Справа № 761/3487/24
Провадження № 2/761/5372/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого: судді - Притули Н.Г.

при секретарі: Габунії М.Г.,

за участі:

представника ОСОБА_1 : ОСОБА_2 ,

представника ОСОБА_3 : ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника позивача ОСОБА_1 - ОСОБА_2 про витребування доказів у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за договором позики та за зустрічним позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_1 про визнання договору позики недійсним, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні суду перебуває справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за договором позики та за зустрічним позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_1 про визнання договору позики недійсним.

В своїх вимогах ОСОБА_1 просить: стягнути з ОСОБА_3 заборгованість за договором позики від 26.10.2018 року у сумі 150 000,00 доларів США та 3% річних у сумі 1 479,45 доларів США.

У зустрічному позові ОСОБА_3 просить: визнати договір позики від 26.10.2018 року недійсним.

29.03.2024 року до суду надійшло клопотання представника ОСОБА_1 про витребування доказів у справі, в якому остання просить витребувати у:

- Головного управління Державної податкової служби у м. Києві довідку щодо того, чи перебувала ОСОБА_3 на обліку як самозайнята особа, як фізична особа-підприємець та/або у складі юридичної особи, як її директор та/або засновник за період 2013-2018 роки; в разі якщо ОСОБА_3 перебувала на обліку як самозайнята особа та/або як фізична особа-підприємець та/або у складі юридичної особи, як її директор та/або засновник за період 2013-2018 роки, просила надати довідку про її доходи за період 2013-2018 роки по кожному місяцю окремо, інформацію про сплату нею податків та обов`язкових платежів, періодичність і розмір здійснених нею відрахувань (платежів); відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела отримання доходів, суми нарахованих та отриманих доходів, суми нарахованих та сплачених податків ОСОБА_3 за період 2013 - 2018 роки; довідку щодо розміру доходів, отриманих ОСОБА_3 за період 2013-2018 роки по кожному місяцю окремо від здійснення нею підприємницької діяльності; довідку щодо розміру доходів, отриманих ОСОБА_3 за період 2013-2018 роки по кожному місяцю окремо від співробітництва з юридичними особами, фізичними особами-підприємцями; податкову декларацію про майновий стан і доходи ОСОБА_3 ; фінансову звітність ОСОБА_3 як фізичної особи-підприємця та/або у складі юридичної особи, директором та/або засновником якої вона була за період 2013-2018 роки; інформацію про відкриті банківські (розрахункові та депозитні) рахунки в Україні ОСОБА_3 , які були чинні (відкриті) за період 2013-2018 роки.

Також, 10.06.2024 року до суду надійшло клопотання представника ОСОБА_1 про витребування доказів у справі, в якому остання просить витребувати у Головного управління Державної податкової служби у м. Києві:

- відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела отримання доходів, суми нарахованих та отриманих доходів, суми нарахованих та сплачених податків ОСОБА_3 за період 2019-2022 роки;

- податкову декларацію про майновий стан і доходи ОСОБА_3 за період 2019-2022 роки;

- довідку щодо розміру доходів, отриманих ОСОБА_3 за період 2019-2022 роки по кожному місяцю окремо від надання нерухомості, яке належить їй на праві власності, в оренду;

- інформацію про відкриті банківські (розрахункові та депозитні) рахунки в Україні ОСОБА_3 , які були чинні (відкриті) за період 2019-2022 роки.

Крім того, 21.05.2024 року до суду надійшло клопотання представника ОСОБА_1 про витребування доказів у справі, в якому остання просить витребувати у:

- Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «Житло-Капітал» документи, які стали підставою для реєстрації права власності за ОСОБА_3 машиномісця/паркомісця за адресою: АДРЕСА_1 , машиномісце 252: 1) договору про участь у Фонді фінансування будівництва, серія та номер: 44-2610/2018-5, виданий 26.10.2018 р., укладений між ТОВ «ФК «Житло-Капітал» та ОСОБА_3 ; 2) довідки про право довірителя на набуття у власність об`єкта інвестування, серія та номер: 426, виданий 10.07.2023 р. ТОВ «ФК «Житло-Капітал»; 3) документу, що підтверджує наявність факту виконання умов договору про участь у ФФБ від 26.10.2018 р., укладеного між ОСОБА_3 та ТОВ «ФК «Житло-Капітал»; 4) витягу з переліку довірителів, які мають право отримати у власність закріплені за ними об`єкти інвестування, відповідно до отриманих довірителем від управителя майнових прав на цей об`єкт інвестування, серія та номер: б/н, виданий 10.07.2023 р., виданий ТОВ «ФК «Житло-Капітал»; 5) акту приймання-передачі, серія та номер: 100, виданий 11.07.2023 р., укладений між ОСОБА_3 та ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс».

- Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «Житло-Капітал» копії документів, які стали підставою для реєстрації права власності за ОСОБА_3 квартири, загальною площею 70,9 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 : 1) акту приймання-передачі, серія на номер: 99, виданий 11.07.2023 р., укладений між ОСОБА_3 та ТОВ «Північно-Український будівельний Альянс»; 2) договору про участь у Фонді фінансування будівництва, серія та номер: 44-0208/2018-3, виданий 02.08.2018 р., укладеного між ОСОБА_3 та ТОВ «ФК «Житло-Капітал»; 3) документу, що підтверджує наявність факту виконання умов договору про участь у ФФБ від 02.08.2018 р., укладеного між ОСОБА_3 та ТОВ «ФК «Житло-Капітал»; 4) витягу з переліку довірителів, які мають право отримати у власність закріплені за ними об`єкти інвестування, відповідно до отриманих довірителем від управителя майнових прав на цей об`єкт інвестування, серія та номер: б/н, виданий 08.06.2023 р., ТОВ «ФК «Житло-Капітал»; 5) довідка про право довірителя на набуття у власність об`єкта інвестування, серія та номер: 301, виданий 15.09.2022 р. ТОВ «ФК «Житло-Капітал».

- Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «Житло-Капітал» інформацію, чи укладала ОСОБА_3 з ТОВ «ФК «Житло-Капітал» договір про участь у Фонді фінансування будівництва по ЖК «Сонячна Рив`єра». Якщо укладала, то надати завірені копії такого договору; документу, про виконання умов цього договору (внесення грошових коштів); довідки про право набуття довірителя у власність об`єкта інвестування, витягу з переліку інвесторів та акту приймання-передачі.

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Сербіної Наталії Петрівни копію договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , серія та номер: 870, виданий 16.09.2022 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Сербіною Н.П.

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Анева Індастрі» копії документів, які стали підставою для реєстрації права власності за ОСОБА_3 квартири АДРЕСА_4 , а саме: договір купівлі-продажу облігацій; договір про участь у будівництві об`єкту нерухомості; договори про внесення змін; акти приймання-передачі; витяг з переліку інвесторів; документ, що підтверджує наявність факту виконання ОСОБА_3 умов правочину та технічного паспорту на квартиру;

- Головного управління Державної податкової служби у Рівненській області копії документів: 1) довідку про доходи ОСОБА_5 за період 2017-2018 роки по кожному місяцю окремо, інформацію про сплату ним податків та обов`язкових платежів, періодичність і розмір здійснених ним відрахувань (платежів); 3) відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела отримання доходів, суми нарахованих та отриманих доходів, суми нарахованих та сплачених податків ОСОБА_5 за період 2017 - 2018 роки; 4) довідку щодо розміру доходів, отриманих ОСОБА_5 за період 2017-2018 роки по кожному місяцю окремо від співробітництва з юридичними особами, фізичними особами-підприємцями; 4) податкову декларацію про майновий стан і доходи ОСОБА_5 за період 2017-2018 роки; 5) фінансову звітність ОСОБА_5 як фізичної особи-підприємця та/або у складі юридичної особи, директором та/або засновником якої він був за період 2017-2018 роки;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Ековід» копії документів: 1) довідку ТОВ «Ековід» про доходи ОСОБА_5 за період 2017-2018 роки по кожному місяцю окремо, інформацію про сплату ним податків та обов`язкових платежів, періодичність і розмір здійснених ним відрахувань (платежів); 2) договір, укладений між ТОВ «Ековід» та ОСОБА_5 , про надання останньому позики на власні потреби у розмірі 1 191 573,75 грн.; 3) платіжні інструкції та банківські виписки, які підтверджують надання ТОВ «Ековід» та отримання ОСОБА_5 позики в розмірі 1 191 573,75 грн.; 4) податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) за період 2017-2018 роки, складений ТОВ «Ековід»; 5) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (форма №Д4) за період 2017 - 2018 роки, складений ТОВ «Ековід».

Вказані клопотання обґрунтовані тим, що дані докази необхідні для вирішення справи по суті, а також для спростування доводів ОСОБА_3 .

Представник ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримала подані клопотання та просила задовольнити їх.

Представник ОСОБА_6 заперечувала щодо задоволення вказаних клопотань, оскільки вони не стосуються ні підстав, ні предмету позовів.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотань, за наступних підстав.

У відповідності до ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 ЦПК України, у клопотанні про витребування доказів повинні бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Водночас, ст. 77 ЦПК України визначено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Як вбачається з позовних вимог первісного та зустрічного позовів, докази які представник ОСОБА_1 просить витребувати не містять інформацію щодо предмета доказування.

Таким чином, враховуючи заявлені позовні вимоги, а також ті обставини, які представник ОСОБА_1 має намір підтвердити витребуваними доказами, враховуючи підстави та предмет первісного та зустрічного позову, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотань представника ОСОБА_1 про витребування доказів, оскільки докази, які остання просить витребувати не стосуються предмету доказування у даній справі.

Керуючись ст.ст. 24, 77, 84 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотань представника позивача ОСОБА_1 - ОСОБА_2 про витребування доказів у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за договором позики та за зустрічним позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_1 про визнання договору позики недійсним.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 16 липня 2024 року.

Суддя: Н.Г. Притула