печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді - Підпалого В.В.,

при секретарі - Кострійчуку В.В.,

за участю:

представника відповідача АТ «ОЩАДБАНК» - Калюжного С.С.,

розглянувши в підготовчому засіданні в залі суду в місті Києві питання про витребування доказів в межах цивільної справі за позовом ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 до Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», третя особа: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб про стягнення грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Печерського районного суду м. Києва перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 до АТ «ОЩАДБАНК», третя особа: ФГВФО про стягнення грошових коштів.

30 листопада 2017 року через канцелярію суду від представника ОСОБА_1 та ОСОБА_2 - адвоката Башинського О.Д. надійшло клопотання про витребування доказів, у якому обґрунтовуючи свої вимоги просить суд:

1) витребувати у АТ «ОЩАДБАНК» належним чином завірені копії документів, а саме:

- витяг з реєстру Переліку вкладників, яким виплачені відшкодування коштів за вкладами з 01.12.2015 по 15.01.2016 року, згідно якого ОСОБА_2 і ОСОБА_1 27.12.2015 року отримали гарантовану суму відшкодування у розмірі 200 000 грн.;

- документи на підставі яких 27.12.2015 року було здійснено переказ коштів з ФГВФО призначених для виплати ОСОБА_2 і ОСОБА_1 ;

- договір № l від 13.05.2015 року про здійснення виплат гарантованих сум відшкодувань за Загальним реєстром укладений між ФГВФО та АТ «ОЩАДБАНК»;

- висновок від 02.02.2016 року про результати службового розслідування за фактами шахрайських дій проведеного АТ «Ощадбанк»;

2) витребувати у ФГВФО належним чином засвідчені копії документів, а саме:

- витяг з реєстру вкладників для здійснення виплат гарантованої суми відшкодування, який містить відомості про включення вкладників ОСОБА_2 та ОСОБА_1 ;

- договір № l від 13.05.2015 року про здійснення виплат гарантованих сум відшкодувань за Загальним реєстром укладений між ФГВФО та АТ «ОЩАДБАНК»;

- договір між ФГВФО та АТ «Дельта Банк»;

- витяг із звіту про виплату АТ «ОЩАДБАНК» гарантованої суми відшкодування за вкладом в АТ «Дельта Банк» згідно якого ОСОБА_2 та ОСОБА_1 отримали гарантовану суму відшкодування у розмірі 200 000,00 грн. кожному;

3) уповноважити представника ОСОБА_1 та ОСОБА_2 - адвоката Башинського О.Д. одержати від ГСУ НП України з матеріалів кримінального провадження № 0001216 від 05.02.2013 року належним чином завірені копії документів, а саме:

- висновок експерта від 12.06.2017 року № 19/13-2/97-СЕ/17;

- висновок експерта від 17.07.2017 року № 19/8-4/275-СЕ/17;

- висновок експерта від 20.10.2016 року № 228;

- матеріали допиту ОСОБА_2 ;

- матеріали допиту ОСОБА_1 ;

- матеріали допиту ОСОБА_7 ;

- матеріали допиту ОСОБА_8 ;

- повідомлення про підозру ОСОБА_7 ;

- повідомлення про підозру ОСОБА_8 ;

- обвинувальний акт ОСОБА_7 ;

- обвинувальний акт ОСОБА_8 ;

- документи на підставі яких 27.12.2015 року було здійснено переказ коштів з ФГВФО призначених для виплати ОСОБА_2 та ОСОБА_1 ;

- відеозаписи 27.12.2015 року на яких зафіксовано особу, яка отримала у ТВБВ № 10026/0899 (філія АТ «ОЩАДБАНК») кошти з ФГВФО призначених для виплати ОСОБА_2 та ОСОБА_1

30 листопада 2017 року через канцелярію суду від представника ОСОБА_3 - адвоката Башинського О.Д. надійшло клопотання про витребування доказів, у якому обґрунтовуючи свої вимоги просить суд:

1) витребувати у АТ «ОЩАДБАНК» належним чином завірені копії документів, а саме:

- витяг з реєстру Переліку вкладників, яким виплачені відшкодування коштів за вкладами з 01.12.2015 по 15.01.2016 року, згідно якого ОСОБА_3 27.12.2015 року отримали гарантовану суму відшкодування у розмірі 200 000 грн.;

- документи на підставі яких 27.12.2015 року було здійснено переказ коштів з ФГВФО призначених для виплати ОСОБА_3 ;

- договір № l від 13.05.2015 року про здійснення виплат гарантованих сум відшкодувань за Загальним реєстром укладений між ФГВФО та АТ «ОЩАДБАНК»;

- висновок від 02.02.2016 року про результати службового розслідування за фактами шахрайських дій проведеного АТ «Ощадбанк»;

2) витребувати у ФГВФО належним чином засвідчені копії документів, а саме:

- витяг з реєстру вкладників для здійснення виплат гарантованої суми відшкодування, який містить відомості про включення вкладника ОСОБА_3 ;

- договір № l від 13.05.2015 року про здійснення виплат гарантованих сум відшкодувань за Загальним реєстром укладений між ФГВФО та АТ «ОЩАДБАНК»;

- договір між ФГВФО та АТ «Дельта Банк»;

- витяг із звіту про виплату АТ «ОЩАДБАНК» гарантованої суми відшкодування за вкладом в АТ «Дельта Банк» згідно якого ОСОБА_3 отримала гарантовану суму відшкодування у розмірі 200 000,00 грн.;

3) уповноважити представника ОСОБА_3 - адвоката Башинського О.Д. одержати від ГСУ НП України з матеріалів кримінального провадження № 0001216 від 05.02.2013 року належним чином завірені копії документів, а саме:

- висновок експерта від 12.06.2017 року № 19/13-2/97-СЕ/17;

- висновок експерта від 17.07.2017 року № 19/8-4/275-СЕ/17;

- висновок експерта від 20.10.2016 року № 228;

- матеріали допиту ОСОБА_3 ;

- матеріали допиту ОСОБА_9 ;

- повідомлення про підозру ОСОБА_9 ;

- обвинувальний акт ОСОБА_9 ;

- документи на підставі яких 27.12.2015 року було здійснено переказ коштів з ФГВФО призначених для виплати ОСОБА_3 ;

- відеозаписи 27.12.2015 року на яких зафіксовано особу, яка отримала у ТВБВ № 10026/0899 (філія АТ «ОЩАДБАНК») кошти з ФГВФО призначених для виплати ОСОБА_3 .

В підготовчому засіданні 20.03.2024 року на обговорення поставлено клопотання представника позивачів - адвоката Башинського О.Д. про витребування доказів.

Позивачі - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та їх представник - адвокат Башинський О.Д. в підготовче засідання не з`явилися, в матеріалах справи наявна заява про розгляд справи без їх участі.

Представник відповідача АТ «ОЩАДБАНК» - адвокат Калюжний С.С. при вирішенні питання про витребування доказів у справі поклався на розсуд суду.

Представник третьої особи ФГВФО в підготовче засідання не з`явився, про дату час та місце засідання повідомлявся належним чином, у встановленому законом порядку.

Заслухавши думку представника відповідач, дослідивши клопотання представника позивачів, матеріали справи, суд дійшов наступних висновків.

Так, відповідно до ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом, в якому зокрема мають бути зазначені вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Суд, керуючись принципом всебічного та повного дослідження обставин справи, а також засадами змагальності та диспозитивності вважає за необхідне постановити ухвалу про часткове задоволення клопотання адвоката Башинського О.Д. та постановити ухвалу про витребування доказів в рамках цивільної справи за позовом ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 до Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», третя особа: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб про стягнення грошових коштів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 84, 260, 352 ЦПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивачів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 - адвоката Башинського Олександра Дмитровича про витребування доказів, - задовольнити частково.

Постановити ухвалу про витребування доказів в межах цивільної справи за позовом ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 до Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», третя особа: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб про стягнення грошових коштів.

Витребувати у АТ «ОЩАДБАНК» () належним чином завірені копії документів, а саме:

- витяг з реєстру Переліку вкладників, яким виплачені відшкодування коштів за вкладами з 01.12.2015 по 15.01.2016 року, згідно якого ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 27.12.2015 року отримали гарантовану суму відшкодування у розмірі 200 000 грн. кожному;

- документи на підставі яких 27.12.2015 року було здійснено переказ коштів з ФГВФО призначених для виплати ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 ;

- договір № l від 13.05.2015 року про здійснення виплат гарантованих сум відшкодувань за Загальним реєстром укладений між ФГВФО та АТ «ОЩАДБАНК»;

- висновок від 02.02.2016 року про результати службового розслідування за фактами шахрайських дій проведеного АТ «Ощадбанк»;

Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб () належним чином засвідчені копії наступних документів, а саме:

- витяг з реєстру вкладників для здійснення виплат гарантованої суми відшкодування, який містить відомості про включення вкладників ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 ;

- договір № l від 13.05.2015 року про здійснення виплат гарантованих сум відшкодувань за Загальним реєстром укладений між ФГВФО та АТ «ОЩАДБАНК»;

- договір між ФГВФО та АТ «Дельта Банк»;

- витяг із звіту про виплату АТ «ОЩАДБАНК» гарантованої суми відшкодування за вкладом в АТ «Дельта Банк» згідно якого ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 отримали гарантовану суму відшкодування у розмірі 200 000,00 грн. кожному.

Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя В.В. Підпалий