Справа № 175/3158/24
Провадження № 2/175/477/24
УХВАЛА

"09" жовтня 2024 р. смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі головуючого судді Журавель Т.С., за участю секретаря судового засідання Вербицької К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовною заявою ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про повернення безпідставно набутих коштів 3% річних, інфляційних витрат та стягнення моральної шкоди,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 через свого представника звернувся до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області з позовною заявою до ОСОБА_2 про повернення безпідставно набутих коштів 3% річних, інфляційних витрат та стягнення моральної шкоди.

Разом з позовною заявою представник позивача подав клопотання про витребування доказів, а саме виписку щодо переміщення грошових коштів по рахунку ОСОБА_2 за період з 23.10.2023 року до 22.02.2024 року включно; довідку про фактичний залишок грошових коштів на особовому рахунку ОСОБА_2 та інформацію про адресу місця реєстрації/проживання ОСОБА_2 - власниці банківського рахунка НОМЕР_1 та її контактний номер телефону.

В обґрунтування поданого клопотання представник позивача зазначає, що зазначені докази мають значення для справи, оскільки вони можуть підтвердити обставини, на які посилається позивач.

Представник відповідача через систему «Електронний суд» також подав клопотання про витребування доказів, а саме витребувати інформацію у АТ КБ «ПриватБанк» щодо обставин здійснення платником ОСОБА_1 платіжної операції за платіжною інструкцію P24AD9372 від 24.10.2023 року, а також відсутністю відповідних звернень даного платника до надавача платіжних послуг платника АТ КБ «ПриватБанк» щодо помилки при оформленні платіжної інструкції та вирішення питання щодо повернення помилково перерахованих коштів. Самостійно отримати необхідну інформацію від АТ КБ «ПриватБанк» відповідач ОСОБА_2 та її представник не мають можливості, оскільки ці відомості містять конфіденційну інформацію та є банківською таємницею.

В судове засідання сторони не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, просили розгляд клопотань здійнювати без їх участі.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, відповідно до положень ч. 2 ст. 247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши клопотання представника відповідача, суд виходив з наступного.

Згідно положень ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

На підставі викладеного, для повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, суд доходить висновку про необхідність витребування доказів, а саме інформації, зазначеної у клопотанні представника відповідача.

Щодо клопотання представника позивача, суд звертає увагу на те, що заявляючи клопотання про витребування доказів особа повинна обґрунтувати, які саме обставини можуть бути підтверджені витребуваними доказами, а також їх значення для правильного розгляду та вирішення справи.

При цьому представником позивача взагалі не обґрунтувано, яке значення для правильного вирішення даної справи можуть мати витребувані докази, зокрема виписка щодо переміщення грошових коштів по рахунку відповідача саме за період з 23.10.2023 року до 22.02.2024 року включно, а також які обставини може підтвердити або спростувати довідка про фактичний залишок грошових коштів на особовому рахунку відповідача.

Щодо витребування у АТ КБ «ПриватБанк» інформації про адресу місця реєстрації відповідача та її контактний номер телефона, суд звертає увагу на те, що дана інформація встановлена судом та міститься у матеріалах справи.

З урахуванням вищенаведеного, суд доходить висновку, що клопотання представника позивача про витребування доказів є необґрунтуваним та таким, що задоволенню не підлягає.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 223 ЦПК України, суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку у зв`язку з необхідністю витребування нових доказів.

Керуючись ст.ст. 43, 84, 258, 260, 261, 353 ЦПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника ОСОБА_2 про витребування доказів задовольнити.

Витребувати від Акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк»(, адреса місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д; адреса для листування: 49094, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, буд. 50) повну інформацію щодо обставин здійснення ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) платіжної операції за платіжною інструкцією P24AD9372 від 24.10.2023 року (грошового переказу грошових коштів з рахунку платника ОСОБА_1 НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_1 отримувача ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , грошових коштів у розмірі 219 310,00 грн), а також числі наступну інформацію та документи:

1)Чи були ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_1 ) станом на 24.10.2023 клієнтами АТ КБ «ПРИВАТБАНК»?

2)Чи здійснював та яким чином перед оформленням платіжної інструкції P24AD9372 від 24.10.2023 та ініціюванням платежу за цієї платіжною інструкцією платник ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) обов`язкову посилену автентифікацію для доступу до свого банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»?

3)Яким чином та із застосуванням якої платіжної системи, платіжного додатку, платіжного застосунку, платіжного інструменту, тощо, платником ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) формувалась платіжна інструкція P24AD9372 від 24.10.2023 та здійснювався переказ грошових коштів у розмірі 219 310,00 грн. з рахунку платника НОМЕР_3 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок отримувача ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) НОМЕР_1 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»?

4)Чи були допущені платником ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) при ініціюванні та оформленні платіжної інструкції P24AD9372 від 24.10.2023 будь-які помилки та які саме, зокрема при зазначенні прізвища, власного імені та по батькові отримувача, РНОКПП отримувача, номера рахунку отримувача, суми платежу та призначення платежу?

5)Чи здійснювалось платником ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) після формування платіжної інструкції P24AD9372 від 24.10.2023, внесення до даної платіжної інструкції змін (яких саме)?

6)Чи надавалась перед здійсненням ініційованого платником ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) платіжної операції згідно платіжної інструкції P24AD9372 від 24.10.2023 відповідна згода на здійснення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» даної платіжної операції (яким чином, зокрема шляхом здійснення посиленої автентифікації користувача, тощо)?

7)Чи отримувалась АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від платника ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) перед здійсненням платіжної операції згідно платіжної інструкції P24AD9372 від 24.10.2023 відповідна згода на здійснення даної платіжної операції (яким чином, зокрема шляхом здійснення посиленої автентифікації користувача, тощо)?

8)Чи є платіжна операція згідно платіжної інструкції P24AD9372 від 24.10.2023 акцептованою, чим це підтверджується?

9)Чи здійснювалось платником ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) після проведення платіжної операції за платіжною інструкцією P24AD9372 від 24.10.2023 відкликання даної платіжної інструкції, коли саме, яким чином, за яких обставин?

10)Чи відповідають прізвище, власне ім`я та по батькові отримувача, РНОКПП отримувача та номер рахунку отримувача, зазначені у змісті платіжної інструкції P24AD9372 від 24.10.2023, фактичним прізвищу, власному імені та по батькові, РНОКПП та номеру рахунку отримувача ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , рахунок отримувача в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , або до даної платіжної інструкції вносили зміні (які саме, за яких обставин)?

11)Чи повідомляв платник ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що платіжна операція за платіжною інструкцією P24AD9372 від 24.10.2023 є неналежною платіжною операцією або неакцептованою платіжною операцією, або щодо помилки, допущеної платником у платіжній інструкції, або щодо неналежного отримувача у цій платіжній інструкції, тощо коли саме, яким чином та за яких обставин?

12)Чи звертався платник ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) до АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з питань блокування та (або) повернення грошових коштів за платіжною операцією згідно платіжної інструкції P24AD9372 від 24.10.2023 коли саме, яким чином та за яких обставин?

13)У разі звернення платника ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) до АТ КБ «ПРИВАТБАНК» щодо платіжної операції згідно платіжної інструкції P24AD9372 від 24.10.2023 з відповідними заявами (зверненнями) надати копії цих заяв (звернень).

Витребувані документи надіслати до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області у строк до 01.11.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

У задоволенні клопотання представника ОСОБА_1 про витребування доказів відмовити.

Відкласти розгляд справи на 05.11.2024 року о 15 год 30 хв.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб-адресою: https://rsh.pl.court.gov.ua/sud1626.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя Т. С. Журавель