Справа № 725/5313/24
Провадження № 2/724/575/24
У Х В А Л А

про витребування доказів

10 вересня 2024 року Хотинський районний суду Чернівецької області в складі:

головуючого судді: Єфтеньєва О.Г.,

за участі секретаря судового засідання: Банарюк К.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Хотин Чернівецької області клопотання представника позивача Тараненка Артема Ігоровича про витребування доказів у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніт Капітал» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

В С Т А Н О В И В:

На розгляді в Хотинському районному суді Чернівецької області перебуває цивільна справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніт Капітал» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Представник позивача звернувся з клопотання в якому просить витребувати докази в Акціонерного товариства "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС" (Код ), МФО: 380526 в Акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (Код ), МФО: 322001.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Відповідно до вимог, що викладені в позовній заяві, 21.07.2021 між Товариством та Відповідачем укладено Договір № 135142526 у формі електронного документу з використанням електронного підпису. Для укладення якого Відповідач добровільно за допомогою мережі Інтернет перейшов на офіційний сайт Товариства - www.moneyveo.ua та подав відповідну заявку на кредит, де вказав свої персональні дані, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, паспортні дані, номер телефону, ідентифікаційний номер, адресу електронної пошти, номер банківської картки для перерахування коштів, що підтверджується матеріалами справи.

Проте, оскільки останній не виконував взяті на себе зобов`язання - виникла заборгованість в загальній сумі 29954,50грн.

Таким чином, даним доказом Позивач підтвердить факт переказу коштів з рахунків ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та зарахування їх на картку Боржника.

Підстави, з яких випливає, що цей доказ має АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС" та АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК»

В матеріалах справи долучено документ № 3D3C365B-22E6-46BB-8AB7-A2057CF7D3A5 від 21.07.2021 з відміткою Товариства, з якого вбачається: 21.07.2021 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» ініціювало переказ коштів згідно договору № 135142526 від 21.07.2021 Відповідачеві - ОСОБА_2 , безготівковим зарахуванням Moneyveo SFD Visa Transfer на платіжну картку- маска карти № НОМЕР_1 ; ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_4, код платника НОМЕР_7; сума 8500,00 грн., фінансовий номер телефону: НОМЕР_3 , банк платника (банк, що здійснював переказ коштів): АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС" .

Зокрема, з ідентифікаційного номеру банку (BIN) маски кредитної карти № НОМЕР_1, що належить Відповідачеві - ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) вбачається, що банком-емітентом вищевказаної картки є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Банк-емітент зберігає інформацію, зокрема, але не виключно, щодо номеру рахунку, транзакцій, належності кредитного рахунку Клієнту та фінансового номеру Боржника.

З даних обставин випливає, що первинні документи бухгалтерського обліку, які підтверджують переказ коштів згідно договору № 135142526 від 21.07.2021на платіжну картку Відповідача (маска карти № НОМЕР_1 ) знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС" та АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК» .

Представник позивача Тараненко А.І. в судове засідання не з`явився, але у позовній заяві просить суд розглядати справу у його відсутності.

Відповідач ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду справи, причини неявки суду не повідомив.

Суд, вивчивши клопотання представника позивача, приходить висновку про необхідність витребування доказів з наступних підстав.

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч. ч. 6, 7, 8, 9 ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Відповідно до ч.11 ст.84 ЦПК України в ухвалі про витребування доказів суд вирішує питання забезпечення чи попередньої оплати витрат осіб, пов`язаних із поданням відповідних доказів.

Враховуючи те, що представником позивача було заявлено відповідне клопотання про витребування доказів, представник позивача не має змоги отримати потрібну інформацію і вона має значення для вирішення справи по суті, суд вважає, що відповідні докази повинні бути судом витребувані, а клопотання представника позивача слід - задовольнити.

На підставі викладеного, та керуючись ст. ст. 84, 260, 261, 354 ЦПК України, суд,-

П О С Т АН О В И В:

Клопотання Тараненка Артема Ігоровича про витребування доказів у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніт Капітал» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС" (Код ), МФО: 380526 надати до Хотинського районного суду Чернівецької області:

- Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_5 з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за період 21.07.2021- 27.07.2021 у сумі 8500,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжних доручень №3D3C365B-22E6-46BB-8AB7-A2057CF7D3A5 від 21.07.2021, №9a8b91b4-e778-4831-b43f-04fbb28bf54d від 25.07.2021, №a4f59d8f-6b1f-4a00-92a7-9e920e7e3e91 від 25.07.2021, № daabb1af-4435-4131-a3aa-1e9ab6bb48f5 від 25.07.2021, № 7dced7de-85d0-4ea8-b369-dd6b1193f0be від 25.07.2021, № 8711f75c-76e8-4985-b573-e3f02e6e4f58 від 23.07.2021, № bbba549e-84b1-4fc0-87ff-9bfab822c1aa від 25.07.2021).

- У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за період 21.07.2021 - 27.07.2021 у сумі 8500,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжних доручень №3D3C365B-22E6-46BB-8AB7-A2057CF7D3A5 від 21.07.2021, №9a8b91b4-e778-4831-b43f-04fbb28bf54d від 25.07.2021, №a4f59d8f-6b1f-4a00-92a7-9e920e7e3e91 від 25.07.2021, № daabb1af-4435-4131-a3aa-1e9ab6bb48f5 від 25.07.2021, № 7dced7de-85d0-4ea8-b369-dd6b1193f0be від 25.07.2021, № 8711f75c-76e8-4985-b573-e3f02e6e4f58 від 23.07.2021, № bbba549e-84b1-4fc0-87ff-9bfab822c1aa від 25.07.2021),- просимо надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.

- У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника) .

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК» (Код ), МФО: 322001 надати до Хотинського районного суду Чернівецької області:

- Інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_1 / чи емітувалась

будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ). - Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за період 21.07.2021 - 27.07.2021 у сумі 8500,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжних доручень №3D3C365B-22E6-46BB-8AB7-A2057CF7D3A5 від 21.07.2021, №9a8b91b4-e778-4831-b43f-04fbb28bf54d від 25.07.2021, №a4f59d8f-6b1f-4a00-92a7-9e920e7e3e91 від 25.07.2021, № daabb1af-4435-4131-a3aa-1e9ab6bb48f5 від 25.07.2021, № 7dced7de-85d0-4ea8-b369-dd6b1193f0be від 25.07.2021, № 8711f75c-76e8-4985-b573-e3f02e6e4f58 від 23.07.2021, № bbba549e-84b1-4fc0-87ff-9bfab822c1aa від 25.07.2021).

- Надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_6 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_1 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_6 в анкетних даних ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_4 ).

- У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період 21.07.2021 - 27.07.2021 у сумі 8500,00грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжних доручень №3D3C365B-22E6-46BB-8AB7-A2057CF7D3A5 від 21.07.2021, №9a8b91b4-e778-4831-b43f-04fbb28bf54d від 25.07.2021, №a4f59d8f-6b1f-4a00-92a7-9e920e7e3e91 від 25.07.2021, № daabb1af-4435-4131-a3aa-1e9ab6bb48f5 від 25.07.2021, № 7dced7de-85d0-4ea8-b369-dd6b1193f0be від 25.07.2021, № 8711f75c-76e8-4985-b573-e3f02e6e4f58 від 23.07.2021, № bbba549e-84b1-4fc0-87ff-9bfab822c1aa від 25.07.2021),- просимо надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію.

- У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Витрати пов`язані із поданням відповідних доказів покласти на позивача Товариство з обмеженою відповідальністю «Юніт Капітал».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання суддею.

Повний текст ухвали складено 10.09.2024 року.

Суддя: Олександр Георгійович ЄФТЕНЬЄВ