ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 2/753/8279/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" вересня 2024 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі головуючого - судді Маркєлової В.М.,

за участю: секретаря судового засідання Овчаренко К.А.,

представника позивачки - адвоката Ганчар І.Д.,

представника відповідача - адвоката Шульги К.В.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні цивільну справу

за позовом ОСОБА_1

до ОСОБА_2 ,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, Акціонерне товариство «Банк 3/4»,

про поділ спільного майна подружжя,

У С Т А Н О В И В:

У провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, Акціонерне товариство «Банк 3/4», про поділ спільного майна подружжя.

Представник позивачки - адвокат Яценко О.В.(яка представляла інтереси позивачки до 01.03.2024) через підсистему «Електронний суд» 27.09.2023, подала клопотання про витребування доказів, у якому просила витребувати:

- у ОСОБА_2 оригінал Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Ел-фін» від 17.05.2022:

- у Акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» виписки по всім банківським рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_2 з 17.05.2022 по день надання відповіді;

- у Акціонерного товариства «Укрсиббанк» виписки по всім банківським рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_2 з 17.05.2022 по день надання відповіді;

- у Акціонерного товариства «Універсалбанк» виписки по всім банківським рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_2 з 17.05.2022 по день надання відповіді;

- у Товариства з обмеженою відповідальністю «Ел-фін» відомості щодо виплаченого доходу ОСОБА_2 з моменту його вступу до складу учасників ТОВ «Ел-фін» по день надання відповіді.

На обґрунтування клопотання зазначила, що копія Договору від 17.05.2022, яка була долучена до відзиву, завірена неналежним чином, а щодо його дійсності у сторони позивача є сумніви, враховуючи що статутний капітал ТОВ «Ел-фін» становить 91 553 600,00 грн, а придбання частки ОСОБА_2 , що становить 100% було здійснено лише за 2 000 000,00 грн, сплата якого має бути проведена протягом двох років з моменту укладання вказаного Договору свідчить про комерційну невигідність даного правочину. Тому просить витребувати у ОСОБА_2 оригінал Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ел-фін» від 17.05.2022.

Окрім того, у відзиві на позовну заяву представник ОСОБА_2 - адвокат Шульга К.В. заперечує щодо задоволення позовних вимог та вказує, що відповідачем не було оплачено придбані корпоративні права, а таким чином придбання корпоративних прав ТОВ «Ел-фін» не відбулося за рахунок спільних коштів подружжя. Позивач не погоджується з цими твердженнями, оскільки будь-яких доказів щодо оплати чи неоплати купівлі корпоративних прав за Договором від 17.05.2022 відповідачем надано не було. Надана виписка від 07.11.2023 по рахунку ОСОБА_2 видана АТ «КБ «Приватбанк» є неповною (відсутня 8 сторінка), а також не підтверджує несплату придбання корпоративних прав, оскільки фактично надана відповідачем виписка охоплює період з 09.11.2022 по 01.07.2023, а Договір купівлі-продажу частки датований 17 травнем 2022 року, тобто виписка не охоплює майже шість місяців з дати підписання вказаного Договору.

Під час подружнього життя відповідач систематично користувався банківськими послугами АТ «Приватбанк», АТ "Укрсиббанк", АТ "Універсал Банк" (Монобанк), отже у позивача є підстави вважати, що відповідач умисно надав суду виписку саме по тому рахунку, де відсутні відомості про здійснені розрахунки за частку в статутному капіталі ТОВ «Ел-фін». Інформація з банківських рахунків ОСОБА_2 є конфіденційною та містить банківську таємницю, тому самостійно позивачка її отримати не може, але така інформація є доказом у справі та може підтвердити сплату ціни частки в статутному капіталі за Договором купівлі-продажу від 17.05.2022.

Оскільки предметом поділу у разі, якщо один з подружжя є власником частки у статутному капіталі товариства, може бути не тільки внесок, а й доход, отриманий одним з подружжя з даної частки, а позивач має право змінити підставу позову до закінчення підготовчого провадження, з метою реалізації права на обрання правильного способу захисту порушеного права, позивач просить суд витребувати також інформацію про доходи, що отримані відповідачем від діяльності ТОВ «Ел-фін».

У підготовчому судовому засіданні 10.09.2024 представник позивачки адвокат Ганчар І.Д. пояснила, що шлюб між сторонами у справі розірвано за рішенням суду від 06.04.2024, частково підтримала подане іншим представником позивачки - адвокатом Яценко О.В.через підсистему «Електронний суд» 27.09.2023, (яка представляла інтереси позивачки до 01.03.2024), клопотання про витребування доказів, та просила витребувати:

- у ОСОБА_2 оригінал Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Ел-фін» від 17.05.2022:

- у Акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» - виписки по всіх банківських рахунках, що відкриті на ім`я ОСОБА_2 , - щодо усіх транзакцій, здійснених ОСОБА_2 на користь юридичної особи Сантівер Трейдінг Лімітед ((Santiver trading lіmіted), реєстраційний номер НЕ 153158 , місцезнаходження Візанту, 5, Спирідес Тауер, 2064 Строволос, Нікосія, Кіпр) на підставі Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 17.05.2022 - за період з 17.05.2022 по день надання відповіді;

- у Акціонерного товариства «Укрсиббанк» - виписки по всіх банківських рахунках, що відкриті на ім`я ОСОБА_2 , - щодо усіх транзакцій, здійснених ОСОБА_2 на користь юридичної особи Сантівер трейдінг лімітед ((Santiver trading lіmіted), реєстраційний номер НЕ 153158 , місцезнаходження Візанту, 5, Спирідес Тауер, 2064 Строволос, Нікосія, Кіпр) на підставі Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 17.05.2022 - за період з 17.05.2022 по день надання відповіді;

- у Акціонерного товариства «Універсалбанк» - виписки по всіх банківських рахунках, що відкриті на ім`я ОСОБА_2 , - щодо усіх транзакцій, здійснених ОСОБА_2 на користь юридичної особи Сантівер трейдінг лімітед ((Santiver trading lіmіted), реєстраційний номер НЕ 153158 , місцезнаходження Візанту, 5, Спирідес Тауер, 2064 Строволос, Нікосія, Кіпр) на підставі Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 17.05.2022 - за період з 17.05.2022 по день надання відповіді;

- у Товариства з обмеженою відповідальністю «Ел-фін» відомості щодо виплаченого доходу ОСОБА_2 з моменту його вступу до складу учасників ТОВ «Ел-фін» по день надання відповіді.

Представник відповідача адвокат Шульга К.В. в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання про витребування інформації по рахунках відповідача, оскільки таку інформацію додано до відзиву самим відповідачем. Щодо клопотання в іншій частині зазначила, що покладається на розсуд суду.

Окрім того, 22.07.2024 представник позивачки адвокат Ганчар І.Д. подала клопотання про витребування доказів, яке підтримала в засіданні 10.09.2024 та просила:

1. Витребувати у ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , ареса: АДРЕСА_1 ) копію акту приймання-передачі 100% частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Ел-Фін», код за за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю від 17 гравня 2022.

2 Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Ел-Фін» (Код , адреса: вул. Мечнікова, буд.3, м. Київ, 01601) копію статуту станом на дату укладення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю від 17 травня 2022.

3. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Ел-Фін» рішення єдиного учасника компанії Сантівер Трейдінг Лімітед про відчуження частки в розмірі 100% статутного капіталу на користь ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Обгрунтувала клопотання наступним.

ОСОБА_1 заявлено позовні вимоги про поділ частки в статутному капіталі фінансової компанії Товариства з обмеженою відповідальністю «Ел-Фін». До відзиву на позов адвокатом Відповідача додано договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю від 17 травня 2022, оплата вартості частки повинна бути здійснена ОСОБА_2 протягом двох років з дня укладення договору, тобто до 17 травня 2024 року. При цьому, умовами зазначеного договору визначено, що частка розміром 91 553 600,00 грн придбавається за ціною 2 000 000,00 грн, що викликає обгрунтовані сумніви щодо реальної ціни договору, щодо умов оплати вартості частки, щодо економічної доцільності правочину і щодо дійсності редакції наданого правочину, а також щодо несуперечності його умов Статуту ТОВ «Ел-Фін» в частині умов відчуження його учасниками часток на користь третіх осіб, у зв`язку з чим просить витребувати акт приймання-передачі частки у статутному каліталі ТОВ Ел-Фін». Згідно з п. г) ч. 5 ст. 17 Закону У країни «Про державну реєстрацію кориличних осіб, фізичних осіб-піприємців та тромадських формувань», для державної реєстрації змін відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи складі учасника товариста обмеженою відповідальністю, подається в тому числі акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариста з обмеженою відповідальністю. Верховний Суд у постанові від 23 лютого 2022 у справі № 922/2182/21 зауважив, що акт приймання-передачі як такий не має ознак правочину у розумінні ст. 202 ЦК, а є лише первинним документом, який посвідчує факт існування між сторонами відповідних правовідносин, зокрема, відносин купівлі-продажу (подібні висновки містяться в постановах Верховного Суду від 22.05.2018 у справі № 910/12258/17 та від 11.06.2018 у справі № 916/613/17). Відтак акт є доказом укладення сторонами договору купівлі-продажу.

Щодо статуту ТОВ «Ел-Фін» та письмового рішення єдиного учасника ТОВ «Ел-Фін» про відчуження частки на користь. Відповідача. Відповідно до пп. 3) ч. 5 ст. 11 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (надалі - Закон про ТОВ і ТДВ), у статуті товариства зазначаються відомості про порядок вступу до товариства та виходу з нього. Відповідно до пп. 15 ч. 2 ст. 30 Закону Закон про ТОВ і ТДВ, до компетенції загальних зборів учасників належать прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції загальних зборів учасників. Згідно з ч. 1 ст. 37 Закону Закон про ТОВ і ТДВ, у товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника. На думку представника позивачки, акт може підтвердити факт укладення Відповідачем договору купівлі-продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Е-Фін» та спростувати (або підтвердити) ціну такої частки.

Статут ТОВ «Ел-Фн» може містити важливі для предмету доказування у рамках цієї справи відомості про умови відчуження частки в товаристві. Оскільки, у статуті товариства зазначаються відомості про порядок вступу до товариства та виходу з нього, то такі умови можуть передбачати обмеження щодо вартості ціни частки, яка відчужується, наприклад, відчуження її за ціною не нижче номінальної вартості та порядок оплати її новим учасником в певний період.

Рішення єдиного учасника ТОВ «Ел-Фін» компанії Сантівер Трейдінг Лімітед про відчуження частки в розмірі 100% статутного капіталу на користь Відповідача не могло б суперечити умовам стауту ТОВ «Ел-Фін» і повинно містити в тому числі відомості про вартість частки, за якою вона відчужується, така вартість не може відрізнятись від вартості зазначеної в договорі купівлі-продажу частки, наданому Відповідачем. Закон про ТОВ і ТАВ визначає, що згода єдиного учасника товариства оформлюються відповідним актом волевиявлення - письмовим рішенням єдиного учасника товариства.

Зазначені докази можуть підтвердити умови оплати та ціну частки в статутному капіталі ТОВ «Ел-Фін», придбаної Відповідачем, поділ якої є предметом спору. Позивачка не може самостйно надати зазначені докази.

Представник відповідача адвокат Шульга К.В. в судовому засіданні заперечувала проти задоволення цього клопотання, оскільки вважає, що зазначені докази не маєть значення в межах розгляду цієї справи.

В судове засідання 10.09.2024 представник третьої особи не з`явився, про дату і час засідання повідомлений, причину неявки не повідомив.

Заслухавши представників сторін, дослідивши матеріали справи та вивчивши доводи заявника клопотань, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотань про витребування доказів з таких мотивів.

Відповідно до 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

За приписами ч.1 ст.76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Враховуючи, що представник позивачки зазначила належні до предмета доказування у справі обставини, які можуть підтвердити ці докази, та обґрунтувала неможливість самостійного надання їх суду позивачкою, суд дійшов висновку про задоволення обох клопотань, за виключенням клопотання про витребування у Товариства з обмеженою відповідальністю «Ел-фін» відомостей щодо виплаченого доходу ОСОБА_2 - і задовольняє це клопотання в тій частині витребування доказів, яка стосується предмета доказування, тому витребовуєу Товариства з обмеженою відповідальністю «Ел-фін» відомості щодо виплаченого доходу ОСОБА_2 з моменту його вступу до складу учасників ТОВ «Ел-фін» по дату розірвання шлюбу між сторонами - по 06.04.2024.

Керуючись нормами ст. 76, 84 ЦПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника позивачки адвоката Ганчар І.Д. про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати у ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , ареса: АДРЕСА_1 ):

1.Оригінал Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Ел-фін» від 17.05.2022.

2.Копію акту приймання-передачі 100% частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Ел-Фін», код за за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю від 17 травня 2022 року.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Ел-Фін» (Код , адреса: вул. Мечнікова, буд.3, м. Київ, 01601):

1.Відомості щодо виплаченого доходу ОСОБА_2 з моменту його вступу до складу учасників ТОВ «Ел-фін» по 06.04.2024.

2.Копію статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Ел-Фін» станом на дату укладення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю від 17 травня 2022 року.

3.Рішення єдиного учасника - компанії Сантівер Трейдінг Лімітед про відчуження частки в розмірі 100% статутного капіталу на користь ОСОБА_2 .

Витребувати у Акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» - виписки по всіх банківських рахунках, що відкриті на ім`я ОСОБА_2 , - щодо усіх транзакцій, здійснених ОСОБА_2 на користь юридичної особи Сантівер Трейдінг Лімітед ((Santiver trading lіmіted), реєстраційний номер НЕ 153158 , місцезнаходження Візанту, 5, Спирідес Тауер, 2064 Строволос, Нікосія, Кіпр) на підставі Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 17.05.2022 - за період з 17.05.2022 по день надання відповіді.

Витребувати у Акціонерного товариства «Укрсиббанк» - виписки по всіх банківських рахунках, що відкриті на ім`я ОСОБА_2 , - щодо усіх транзакцій, здійснених ОСОБА_2 на користь юридичної особи Сантівер Трейдінг Лімітед ((Santiver trading lіmіted), реєстраційний номер НЕ 153158 , місцезнаходження Візанту, 5, Спирідес Тауер, 2064 Строволос, Нікосія, Кіпр) на підставі Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 17.05.2022 - за період з 17.05.2022 по день надання відповіді.

Витребувати у Акціонерного товариства «Універсалбанк» - виписки по всіх банківських рахунках, що відкриті на ім`я ОСОБА_2 , - щодо усіх транзакцій, здійснених ОСОБА_2 на користь юридичної особи Сантівер Трейдінг Лімітед ((Santiver trading lіmіted), реєстраційний номер НЕ 153158 , місцезнаходження Візанту, 5, Спирідес Тауер, 2064 Строволос, Нікосія, Кіпр) на підставі Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 17.05.2022 - за період з 17.05.2022 по день надання відповіді.

У задоволенні клопотання в частині витребування у Товариства з обмеженою відповідальністю «Ел-фін» відомостей щодо виплаченого доходу ОСОБА_2 за період після 06.04.2024відмовити.

Витребувані документи направити до Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 127, судді Маркєловій В.М., справа 753/13531/23 в термін до 01.11.2024.

У разі неможливості надати витребувані судом документи повідомити про це Дарницький районний суд м. Києва із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня отримання ухвали.

Роз`яснити, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду; особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали; у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом; у разі неподання учасником справи з неповажних причин або без повідомлення причин доказів, витребуваних судом, суд залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання, а також яке значення мають ці докази, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у його визнанні, або може здійснити розгляд справи за наявними в ній доказами, або, у разі неподання таких доказів позивачем, - також залишити позовну заяву без розгляду.

Відкласти розгляд клопотання представника позивачки адвоката Ганчар І.Д. про призначення експертизи до отримання витребуваних судом документів.

Оголосити у справі перерву до 13.11.2024 о 14 год. 00 хв.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Суддя В.М. Маркєлова