Справа № 372/532/23
Провадження № 2-97/24
ухвала

02 липня 2024 року Обухівський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді Сташків Т.Г.,

за участю секретаря судового засідання Ленди С.О.,

позивача ОСОБА_1 ,

представників позивача ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

представника відповідача ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання представника позивача ОСОБА_1 адвоката Предчук Тетяна Василівни, про витребування доказів,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні Обухівського районного суду Київської області перебуває вказана цивільна справа.

Ухвалою Обухівського районного суду Київської області від 21.03.2023 року відкрито провадження у вищевказаній цивільній справі, вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче судове засідання.

16.05.2024 року на адресу суду від представника позивача ОСОБА_1 адвоката Предчук Т.В. надійшли клопотання про витребування доказів, а саме клопотання про витребування у ОСОБА_5 , АТ «Універсал Банк», АТ КБ «ПриватБанк»», АТ «Райффайзен Банк» та АТ «Сенс Банк» інформації щодо банківських рахунків на ім`я відповідача, та клопотання про витребування у ОСОБА_6 , АТ «Універсал Банк» та АТ КБ «ПриватБанк» інформації щодо банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 .

Клопотання про витребування доказів, а саме інформації щодо банківських рахунків на ім`я відповідача обґрунтовано тим, що на виконання ухвали Обухівського районного суду Київської області від 28.02.2024 року про витребування доказів, відповідачем надана заява (пояснення). За результатами ознайомлення з доказами, наданими відповідачем у сторони позивача виникла потреба у витребуванні у ОСОБА_5 , АТ «Універсал Банк», АТ КБ «ПриватБанк»», АТ «Райффайзен Банк» та АТ «Сенс Банк» інформації щодо банківських рахунків на ім`я відповідача, оскільки на виконання ухвали суду від 28.02.2024 року відповідачем надано не повну інформацію.

Клопотання про витребування доказів, а саме витребування у ОСОБА_6 , АТ «Універсал Банк» та АТ КБ «ПриватБанк» інформації щодо банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 обґрунтовано тим, що на виконання ухвали Обухівського районного суду Київської області від 28.02.2024 року про витребування доказів відповідачем надано заяву (пояснення), у якості додатків до якої надано документи, що стосуються безпосередньо відповідача. Так, відповідач ОСОБА_7 перебуває у шлюбі з ОСОБА_6 з 14.09.2019, що частково охоплює період, який є предметом судового дослідження у даній справі (з 14.09.2019 по 17.04.2022). Із виписок Монобанк, наданих відповідачем, вбачається, що їй на кредитну картку Монобанк періодично надсилалися кошти від імені ОСОБА_8 , а тому з метою з`ясування реального майнового стану відповідача, її реальних доходів та майна, просить витребувати у ОСОБА_6 , АТ «Універсал Банк» та АТ КБ «ПриватБанк» інформацію щодо банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 .

02.07.2024 року від представника відповідача ОСОБА_5 до суду надійшли письмові заперечення на подані представником позивача клопотання про витребування доказів. На обґрунтовування заперечень щодо клопотання про витребування інформації щодо банківських рахунків на ім`я відповідача зазначила, що твердження представника позивача, що відповідач не надала повну інформацію на виконання ухвали від 28.02.2024 року не відповідає дійсності, оскільки відповідачем надано всю наявну в неї інформацію щодо руху коштів по її банківських рахунках як фізичної особи, а про надання будь-якої інформації про рух коштів на банківських рахунках відповідача як ФОП в ухвалі від 28.02.2024 року питання не ставилось. На обґрунтовування заперечень щодо клопотання про витребування інформації щодо банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 вказала, що витребування інформації про доходи ОСОБА_6 , як особи, яка не має жодних обов`язків по відношенню до ОСОБА_1 та який не є учасником даної справи, виходить за межі предмета доказування у даній справі та свідчить про невиправдане втручання у його права.

У підготовчому судовому засіданні представник позивача ОСОБА_2 підтримала подані клопотання, вважає, що відповідач неналежно виконала ухвалу суду про витребування доказів та не вказала повних відомостей.

Позивач ОСОБА_1 та її представник ОСОБА_3 клопотання підтримали.

Представник відповідача ОСОБА_9 щодо задоволення клопотання заперечила, оскільки відповідачем надано повному інформацію щодо наявних карткових рахунків, надала додаткові пояснення щодо виконання ухвали суду від 28.02.2024 року.

Інші сторони у підготовче судове засідання не з`явились, повідомлені належним чином, причини неявки суд не повідомили.

Суд, вислухавши представників позивача, позивача, представника відповідача, дослідивши подані представником позивача клопотання та подані представником відповідача заперечення, оглянувши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Згідно п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість: сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується (п. 1 ч. 2 ст. 84 ЦПК України); обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати (п. 2 ч. 2 ст. 84 ЦПК України); підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа (п. 3 ч. 2 ст. 84 ЦПК України); вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу (п. 4 ч. 2 ст. 84 ЦПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 84 ЦПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Згідно ч. 6 ст. 84 ЦПК України будь-яка особа у якої знаходиться доказ повинна видати його на вимогу суду.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши думку сторін, враховуючи неможливість стороною позивача самостійно отримати вказані докази, та те, що зазначені відомості мають значення для правильного та об`єктивного вирішення справи, з огляду на те, що сторони мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав, суд вважає можливим задовольнити вимоги клопотань представника позивача про витребування доказів.

Керуючись ст.ст. 76, 84 ЦПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання представника позивача ОСОБА_1 адвоката Предчук Тетяна Василівни, про витребування доказів від 16.05.2024 року, - задовольнити.

Витребувати від ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ):

-інформацію про кількість банківських рахунків, які були діючими у період з 17.02.2018 по 17.04.2022, у статусі фізичної особи та фізичної особи-підприємця, відомості про такі рахунки (із назвою установи банку, ідентифікаційні дані рахунків, тип рахунків (кредитний, дебетовий, поточний тощо), дати відкриття та закриття, якщо ці обставини охоплюються періодом з 17.02.2018 по 17.04.2022.

Витребувати від Акціонерного товариства «Універсал Банк» (04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, ) інформацію, що становить банківську таємницю:

- чи випускалась на ім`я ОСОБА_10 (РНКОПП НОМЕР_1 ) Біла картка монобанк, а також інформацію про рух коштів (виписки) по Білій картці монобанк за період з 17.02.2018 по 17.04.2022;

- відомості про всі діючі (відкриті) банківські рахунки, у тому числі, відкриті для цілей підприємництва, на ім`я ОСОБА_10 (РНКОПП НОМЕР_1 ) за період з 17.02.2018 по 17.04.2022, а також ідентифікаційні дані рахунків, їх тип, дати відкриття та закриття, якщо ці обставини охоплюються періодом з 17.02.2018 по 17.04.2022, відомості про рух коштів (виписки) за такими рахунками за період з 17.02.2018 по 17.04.2022.

Витребувати від Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ідентифікаційний код: 14360570, адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) інформацію, що становить банківську таємницю:

- відомості про всі діючі (відкриті) банківські рахунки, у тому числі, відкриті для цілей підприємництва, на ім`я ОСОБА_10 (РНКОПП НОМЕР_1 ) за період з 17.02.2018 по 17.04.2022, а також ідентифікаційні дані рахунків, їх тип, дати відкриття та закриття, якщо ці обставини охоплюються періодом з 17.02.2018 по 17.04.2022, відомості про рух коштів (виписки) за такими рахунками за період з 17.02.2018 по 17.04.2022.

Витребувати від Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (ЄДРПОУ: 14305909, адреса: 01011, місто Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 4А) інформацію, що становить банківську таємницю:

- відомості про всі діючі (відкриті) банківські рахунки, у тому числі, відкриті для цілей підприємництва, на ім`я ОСОБА_10 (РНКОПП НОМЕР_1 ) за період з 17.02.2018 по 17.04.2022, а також ідентифікаційні дані рахунків, їх тип, дати відкриття та закриття, якщо ці обставини охоплюються періодом з 17.02.2018 по 17.04.2022, відомості про рух коштів (виписки) за такими рахунками за період з 17.02.2018 по 17.04.2022.

Витребувати від Акціонерного товариства «Сенс Банк» (ЄДРПОУ: 23494714, адреса: 03150, місто Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100), інформацію, що становить банківську таємницю:

- відомості про всі діючі (відкриті) банківські рахунки, у тому числі, відкриті для цілей підприємництва, на ім`я ОСОБА_10 (РНКОПП НОМЕР_1 ) за період з 17.02.2018 по 17.04.2022, а також ідентифікаційні дані рахунків, їх тип, дати відкриття та закриття, якщо ці обставини охоплюються періодом з 17.02.2018 по 17.04.2022, відомості про рух коштів (виписки) за такими рахунками за період з 17.02.2018 по 17.04.2022

Витребувати від ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; адреса: АДРЕСА_2 ):

- інформацію про кількість банківських рахунків, які були діючими у період з 14.09.2019 по 17.04.2022, у статусі фізичної особи та фізичної особи-підприємця (за наявності), відомості про такі рахунки (із назвою установи банку, ідентифікаційні дані рахунків, тип рахунків (кредитний, дебетовий, поточний тощо), дати відкриття та закриття, якщо ці обставини охоплюються періодом з 14.09.2019 по 17.04.2022, відомості про всі доходи та майно (у тому числі, рухоме та нерухоме), яке наявне, відчужувалося та придбавалося (зареєстроване на його ім`я) за час шлюбу з ОСОБА_7 .

Витребувати від Акціонерного товариства «Універсал Банк» (адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, код ЄДРПОУ 21133352) інформацію, що становить банківську таємницю:

-відомості про всі діючі (відкриті) банківські рахунки, у тому числі, відкриті для цілей підприємництва, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНКОПП невідомий) за період з 14.09.2019 по 17.04.2022, а також ідентифікаційні дані рахунків, їх тип, дати відкриття та закриття, якщо ці обставини охоплюються періодом з 14.09.2019 по 17.04.2022, відомості про рух коштів (виписки) за такими рахунками за період з 14.09.2019 по 17.04.2022.

Витребувати від Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) інформацію, що становить банківську таємницю:

-відомості про всі діючі (відкриті) банківські рахунки, у тому числі, відкриті для цілей підприємництва, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНКОПП невідомий) за період з 14.09.2019 по 17.04.2022, а також ідентифікаційні дані рахунків, їх тип, дати відкриття та закриття, якщо ці обставини охоплюються періодом з 14.09.2019 по 17.04.2022, відомості про рух коштів (виписки) за такими рахунками за період з 14.09.2019 по 17.04.2022.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Роз`яснити, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.

У разі неподання доказу з неповажних причин або неповідомлення про неможливість подання доказів, судом можуть бути застосовані наслідки, передбачені частиною десятою статті 84 ЦПК України.

Ухвала підлягає виконанню протягом п`яти днів з дня її отримання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя : Т.Г. Сташків