Справа № 521/3498/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2024 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

головуючого судді: Майдан С.І.,

за участю секретаря: Кирпиченко І.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення аліментів на утримання малолітньої дитини та додаткових витрат на дитину,

встановив:

В провадженні Херсонського міського суду Херсонської області знаходиться вищезазначена цивільна справа.

Позивач ОСОБА_1 надала до суду клопотання про витребування доказів від 12.06.2024 року. Клопотання обґрунтоване тим, що відповідач працює моряком та має досить високий дохід, однак він ретельно приховує банки та/чи інші фінансові установи, в яких проходить рух його коштів. Банки можуть перераховувати відповідачу його заробітну плату від роботодавця. Тому для вирішення справи по суті вкрай важливою є інформація про рух коштів за рахунками відповідача. У зв`язку з цим, позивач просить витребувати докази:

1) Витребувати від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», ідентифікаційний код 14360570, Юридична адреса: вул. Грушевського, Ід, м. Київ 01001, Україна Адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30. м. Дніпро, 49094, Україна:

- інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді;

- інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів) по поточним рахункам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 року по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді).

2) Витребувати від Акціонерного Товариства «Універсал Банк», ідентифікаційний код 21133352, адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська. буд. 54/19:

- інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді;

- інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів) по поточним рахункам ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2019 року по день надання відповіді).

3) Витребувати від Акціонерного Товариства «СЕНС БАНК», ідентифікаційний код 23494714, адреса: 03150, м. Київ. вул. Велика Васильківська, буд. 100:

- інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 року по день надання відповіді:

- інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових кошів) по поточним рахункам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 року по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 року по день надання відповіді).

4) Витребувати від Акціонерного Товариства «УкрСиббанк», ідентифікаційний код 09807750, адреса: 04070. м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12:

- інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті за період в 01.01.2021 року по день надання відповіді:

- інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів по поточним рахункам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період в 01.01.2021 року по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 року по день надання відповіді).

5) Витребувати від Акціонерного Товариства «Райффайзен Банк Аваль», ідентифікаційний код 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Лескова, буд.9:

- інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді:

- інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів) по поточним рахункам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді).

6) Витребувати від Публічного Акціонерного Товариства «МТБ БАНК», ідентифікаційний код 21650966, адреса: 68003, Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28:

- інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 року по день надання відповіді:

- інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів) по поточним рахункам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 року по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 року по день надання відповіді).

7) Витребувати від Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний банк «Південний», ідентифікаційний код 20953647, адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1:

- інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 року по день надання відповіді.

- інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів по поточним рахункам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 року по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021р. по день надання відповіді).

8) Витребувати від Акціонерного Товариства «Державний Експортно-Імпортний Банк України», ідентифікаційний код 00032112, адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича буд 127:

- інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді.

- інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів по поточним рахункам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 року по день надання відповіді).

9) Витребувати від Публічного Акціонерного Товариства «БАНК ВОСТОК», ідентифікаційний код 26237202, адреса: 19051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.Курсантська, буд. 24:

- інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 року по день надання відповіді.

- інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових кошів) по поточним рахункам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 року по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021р. по день надання відповіді).

10) Витребувати від Акціонерного Товариства «Державний Ощадний Банк України», ідентифікаційний код 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-1:

- інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 року по день надання відповіді;

- інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів по поточним рахункам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді).

11) Витребувати від Акціонерного Товариства «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», ідентифікаційний код 26410155, 01135, м. Київ, площа Галицька (Перемоги), буд.1:

- інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді;

- інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів по поточним рахункам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді).

12) Витребувати від Акціонерного Товариства «Перший Український Міжнародний Банк», ідентифікаційний код 14282829, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4:

- інформацію про наявність всіх відкритих чи закритим банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді:

- інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів по поточним рахункам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді).

Також надала клопотання від 12.06.2024 року про витребування доказів у відповідача, в якому просила витребувати у ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) для огляду в судовому засіданні: оригінал паспорту громадянина України; оригінал паспорту громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт); оригінал посвідчення (або посвідчень) особи моряка.

30.10.2024 року представник позивача Валах В.В. надала до суду клопотання про витребування доказів, в якому просила направити запит до Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України (код ЕДРПОУ 41886120, Адреса: проспект Берестейський (Перемоги), 14, м. Київ, 01135; Офіційна пошта: ), з метою отримання інформації, чи отримував ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , наступні документи та чи є вони чинними: посвідчення особи моряка (паспорт моряка); послужну книжку моряка. 2) Направити запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, з метою отримання інформації про перетинання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , державного кордону України у період з 01.01.2022 р. по 01.10.2024 р., зокрема, за якими документами та у якому напрямку.

Позивач ОСОБА_1 та представник позивача ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися. Представник позивача надала до суду заяву про розгляд клопотання про витребування доказів у відсутність сторони позивача, усі раніше заявлені клопотання підтримала, просила їх задовольнити.

Відповідач в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Суд, ознайомившись із клопотанням про витребування доказів, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 124 Конституції України, юрисдикція судів поширюється на всі правовідносин, що виникають у державі.

Відповідно до ст. 55 Конституції України, кожному гарантується судовий захист його прав і свобод.

Згідно з ч.1 ст. 4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Частинами 1-3 статті 12ЦПК України передбачено, що цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.2 ЦПК України, завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Відповідно до ч.1 ст.84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У відповідності до п.4 ч.5 ст.12 ЦПК України, суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість зокрема сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Судом враховується, що мета процесуального механізму витребування доказів є допомогти сторонам в отриманні доказів, які вони не можуть одержати самостійно, що підтверджується обов`язком особи, яка заявляє клопотання про витребування доказів, долучити до нього відомості про неможливість отримання таких доказів особисто.

Судом враховується, що заявлені до витребування докази належать до інформації з обмеженим доступом, а їх надання можливе виключно у передбачених законом випадках.

Додатково судом враховується, що предмет позову впливає на права та інтереси малолітньої дитини, за наслідком чого, оскільки справа стосується інтересів дитини, суд виходячи із найкращих її інтересів вважає витребування заявлених до витребування доказів необхідним, доцільним та таким, що буде сприяти повному, всебічному та об`єктивному розгляду справи.

З урахуванням вищевикладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, підтвердження та встановлення усіх обставин по справі, виходячи як з найкращих інтересів дитини, оскільки докази, які просить витребувати сторона позивача стосуються предмета спору, суд вважає, що заявлені до витребування докази є необхідними для ухвалення законного та обґрунтованого рішення по даній справі, а відтак клопотання позивача від 12.06.2024 року та клопотання представника позивача від 30.10.2024 року є обґрунтованими та підлягають задоволення.

Клопотання позивача від 12.06.2024 року про витребування доказів у відповідача, а саме оригінал паспорту громадянина України; оригінал паспорту громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт); оригінал посвідчення (або посвідчень) особи моряка, не підлягає задоволенню. З огляду на те, що предметом даного спору є стягнення аліментів на утримання малолітньої дитини та додаткових витрат на дитину, відповідач в судові засідання не з`являється, направлені йому судові повістки повертаються без вручення адресату, суд вважає недоцільно задовольняти зазначене клопотання, оскільки отримання зазначеної у клопотанні інформації можливо у інший спосіб, а саме шляхом задоволення клопотання про витребування відомостей про відповідача з Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України та Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

Керуючись ст. 84, 259, 261, 353-355 ЦПК України,

ухвалив:

Клопотання позивача та представника позивача про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», ідентифікаційний код 14360570, Юридична адреса: вул. Грушевського, Ід, м. Київ 01001, Україна Адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30. м. Дніпро, 49094, Україна:

- інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді;

- інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів) по поточним рахункам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 року по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді).

Витребувати від Акціонерного Товариства «Універсал Банк», ідентифікаційний код 21133352, адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська. буд. 54/19:

- інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді;

- інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів) по поточним рахункам ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2019 року по день надання відповіді).

Витребувати від Акціонерного Товариства «СЕНС БАНК», ідентифікаційний код 23494714, адреса: 03150, м. Київ. вул. Велика Васильківська, буд. 100:

- інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 року по день надання відповіді:

- інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових кошів) по поточним рахункам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 року по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 року по день надання відповіді).

Витребувати від Акціонерного Товариства «УкрСиббанк», ідентифікаційний код 09807750, адреса: 04070. м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12:

- інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті за період в 01.01.2021 року по день надання відповіді:

- інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів по поточним рахункам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період в 01.01.2021 року по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 року по день надання відповіді).

Витребувати від Акціонерного Товариства «Райффайзен Банк Аваль», ідентифікаційний код 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Лескова, буд.9:

- інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді:

- інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів) по поточним рахункам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді).

Витребувати від Публічного Акціонерного Товариства «МТБ БАНК», ідентифікаційний код 21650966, адреса: 68003, Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28:

- інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 року по день надання відповіді:

- інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів) по поточним рахункам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 року по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 року по день надання відповіді).

Витребувати від Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний банк «Південний», ідентифікаційний код 20953647, адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1:

- інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 року по день надання відповіді.

- інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів по поточним рахункам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 року по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021р. по день надання відповіді).

Витребувати від Акціонерного Товариства «Державний Експортно-Імпортний Банк України», ідентифікаційний код 00032112, адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича буд 127:

- інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді.

- інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів по поточним рахункам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 року по день надання відповіді).

Витребувати від Публічного Акціонерного Товариства «БАНК ВОСТОК», ідентифікаційний код 26237202, адреса: 19051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.Курсантська, буд. 24:

- інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 року по день надання відповіді.

- інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових кошів) по поточним рахункам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 року по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021р. по день надання відповіді).

Витребувати від Акціонерного Товариства «Державний Ощадний Банк України», ідентифікаційний код 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-1:

- інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 року по день надання відповіді;

- інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів по поточним рахункам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді).

Витребувати від Акціонерного Товариства «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», ідентифікаційний код 26410155, 01135, м. Київ, площа Галицька (Перемоги), буд.1:

- інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді;

- інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів по поточним рахункам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді).

Витребувати від Акціонерного Товариства «Перший Український Міжнародний Банк», ідентифікаційний код 14282829, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4:

- інформацію про наявність всіх відкритих чи закритим банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді:

- інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів по поточним рахункам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та у якій валюті, за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді).

Витребувати з Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України (код ЕДРПОУ 41886120, Адреса: проспект Берестейський (Перемоги), 14, м. Київ, 01135; Офіційна пошта: ), інформацію чи отримував ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , наступні документи та чи є вони чинними: посвідчення особи моряка (паспорт моряка); послужну книжку моряка.

Витребувати з Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, інформацію про перетинання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , державного кордону України у період з 01.01.2022 р. по 01.10.2024 р., зокрема, за якими документами та у якому напрямку.

Відмовити у задоволенні клопотання позивача від 12.06.2024 року про витребування доказів у відповідача.

Встановити строк для подання суду зазначеної інформації десять днів з дня отримання копії ухвали суду.

Попередити про встановлену законодавством відповідальність винних осіб за ненадання доказів, відповідно до ч.ч.7,8,9 ст.84 ЦПК України. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: С.І. Майдан