САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/1698/24
УХВАЛА

10 травня 2024 року Суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Румянцев О.П., розглянувши клопотання представника позивача Тараненка Артема Ігоровича про витребування доказів у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Самарського районного суду м. Дніпропетровська перебуває цивільна справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

06 травня 2024 року від представника позивача Тараненка А.І. надійшло клопотання, в якому він просив витребувати у Акціонерного товариства «Юнекс Банк» та у Акціонерного товариства «Універсал Банк» певні документи.

В обґрунтування клопотання зазначив, що належними доказами, які підтверджують наявність заборгованості за укладеним кредитним договором та її розмір є первинні документи, оформлені відповідно до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Таким чином, зокрема, проте не виключно, документами, що доводять списання коштів із рахунків Товариства та зарахування їх на картковий рахунок Відповідача є: виписки з особового рахунку із підтвердженням переказу грошових коштів на кредитний рахунок Відповідача; копії платіжних доручень/інструкцій із підтвердженням переказу грошових коштів на кредитний рахунок Відповідача. Звертає увагу Суду, що Позивач не володіє й не може володіти зазначеними доказами, оскільки вони є банківською таємницею. Первинні документи бухгалтерського обліку, які підтверджують переказ коштів згідно договору № 491974190 від 26.02.2021на платіжну картку Відповідача знаходяться в АТ "ЮНЕКС БАНК" та АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». 19.03.2024 на електронну адресу АТ "ЮНЕКС БАНК" представником Позивача подано адвокатський запит з проханням надати інформацію щодо переказу коштів з рахунку ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та успішне їх зарахування на рахунок позичальника. У відповіді на даний запит адвокату Тараненко А.І. відмовлено. Таким чином ні Позивач, ні його представник не має змоги отримати потрібну інформацію. Отже, оскільки неможливо самостійно отримати докази та підтвердження інформації щодо перерахування коштів Відповідачеві, існує нагальна потреба у витребуванні доказів.

У відповідності до ч.1 ст.84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Частинами 2-5 ст. 100 ЦПК України встановлено, що електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, на яку накладено кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги". Законом може бути передбачено інший порядок засвідчення електронної копії електронного доказу. Учасники справи мають право подавати електронні докази в паперових копіях, посвідчених у порядку, передбаченому законом. Паперова копія електронного доказу не вважається письмовим доказом. Учасник справи, який подає копію електронного доказу, повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу електронного доказу. Якщо подано копію (паперову копію) електронного доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал електронного доказу. Якщо оригінал електронного доказу не подано, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (паперової копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

Відповідно до ч.ч.6, 7, 8, 9, 10 ст.84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази. У разі неподання учасником справи з неповажних причин або без повідомлення причин доказів, витребуваних судом, суд залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання, а також яке значення мають ці докази, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у його визнанні, або може здійснити розгляд справи за наявними в ній доказами, або, у разі неподання таких доказів позивачем, - також залишити позовну заяву без розгляду.

Перевіривши матеріали справи, суддя приходить до висновку про необхідність витребувати вказані у клопотанні докази.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 84, 100, 258-261 ЦПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Витребувати в Акціонерного товариства "ЮНЕКС БАНК" (Код

), МФО: 322539:

-Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах.

№ НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 26.02.2021- 05.03.2021 у сумі 17250,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №F96CDE1A-2B6E-4418-9BF4-221AE7AA353C від 26.02.2021);

-У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах.

№ НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 26.02.2021 - 05.03.2021 у сумі 17250,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №F96CDE1A-2B6E-4418-9BF4-221AE7AA353C від 26.02.2021) надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію;

-У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи,

надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок ОСОБА_2 ).

Витребувати в Акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (Код ), МФО: 322001:

-Інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 );

-Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах.

№ НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 26.02.2021 - 05.03.2021 у сумі 17250,00 грн.; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №F96CDE1A-2B6E-4418-9BF4-221AE7AA353C від 26.02.2021);

-Надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ).

- У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах.

№ НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період 26.02.2021 - 05.03.2021 у сумі 17250,00грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №F96CDE1A-2B6E-4418-9BF4-221AE7AA353C від 26.02.2021),- надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію;

-У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок ОСОБА_2 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.П.Румянцев