Справа № 209/5596/24
Провадження № 2-н/209/3499/24
У Х В А Л А

Іменем України

27 серпня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Лобарчук О.О., за участі секретаря Золотих Л.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Незеленнікової Уляни Дмитрівни, погоджене прокурором Камянської окружної прокуратури Анною Коноплянка, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000697 від 07.06.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.08.2024 року суду надійшло клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Незеленнікової У.Д. про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000697, в якому вона просить накласти арешт на майно у кримінальному провадженні.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000697 від 07 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2024 року до Кам`янського РУП надійшла заява від ФОП ОСОБА_1 за фактом того, що його бухгалтер ОСОБА_2 , в період дії воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно заволоділа грошовими коштами останнього, шляхом їх перерахування на власну банківську картку.

У ході досудового розслідування було встановлено, що у травні 2024 року фізичною особою підприємцем ОСОБА_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), місце проживання фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_1 , було виявлено розбіжності між обліковими і фактичними даними про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), які знаходились у оперативному управлінні головного бухгалтера ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , яка була призначена на посаду головного бухгалтера ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) наказом №0712К від 07.12.2016 року з окладом згідно штатного розпису.

Під час здійснення перевірки руху грошових коштів, зокрема перевірки Звітів "Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також нарахованого єдиного внеску" та перерахувань з банківського рахунку ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 )) заробітної плати головного бухгалтера ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , було виявлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), безпідставно з жовтня 2020 року по березень 2024 року перераховувала грошові кошти під виглядом заробітної плати, які фактично не були заробітною платою або будь-яким іншим видом грошової винагороди, на свою особисту карту № НОМЕР_3 , відкриту у АТ «ПУМБ» ().

Загалом, у такий спосіб, головний бухгалтер ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2 на посаді головного бухгалтера ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) в період дії воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем умисно заволоділа грошовими коштами ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), шляхом перерахування на свою особисту банківську карту АТ «ПУМБ» () № НОМЕР_3 грошових коштів у вигляді неврахованої надбавки до заробітної плати у сумі 1 592 195, 00 гривень.

Підчас допиту, в якості свідка, головного бухгалтера ТОВ «УКРНАФТА-Пром», , юридична адреса: м. Дніпро, вул. П`ятигорських Братів, 2А/121, ОСОБА_3 встановлено, що під час здійснення перевірки податкової звітності ФОП ОСОБА_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), а також перевірки виписок з банківської установи, в якому розміщений банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 , а саме АТ «ПУМБ» (), з`ясовано, що головний бухгалтер ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), кожен місяць, у період з жовтня 2020 року по травень 2024року, здійснювала перерахунок на свою власну карту № НОМЕР_3 . шляхом перерахування загального фонду заробітної плати всіх працівників ФОГІ ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ).

20.08.2024 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Івченко Т.П., від 14.08.2024 року за адресою місця мешкання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме; АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено наступні речі, що мають значення для кримінального провадження, а саме: Ноутбук «Lenovo» G500. серійний номер СВ22577121, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до спеціального пакету PSP4095860;Ноутбук «ASUS Vivobook», серійний номер RAN0CV12F5864738. чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до спеціального пакету PSP4096077;Wi-Fiроутер TP-Link. чорного кольору, серійний номер 223С079004939, який поміщено до спеціального пакету PSP2141155; Флеш-носій на 16 GB. чорного кольору, поміщено до спеціального пакету 7204183; Мобільний телефон iPhone11, чорного кольору, в рожевому силіконовому чохлі, 1МЕ1:80183, 1МЕІ2:04629, з сім-картою « НОМЕР_4 », серійний номер НОМЕР_5 , номер моделі MHDH3CN/A, версія iOS17.5.1. поміщено до спеціального пакету PSP2141154.

Зазначені речі мають суттєве значення по кримінальному провадженню, як речовий доказ, оскільки в подальшому будуть використовуватися для проведення судових експертиз, та слідчих діях. На підставі викладеного, вказані речі були визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Згідно доданих до клопотання матеріалів, в провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000697 від 07 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

20.08.2024 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Івченко Т.П., від 14.08.2024 року за адресою місця мешкання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме; АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено наступні речі, що мають значення для кримінального провадження, а саме: Ноутбук «Lenovo» G500. серійний номер СВ22577121, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до спеціального пакету PSP4095860;Ноутбук «ASUS Vivobook», серійний номер RAN0CV12F5864738. чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до спеціального пакету PSP4096077;Wi-Fiроутер TP-Link. чорного кольору, серійний номер 223С079004939, який поміщено до спеціального пакету PSP2141155; Флеш-носій на 16 GB. чорного кольору, поміщено до спеціального пакету 7204183; Мобільний телефон iPhone11, чорного кольору, в рожевому силіконовому чохлі, 1МЕ1:80183, 1МЕІ2:04629, з сім-картою « НОМЕР_4 », серійний номер НОМЕР_5 , номер моделі MHDH3CN/A, версія iOS17.5.1. поміщено до спеціального пакету PSP2141154.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою збереження речових доказів на вилучені речі необхідно накласти арешт.

Керуючись статями 98, 170-173 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Незеленнікової Уляни Дмитрівни, погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Анною Коноплянка, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000697 від 07.06.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 20.08.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Івченко Т.П., від 14.08.2024 року за адресою місця мешкання ОСОБА_2 . ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме: АДРЕСА_3 . а саме: Ноутбук «Lenovo» G500. серійний номер СВ22577121, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до спеціального пакету PSP4095860; Ноутбук «ASUS Vivobook», серійний номер RAN0CV12F5864738. чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до спеціального пакету PSP4096077; Wi-Fiроутер TP-Link, чорного кольору, серійний номер НОМЕР_6 , який поміщено до спеціального пакету PSP2141155; Флеш-носій на 16 GB, чорного кольору, поміщено до спеціального пакету 7204183; Мобільний телефон iPhone11, чорного кольору, в рожевому силіконовому чохлі, 1МЕІ 1:80183. ІМЕІ2: НОМЕР_7 , з сім-картою « НОМЕР_4 », серійний номер FFWK.CVSMN73D. номер моделі MHDH3CN/A, версія iOS17.5.1, який поміщено до спеціального пакету PSP2141154, що знаходяться на зберіганні в камері схову Кам`янського РУПз метою збереження речових доказів шляхом заборони їх відчуження із позбавленням права користування та розпорядження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя О.О. Лобарчук