Справа № 523/3863/24
Провадження №6/523/251/24
У Х В А Л А

"13" березня 2024 р. м. Одеса

Суворовський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - Далеко К.О.,

за участю секретаря судового засідання Дмітрієвої В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду №17 м. Одеси, подання головного державного виконавця Суворовського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ( м. Одеси) Тріфонова О.Ю. про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника: ОСОБА_1 , стягувач Держава,

ВСТАНОВИВ:

Державний виконавець Суворовського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеси) Тріфонов Олександр Юрійович звернувся до суду з поданням про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , закордонний паспорт НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_1 до виконання зобов`язань, покладених на неї постановою про стягнення виконавчого збору № 55769108 від 16 серпня 2022 року виданого Першим Суворовським ВДВС у м. Одесі ПМУЮ (м. Одеса), про стягнення з ОСОБА_2 на користь Держави в особі Першого Суворовського ВДВС у м. Одесі ПМУЮ (м. Одеса) виконавчий збір в розмірі 69826,19 грн. в межах виконавчого провадження № 69652519.

Внесене подання заявник обґрунтовує тим, що 16.08.2022 Головним державним виконавцем Тріфоновим О.Ю. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 96952519, якою боржника зобов`язано подати декларацію про доходи та майно та попереджено боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.

Постанова про відкриття виконавчого провадження була надіслана боржнику за адресою вказаною у виконавчому документі рекомендованим поштовим відправленням із повідомлення про вручення. Поштове відправлення № 999 було повернуто до Відділу ДВС за причиною: (за закінченням терміну зберігання).

16.08.2022 року головним державним виконавцем винесена постанова про арешт майна боржника № 69652519 та внесено записи про обтяження рухомого та нерухомого майна до реєстрів.

Державним виконавцем в ході примусового виконання виконавчого провадження, з метою встановлення майна та коштів належних боржнику направлено запити до відповідних установ.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, за боржником не зареєстровано нерухоме майно.

Відповідно до повідомлення ПФУ про осіб-боржників, які працюють за трудовими та цивільно- правовими договорами, про останнє місце роботи - боржник не працює.

Відповідно до повідомлення Державної податкової служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями - відсутні.

Відповідно до повідомлення ПФУ про осіб-боржників, які отримують пенсію - інформацію по боржнику не знайдено.

Згідно відповіді отриманої с МВС (в базі АСВП) «в МВС відсутні дані про зареєстровані за боржником транспортні засоби».

16.08.2022 року головним державним виконавцем винесена постанова про арешт коштів боржника № 69652519 та направлена до банківських установ для виконання. Але за результатами отриманої інформація було виявлено, що у боржника відкриті рахунки у деяких банках, але коштів для їх списання не достатньо.

Головним державним виконавцем Тріфоновим О.Ю. у порядку примусового списання було направлена платіжна вимога на списання 100,00 грн. для погашення боргу.

29.01.2023 року на запит виконавця надійшла відповідь Державної прикордонної служби України щодо перетину боржником державного кордону за період з 16.08.2022 (з моменту відкриття виконавчого провадження) по 28.01.2023 - ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) - відсутні дані про перетин кордону України.

29.01.2023 року на запит виконавця Головне управління Державної міграційної служби України в Одеській області повідомило, що місце реєстрації проживання боржника за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення виконавчих дій було виявлено зміну прізвища боржника з " ОСОБА_4 " на " ОСОБА_5 ", у зв`язку із укладанням шлюбу з ОСОБА_6 , а тому державним виконавцем 12.12.2023 року вдруге винесена постанова про арешт коштів боржника № НОМЕР_4 (однак на прізвище боржника: ОСОБА_5 ) та направлена до банківських установ для виконання.

Головним державним виконавцем у порядку примусового списання було направлена платіжна вимога на списання з арештованого рахунку № НОМЕР_5 в загальному розмірі 70095,19 грн.

15.12.2023 року на депозитний рахунок Відділу ДВС надійшли списанні кошти в розмірі 1028,40 грн., які в подальшому виконавцем були перераховані до Бюджету України у порядку та строки визначені Законом.

12.12.2023 року державним виконавцем на адресу боржника надіслана ВИМОГА щодо явки до виконавця для надання пояснень щодо причин невиконання вимог виконавчого документа разом із попередженням про надсилання до суду подання про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України.

Вимога була надіслана боржнику за адресою вказаною у виконавчому документі та відповіді ГУ ДМС в Одеській області рекомендованим поштовим відправленням із повідомлення про вручення № 222. Однак ОСОБА_1 не з`явилась, про причини неявки не повідомила виконавця. Поштове відправлення № 222 було повернуто до Відділу ДВС за причиною: (за закінченням терміну зберігання).

На запит виконавця Головним центром обробки інформації Державної прикордонної служби України повідомила, що боржник ОСОБА_7 багаторазово перетинає кордон.

З метою виявлення спільного майна подружжя, а також перебування майна боржника в інших особах, державним виконавцем направлена Вимога до ОСОБА_6 яка була надіслана разом із копією вимоги боржнику за адресою зареєстрованою адресою боржника, рекомендованим поштовим відправленням із повідомлення про вручення № 249. Однак, ОСОБА_6 не з`явився, жодного пояснення або/чи заяви не надав, про причини неявки не повідомив. Поштове відправлення № 249 було повернуто до Відділу ДВС за причиною: (за закінченням терміну зберігання) тобто також проігноровано.

12 січня 2024 на адресу Відділу надійшла відповідь ГУ ДМС в Одеській області, та повідомлено, що боржник ОСОБА_1 документована паспортом для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 виданий 27.07.2022 року та серії НОМЕР_6 від 26.12.2022 року.

27 лютого 2024 державним виконавцем здійснено вихід за зареєстрованою адресою боржника: АДРЕСА_1 , але на дзвінки та стук двері не відчинили, зі слів сусідки, ОСОБА_4 практично не з`являється, мешкає за кордоном, про що складено акт державного виконавця за участю понятих.

Відповідно до статті 18 Закону України "Про виконавче провадження", виконавцем були здійсненні та вжиті всі передбачені цим Законом заходи щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі.

Боржник ОСОБА_1 на прийом до виконавця не з`являється, про арешти рахунків не цікавиться, про поважні причини неявки ані особисто, ані через представника, виконавцю не повідомляє, декларацію про майно та доходи не надає, з цих дії вбачається умисне ухилення боржника від виконання, у зв`язку із чим державний виконавець просить застосувати тимчасове обмеження.

Відповідно до ч. 4 ст. 441 ЦПК України, суд негайно розглядає подання без виклику чи повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного виконавця.

Головний державний виконавець Суворовського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ( м. Одеси) Тріфонов О.Ю. до зали судових засідань не з`явився, подав до суду заяву в якій просив розглядати справу у його відсутність та задовольнити подання.

Перевіривши матеріали справи, суд дійшов висновку, що подання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Судом встановлено, що на примусовому виконанні у Суворовському відділі державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеси) перебувало виконавче провадження № 55769108 з виконання виконавчого листа № 2-3009/10 виданого Київським районним судом м.Одеси про стягнення з ОСОБА_2 на користь ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» суми коштів 698 261,94 грн.

Наразі, згідно даних Автоматизованої системи виконавчих проваджень, доступ до якої є загальнодоступний, виконавче провадження № 55769108 - завершено.

Зі змісту постанови про стягнення виконавчого збору від 16.08.2022 року, вбачається, що головним державний виконавцем дану постанову винесено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження».

Відповідно п. 3 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження» - виконавчий документ повертається стягувачу, якщо: стягувач відмовився залишити за собою майно боржника, нереалізоване під час виконання рішення, за відсутності іншого майна, на яке можливо звернути стягнення.

Відповідно до ч. 3 ст. 40 Закону України « Про виконавче провадження» - У разі повернення виконавчого документа стягувачу з підстав, передбачених пунктами 1, 3, 4, 6 частини першої статті 37 цього Закону, закінчення виконавчого провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 6, 9 (крім випадку, передбаченого частиною дев`ятою статті 27 цього Закону), 11, 14 і 15 частини першої статті 39 цього Закону, якщо виконавчий збір не стягнуто, державний виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня повернення виконавчого документа (закінчення виконавчого провадження) виносить постанову про стягнення виконавчого збору, яку виконує в порядку, встановленому цим Законом.

Так на примусовому виконанні у Суворовському відділі державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеси) перебуває виконавче провадження № 69652519 з примусового виконання постанови № ВП 55769108, виданої 16.08.2022 року про стягнення з ОСОБА_1 в користь держави в особі Першого Суворовського ВДВС у м. Одесі ПМУЮ (м.Одеси) виведеного виконавчого збору в розмірі 69826,19 грн.

Постанова про відкриття виконавчого провадження була надіслана боржнику за адресою вказаною у виконавчому документі рекомендованим поштовим відправленням із повідомлення про вручення. Поштове відправлення № 999 було повернуто до Відділу ДВС за причиною: (за закінченням терміну зберігання).

Враховуючи, що постанова про відкриття виконавчого провадження була надіслана за адресою, зазначеною у виконавчому документі, тому в силу вимог ч.1 ст. 28 Закону України «Про виконавче провадження» боржник ОСОБА_1 вважається повідомленою про початок примусового виконання рішення.

16.08.2022 року головним державним виконавцем винесена постанова про арешт майна боржника № 69652519 та внесено записи про обтяження рухомого та нерухомого майна до реєстрів.

Державним виконавцем в ході примусового виконання виконавчого провадження, з метою встановлення майна та коштів належних боржнику направлено запити до відповідних установ.

Згідно інформаційної довідки з "Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта" за боржником не зареєстровано нерухоме майно.

Відповідно до повідомлення ПФУ про осіб-боржників, які працюють за трудовими та цивільно- правовими договорами, про останнє місце роботи - боржник не працює.

Відповідно до повідомлення Державної податкової служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями - відсутні.

Відповідно до повідомлення ПФУ про осіб-боржників, які отримують пенсію - інформацію по боржнику не знайдено.

Згідно відповіді отриманої с МВС (в базі АСВП) «в МВС відсутні дані про зареєстровані за боржником транспортні засоби».

16.08.2022 року головним державним виконавцем винесена постанова про арешт коштів боржника № 69652519 та направлена до банківських установ для виконання. Але за результатами отриманої інформація було виявлено, що у боржника відкриті рахунки у деяких банках, але коштів для їх списання не достатньо.

Головним державним виконавцем Тріфоновим О.Ю. у порядку примусового списання було направлена платіжна вимога на списання 100,00 грн. для погашення боргу.

29.01.2023 року на запит виконавця надійшла відповідь Державної прикордонної служби України щодо перетину боржником державного кордону за період з 16.08.2022 (з моменту відкриття виконавчого провадження) по 28.01.2023 - ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) - відсутні дані про перетин кордону України.

29.01.2023 року на запит виконавця Головне управління Державної міграційної служби України в Одеській області повідомило, що місце реєстрації проживання боржника за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення виконавчих дій було виявлено зміну прізвища боржника з " ОСОБА_4 " на " ОСОБА_5 " у зв`язку із укладанням шлюбу з ОСОБА_6 , а тому державним виконавцем 12.12.2023 року вдруге винесена постанова про арешт коштів боржника № НОМЕР_4 (однак на прізвище боржника: ОСОБА_5 ) та направлена до банківських установ для виконання.

Головним державним виконавцем у порядку примусового списання було направлена платіжна вимога на списання з арештованого рахунку № НОМЕР_5 в загальному розмірі 70095,19 грн.

15.12.2023 року на депозитний рахунок Відділу ДВС надійшли списанні кошти в розмірі 1028,40 грн., які в подальшому виконавцем були перераховані до Бюджету України у порядку та строки визначені Законом.

12.12.2023 року державним виконавцем на адресу боржника надіслана ВИМОГА щодо явки до виконавця для надання пояснень щодо причин невиконання вимог виконавчого документа разом із попередженням про надсилання до суду подання про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України.

Вимога була надіслана боржнику за адресою вказаною у виконавчому документі та відповіді ГУ ДМС в Одеській області рекомендованим поштовим відправленням із повідомлення про вручення № 222. Однак, ОСОБА_1 не з`явилась, про причини неявки не повідомила виконавця. Поштове відправлення № 222 було повернуто до Відділу ДВС за причиною: (за закінченням терміну зберігання).

На запит виконавця Головним центром обробки інформації Державної прикордонної служби України повідомила, що боржник ОСОБА_7 багаторазово перетинає кордон.

З метою виявлення спільного майна подружжя, а також перебування майна боржника в інших особах, державним виконавцем направлена Вимога до ОСОБА_6 яка була надіслана разом із копією вимоги боржнику за адресою зареєстрованою адресою боржника, рекомендованим поштовим відправленням із повідомлення про вручення № 249. Однак ОСОБА_6 не з`явився, жодного пояснення або/чи заяви не надав, про причини неявки не повідомив. Поштове відправлення № 249 було повернуто до Відділу ДВС за причиною: (за закінченням терміну зберігання).

12 січня 2024 на адресу Відділу надійшла відповідь ГУ ДМС в Одеській області, та повідомлено, що боржник ОСОБА_1 документована паспортом для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 виданий 27.07.2022 року та серії НОМЕР_6 від 26.12.2022 року.

27 лютого 2024 державним виконавцем здійснено вихід за зареєстрованою адресою боржника: АДРЕСА_1 , але на дзвінки та стук двері не відчинили, зі слів сусідки, ОСОБА_4 практично не з`являється, мешкає за кордоном, про що складено акт державного виконавця за участю понятих.

Таким чином, матеріалами справи підтверджено, що боржник ОСОБА_1 до виконавця не з`являється, про арешти рахунків не цікавиться, на примусове зняття грошових коштів з рахунків не реагує, про поважні причини неявки ані особисто, ані через представника, виконавцю не повідомляє, декларацію про майно та доходи не надає, з цих дій вбачається умисне ухилення боржника від виконання, у зв`язку із чим державний виконавець просить застосувати тимчасове обмеження.

Так, відповідно до ст. 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишити територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Згідно зі ст. 2 Протоколу № 4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, який гарантує деякі права і свободи, не передбачені в Конвенції та у Першому протоколі до неї, кожен є вільним залишати будь-яку країну, включно зі своєю власною. На здійснення цих прав не може бути встановлено жодних обмежень, крім тих, що передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної чи громадської безпеки, для підтримання публічного порядку, запобігання злочину, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Статтею 12 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права від 16.12.1966 р. передбачено, що кожна людина має право покидати будь-яку країну, включаючи свою власну. Згадані вище права не можуть бути об`єктом ніяких обмежень, крім тих, які передбачено законом, які є необхідними для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров`я чи моральності населення або прав і свобод інших і є сумісними з іншими правами, визначеними в цьому Пакті.

Положеннями ст. 313 Цивільного кодексу України передбачено, що фізична особа має право на свободу пересування. Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України. Фізична особа може бути обмежена у здійсненні права на пересування лише у випадках, встановлених законом.

Відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України", підставами для тимчасових обмежень у праві виїзду громадян за кордон є невиконані зобов`язання.

Відповідно до ч. 1 ст. 441 ЦПК України, тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як захід забезпечення виконання судового рішення або рішення інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 3 ст. 441 ЦПК України, суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), якщо така особа ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на неї відповідним рішенням, на строк до виконання зобов`язань за рішенням, що виконується у виконавчому провадженні.

Відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 11 Закону України "Про виконавче провадження", державний виконавець у процесі здійснення виконавчого провадження має право у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи або керівника боржника юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням.

Згідно положень ст. 6 Закону України "Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України", якими встановлено самостійні підстави для тимчасових обмежень у праві виїзду громадян України за кордон, громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у видачі закордонного паспорта або тимчасово обмежено у праві виїзду за кордон у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням суду - до виконання зобов`язань. Цією ж статтею встановлено способи реалізації встановлених обмежень.

У даному випадку, матеріалами справи підтверджується, що державним виконавцем зроблені усі можливі виконавчі дії для стягнення з ОСОБА_1 виконавчого збору в розмірі 69826,19 грн. Також, суд приймає до уваги, що рухоме та нерухоме майно у боржника ОСОБА_8 відсутнє, остання з певною періодичністю перетинає межі України.

Суд дійшов висновку про те, що ОСОБА_8 відомо про існування постанови виданої 16.08.2022 року про стягнення з неї виконавчого збору на користь держави в особі Першого Суворовського ВДВС у м. Одесі ПМУЮ (м.Одеса), в розмірі 69826,19 грн., однак остання ухиляється від його сплати, оскільки:

- на її адресу рекомендованим листом з повідомленням направлялась постанова про відкриття виконавчого провадження, виклики державного виконавця Тріфонова О.Ю.;

- їй було відомо про існування виконавчого провадження № 557691108 з виконання виконавчого листа № 2-3009/10, виданого 12.08.2013 року Київським районним судом м.Одеси про стягнення з неї заборгованості у розмірі 698 261,94 грн на користь ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- державний виконавець наклав арешти на грошові кошти на рахунках боржника в Банках, та навіть здійснив списання певної суми грошових коштів, що однозначно не могло не бути відомо ОСОБА_8 ;

- державний виконавець виходив за місцем реєстрації проживання боржника, боржник та ліквідне майно не встановлені, що підтверджується актом про вихід державного виконавця за місцем проживання боржника за адресою: АДРЕСА_1 , копія якого знаходиться в матеріалах справи;

Таким чином, враховуючи вищевикладене, суд задовольняє подання головного державного виконавця та вважає, що останнім доведено факт ухилення боржника від виконання рішення суду у даній справі.

Керуючись ст.ст. 260, 261, 353, 354, 441 ЦПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання головного державного виконавця Суворовського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ( м. Одеси) Тріфонова О.Ю. про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника: ОСОБА_1 , стягувач Держава - задовольнити.

Тимчасово обмежити у праві виїзду за кордон без вилучення паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , яка документована закордонними паспортами GD № 435097 та НОМЕР_3 , без вилучення паспортного документу, до виконання покладених на нею зобов`язань, згідно постанови про стягнення виконавчого збору № 55769108 від 16 серпня 2022 року, виданої Першим Суворовським ВДВС у м. Одесі ПМУЮ (м. Одеса), в межах виконавчого провадження № 69652519, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Держави в особі Першого Суворовського ВДВС у м. Одесі ПМУЮ (м. Одеса) виконавчого збору в розмірі 69826,19 грн.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 15 днів з дня складання ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала складена та підписана 13.03.2024 року.

Суддя: К.О. Далеко