та ОСОБА_1 , надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію.

- у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просить надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок боржника.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 6, 7 ст. 81 ЦПК України визначено, що доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Частинами 6-9 ст. 84 ЦПК України встановлено, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

З огляд на відповідь АТ «ТАСКОМБАНК», яка міститься в матеріалах справи, для повного та всебічного з`ясування обставин суд вважає за можливе частково задовольнити клопотання представника позивача.

Керуючись ст. 12, 81, 84, 260, 261, 353 ЦПК України,

УХВАЛИЛА:

1. Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» задовольнити частково.

2. Витребувати в АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (01001, Україна, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок, 12-Г):

- інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) платіжна картка, маска картки № НОМЕР_4 та чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 ;

- інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» () та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 за період 17.06.2021 20.06.2021 у сумі 14750,00 грн (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №1B430E70-8FEA-436C-966B-40065BCA87BB від 17.06.2021);

- надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_5 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_4 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_5 в анкетних даних ОСОБА_1 , відповідно до кредитного договору № 936832361 від 17.06.2021, укладеного між «Манівео швидка фінансова допомога» та ОСОБА_1 ;

- у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 за період 17.06.2021 20.06.2021 у сумі 14750,00грн (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно з платіжним дорученням №1B430E70-8FEA-436C-966B-40065BCA87BB від 17.06.2021), відповідно до кредитного договору № 936832361 від 17.06.2021, укладеного між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та ОСОБА_1 , надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію.

- у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи - надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок боржника.

3. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя Деснянського

районного суду міста Києва Оксана ГРИНЧАК