КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
справа № 824/208/20
провадження № 22-з/824/575/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2024 року м. Київ

Київський апеляційний суд у складі судді-доповідача Кирилюк Г.М.,

за участі секретаря судового засідання Ускової Я. А.

розглянувши у відкритому судовому засіданнізаяву представника Форст Трейдінг Л.Л.К. (FORST TRADING L.L.C.) - адвоката Ваги Юлії Вікторівни про заміну сторони стягувача у виконавчому листі у справі за заявою представника Партнерства з обмеженою відповідальністю «Преміум Універсал» (PREMIUM UNIVERSAL L.P. (Канада) - адвоката Тащі Сергія Михайловича про визнання та надання дозволу на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 28 вересня 2020 року у справі №18/2020 за позовом PREMIUM UNIVERSAL L.P. (Канада) до Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛТЕЯ ТРЕЙД» (Україна) про стягнення заборгованості.

встановив:

11.03.2024 представник Форст Трейдінг Л.Л.К. (FORST TRADING L.L.C.) - адвокат Вага Ю. В. звернулась до Київського апеляційного суду з заявою про заміну стягувача у виконавчому документі.

Заява мотивована тим, що ухвалою Київського апеляційного суду від 28 грудня 2020 року в даній справі:

- визнано та надано дозвіл на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 28 вересня 2020 року у справі №18/2020 за позовом компанії PREMIUM UNIVERSAL L.P. (Канада) до Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛТЕЯ ТРЕЙД» (Україна) про стягнення заборгованості.

- видано виконавчий лист на примусове виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 28 вересня 2020 року у справі №18/2020 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛТЕЯ ТРЕЙД» (Україна) (73 000, м. Херсон, вул. Пилипа Орлика, 32, ) на користь Партнерства з обмеженою відповідальністю "Преміум Універсал" (PREMIUM UNIVERSAL L.P. (Канада) ( Suite 260, 2323-32 Venue N.E. , Calgary,Alberta T2E 6 Z3,Canada, registri number № LP 20673695): 413 760 доларів США - заборгованості за поставлений товар; 45 271,33 доларів США - пені за порушення строку оплати за товар;1 500 доларів США - відшкодування витрат на правову допомогу;5 197,76 доларів США - відшкодування витрат по сплаті арбітражного збору, всього на суму 475 729, 09 доларів США.

- видано виконавчий лист про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛТЕЯ ТРЕЙД» (Україна) на користь Партнерства з обмеженою відповідальністю "Преміум Універсал" (PREMIUM UNIVERSAL L.P. (Канада) сплачений судовий збір у розмірі 1 051 грн.

Виконавчі листи видано 28.01.2021 із строком пред`явлення до 29.01.2024.

Пунктом 4 ч. 102 Розділу ХІІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про виконавче провадження" встановлено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX визначені цим Законом строки перериваються та встановлюються з дня припинення або скасування воєнного стану.

Таким чином, строк пред`явлення до виконання виконавчих листів у даній справі перервався із введенням воєнного стану.

Між компанією PREMIUM UNIVERSAL L.P., в якості первісного кредитора і компанією FORST TRADING L.L.C., в якості нового кредитора, та за участі Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛТЕЯ-ТРЕЙД», в якості боржника, було укладено договір відступлення права вимоги №30082106 від 30.08.2021 (далі - Договір відступлення).

Згідно п.1.2 Договору відступлення компанія FORST TRADING L.L.C. набула статусу нового кредитора за вимогами до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю«АМАЛТЕЯ-ТРЕЙД» в сумі 475 729,09 доларів США, які боржник має сплати за контрактом №12031902 від 12.03.2019та згідно рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті Українивід 28.09.2020 №18/2020 на користь компанії PREMIUM UNIVERSAL L.P.

Пунктом 1.3 Договору відступлення визначено, що права первісного кредитора переходять до нового кредитора у повному обсязі, включаючи право на стягнення неустойки, судових витрат по стягненню боргу та інших збитків нового кредитора, спричинених невиконанням чи неналежним виконанням зобов`язань боржником.

В свою чергу, у п.2.4 договору про відступлення права вимоги вказано, що Товариство з обмеженою відповідальністю «АМАЛТЕЯ-ТРЕЙД» (Боржник) визнало право вимоги компанії FORST TRADING L.L.C. (новий кредитор) у повному обсязі, зазначеному в п.1.2 Договору, та зобов`язалося перерахувати цю суму на рахунок нового кредитора - компанії FORST TRADING L.L.C.

Також у розділі 5 «Реквізити» Договору відступлення Товариство з обмеженою відповідальністю«АМАЛТЕЯ-ТРЕЙД» зазначило, що останнє є повідомленим про відступлення права вимоги.

В день укладення Договору відступлення, а саме 30.08.2021, між компанією FORST TRADING L.L.C. та компанією PREMIUM UNIVERSAL L.P. було підписано акт приймання - передачі документів, на яких ґрунтується право вимоги, а також 01.12.2021 між боржником Товариством з обмеженою відповідальністю«АМАЛТЕЯ-ТРЕЙД» та новим кредитором компанією FORST TRADING L.L.C. було підписано Акт звірки розрахунків, згідно якого боржник визнав виникнення в нього зобов`язання за Договором відступлення в розмірі 475 729,09 доларів США перед новим кредитором.

Після укладення Договору відступлення, діяльність первісного кредитора - компанії PREMIUM UNIVERSAL L.P. була припинена шляхом ліквідації 11.02.2022.

Не дивлячись н а те,що боржник підтверджував свої зобов`язання погасити борг на користь нового кредитора, однак борг погашено не було.

Виконавчі листи, видані у даній справі, до примусового виконання не пред`являлися через ті обставини, що з боржником проводились узгодження щодо добровільного погашення боргу, але потім наступив період ковіду, а потім розпочалась збройна агресія Росії проти України.

Враховуючи викладене заявник просив суд:

Замінити сторону стягувача з компанії Преміум Універсал (PREMIUM UNIVERSAL L.P. (Канада) на компанію Форст Трейдінг Л.Л.К. (FORST TRADING L.L.C.):

- у виконавчому листі від 28.01.2021 Київського апеляційного суду у справі №824/208/20, провадження №22-вк/824/208/2020 про стягнення з ТОВ «АМАЛТЕЯ ТРЕЙД» 413 760 доларів США - заборгованості за поставлений товар; 45 271,33 доларів США - пені за порушення строку оплати за товар; 1 500 доларів США - відшкодування витрат на правову допомогу; 5 197,76 доларів США - відшкодування витрат по сплаті арбітражного збору, всього на суму 475 729, 09 доларів США;

- у виконавчому листі від 28.01.2021 Київського апеляційного суду у справі № 824/208/20, провадження №22-вк/824/208/2020 про стягнення з ТОВ «АМАЛТЕЯ ТРЕЙД» судового збору в розмірі 1051 грн.

В судовому засіданні представник Форст Трейдінг Л.Л.К. (FORST TRADING L.L.C.) - адвокат Вага Ю. В. заяву підтримала та просила її задовольнити.

З метою підтвердження юридичного статусу компанії Форст Трейдінг Л.Л.К. (FORST TRADING L.L.C.) до матеріалів справи надала Договір купівлі-продажу акцій та зміни установчого договору від 12.09.2023 з перекладом на українську мову, відповідно до якого Форст Трейдінг Л.Л.К. (FORST TRADING L.L.C.) є компанією, що заснована за законодавством Об`єднаних Арабських Еміратів. Власником 100% акцій компанії є громадянин Азербайджану ОСОБА_2 . Копія його паспорту , виданого МВС Азербайджанської республіки, також надається. Директором компанії Форст Трейдінг Л.Л.К. (FORST TRADING L.L.C.) є громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_3, що є резидентом Об`єднаних Арабських Еміратів. Інформація щодо власника та директора Форст Трейдінг Л.Л.К. (FORST TRADING L.L.C.) також міститься в комерційній ліцензії що видана Департаментом економіки і туризму Уряду Дубаю.

Представник стягувача PREMIUM UNIVERSAL L.P. в судове засідання не з`явився, господарська діяльність вказаного товариства припинена шляхом його ліквідації у 2022 р.

Представник боржника ТОВ «АМАЛТЕЯ ТРЕЙД» в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений судом належним чином (а.с. 177).

Суд визнав за можливе розглянути справу за відсутності осіб, які не з`явились, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду справи.

Вислухавши доповідь судді, заслухавши пояснення представника заявника, вивчивши та дослідивши заяву разом з доданими до неї матеріалами, суд вважає, що заява підлягає задоволенню з таких підстав.

Статтею 442 ЦПК України визначено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 272 цього Кодексу. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Судом встановлено, що 12.03.2019 між PREMIUM UNIVERSAL L.P. (Канада) та Товариством з обмеженою відповідальністю «АМАЛТЕЯ ТРЕЙД» (Україна) укладено контракт №12031902 на поставку нафтопродуктів, продуктів нафтохімії, технічної та експлуатаційної рідини, а також інших продуктів.

Пунктом 10.2 контракту сторони погодили, що всі спори, розбіжності або вимоги, що виникають за цим контрактом або у зв`язку з ним, у тому числі, що стосуються його виконання, порушення припинення або недійсності, підлягають вирішенню в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, м. Київ, відповідно до його Регламенту.

Рішенням Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 28 вересня 2020 рокуу справі №18/2020 стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛТЕЯ ТРЕЙД» (Україна) на користь PREMIUM UNIVERSAL L.P. (Канада) 413 760,00 доларів США заборгованості за поставлений товар, 45 271,33 доларів США пені за порушення строку оплати товару, 1 500 доларів США на відшкодування витрат на правову допомогу та 15 197,76 доларів США на відшкодування витрат по сплаті арбітражного збору, а всього 475 729,09 доларів США. Провадження в справі в частині стягнення з відповідача 5 000 доларів США заборгованості за поставлений товар припинено у зв`язку з добровільною сплатою відповідачем вказаної суми після пред`явлення позову, а в частині стягнення з відповідача пені за порушення строку оплати товару в сумі 41 771,17 доларів США - припинено у зв`язку з відмовою позивача від стягнення цієї суми. В решті позову відмовлено. Арбітражний збір в сумі 1 117,60 доларів США віднесено на позивача.

Ухвалою Київського апеляційного від 28 грудня 2020 року заяву представника Партнерства з обмеженою відповідальністю «Преміум Універсал» (PREMIUM UNIVERSAL L.P. (Канада) - адвоката Тащі С. М. задоволено.

Визнано та надано дозвіл на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 28 вересня 2020 року у справі №18/2020 за позовом PREMIUM UNIVERSAL L.P. (Канада) до Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛТЕЯ ТРЕЙД» (Україна) про стягнення заборгованості.

Ухвалено видати виконавчий лист на примусове виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 28 вересня 2020 року у справі №18/2020 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛТЕЯ ТРЕЙД» (Україна) на користь Партнерства з обмеженою відповідальністю «Преміум Універсал» (PREMIUM UNIVERSAL L.P. (Канада): 413 760 доларів США - заборгованості за поставлений товар; 45 271,33 доларів США - пені за порушення строку оплати за товар;1 500 доларів США - відшкодування витрат на правову допомогу; 5 197,76 доларів США - відшкодування витрат по сплаті арбітражного збору, всього на суму 475 729, 09 доларів США. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛТЕЯ ТРЕЙД» (Україна) на користь Партнерства з обмеженою відповідальністю «Преміум Універсал» (PREMIUM UNIVERSAL L.P. (Канада) сплачений судовий збір у розмірі 1 051 грн.

Виконавчі листи видано 28.01.2021 із строком пред`явлення до 29.01.2024.

Пунктом 4 ч. 102 Розділу ХІІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про виконавче провадження" встановлено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX визначені цим Законом строки перериваються та встановлюються з дня припинення або скасування воєнного стану.

Таким чином, строк пред`явлення до виконання виконавчих листів у даній справі перервався у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану.

Судом встановлено, що між компанією PREMIUM UNIVERSAL L.P., в якості первісного кредитора і компанією FORST TRADING L.L.C., в якості нового кредитора, та за участі Товариства з обмеженою відповідальністю«АМАЛТЕЯ-ТРЕЙД», в якості боржника, було укладено договір відступлення права вимоги №30082106 від 30.08.2021.

Згідно п.1.2 Договору відступлення компанія FORST TRADING L.L.C. набула статусу нового кредитора за вимогами до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю«АМАЛТЕЯ-ТРЕЙД» в сумі 475 729,09 доларів США, які боржник має сплати за контрактом №12031902 від 12.03.2019та згідно рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті Українивід 28.09.2020 №18/2020 на користь компанії PREMIUM UNIVERSAL L.P.

Пунктом 1.3 Договору відступлення визначено, що права первісного кредитора переходять до нового кредитора у повному обсязі, включаючи право на стягнення неустойки, судових витрат по стягненню боргу та інших збитків нового кредитора, спричинених невиконанням чи неналежним виконанням зобов`язань боржником.

В свою чергу, у п.2.4 договору про відступлення права вимоги вказано, що Товариство з обмеженою відповідальністю «АМАЛТЕЯ-ТРЕЙД» (Боржник) визнало право вимоги компанії FORST TRADING L.L.C. (новий кредитор) у повному обсязі, зазначеному в п.1.2 Договору, та зобов`язалося перерахувати цю суму на рахунок нового кредитора - компанії FORST TRADING L.L.C.

Також у розділі 5 «Реквізити» Договору відступлення Товариство з обмеженою відповідальністю«АМАЛТЕЯ-ТРЕЙД» зазначило, що останнє є повідомленим про відступлення права вимоги.

В день укладення Договору відступлення, а саме 30.08.2021, між компанією FORST TRADING L.L.C. та компанією PREMIUM UNIVERSAL L.P. було підписано акт приймання - передачі документів, на яких ґрунтується право вимоги, а також 01.12.2021 між боржником Товариством з обмеженою відповідальністю«АМАЛТЕЯ-ТРЕЙД» та новим кредитором компанією FORST TRADING L.L.C. було підписано Акт звірки розрахунків, згідно якого боржник визнав виникнення в нього зобов`язання за Договором відступлення в розмірі 475 729,09 доларів США перед новим кредитором.

Після укладення Договору відступлення, діяльність первісного кредитора - компанії PREMIUM UNIVERSAL L.P. була припинена шляхом ліквідації 11.02.2022.

Таким чином, оскільки права та обов`язки Партнерства з обмеженою відповідальністю «Преміум Універсал» (PREMIUM UNIVERSAL L.P.)у зобов`язанні за договором відступлення права вимоги №30082106 від 30.08.2021 перейшли до її правонаступника - Форст Трейдінг Л.Л.К. (FORST TRADING L.L.C.), суд, враховуючи вищенаведені положення законодавства, приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення поданої заяви та заміни сторони стягувача - Партнерства з обмеженою відповідальністю «Преміум Універсал» (PREMIUM UNIVERSAL L.P.)її правонаступником - Форст Трейдінг Л.Л.К. (FORST TRADING L.L.C.).

Судом встановлено, що Форст Трейдінг Л.Л.К. (FORST TRADING L.L.C.) було створено та зареєстровано відповідно до законодавства Об`єднаних Арабських Еміратів. Власником 100% акцій компанії є громадянин Азербайджану ОСОБА_2 . Директором компанії Форст Трейдінг Л.Л.К. (FORST TRADING L.L.C.) є громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_3, що є резидентом Об`єднаних Арабських Еміратів. Інформація щодо власника та директора Форст Трейдінг Л.Л.К. (FORST TRADING L.L.C.) також міститься в комерційній ліцензії що видана Департаментом економіки і туризму Уряду Дубаю.

Обставин пов`язаності нового стягувача Форст Трейдінг Л.Л.К. (FORST TRADING L.L.C.) з державою - агресором Російською Федерацією, у тому числі наявності серед її кінцевих бенефіціарних власників , членів або учасників громадян Російської Федерації, які не проживають на території України на законних підставах, судом при розгляді даної заяви не встановлено.

За таких підстав заява про заміну сторони стягувача у виконавчих листах є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 442 ЦПК України суд

ухвалив:

Заяву представника Форст Трейдінг Л.Л.К. (FORST TRADING L.L.C.) - адвоката Ваги Юлії Вікторівни про заміну сторони стягувача у виконавчому листі в справі за заявою представника Партнерства з обмеженою відповідальністю «Преміум Універсал» (PREMIUM UNIVERSAL L.P. (Канада) - адвоката Тащі Сергія Михайловича про визнання та надання дозволу на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 28 вересня 2020 року у справі №18/2020 за позовом PREMIUM UNIVERSAL L.P. (Канада) до Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛТЕЯ ТРЕЙД» (Україна) про стягнення заборгованості задовольнити.

Замінити сторону стягувача з компанії Преміум Універсал (PREMIUM UNIVERSAL L.P. (Канада) (Suite 260, 2323-32 Venue N.E. , Calgary, Alberta T2E 6 Z3,Canada, registri number № LP 20673695 ) на компанію Форст Трейдінг Л.Л.К. (FORST TRADING L.L.C., реєстраційний номер 1839364, юридична особа за законодавством Об`єднаних Арабських Еміратів, що має своє місцезнаходження: Office B-OFF-333 Al Goze Third, Youssef Zahra building, Dubai, United Arab Emirates):

- у виконавчому листі від 28 січня 2021 року Київського апеляційного суду у справі №824/208/20, провадження №22-вк/824/208/2020 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛТЕЯ ТРЕЙД» 413 760 доларів США - заборгованості за поставлений товар; 45 271,33 доларів США - пені за порушення строку оплати за товар; 1 500 доларів США - відшкодування витрат на правову допомогу; 5 197,76 доларів США - відшкодування витрат по сплаті арбітражного збору, всього на суму 475 729, 09 доларів США;

- у виконавчому листі від 28 січня 2021 року Київського апеляційного суду у справі № 824/208/20, провадження №22-вк/824/208/2020 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛТЕЯ ТРЕЙД» судового збору в розмірі 1 051 грн.

Ухвала може бути оскаржена до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Ухвала суду, якщо вона не була оскаржена в апеляційному порядку, набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

У разі подання апеляційної скарги ухвала суду набирає законної сили після розгляду справи судом апеляційної інстанції.

Повне судове рішення складено 26 квітня 2024 року.

Суддя Г. М. Кирилюк