Справа № 545/159/24
Провадження № 2/545/811/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.01.2024 суддя Полтавського районного суду Полтавської області Путря О.Г., розглянувши позовну заяву ОСОБА_1 до Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" про захист прав споживачів,-

В С Т А Н О В И В :

До Полтавського районного суду Полтавської області надійшла позовна заява ОСОБА_1 до Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" про захист прав споживачів.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи цивільна справа передана у провадження судді Путрі О.Г.

Позовна заява підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, подана з додержанням вимог ст.ст. 175-177 ЦПК України, при цьому підстави для залишення позовної заяви без руху, її повернення, відмови у відкритті провадження відсутні.

Підстави, визначені статтями 185, 186 ЦПК України, для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження у справі відсутні.

Даний позов подано позивачем в суд з додержанням правил підсудності.

Позовна заява підлягає прийняттю до розгляду Полтавським районним судом Полтавської області з відкриттям провадження в справі.

Справа підлягає розгляду за правилами загального позовного провадження з проведенням підготовчого судового засідання.

Крім того, представником позивача подано клопотання про витребування з АТ КБ «ПриватБанк» інформацію, що містить банківську таємницю. В обгрунтування вказала, що стороною позивача було самостійно вжито заходи щодо витребування доказів, проте відповідні адвокатські запити залишились без задоволення.

Згідно з ч.1 ст.84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Враховуючи, що документи, які просить витребувати представник позивача, мають значення для розгляду даної справи, суд вважає за необхідне клопотання представника позивача задовольнити та витребувати зазначені докази.

Керуючись ст.ст.83-84, 175-177, 185-187, ЦПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Відкрити провадження у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" про захист прав споживачів.

Призначити справу до підготовчого розгляду на «28» лютого 2024 року о 15-10 год.

Надіслати учасникам справи, копію позовної заяви із додатками та визначити:

-строк для подання відповідачем відзиву на позов - 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження; копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана(надана) одночасно з надісланням(наданням) відзиву до суду;

-строк для подання позивачем відповіді на відзив 5 днів з дня отримання відзиву; копія відповіді на відзив одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Відповідач має право подати до суду заперечення на відповідь на відзив з дотриманням положень ст. 180, ст.183 ЦПК України в строк 10 днів з моменту її отримання, а також на підставі ст.193 ЦПК України відповідач має право пред`явити зустрічний позов у строк для подання відзиву.

Повідомити учасників, що отримати інформацію щодо справи, що розглядається, можливо на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://pl.pl.court.gov.ua/sud1625/gromadyanam/csz/ .

Клопотання представника позивача про витребування доказів задовольнити.

Витребувати з Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" інформацію, що містить банківську таємницю, а саме:

- інформацію про перелік та номери поточних рахунків відкритих на ім?я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у АТ КБ «Приватбанк» станом на 17.11.2023 з вказівкою на дату відкриття кожного з рахунків; копії відповідних договорів на відкриття таких;

- інформацію про залишок грошових коштів на поточних рахунках, відкритих на ім?я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) станом на час розгляду справи в суді;

- копію листа про розірвання укладених договорів з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та закриття поточних рахунків;

- інформацію про правові підстави віднесення операцій по рахунку НОМЕР_2 18.11.2023 в 20:41 на суму 29 000 грн та 18.11.2023 в 20:47 на суму 29 000 грн до шахрайських;

- інформацію про спосіб направлення листа про розірвання укладених договорів та закриття поточних рахунків ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зокрема повідомити як саме було направлено такий лист - засобами поштового зв?язку «Укрпошта», іншого поштового оператора, на електронну адресу із зазначенням конкретної адреси та/або е-mail адреси, вказати інший спосіб повідомлення якщо такий мав місце;

- інформацію про правові підстави блокування (зупинення фінансових операцій) рахунків ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ). Копію внутрішнього розпорядження відповідального працівника банку про блокування (зупинення фінансових операцій) рахунків ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- інформацію про складання відносно ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) висновку з чітким зазначенням підстав блокування рахунків;

- інформацію про правові підстави розірвання укладених договорів з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та закриття поточних рахунків з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» з обов?язковим зазначенням дати відмови та відповідних підстав відмови, визначених у статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» (із посиланням на конкретні абзаци, пункти та частини цієї статті);

- інформацію про визначення у внутрішніх документах АТ КБ «Приватбанк» згідно з вимогами Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» порядок відмови в передбачених законом випадках від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання договірних відносин) або проведення фінансової операції;

- інформацію про визначення перелік уповноважених працівників банку/колегіальних органів банку, які мають право приймати рішення щодо відмови в установлених законом випадках та вказати прізвище ім?я по батькові уповноваженого працівника, яким було прийнято рішення відносно ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), якщо таке рішення приймалось;

- інформацію про визначення у внутрішніх документах АТ КБ «Приватбанк» згідно з вимогами Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» процедуру розгляду та прийняття уповноваженими працівниками банку відповідних рішень, а також їх документування;

- інформацію про складання відносно ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) висновку з чітким зазначенням підстав відмови в підтриманні ділових відносин із клієнтом (із посиланням на конкретні абзаци, пункти та частини 15 статті Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення»);

- інформацію про визначення у внутрішніх документах АТ КБ «Приватбанк» порядок інформування клієнта про відмову в установленні (підтриманні) із ним ділових відносин з обов?язковим зазначенням дати відмови та відповідних підстав відмови, визначених статтею 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» (із посиланням на конкретні абзаци, пункти та частини цієї статті);

- інформацію щодо звернення АТ КБ «Приватбанк» або спеціально уповноваженого органу до правоохоронних органів з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення по фінансовим операціям ОСОБА_1 (РНОКП НОМЕР_3 ) по рахунку НОМЕР_2 18.11.2023 в 20:41 на суму 29000 грн та 18.11.2023 в 20:47 на суму 29000 грн. Копії цих повідомлень та прийнятих рішень за результатами розгляду цих повідомлень;

- інформацію щодо звернення АТ КБ «Приватбанк до спеціально уповноваженого органу в установленому законодавством порядку з повідомленням про фінансові операції ОСОБА_1 по рахунку НОМЕР_2 18.11.2023 в 20:41 на суму 29 000 грн та 18.11.2023 в 20:47 на суму 29 000 грн, які є підозрілими. Копії цих повідомлень та прийнятих рішень спеціально уповноваженого органу за результатами розгляду цих повідомлень;

- інформацію щодо відкликання відправником грошових коштів ОСОБА_2 заявки про відміну шахрайських дій та повідомлення щодо відсутності претензій до ОСОБА_1 по фінансовим операціям по рахунку НОМЕР_2 18.11.2023 в 20:41 на суму 29 000 грн та 18.11.2023 в 20:47 на суму 29 000 грн.

Витребувані докази направити на адресу Полтавського районного суду Полтавської області (м. Полтава, вул. Європейська,154-А) протягом п`яти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Ухвала може бути оскаржена у зв`язку з порушенням правил підсудності протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Суддя: О. Г. Путря