УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 р.

м.Харків

Справа № 639/573/24

провадження 2/639/617/24

Жовтневий районний суд м.Харкова

у складі: головуючого - судді Єрмоленко В.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Харківського обласного управління АТ «Державний Ощадний банк України» про повернення банківського вкладу та утраченої вигоди,-

ВСТАНОВИВ:

У червні 2014 року ОСОБА_1 звернувся з позовом до Харківського обласного управління АТ «Державний Ощадний банк України» про повернення банківського вкладу в сумі 30 000 доларів США та утраченої вигоди у розмірі 1275 доларів США,посилаючись на те, що 20.10.2007 р. між ним та ВАТ «Ощадбанк» в особі зав. ТВБВ 100200326 ОСОБА_2 , яка діяла на підставі наказу 183 від 12.04.2005, укладено договір №51082 на вклад «Депозитний Ощадного банку» в іноземній валюті для фізичної особи.

На виконання пункту 1.1. вказаного договору позивач вніс, а банк прийняв від нього на депозитний рахунок №51082 кошти в сумі 30000 доларів США строком на шість місяців. Днем повернення депозиту визначено 20 квітня 2008 року.

В подальшому, у серпні 2021 року , позивач уточнив свої вимоги та додатково просив стягнути з відповідача 3% річних за прострочення виконання грошового зобов`язання в сумі 12513 доларів США.

Вироком Жовтневого районного суду м. Харкова від 12 грудня 2022 року , залишеним без змін ухвалою Харківського апеляційного суду від 07 серпня 2023 року ОСОБА_2 визнана винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191КК України. Позовні вимоги ОСОБА_1 частково задоволені і стягнуто на його користь 30000 доларів США, 8,5% в сумі 1275 доларів США, 3% річних у розмірі 2814,75 доларів США, а всього 34089,75 доларів США.

Постановою Верховного Суду від 16 січня 2024 року вирок Жовтневого районного суду м. Харкова від 12 грудня 2022 року та ухвалу Харківського апеляційного суду від 07 серпня 2023 року стосовно ОСОБА_2 в частині вирішення цивільного позову ОСОБА_1 скасовано і призначено новий розгляд провадження у цій частині в суді першої інстанції в порядку цивільного судочинства.

В судовому засіданні представником позивача заявлено клопотання про витребування інформації щодо порядку обліку і звітності укладених договорів та їх нумерації на 20.10.2007 р., проходження по касі внесених грошових коштів вкладником, системи контролю за виконанням касових операцій.

Відповідно до ч.1 ст.84 Цивільного процесуального кодексу України у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням витребовує такі докази.

Ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів.

Приймаючи до уваги, що інформація про облік і звітність укладених договорів та порядок їх нумерації на 20.10.2007 р., проходження по касі внесених грошових коштів вкладником має значення для визначення характеру правовідносин між Банком та ОСОБА_1 , судвважає за необхідне витребувати зазначені відомості.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.4, 55, 84, 260 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Витребувати з Харківського обласного управління АТ «Державний Ощадний Банк України» інформацію щодо порядку обліку і звітності укладених договорів та їх нумерації на 20.10.2007 р., проходження по касі внесених грошових коштів вкладником, системи контролю за виконанням касових операцій та укладеними договорами, проведення ревізійних дій через розслідування кримінального правопорушення ОСОБА_2 за період з вересня 2006 р. по 2009 р., а також зазначити під якими номерами обліковувались договори на вклад «депозитний» за період з вересня по жовтень 2007 р.

Витребувані докази надати Жовтневому районному суду м.Харкова до 20.11.2024.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали (ч. 7 ст. 84 ЦПК України).

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

СУДДЯ -