Унікальний номер справи 757/7769/23-ц
Головуючий у суді першої інстанції Є. С. Хайнацький
Суддя - доповідач у суді апеляційної інстанції Л. Д. Поливач
У Х В А Л А

18 вересня 2024 року місто Київ

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ Поливач Л. Д. (суддя - доповідач), Стрижеуса А. М., Шкоріної О. І., при секретарі Комар Л. А., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві питання про витребування доказів,

у с т а н о в и в :

У провадженні Київського апеляційного суду перебуває цивільна справа №757/7769/23-ц за позовом ОСОБА_1 до АТ «Державний ощадний банк України» про визнання протиправними дій, за апеляційною скаргою АТ «Державний ощадний банк України», поданою представником Солдатенком А. М., на рішення Печерського районного суду м. Києва від 01 червня 2023 року в частині вирішення позовних вимог про визнання протиправними дій щодо відмови у здійсненні переказу грошових коштів.

В постанові Верховного Суду від 23 липня 2024 року суд зазначає про перевірку певних обставин, які можна встановити шляхом витребування певних доказів. В додаткових поясненнях Банк посилається на Політику АТ «Ощадбанк» з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженої рішенням наглядової ради АТ «Державний ощадний банк України» від 26 серпня 2020 року №24 (із змінами та доповненнями), а саме п. 6.13, яким Банку заборонено встановлювати ділові відносини та проводити видаткові фінансові операції, надавати фінансові та інші пов`язані послуги прямо або опосередковано з клієнтами, які є особами та/або організаціями, яких включено до міжнародних санкційних списків OFAS, ЄС, ООН, оскільки внутрішній документ є документом обмеженого доступу та може бути наданий лише за запитом суду.

Заслухавши пояснення представника Банку, який вважав за доцільне витребування вказаного доказу, суд дійшов наступного висновку.

Згідно зі ст.ст. 12, 81 ЦПК Україницивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

У відповідності до ст. 76 цього Кодексу доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами, висновками експертів, показаннями свідків.

Враховуючи висновки, викладені в постанові Верховного Суду від 23 липня 2024 року, з метою об`єктивності з`ясування обставин справи, суд вважає за необхідне витребувати у АТ «Ощадбанк» зазначений витяг з Політики банку (п. 6.13).

Суд наголошує, що відповідно до положень частин 6 - 9 статті 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Керуючись статтею 84 ЦПК України, суд

у х в а л и в :

Витребувати у Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» належним чином засвідчений витяг з Політики Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженої рішенням наглядової ради Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України від 26 серпня 2020 року №24 (із змінами та доповненнями) щодо заборони Банку всановлювати ділові відносини та проводити видаткові фінансові операції, надавати фінансові та інші пов`язані послуги прямо або опосередковано з клієнтами, які є особами та/або організаціями, яких включено до міжнародних санкційних списків OFAS, ЄС, ООН (пункт 6.13 Політики) станом на дату відмови ОСОБА_1 в наданні фінансових послуг.

Зазначений доказ необхідно подати Київському апеляційному суду протягом трьох тижнів з дня постановлення зазначеної ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання, оскарженню у касаційному порядку не підлягає.

Судді

Л. Д. Поливач

А. М. Стрижеус

О. І. Шкоріна