Справа № 2-42/11
Провадження № 6/553/91/2024
У Х В А Л А

Іменем України

16.12.2024м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:

головуючого - судді Грошової Н.М.

за участю секретаря судового засідання - Чемерис І.І.,

представника боржника ОСОБА_1 - адвоката Євграфової О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві заяву стягувача Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна», боржники: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , заінтересовані особи: приватний виконавець виконавчого округу Полтавської області Скрипник Володимир Леонідович, Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕАЛАЙНС ФІНАНС» про заміну стягувача у виконавчому провадженні,

в с т а н о в и в :

До суду надійшла заява ТОВ «ОТП Факторинг України» про заміну сторони в виконавчому провадженні, в якій просить замінити стягувача Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг України» на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Реалайнс Фінанс» з примусового виконання виконавчих листів, виданих Ленінським районним судом м. Полтави по цивільній справі № 2-42/11 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_4 , ОСОБА_3 про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором № МL-D00/056/2007 від 22.06.2007 в розмірі 936564,18 грн., що складає: борг по поверненню кредиту - 834531,29 грн., еквівалент в доларах по курсу НБУ (12.05.11. 7,9717 грн./1,0 дол. США) - 104686,74 доларів США, проценти - 58165,59 грн., еквівалент в доларах по курсу НБУ (12.05.11. 7,9717 грн./1,0 дол. США) - 7296,51 доларів США, пеня - 43492,30 грн., штраф 375,0 грн., посилаючись на те, що 28.07.2011 рішенням Ленінського районного суду м. Полтави по цивільній справі № 2-42/11 було вирішено стягнути з солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_3 солідарно на користь ТОВ «ОТП Факторинг України» суму заборгованості за кредитним договором № МL-D00/056/2007 від 22.06.2007 в розмірі 936564,18 грн., що складає: борг по поверненню кредиту - 834531,29 грн., еквівалент в доларах по курсу НБУ (12.05.11. 7,9717 грн./1,0 дол. США) - 104686,74 доларів США, проценти - 58165,59 грн., еквівалент в доларах по курсу НБУ (12.05.11. 7,9717 грн./1,0 дол. США) - 7296,51 доларів США, пеня - 43492,30 грн., штраф 375,0 грн. На виконання вимог ст. 431 ЦПК України були видані виконавчі листи. Заяви про відкриття виконавчого провадження з оригіналами виконавчих листів про стягнення з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 передано на примусове виконання до приватного виконавця виконавчого округу Полтавської області Скрипника В.Л. 01.10.2019 приватним виконавцем виконавчого округу Полтавської області Скрипник В.Л. прийнято в роботу виконавче провадження № 60184032 з примусового виконання виконавчого листа № 2-42/11 боржник в якому ОСОБА_4 , а 03.02.2020 прийнято в роботу виконавче провадження № 61129967 з примусового виконання виконавчого листа № 2-42/11 боржник в якому ОСОБА_3 . Станом на теперішній час зазначені виконавчі провадження відкриті та перебувають на виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Полтавської області Скрипника В.Л. 22.07.2024 року між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та Товариством обмеженою відповідальністю «РЕАЛАЙНС ФІНАНС» було укладено Договір факторингу № 22/07/2024-6 про відступлення права вимоги за Кредитним договором № МL-D00/056/2007 від 22.06.2007 року. Таким чином, до ТОВ «РЕАЛАЙНС ФІНАНС» перейшли всі права ТОВ «ОТП Факторинг Україна» щодо права вимоги до боржників за кредитним договором № ML-D00/056/2007 від 22.06.2007 року.

21 листопада 2024 до суду надійшли письмові заперечення представника боржника ОСОБА_2 - адвоката Євграфової О.О. на заяву про заміну стягувача на його правонаступника з примусового виконання виконавчих листів, в яких вона зазначає, що заява є необгрунтованою та безпідставною з огляду на наступне. На виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Полтавської області Скрипника Володимира Леонідовича перебуває виконавче провадження ВП № 60184032 від 01.10.2019 року з примусового виконання виконавчого листа № 2-42/11 від 08.02.2012 року, виданого на підставі рішення Ленінського районного суду міста Полтави від 28 липня 2011 року, яким стягнуто з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , солідарно на користь ТОВ «ОТП Факторинг України» боргу у розмірі 936 тис. 564 грн. 18 коп. Рішенням Ленінського районного суду міста Полтави від 28 липня 2011 року було стягнуто із ОСОБА_4 і ОСОБА_3 солідарно на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» суму заборгованості за Кредитним договором № ML-D00/056/2007 від 22.06.2007 - 936564,18 грн., що складає: борг по поверненню кредиту - 834531,29 грн., еквівалент в доларах по курсу НБУ (12.05.11 р. -7,9717 грн./1,0 дол. США) - 104686,74 доларів США, проценти - 58165.59 грн., еквівалент в доларах по курсу НБУ (12.05.11 р. -7,9717 грн./1,0 дол. США) -7296,51 доларів США, пеня -43492,30 грн., штраф - 375,0 грн. Також для стягнення заборгованості за Кредитним договором № ML-D00/056/2007 від 22.06.2007 року в сумі 936564,18 грн. було визначено спосіб виконання рішення шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за договором іпотеки № PML-D00/056/2007 від 22.06.2007 р., а саме на належний ОСОБА_4 жилий будинок з господарськими спорудами, що розташований на землі держфонду за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням Товариству з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» права продажу будь-якій особі-покупцеві і отримання коштів від продажу зазначеного об`єкта нерухомого майна, а також права отримання всіх необхідних документів для оформлення продажу цього об`єкта нерухомого майна, оригіналів, дублікатів, правовстановлюючих документів на нерухоме майно у приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Медвєдєвої В.І., витягів у ПП «Інвентаризатор», правовстановлюючих документів на земельну ділянку, права підпису договору купівлі-продажу зазначеного об`єкта нерухомого майна. 08 лютого 2012 року на виконання рішення суду Ленінським районним судом міста Полтави було видано виконавчий лист № 2-42/11.

Вперше виконавчий лист від 08.02.2012 року № 2-42/11 на стягнення з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 боргу у розмірі 936 тис. 564 грн. 18 коп., було пред`явлено до виконання 09 вересня 2013 року, тобто після спливу терміну в 1 (один) рік на пред`явлення виконавчого листа до виконання, як це визначено ЗУ «Про виконавче провадження» (в редакції станом на 2012 - 2013 роки), та зазначено безпосередньо у виконавчому листі 2-42/11 від 08.02.2012 року. Таким чином, вказаний виконавчий лист вперше було пред`явлено до виконання 09 вересня 2013 року, незважаючи на те, що строк його пред`явлення до виконання сплив 08 лютого 2013 року. Однак, 19 вересня 2013 року на підставі вище вказаного виконавчого листа державним виконавцем Октябрського ВДВС у місті Полтаві було відкрито виконавче провадження ВП № 39705832, яке було завершено державним виконавцем Октябрського ВДВС у місті Полтаві 29 березня 2016 року, та виконавчий лист був повернутий стягувачу ТОВ «ОТП Факторинг Україна».

У подальшому, виконавчий лист було пред`явлено до виконання повторно, внаслідок чого 14 липня 2015 року було відкрито виконавче провадження ВП 48099439 про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «ОТП Факторинг України» заборгованості у розмірі 936 тис. 564 грн. 18 коп. (солідарно). 30 серпня 2019 року вказане виконавче провадження було завершене. Також 02 червня 2016 року було відкрито виконавче провадження ВП № 51280529 про стягнення з ОСОБА_3 на користь ТОВ «ОТП Факторинг України» боргу у розмірі 936 тис. 564 грн. 18 коп. 14 листопада 2019 року вказане виконавче провадження було завершено. Зазначені виконавчі провадження перебували на виконанні до 2019 року також за відсутності до того законних підстав, оскільки строк пред`явлення виконавчого листа закінчився 08.02.2013 року та стягувач не сплачував авансового внеску, як було передбачено Законом України «Про виконавче провадження». Але не зважаючи на те, що строк на пред`явлення виконавчого листа до виконання сплив майже 11 років тому, стягувач ТОВ «ОТП Факторинг України» втретє пред`явив його до виконання приватному виконавцю, який, в свою чергу, прийняв його до виконання та виніс постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 60184032 від 01.10.2019.

Стягувач ТОВ «ОТП Факторинг України» починаючи з 08 лютого 2013 року, якому було достеменно відомо, що виконавчий лист не підлягає виконанню, жодного разу не звертався до суду з заявою про поновлення строку для пред`явлення виконавчого листа до виконання та весь цей час незаконно пред`являв його до виконання, до того ж не сплачуючи авансового внеску, як того вимагає ЗУ «Про виконавче провадження».

Навіть на момент відкриття першого виконавчого провадження строк на пред`явлення до виконання даного виконавчого листа вже сплив та виконавчі листи не підлягають виконанню з 09 лютого 2013 року. Вважаю, що виконавчі листи № 2-42/11р., видані Ленінським районним судом міста Полтави 08.02.2012 року не підлягають виконанню у зв`язку із закінченням строку їх пред`явлення до виконання та не можуть бути в подальшому пред`явлені до виконання.

Договір Факторингу та Договір про відступлення права вимоги за договором поруки щодо відступлення права вимоги між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ТОВ «РЕАЛАЙНС ФІНАНС» було укладено 22 липня 2024 року. За таких обставин вбачається, що на момент укладення договору факторингу між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ТОВ «РЕЛЛАЙНС ФІНАНС» права вимоги у ТОВ «ОТП Факторинг Україна» вже не існувало, оскільки строки для пред`явлення виконавчого документу спливли, тож, відповідно, відсутнє таке право і у ТОВ «РЕАЛАИНС ФІНАНС». Пред`явлення заяви про заміну сторони стягувача у справі шляхом заміни його правонаступником є фактичним зловживанням правом, оскільки у такий спосіб стягувач та його правонаступник здійснюють намагання поновити безпідставно пропущені строки пред`явлення виконавчого документу до виконання та продовжити ланку незаконних штучних продовжень стягнення заборгованості у рамках виконавчих проваджень.

Просила відмовити ТОВ «ОТГІ Факторинг Україна» у задоволенні заяви про заміну стягувача на його правонаступника з примусового виконання виконавчих листів.

Представник ТОВ «ОТП Факторинг України» в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений, просить заяву розглянути без участі представника заявника.

Представник ТОВ «Реалайнс Фінанс», приватний виконавець виконавчого округу Полтавської області Скрипник В.Л., ОСОБА_2 , Голуб А.Б. в судове засідання на з`явилися, про дату, час і місце розгляду справи повідомлені у встановленому законом порядку.

Представник боржника ОСОБА_2 - адвокат Євграфова О.О. в судовому засіданні заперечувала проти задоволення заяви з підстав викладених у запереченнях на заяву.

Відповідно до ч. 3 ст. 442 ЦПК України неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає, що заява підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, судом встановлено, що рішенням Ленінського районного суду м. Полтави від 28 липня 2011 року, яке залишено без змін ухвалою Апеляційного суду Полтавської області від 20 жовтня 2011, у справі № 2-42/11 позов Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг України» до ОСОБА_4 , ОСОБА_3 про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором і звернення стягнення на предмет договору іпотеки задоволено - стягнуто із ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний № НОМЕР_1 ) і ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний № НОМЕР_2 ) солідарно на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» (адреса: 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, буд.28Д, код 36789421) суму заборгованості за Кредитним договором №ML-D00/056/2007 від 22.06.2007 р. - 936564,18 грн., що складає: борг по поверненню кредиту - 834531,29 грн., еквівалент в доларах по курсу НБУ (12.05.11 р. 7,9717 грн./1,0 дол. США) - 104686,74 доларів США, проценти 58165.59 грн., еквівалент в доларах по курсу НБУ (12.05.11 р. 7,9717 грн./1,0 дол. США) 7296,51 доларів США, пеня 43492,30 грн., штраф 375,0 грн. Для стягнення заборгованості за Кредитним договором №ML-D00/056/2007 від 22.06.2007 р. на суму 936564,18 грн. із відповідача ОСОБА_4 визначено спосіб виконання рішення шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за договором іпотеки №РML-D00/056/2007 від 22.06.2007 р., а саме на належний ОСОБА_4 жилий будинок з господарськими спорудами, що розташований на землі держфонду за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням Товариству з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» права продажу будь-якій особі-покупцеві і отримання коштів від продажу зазначеного об`єкта нерухомого майна, а також права отримання всіх необхідних документів для оформлення продажу цього об`єкта нерухомого майна, оригіналів, дублікатів правовстановлюючих документів на нерухоме майно у приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Медвєдєвої В.І., витягів у ПП «Інвентаризатор», правовстановлюючих документів на земельну ділянку, права підпису договору купівлі-продажу зазначеного об`єкта нерухомого майна. Стягнуто із ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний № НОМЕР_1 ) і ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний № НОМЕР_2 ) на користь Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» (адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, рах. № НОМЕР_3 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, ) судові витрати, а саме судовий збір по 850 грн. з кожного, та витрати по оплаті ІТЗ по 125 грн. з кожного.

Вказане рішення набрало законної сили 20.10.2011 та підлягає виконанню.

На виконання вказаного рішення за заявою представника позивача 08 лютого 2012 року видано виконавчі листи.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 24 жовтня 2014 змінила прізвище, про що 24.10.2014 Центральним відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції складено відповідний актовий запис № 129, прізвище, власне ім`я, по батькові після державної реєстрації зміни імені: ОСОБА_1 (свідоцтво про зміну імені серії НОМЕР_4 ).

19 вересня 2013 державним виконавцем Октябрського ВДВС Полтавського МУЮ Гордієнком Ю.Ю. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження з виконання виконавчого листа № 2-42/11, виданого 08.02.2012 Ленінським районним судом м. Полтави про стягнення боргу 936564,18 грн., боржник в якому ОСОБА_3 .

Ухвалою Ленінського районного суду м. Полтави від 13.03.2014 в справі № 2-42/11, провадження № 4-с/553/1/2014, у задоволенні скарги ОСОБА_3 на постанову про відкриття виконавчого провадження державного виконавця Октябрського відділу державної виконавчої служби Полтавського міського управління юстиції Гордієнка Юрія Юрійовича ВП № 39705832 та ВП № 39705991, заінтересовані особи: ТОВ «ОТП Факторинг», Октябрський ВДВС Полтавського МУЮ відмовлено.

14 липня 2015 заступником начальника Ленінського відділу державної виконавчої служби Полтавського міського управління юстиції Лукашенко А.М. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження з виконання виконавчого листа № 2-42/11, виданого 08.02.2012 Ленінським районним судом м. Полтави про стягнення боргу 936564,18 грн., боржник в якому ОСОБА_1 .

Постановою головного державного виконавця Октябрського ВДВС по місту Полтава Полтавського міськрайонного управління юстиції Полтавської області Корецької О.М. від 29.03.2016 виконавчий лист № 2-42/11, виданий 08.02.2012 Ленінським районним судом м. Полтави про стягнення боргу 936564,18 грн. повернуто стягувачу.

02 червня 2016 головним державним виконавцем Октябрського відділу державної виконавчої служби міста Полтава Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Корецькою О.М. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження з виконання виконавчого листа № 2-42/11, виданого 08.02.2012 Ленінським районним судом м. Полтави про стягнення боргу 936564,18 грн., залишок боргу 935271,95 грн., боржник в якому ОСОБА_3 .

Ухвалою Ленінського районного суду м. Полтави від 10.02.2017 в справі № 2-42/11, провадження № 4-с/553/2/2017, скаргу ОСОБА_3 , заінтересовані особи: державний виконавець Шевченківського відділу державної виконавчої служби Полтавського міського управління юстиції Корецька Оксана Миколаївна про визнання дій державного виконавця незаконними, протиправними та скасування постанов державного виконавця задоволено частково - визнано неправомірними дії державного виконавця державної виконавчої служби Шевченківського відділу державної виконавчої служби м. Полтави Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Корецької Оксани Миколаївни, в частині винесення 14.06.2016 року постанов про стягнення з боржника ОСОБА_3 виконавчого збору у виконавчих провадженнях ВП № 51279958 та ВП № 51280529. Скасовано постанови від 14.06.2016 року про стягнення з боржника ОСОБА_3 виконавчого збору у виконавчих провадженнях ВП № 51279958 та ВП № 51280529. У задоволенні решти скарги відмовлено.

30 серпня 2019 заступником начальника відділу Подільського відділу державної виконавчої служби міста Полтава Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Лукашенко А.М. винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачу, відповідно до якої виконавчий лист № 2-42/11, виданого 08.02.2012 Ленінським районним судом м. Полтави про стягнення боргу 936564,18 грн. (солідарно), боржник в якому ОСОБА_1 повернуто стягувачу ТОВ «ОТП Факторинг Україна».

Ухвалою Ленінського районного суду м. Полтави від 18.09.2019 в справі № 2-42/11, провадження № 4-с/553/19/2019, заяву скаржника ОСОБА_3 на дії державного виконавця Подільського ВДВС м. Полтави ГТУЮ в Полтавській області, Лісного Івана Анатолійовича задоволено частково - скасовано постанову про прийняття виконавчого провадження від 08.11.2018р. ВП№51280529. Скасовано постанову про прийняття виконавчого провадження від 08.11.2018р. ВП№ 51279958. В іншій частині відмовлено. Ухвала вмотивована тим, що постановами державного виконавця Подільського ВДВС м. Полтави ГУТУЮ в Полтавській області Лісним І. А. від 08.11.2018р. прийнято виконавчі провадження до виконання в супереч вимогам п. 4 ч. 1 ст. 37, п. 2 ч. 1 ст. 42 Закону України «Про виконавче провадження» при відсутності сплати авансового внеску та не з`ясувавши чи дійсно дане майно належить ОСОБА_3 , та на підставі п. 4 ч. 1 ст. 37, п. 2 ч. 1 ст. 42 Закону України «Про виконавче провадження» не повернув даний виконавчий документ, у зв`язку з несплатою стягувачем авансового внеску.

Постановою приватного виконавця Скрипника В.Л. від 01.10.2019 відкрито виконавче провадження з виконання виконавчого листа № 2-42/11, виданого 08.02.2012 Ленінським районним судом м. Полтави про стягнення із ОСОБА_4 і ОСОБА_3 солідарно на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» суми заборгованості за Кредитним договором № ML-D00/056/2007 від 22.06.2007 - 936564,18 грн., що складає: борг по поверненню кредиту - 834531,29 грн., еквівалент в доларах по курсу НБУ (12.05.11 р. -7,9717 грн./1,0 дол. США) - 104686,74 доларів США, проценти - 58165.59 грн., еквівалент в доларах по курсу НБУ (12.05.11 р. -7,9717 грн./1,0 дол. США) -7296,51 доларів США, пеня - 43492,30 грн., штраф - 375,0 грн., боржник в якому є ОСОБА_4 .

Ухвалою Ленінського районного суду м. Полтави від 03.11.2020 в справі № 2-42/11, провадження № 4-с/553/10/2020, в задоволенні скарги ОСОБА_3 , заінтересовані особи: приватний виконавець Скрипник Володимир Леонідович, ТОВ «ОТП Факторинг Україна», про визнання дій приватного виконавця протиправними та незаконними, скасування постанов, винесених в межах виконавчого провадження відмовлено.

Згідно листа в.о. начальника Шевченківського відділу державної виконавчої служби у місті Полтаві Північно-Східного міжрегіонального управління юстиції (м. Суми) за вих. № 100678 від 06.11.2020, адресованого ОСОБА_3 повідомлено, що виконавчий лист № 2-42/11 від 08.02.2012 виданий Ленінським районним судом м. Полтави про стягнення з ОСОБА_3 на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» боргу в розмірі 936564,18 грн. перебував на виконанні 2 рази. Згідно даних АСВП на виконанні перебували наступні виконавчі провадження: ВП № 39705832 з примусового виконання виконавчого листа № 2-42/11 від 08.02.2012, виданого Ленінським районним судом м. Полтави про стягнення з ОСОБА_3 на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» боргу в розмірі 936564,18 грн. Дане виконавче провадження було відкрито 19.09.2013 та 29.03.2016 було завершено, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 47 (стягувач перешкоджає провадженню або не здійснює авансування); ВП № 51280529 з примусового виконання виконавчого листа № 2-42/11 від 08.02.2012, виданого Ленінським районним судом м. Полтави про стягнення з ОСОБА_3 на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» боргу в розмірі 936564,18 грн. Дане виконавче провадження було відкрито 02.06.2016 та 14.11.2019 було завершено відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 37 (за письмовою заявою стягувача).

Станом на час розгляду даної справи у приватного виконавця виконавчого округу Полтавської області Скрипника В.Л. перебуває виконавче провадження №60184032 відкрите на підставі виконавчого листа № 2-42/11, виданого 08.02.2012 Ленінським районним судом м. Полтави про стягнення боргу із ОСОБА_4 і ОСОБА_3 солідарно на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» суми заборгованості за Кредитним договором № ML-D00/056/2007 від 22.06.2007 - 936564,18 грн., що складає: борг по поверненню кредиту - 834531,29 грн., еквівалент в доларах по курсу НБУ (12.05.11 р. -7,9717 грн./1,0 дол. США) - 104686,74 доларів США, проценти - 58165.59 грн., еквівалент в доларах по курсу НБУ (12.05.11 р. -7,9717 грн./1,0 дол. США) -7296,51 доларів США, пеня - 43492,30 грн., штраф - 375,0 грн., боржник в якому ОСОБА_2 що підтверджується постановою про відкриття виконавчого провадження від 01.10.2019 ВП № 60184032 та інформацією про виконавче провадження станом на 25.07.2024.

Крім того, станом на час розгляду даної справи у приватного виконавця виконавчого округу Полтавської області Скрипника В.Л. перебуває виконавче провадження №61129967 відкрите на підставі виконавчого листа № 2-42/11, виданого 08.02.2012 Ленінським районним судом м. Полтави про стягнення боргу із ОСОБА_4 і ОСОБА_3 солідарно на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» суми заборгованості за Кредитним договором № ML-D00/056/2007 від 22.06.2007 - 936564,18 грн., що складає: борг по поверненню кредиту - 834531,29 грн., еквівалент в доларах по курсу НБУ (12.05.11 р. -7,9717 грн./1,0 дол. США) - 104686,74 доларів США, проценти - 58165.59 грн., еквівалент в доларах по курсу НБУ (12.05.11 р. -7,9717 грн./1,0 дол. США) -7296,51 доларів США, пеня - 43492,30 грн., штраф - 375,0 грн., боржник в якому ОСОБА_3 що підтверджується постановою про відкриття виконавчого провадження від 03.02.2020 ВП № 61129967 та інформацією про виконавче провадження станом на 25.07.2024.

Ухвалою Ленінського районного суду м. Полтави від 20.08.2024 в справі № 2-42/11, провадження № 6/553/66/2024, у задоволенні заяви ОСОБА_1 про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню відмовлено (ухвала набрала законної сили 06.09.2024).

22.07.2024 між ТОВ «ОТП Факторинг України» та ТОВ «Реалайнс Фінанс» укладено Договір факторингу № 22/07/2024-6, згідно умов якого, врахувавши, шо Клієнт володіє, використовує та розпоряджається правом грошової вимоги до третьої особи - Боржника, пов`язаного з наданим кредитом у відповідності до укладеного Кредитного договору № МL-D00/056/2007 від 22.06.2007 року, погашення Боржником Заборгованості за яким не відбулось у строк з тих чи інших причин, уклади даний Договір факторингу про наступне: Клієнт (Первісний Кредитор) передає, а Фактор (Новий Кредитор) приймає право грошової вимоги, що належить Клієнту, і стає кредитором за Кредитним договором, договору, в розмірі Заборгованості по Кредитному договору. Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату відповідно до умов цього Договорі. За цим Договором Фактор одержує право (замість Клієнта) вимагати від Боржника належного виконання всіх зобов`язань за Кредитним договором. Боржник ОСОБА_4 .

Згідно п. 6.1-6.3, 7.1.1. Договору сторони домовились, що ліміт Фінансування за ним договором складає 50000 грн, без ПДВ. Фактор здійснює Фінансування Клієнта шляхом одноразового перерахування, суми, що вказана в п. 6.1 цього Договору, на вказаний Клієнтом рахунок протягом 5 робочих днів з моменту підписання Сторонами цього Договору. Днем здійснення фінансування вважається день надходження грошових коштів в повному обсязі на рахунок Клієнта. Клієнт зобов`язаний протягом 2 (двох) робочих днів від дня здійснення Фінансування згідно розділу до цього Договору передати Новому кредитору Документацію за Актом приймання-передачі документів.

Як вбачається із акту приймання-передачі Документації від 22.07.2024, який є Додатком № 1 до Договору факторингу № 22/07/2024-6 від 22 липня 2024, ТОВ «ОТП Факторинг України» та ТОВ «Реалайнс Фінанс» склали даний Акт приймання-передачі Документації до Договору факторингу № 22/07/2024-6 від 22 липня 2024 року про наступне, Клієнт передав, а Фактор прийняв наступну Документацію: оригінал Кредитного договору № МL-D00/056/2007 від 22.06.2007 року та додатки до нього.

На підтвердження виконання вимог п. 6.2 Договору позивачем надано суду копію платіжної інструкції № 252319215 від 22.07.2024 року про сплату коштів в сумі 50000,00 грн. з призначенням платежу: плата за договором факторингу № 22/07/2024-6 від 22 липня 2024 (право грошової вимоги: ОСОБА_4 за Кредитним договором № МL-D00/056/2007 від 22.06.2007).

22.07.2024 між ТОВ «ОТП Факторинг України» та ТОВ «Реалайнс Фінанс» укладено Договір відступлення прав вимоги за Договором поруки № SR-МL-D00/056/2007 від 22.06.2007, у зв`язку із укладенням між сторонами Договору факторингу № 22/07/2024-6 від 22 липня 2024 року, відповідно до умов якого первісний кредитор відступив новому кредитору права вимоги за Кредитним договором № МL-D00/056/2007 від 22.06.2007, який був укладений між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» та ОСОБА_4 , виконання зобов`язань за яким забезпечено порукою, згідно з Договором поруки № SR-МL-D00/056/2007 від 22.06.200, який укладений між Банком та ОСОБА_3 . Згідно умов договору Первісний Кредитор передає та відступає Новому Кредитору всю сукупність прав, належних Первісному Кредитору за Договором забезпечення, включаючиЄ, але не обмежуючись, право звернення стягнення заборгованості. За цим Договором Новому Кредитору переходять всі права Первісного Кредитора як сторони за Договором забезпечення в обсягах та на умовах, що існують на момент набрання чинності цим договором та відповідно до норм чинного законодавства.

Як вбачається із акту приймання-передачі Документації від 22.07.2024, який є Додатком до Договору відступлення прав вимоги від 22.07.2024 за Договором поруки № SR-МL-D00/056/2007 від 22.06.2007, ТОВ «ОТП Факторинг України» та ТОВ «Реалайнс Фінанс» уклали даний Акт приймання-передачі Документації до відступлення прав вимоги від 22.07.2024 за Договором поруки № SR-МL-D00/056/2007 від 22.06.2007 про наступне, Первісний кредитор передав, а Новий кредитор прийняв наступну Документацію: договір поруки № SR-МL-D00/056/2007 від 22.06.2007 (оригінал).

Відповідно до частини першої статті 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених статтею 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі статтею 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

Відповідно до частини першої, другої, п`ятої статті 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

За змістом статті 512 ЦК України, статті 442 ЦПК України та статті 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття кредитора в зобов`язанні він замінюється правонаступником.

Виходячи із цих норм, зокрема, пунктів 1 і 2 частини першої статті 512 ЦК України, у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

Така заміна кредитора відбувається поза межами виконавчого провадження у разі смерті кредитора, припинення юридичної особи чи відступлення права вимоги.

У зв`язку з такою заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв`язку із чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження і її заміна належним кредитором проводиться відповідно до частини п`ятої статті 15 Закону України «Про виконавче провадження», статті 442 ЦПК України за заявою заінтересованої сторони зобов`язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього кредитора всі права та обов`язки в зобов`язанні, у тому числі й право бути стороною виконавчого провадження.

Виходячи зі змісту статей 512, 514 ЦК України, статті 15 Закону України «Про виконавче провадження», з урахуванням положень статті 442 ЦПК України, заміна кредитора у зобов`язанні можлива з підстав відступлення вимоги (цесія), правонаступництва (смерть фізичної особи, припинення юридичної особи) тощо, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадження шляхом подання ним та розгляду судом заяви про заміну стягувача.

Вищевикладене узгоджується з правовим висновком Верховного Суду України, викладеним у постанові від 20 листопада 2013 року № 6-122цс13.

Отже, підставою для заміни сторони виконавчого провадження, тобто процесуального правонаступництва, є наступництво у матеріальних правовідносинах, унаслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і переходу до іншої особи прав і обов`язків вибулої сторони в цих правовідносинах.

Крім того, норма статті 442 ЦПК України має імперативний характер, оскільки в ній прямо визначено правило поведінки, а саме: замінити сторону виконавчого провадження, а не замінювати сторону виконавчого провадження лише у відкритому виконавчому провадженні чи за інших обставин.

Таким чином, заміна сторони виконавчого провадження її правонаступником може відбуватися як при відкритому виконавчому провадженні, так і при відсутності виконавчого провадження, тобто може бути проведена на будь-якій стадії процесу. Без заміни сторони виконавчого провадження правонаступник позбавлений процесуальної можливості ставити питання про відкриття виконавчого провадження та вчиняти інші дії згідно із Законом України «Про виконавче провадження».

Наявність судового рішення про задоволення вимог кредитора, яке не виконане боржником, не припиняє зобов`язальних правовідносин сторін. Зміна кредитора у зобов`язанні шляхом відступлення права вимоги із зазначенням у договорі обсягу зобов`язання, яке передається на стадії виконання судового рішення, не обмежує цивільних прав учасників спірних правовідносин.

За таких обставин, звернення правонаступника кредитора із заявою про надання йому статусу стягувача відповідає змісту статей 512, 514 ЦК України та статті 15 Закону України «Про виконавче провадження».

Крім того, виконання судових рішень у цивільних справах є складовою права на справедливий суд та однією з процесуальних гарантій доступу до суду та ефективного захисту сторони у справі, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Конституція України визначає, що судове рішення є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд (стаття 129-1 Основного Закону).

У пункті 9 статті 129 Конституції України до основних засад судочинства віднесено обов`язковість рішень суду.

Частиною першою статті 18 ЦПК визначено, що судові рішення, що набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Вибуття первісного кредитора і заміна його новим не скасовує обов`язковості виконання рішення суду, при цьому реалізувати право на примусове стягнення присуджених судом сум можливо лише шляхом заміни сторони стягувача у виконавчому провадженні, оскільки новий кредитор, без вирішення питання про заміну сторони у зобов`язанні, не має права звернутись до органу державної виконавчої служби із заявою про примусове виконання рішення суду.

Аналогічні висновки викладені у постановах Верховного Суду від 05 грудня 2018 року у справі № 643/4902/14-ц (провадження № 61-26197св18), від 31 жовтня 2018 року у справі № 201/8548/16-ц (провадження № 61-16059св18), від 15 серпня 2018 року у справі № 190/2119/14-ц (провадження № 61-20171св18), від 15 травня 2019 року у справі № 370/2464/17 (провадження 61-39193св18) та від 29 березня 2021 року у справі № 2-5356/10 (провадження № 61-17987св20).

Відповідно до частини четвертої статті 263 ЦПК України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

У пункті 35 рішення Європейського Суду з прав людини від 29 червня 2004 року у справі «Півень проти України» зазначено, що право на судовий розгляд, гарантоване статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, також захищає і виконання остаточних та обов`язкових судових рішень, які, у країні, яка поважає верховенство права, не можуть залишатися невиконаними, завдаючи шкоди одній із сторін.

Отже, виконання судового рішення є складовою частиною судового розгляду та завершальною стадією судового провадження, а неможливість виконати рішення суду призведе до порушення прав, гарантованих статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Доказів того, що виконавче провадження закінчено, матеріали справи не містять.

Також у матеріалах справи відсутні документи, які б свідчили про визнання Договору факторингу № 22/07/2024-6 від 22.07.2024 та Договору відступлення прав вимог від 22.07.2024 за Договором поруки № SR-МL-D00/056/2007 від 22.06.2007 недійсними.

При цьому, суд звертає увагу, що представник боржника Нехме В.В. у запереченнях вказує на сплив строків для пред`явлення виконавчого документу до виконання, однак вказане питання було предметом розгляду заяви ОСОБА_1 про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню (справа № 2-42/11, провадження № 6/553/66/2024) та ухвалою Ленінського районного суду м. Полтави від 20.08.2024 у задоволенні заяви ОСОБА_1 про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню відмовлено (ухвала набрала законної сили 06.09.2024).

З огляду на викладене, суд вважає вимогу про заміну сторони виконавчого провадження ТОВ «ОТП Факторинг України» його правонаступником ТОВ «Реалайнс Фінанс» правомірною, у зв`язку із доведенням факту відступлення первісним кредитором новому кредитору права вимоги за правочинами, що надає ТОВ «ОТП Факторинг України» право звернення до суду із заявою про заміну стягувача у виконавчому провадженні.

Керуючись ст.ст. 258-260, 442 ЦПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» про заміну стягувача у виконавчому провадженні задовольнити.

Замінити стягувача Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» (ЄДРПОУ 36789421) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕАЛАЙНС ФІНАНС» () у виконавчому провадженні № 60184032 з примусового виконання за виконавчим листом № 2-42/11, виданим 08.02.2012 Ленінським районним судом м. Полтави про стягнення з боржника ОСОБА_2 в солідарному порядку на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» суми заборгованості за кредитним договором № МL-D00/056/2007 від 22.06.2007 в розмірі 936564,18 грн., що складає: борг по поверненню кредиту - 834531,29 грн., еквівалент в доларах по курсу НБУ (12.05.11. 7,9717 грн./1,0 дол. США) - 104686,74 доларів США, проценти - 58165,59 грн., еквівалент в доларах по курсу НБУ (12.05.11. 7,9717 грн./1,0 дол. США) - 7296,51 доларів США, пеня - 43492,30 грн., штраф 375,0 грн.

Замінити стягувача Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» (ЄДРПОУ 36789421) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕАЛАЙНС ФІНАНС» () у виконавчому провадженні № 61129967 з примусового виконання за виконавчим листом № 2-42/11, виданим 08.02.2012 Ленінським районним судом м. Полтави про стягнення з боржника ОСОБА_3 в солідарному порядку на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» суми заборгованості за кредитним договором № МL-D00/056/2007 від 22.06.2007 в розмірі 936564,18 грн., що складає: борг по поверненню кредиту - 834531,29 грн., еквівалент в доларах по курсу НБУ (12.05.11. 7,9717 грн./1,0 дол. США) - 104686,74 доларів США, проценти - 58165,59 грн., еквівалент в доларах по курсу НБУ (12.05.11. 7,9717 грн./1,0 дол. США) - 7296,51 доларів США, пеня - 43492,30 грн., штраф 375,0 грн.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку до Полтавського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Копію ухвали направити учасникам справи.

Повний текст ухвали складено 20.12.2024

Головуючий: суддя Н.М. Грошова