Провадження 1-кс/201/5469/2024
УХВАЛА

Іменем України

09 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова О.С., за участю секретаря судового засідання Моренко Д.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Власенка О.А., погоджене прокурором Старобільської окружної прокуратури Дубовиком О.В., про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000032 від 08.01.2024 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженим прокурором клопотанням звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях знаходяться матеріали зазначеного кримінального провадження.

Так, у період з 01 по 10 вересня 2023 року, у відповідності до законодавства РФ та «ЛНР» на тимчасово окупованій території Луганської області було проведено незаконні «вибори депутатів народної ради луганської народної республіки першого скликання та вибори депутатів представницьких органів муніципальних утворень луганської народної республіки першого скликання (мовою оригіналу: «выборы депутатов народного совета луганской народной республики первого созыва и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований луганской народной республики первого созыва»).

За результатами вказаних незаконних виборів представниками так званої «виборчої комісії ЛНР» вибори депутатів до «ради депутатів Біловодського муніципального округу першого скликання» (мовою оригіналу: «совета депутатов Беловодского муниципального округа первого созыва»), яка відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» є незаконною, тобто створеною (обраною) у порядку, не передбаченому законом, визнані такими, що відбулися, та на яких партія «політична партія «ЛДПР» (мовою оригіналу: «Политическая партия «Либерально-демократическая партия России») отримала 2 мандата.

19 вересня 2023 року відбулося перше пленарне засідання першого скликання так званої «ради депутатів Біловодського муніципального округу першого скликання» (мовою оригіналу: «совета депутатов Беловодского муниципального округа первого созыва»), на якому прийняте рішення № 1, внаслідок чого розпочав свою діяльність незаконний орган влади, створений на тимчасово окупованій території «рада депутатів Біловодського муніципального округу першого скликання» (мовою оригіналу: «совет депутатов Беловодского муниципального округа первого созыва»), яка відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» є окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Відповідно до додатку до рішення «ради муніципального округу муніципального утворення Біловодського муніципального округу луганської народної республіки» (мовою оригіналу: «совета муниципального округа муниципального образования Беловодского муниципального округа луганской народной республики») від 18.09.2023 до вищезазначеного незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, серед інших обраний депутатом ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто останній за власною згодою був добровільно обраний депутатом до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території смт Біловодськ Старобільського району Луганської області окупаційної адміністрації держави-агресора «ради муніципального округу муніципального утворення Біловодського муніципального округу луганської народної республіки» (мовою оригіналу: «совета муниципального округа муниципального образования Беловодского муниципального округа луганской народной республики»).

13 червня 2024 року відповідно до вимог ст. ст. 40, 42, 111, 133, 135, 137, 276, 277, 278 КПК України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у добровільному обранні до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційної адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням Біловодської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_1 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, 04.06.2024 в газеті «Урядовий кур`єр» №113 (7773), яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора в установленому законом порядку, було здійснено виклик ОСОБА_1 для участі у слідчих діях.

Крім того, 13.06.2024 в газеті «Урядовий кур`єр» №120 (7780), яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора в установленому законом порядку, було здійснено повторний виклик ОСОБА_1 для участі останнього у слідчих діях.

Жодного разу у призначений час підозрюваний ОСОБА_1 у призначене місце не з`явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_1 , за останнім на праві приватної власності зареєстрована:

- земельна ділянка за кадастровим номером :08:004:0075 площею 1.99 га.;

- земельна ділянка за кадастровим номером :07:001:0266 площею 0.22 га.;

- земельна ділянка за кадастровим номером :07:001:0267 площею 0.15 га.;

- земельна ділянка за кадастровим номером :07:001:0046 площею 6.1511 га.;

- земельна ділянка за кадастровим номером :07:001:0084 площею 5.6888 га.;

- житловий будинок, загальною площею 69,4 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, згідно із відповіддю на запит, який надійшов з ПАТ КБ «Приватбанк» встановлено, що громадянин України ОСОБА_1 є клієнтом та має відкриті розрахункові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, Україна, фактична адреса м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

З урахуванням вищевикладеного, та враховуючи те, що санкцією ч. 5 ст. ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_1 , передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, є всі підстави для арешту майна з метою можливої наступної конфіскації майна у кримінальному провадженні.

Слідчий у заяві вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Як свідчать матеріали клопотання, у провадженні слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях знаходяться матеріали зазначеного кримінального провадження.

13 червня 2024 року відповідно до вимог ст. ст. 40, 42, 111, 133, 135, 137, 276, 277, 278 КПК України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_1 , за останнім на праві приватної власності зареєстрована:

- земельна ділянка за кадастровим номером :08:004:0075 площею 1.99 га.;

- земельна ділянка за кадастровим номером :07:001:0266 площею 0.22 га.;

- земельна ділянка за кадастровим номером :07:001:0267 площею 0.15 га.;

- земельна ділянка за кадастровим номером :07:001:0046 площею 6.1511 га.;

- земельна ділянка за кадастровим номером :07:001:0084 площею 5.6888 га.;

- житловий будинок, загальною площею 69,4 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно із відповіддю на запит, який надійшов з ПАТ КБ «Приватбанк» встановлено, що громадянин України ОСОБА_1 є клієнтом та має відкриті розрахункові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, Україна, фактична адреса м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина передбачених ч. 5 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_1 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України) із забороною користування, розпорядження та відчуження майна.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

- земельну ділянку за кадастровим номером :08:004:0075 площею 1.99 га.;

- земельну ділянку за кадастровим номером :07:001:0266 площею 0.22 га.;

- земельну ділянку за кадастровим номером :07:001:0267 площею 0.15 га.;

- земельну ділянку за кадастровим номером :07:001:0046 площею 6.1511 га.;

- земельну ділянку за кадастровим номером :07:001:0084 площею 5.6888 га.;

- житловий будинок, загальною площею 69,4 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Заборонити розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказане майно на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме, на банківські рахунки та грошові кошти, що на них знаходяться, відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, , за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, Україна, фактична адреса м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30).

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаних банківських рахунках.

Вказана ухвала є підставою для внесення уповноваженим органом реєстрації прав на нерухоме майно відповідних відомостей про арешт майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя О.С. Наумова