Справа № 487/5593/24
Провадження № 6/487/449/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року м. Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі: головуючого судді Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Удовиченко Д.Д., головного державного виконавця Максімової О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миколаєві подання головного державного виконавця управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Максімової Олени Олександрівни про розшук фізичної особи боржника,

ВСТАНОВИВ:

26 червня 2024 року до суду надійшло подання головного державного виконавця управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Максімової Олени Олександрівни про розшук боржника ОСОБА_1 , у зведеному виконавчому провадженні № 34473919 на загальну суму стягнення 861960,94 грн.

Свої вимоги державний виконавець обґрунтовував тим, що у ході примусового виконання рішення державним виконавцем вживались заходи щодо встановлення майна, здійснено вихід за адресою проживання, проте двері ніхто не відчинив. Також державним виконавцем встановлено наявність у боржника відкритого рахунку, яки й заблоковано, та транспортного засобу, який оголошено у розшук постановою державного виконавця від 27.10.2020 та не знайдено. Іншого майна не встановлено. Також встановлено, що ОСОБА_1 за рішенням суду від19.11.2021 отримав грошові кошти, перебуваючи на території російської федерації, перебуває за межами України на постійній основі. На адресу боржника, вказану у виконавчому документів направлено вимогу державного виконавця, якою зобов`язано боржника протягом п`яти робочих днів з дати отримання вказаної вимоги надати державному виконавцю готівкові кошти в сумі 84120,00 грн для вилучення майна боржника. Вимогу повернуто у зв`язку із закінченням терміну зберігання. Дані обставини послужили підставою для звернення з зазначеним поданням.

Головний державний виконавець Максімова О.О. в судовому засідання підтримала подання і просила задовольнити.

Вислухавши пояснення головного державного виконавця, дослідивши матеріали подання, суд приходить до наступного.

В провадженні відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень в Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) перебуває зведене виконавче провадження № 34473919 на загальну суму 861960,94 грн, до складу якого входить:

Виконавчий лист Заводського районного суду м. Миколаєва по справі № 2-1350/2010 від 05.11.2010 про стягнення на користь Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в особі Миколаївської обласної дирекції з ОСОБА_1 заборгованість за кредитним договором у розмірі 190 789,71 грн., судовий збір у розмірі 1700,00 грн. та судові витрати з інформаційно технічного забезпечення у розмірі 250,00 грн. (згідно відмітки державного виконавця за виконавчим документом стягнуто 44545,22 грн, таким чином залишок боргу становить 148 194,49 грн.). У подальшому постановою про зміну сторони виконавчого провадження від 18.05.2021 змінено стягувача Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія " Профіт Капітал" (, місцезнаходження за ЄДР : 04071, м. Київ, вул. Набережна-Лугова 8).

Виконавчий лист Заводського районного суду м. Миколаєва по справі № 2-485/11 від 21.07.2011 про стягнення на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" в солідарному порядку з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 суму боргу за кредитним договором № ML-400/015/2008 від 11 лютого 2008 р. в розмірі 683 025,66 грн. Стягнути з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 судові витрати, а саме державне мито в розмірі по 850,00 грн. з кожного та судові витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду цивільної справи в розмірі по 60,00 грн. з кожного.

Виконавчий лист Ленінського районного суду м. Миколаєва по справі № 2/489/786/14 від 11.03.2014 про стягнення з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" заборгованість за кредитним договором від 25.02.2006 №б/н, яка складається із 6 862,34 грн. заборгованості по кредиту, 21 071,75грн. процентів, 500,00грн. пені, 1 396,70грн. штрафу (процентна складова), всього 29 830,79грн.

10.02.2012 державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника,про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктівнерухомого майна та до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

В рамках виконавчого провадження ВП № 27801759 з примусового виконання виконавчого листа Заводського районного суду м. Миколаєва по справі № 2-485/11 від 21.07.2011 про стягнення на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» з ОСОБА_1 заборгованості у розмірі 683025,66 грн., яке входить до зведеного виконавчого провадження ВП № 34473919 , відповідно до акту державного виконавця про проведення прилюдних торгів з реалізації предмета іпотеки від 10.08.2012, предмет іпотеки, а саме: трикімнатну квартиру, загальною площею-70,7 кв.м, житловою площею -40,00 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 що належить на праві власності ОСОБА_1 було реалізовано на прилюдних торгах.

10.04.2020 заступником начальника відділу Щербатюком А.І. винесено постанову про арешт коштів боржника. Копію постанови направлено на виконання до банківських установ та сторонам виконавчого провадження.

12.11.2020 заступником начальника відділу Щербатюком А.І. винесено постанову про арешт майна боржника, внесено відповідні дані до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Згідно довідки МВС України за боржником зареєстровано транспортний засіб, а саме: модель: DAEWOO SENS, категорія: ЛЕГКОВИЙ, колір: СІРИЙ, рік виробництва: 2005, номер кузова: НОМЕР_1 , ДНЗ НОМЕР_2 .

27.10.2020 заступником начальника відділу Щербатюком А.І. винесено постанову про розшук майна боржника та накладено на неї кваліфікований електронний підпис виконавця для направлення за допомогою інформаційної системи надавачів електронних послуг до МВС України. Згідно відомостей з АСВП постанова про розшук майна боржника прийнята до виконання МВС України.

03.02.2021 заступником начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції - начальником Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Чубаревим О.О., винесено постанову про передачу матеріалів виконавчого провадження від 03.02.2021 № 11.04-01/99.

25.02.2021 головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень в Миколаївській області

Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Кусовим Ю.С., винесено постанову про прийняття виконавчого провадження до виконання. Копію постанови направлено сторонам виконавчого провадження.

Згідно відповідей на запити від 09.03.2021 головного державного виконавця відділу

Кусова Ю.С., що до майнового стану боржника встановлено наступне: інформація стосовно боржників фізичних осіб щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) податковим агентом на користь платників податку, та сум утриманого з них податку в ДРФО відсутня; боржником відкрито рахунок в АТ «УкрСиббанк» з 10.11.2018; відсутні дані щодо перетину боржником державного кордону; за боржником зареєстровано транспортний засіб; відсутня інформація щодо отримання боржником пенсійних виплат; відсутня інформація про місце роботи.

У подальшому зведене виконавче провадження ВП № 34473919 передано на подальше виконання головному державному виконавцю відділу Максімовій Олені Олександрівні.

Головним державним виконавцем відділу Максімовою О.О вчинено наступні

виконавчі дії та отримано наступні відомості про майновий стан боржника: згідно інформаційних довідок від 20.02.2023, 28.09.2023, 15.01.2023, 18.01.2024, 18.06.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за боржником ОСОБА_1 право власності на нерухоме майно не зареєстровано; в інформаційній системі «Єдиний державний реєстр тварин» відсутня будь яка інформація про наявність тварин фізичної особи ОСОБА_1 , оскільки останній не зареєстрований в Реєстрі тварин як власник тварин; відомості про земельні ділянки, зареєстровані на праві власності або користування на території Донецької області за боржником не виявлені; відомості про земельні ділянки, зареєстровані на праві власності або користування на території Хмельницької області, Дніпропетровській області, Закарпатській області, Кіровоградській області, Херсонській області, Сумській області, Рівненській області, Черкаській області, Харківській області за боржником не виявлені; інформація щодо зареєстрованих великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, за ОСОБА_1 в Південному МуДС з питань праці відсутні; згідно відповіді від 21.02.2023 Національним банком індивідуальні ліцензії на здійснення валютних операцій відповідно до вимог статті 5 Декрету КМУ від 19.02.1993 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», у тому числі на вивезення валютних цінностей за межі України фізичній особі ОСОБА_1 у період з 01.01.2005 до 06.02.2019 не видавались. На сьогодні порядок переміщення валютних цінностей через митний кордон України здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про валюту і валютні операції», Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей, Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті. Вимогами Закону про валюту, Положення № 3 не передбачена видача Національним банком ліцензій на перевезення валютних цінностей за межі України; Державне агентство водних ресурсів України не володіє інформацією щодо наявності зареєстрованого майна за боржником; до Держрибагенства боржник щодо видачі ліцензії на провадження господарської діяльності, пов`язаної з промисловим виловом водних біоресурсів за межами юрисдикції України, не звертався; боржник не зберігає зерно на зернових складах, підключених до основного реєстру складських документів на зерна та зерна прийнятого на зберігання; відсутні дані щодо перетину боржником державного кордону; на ім`я боржника ОСОБА_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон не оформлявся; інформація стосовно боржників фізичних осіб щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) податковим агентом на користь платників податку, та сум утриманого з них податку в ДРФО відсутня; боржником відкрито рахунок в АТ «УкрСиббанк» з 10.11.2018.

28.09.2023 в рамках зведеного виконавчого провадження державним виконавцем

Відділу винесено постанову про арешт коштів боржника з накладенням кваліфікованого електронного підпису направлено за допомогою інформаційної системи надавачів платіжних послуг до банківських установ.

18.01.2024 державним виконавцем Відділу направлено боржнику вимогу про надання

безперешкодного доступу до житлового приміщення за адресою АДРЕСА_2 для перевірки майнового стану боржника 07.02.2024 та виклик згідно з якими зобов`язано боржника з`явитись до відділу ДВС 01.02.2024 для подачі декларації про майно та доходи боржника, надання пояснень за фактом невиконання рішень.

07.02.2024 головним державним виконавцем Відділу Максімовою О.О. складено акт державного виконавця, яким встановлено, що при виході за адресою, вказаною у виконавчому документі, а саме: АДРЕСА_2 доступ до житла був відсутній, двері ніхто не відчинив.

Згідно повних витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян від 24.02.2023, 18.01.2024 інформація щодо актового запису про шлюб, знайдено, шлюб розірвано.

Згідно повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян від 24.02.2023, 18.01.2024 інформації щодо актового запису про смерть, не знайдено.

Згідно відповіді Міністерства внутрішніх справ України за боржником зареєстровано транспортний засіб, а саме: модель: DAEWOO SENS, категорія: ЛЕГКОВИЙ, колір: СІРИЙ, рік виробництва: 2005, номер кузова: НОМЕР_1 , ДНЗ НОМЕР_2 .

Згідно інформаційної системи надавачів платіжних послуг встановлено наявність коштів на рахунку боржника відкритому в АТ "Укрсиббанк» 10.11.2018 у розмірі 18,11 грн. 15.01.2023, 15.03.2024, 01.04.2024 державним виконавцем сформовано платіжну інструкцію в АСВП в електронній формі та пред`явлено на виконання до обслуговуючого банку Філія - Миколаївське обласне управління АТ "Ощадбанк" за допомогою клієнт-застосунку. Проте, за інформацією АТ "Укрсиббанк», зазначений рахунок заблокований, що унеможливлює проведення операцій на ньому.

01.01.2024 року в телефонному режимі від представника стягувача ТОВ ФК «Профіт Капітал» Дербак Мар`яни Володимирівни надійшла інформація про наявність рішення суду по справі № 487/5134/21 від 19.10.2021 року про припинення права спільної власності ОСОБА_1 на 1/3 частку квартири АДРЕСА_3 та присудження ОСОБА_1 грошової компенсації вартості 1/3 частки квартири АДРЕСА_3 у розмірі 84120,00 грн. У зв`язку з цим представник стягувача заявив усне клопотання про звернення стягнення на готівкові кошти, які боржник ОСОБА_1 отримав згідно рішення суду, про що складено акт державного виконавця від 01.04.2024.

Згідно інформації від 10.04.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна , право власності на 1/3 частку квартири АДРЕСА_3 що належала ОСОБА_1 припинено на підставі рішення Заводського районного суду по справі № 487/5134/21 від 19.10.2021 та визнано право власності на 1/3 частку квартири АДРЕСА_3 за ОСОБА_3 .

Згідно вказаного рішення суду, яке набрало законної сили 19.11.2021 року, в момент судового розгляду справи ОСОБА_1 перебував на території російської федерації. Факт отримання боржником коштів посвідчено виконуючою обов`язки нотаріуса нотаріального округу Магнітогорського міського округу Челябінської області 09.09.2021 року. Також судом встановлено, що відповідач ОСОБА_1 перебуває за межами України на постійній основі.

02.04.2024 державним виконавцем на адресу боржника, яка вказана у виконавчому документі, направлено вимогу державного виконавця, якою зобов`язано боржника протягом п`яти робочих днів з дати отримання вказаної вимоги надати державному виконавцю готівкові кошти в сумі 84120,00 гривень боржника.

23.04.2024 лист повернуто Укрпоштою з відміткою за закінченням терміну зберігання.

10.04.2024 на адресу ОСОБА_4 направлено запит державного виконавця про надання відомостей у строк до 25.04.2024 про належне боржнику майно, що перебуває у ОСОБА_4 , та майно чи кошти, які ОСОБА_4 повинна передати боржнику - ОСОБА_1 згідно до рішення Заводського районного суду м. Миколаєва по справі № 487/5134/21 від 19.10.2021 року.

29.04.2024 лист повернуто Укрпоштою з відміткою за закінченням терміну зберігання.

07.05.2024 від Управління патрульної поліції в Миколаївській області надійшла відповідь згідно якої зазначено, що відповідно до даних підсистеми ГАРПУН бази ІПНП транспортний засіб, а саме: модель: DAEWOO SENS, категорія: ЛЕГКОВИЙ, колір: СІРИЙ, рік виробництва: 2005, номер кузова: НОМЕР_1 , ДНЗ НОМЕР_2 на теперішній час співробітниками УПП в Миколаївській області не затримувався.

13.05.2024 від АТ "Укрсиббанк» надійшла відповідь згідно якої зазначено, що по рахунку боржника на обліку перебувають наступні постанови про арешт коштів боржника: постанова б/н від 23.07.2014 Ленінського ВДВС ММУЮ ВП № 43332633; постанова від 23.10.2018 Інгульського ВДВС м. Миколаїв, ВП № 57295682; постанова б/н від 27.10.2020 Заводського ВДВС у м. Миколаїв, ВП № 34473919; постанова від 22.02.2023 Інгульського ВДВС у м. Миколаєві ПМУМЮ (м.Одеса), ВП № 62930490; постанова від 26.06.2023 Інгульського ВДВС у м. Миколаєві ПМУМЮ (м. Одеса), ВП № 62930490; постанова від 17.08.2023 Інгульського ВДВС у м. Миколаєві ПМУМЮ (м. Одеса), ВП № 66494226; постанова від 28.09.2023 ВПВР УЗПРВ у Миколаївській області ПМУМЮ (м. Одеса), ВП № 37344330; постанова від 04.10.2023 Інгульського ВДВС у м. Миколаєві ПМУМЮ (м. Одеса), ВП № 62930490. Згідно інформаційної системи надавачів платіжних послуг встановлено відсутність коштів на рахунку боржника відкритому АТ "Укрсиббанк» 10.11.2018 .

19.06.2024 головним державним виконавцем Відділу Максімовою О.О. складено акт державного виконавця та додані фотокопії з місця перевірки, яким встановлено, що при виході за адресою, вказаною у виконавчому документі, а саме: АДРЕСА_2 зі слів сусідів з квартири АДРЕСА_4 боржник ОСОБА_1 не проживає та ніколи не проживав, місцезнаходження боржника не відомо. Також сусіди повідомили, що громадянка ОСОБА_4 вказану квартиру за адресою АДРЕСА_2 продала іншім особам. В даний момент за вказаною адресою ніхто не проживає.

Відповідно ч. 1 ст. 438 ЦПК України розшук боржника або дитини, привід боржника оголошується за місцем виконання рішення або за останнім відомим місцем проживання (перебування) боржника або дитини чи за місцем місцезнаходженням їхнього майна, або за місцем проживання (перебування) стягувача.

Відповідно до ч. 1 ст. 36 Закону України «Про виконавче провадження», у разі відсутності відомостей про місце проживання, перебування боржника - фізичної особи, а також дитини за виконавчими документами про відібрання дитини виконавець звертається до суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника або дитини.

Враховуючи те, що рішення суду не виконано, в ході проведення перевірки місцезнаходження боржника встановити не виявилося можливим, суд приходить до висновку, що вимоги подання обґрунтовані та підлягають задоволенню.

За такого, керуючись ст. 438 ЦПК України, ст. ст. 18, 36 Закону України «Про виконавче провадження», суд

УХВАЛИВ:

Подання головного державного виконавця управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Максімової Олени Олександрівни про розшук фізичної особи боржника - задовольнити.

Оголосити у розшук ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , останнє відоме місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Копію ухвали направити в Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області до виконання, а в Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) до відома.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 15 днів з дня її проголошення.

Ухвала складена 12 липня 2024 р.

Суддя З.М. Сухаревич