Справа № 372/532/23
Провадження № 2-97/24
ухвала

13 вересня 2024 року Обухівський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді Сташків Т.Г.,

за участю секретаря судового засідання Ленди С.О.,

позивача ОСОБА_1 ,

представника позивача ОСОБА_2 ,

представника відповідача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання представника відповідача ОСОБА_4 адвоката Дубчак Лесі Сергіївни про витребування доказів,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні Обухівського районного суду Київської області перебуває вказана цивільна справа.

Ухвалою Обухівського районного суду Київської області від 21.03.2023 року відкрито провадження у вищевказаній цивільній справі, вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче судове засідання.

01.08.2024 року на адресу суду від представника відповідача ОСОБА_4 адвоката Дубчак Л.С. надійшло клопотання про витребування доказів, у якому представник відповідача просить витребувати від ОСОБА_1 пояснень щодо джерела походження готівкових коштів із наданням підтверджуючих документів та підстави їх перерахування на банківський рахунок ОСОБА_1 за період з 17.02.2018 року по 17.04.2022 року, а також витребувати від АТ КБ «ПриватБанк» повні виписки по усіх банківських рахунках ОСОБА_1 . Клопотання обґрунтовано тим, що стороною позивача на виконання ухвали суду про витребування доказів від 02.04.2024 року надано не повну інформацію, а тому виникла необхідність у витребування зазначених доказів.

У судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_4 адвокат Дубчак Л.С. клопотання підтримала, просила задовольнити.

Позивач ОСОБА_1 та її представник ОСОБА_2 заперечила щодо задоволення клопотання.

Інші сторони у підготовче судове засідання не з`явились, повідомлені належним чином, причини неявки суд не повідомили.

Суд, вислухавши представника відповідача, позивача та її представника, дослідивши клопотання, оглянувши матеріали справи, дійшов висновку про задоволення клопотання представника відповідача про витребування доказів.

Згідно п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість: сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується (п. 1 ч. 2 ст. 84 ЦПК України); обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати (п. 2 ч. 2 ст. 84 ЦПК України); підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа (п. 3 ч. 2 ст. 84 ЦПК України); вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу (п. 4 ч. 2 ст. 84 ЦПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 84 ЦПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Згідно ч. 6 ст. 84 ЦПК України будь-яка особа у якої знаходиться доказ повинна видати його на вимогу суду.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши думку сторін, враховуючи неможливість стороною відповідача самостійно отримати вказані докази, та те, що зазначені відомості мають значення для правильного та об`єктивного вирішення справи, з огляду на те, що сторони мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав, суд вважає можливим задовольнити вимоги клопотання представника відповідача про витребування доказів.

Керуючись ст.ст. 76, 84 ЦПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання представника відповідача ОСОБА_4 адвоката Дубчак Лесі Сергіївни про витребування доказів від 01.08.2024 року, - задовольнити.

Витребувати від позивача ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ):

- інформацію про кількість банківських рахунків, які були діючими у період з 17.02.2018 по 17.04.2022 року, у статусі фізичної особи та фізичної особи-підприємця, відомості про такі рахунки (із назвою установи банку, ідентифікаційні дані рахунків, тип рахунків (кредитний, дебетовий, поточний тощо), дати відкриття та закриття, якщо ці обставини охоплюються періодом з 17.02.2018 по 17.04.2022 року;

- оригінали повних банківських виписок з усіх банківських установ, в яких у ОСОБА_1 як фізичної особи були наявні банківські рахунки за період з 17.02.2018 по 17.04.2022 року, із повною деталізацією інформації за усіма банківськими операціями;

- оригінали повних банківських виписок з усіх банківських установ, в яких у ОСОБА_1 як фізичної особи-підприємця були наявні банківські рахунки, за період 01.01.2022 по 17.04.2022, у тому числі, але не виключно, по банківському рахунку № НОМЕР_2 ; 2.4. пояснення із зазначенням інформації щодо джерел походження готівкових коштів в розмірі 83 100,00 грн. (вісімдесят три тисячі сто гривень 00 копійок), якими ОСОБА_1 20 квітня 2021 року поповнила свій банківський рахунок № НОМЕР_3 в Акціонерному товаристві «Комерційний банк «ПриватБанк» та цього ж дня переказала на банківський рахунок ОСОБА_1 ;

- пояснення з зазначенням інформації щодо інших коштів, отриманих у готівковій формі, за період з 17.02.2018 по 17.04.2022 року та джерела їх походження.

Витребувати від Акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» (ідентифікаційний код: 14360570, адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) інформацію, що становить банківську таємницю:

-відомості про всі банківські рахунки, у тому числі, відкриті для цілей підприємництва, на ім`я ОСОБА_1 (РНКОПП НОМЕР_1 ) за період з 17.02.2018 по 17.04.2022 року, а також ідентифікаційні дані рахунків, їх тип, дати відкриття та закриття, якщо ці обставини охоплюються періодом з 17.02.2018 по 17.04.2022 року, повні відомості про рух коштів (виписки) за такими рахунками за період з 17.02.2018 по 17.04.2022 року із повною деталізацією інформації щодо банківських операцій за цими рахунками;

-відомості про всі банківські рахунки, у тому числі, відкриті для цілей підприємництва, на ім`я ОСОБА_1 (РНКОПП НОМЕР_4 ) за період з 17.02.2018 по 17.04.2022 року, а також ідентифікаційні дані рахунків, їх тип, дати відкриття та закриття, якщо ці обставини охоплюються періодом з 17.02.2018 по 17.04.2022 року, повні відомості про рух коштів (виписки) за такими рахунками за період з 17.02.2018 по 17.04.2022 року із повною деталізацією інформації щодо банківських операцій за цими рахунками.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Роз`яснити, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.

У разі неподання доказу з неповажних причин або неповідомлення про неможливість подання доказів, судом можуть бути застосовані наслідки, передбачені частиною десятою статті 84 ЦПК України.

Ухвала підлягає виконанню протягом п`яти днів з дня її отримання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя : Т.Г. Сташків