Справа № 824/131/23
УХВАЛА

24 вересня 2024 року м.Львів

Залізничний районний суд м. Львова у складі:

судді Постигач О.Б.

секретаря Кмошик С.І.

з участю приватного виконавця Білецького І.М.

представника боржника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання приватного виконавця Білецького Ігоря Мироновича про оголошення розшуку боржника , -

в с т а н о в и в:

Приватний виконавець виконавчого округу Львівської області Білецький І.М. звернувся до суду з поданням про оголошення в розшук боржника ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останнє відоме місце реєстрації: АДРЕСА_1 . Подання обгрунтовує тим, що на виконанні у нього перебуває зведене виконавче провадження № 75100702 про стягнення з ОСОБА_2 6 805 093,80 доларів США, в межах якого перебувають чотири виконавчі провадження: виконавче провадження № 75099630 з примусового виконання виконавчого листа № 824/131/23, виданого 21.05.2024 Київським апеляційним судом, згідно якого судом вирішено визнати і надати дозвіл на виконання на території України Часткового остаточного арбітражного рішення Лондонського міжнародного арбітражного суду від 14.12.2022 (зі змінами, внесеними Додатком від 07.02.2023) в арбітражному провадженні № 215018 в частині стягнення з ОСОБА_2 , громадянина України, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Городоцьким РВ УМВС України у Львівській області 09.03.1999 року, Другого Відповідача, на користьCFSI, Inc., сум зазначених у п. 821 часткового остаточного арбітражного рішення: непогашеної заборгованості в розмірі 26 095 740,00 доларів США. Відсотки за прострочення за період з дати, визначеної для погашення кожного платежу, до 25 вересня 2022 року включно у розмірі 8 919 777,64 доларів США. Відсотків за прострочення на суму зазначену в підпункті 4.1. вище, тобто 26 095 740,00 доларів США з 26 вересня 2022 року до дати платежу за ставкою 11% річних. Непогашеної заборгованості у розмірі 25 901 647,56 доларів США. Відсотків за прострочення з 29 січня 2020 року до 25 вересня 2022 року включно в розмірі 7 133 772,85 доларів США. Відсотків за прострочення на суму зазначену в підпункті 4.5 вище, тобто 25 901 647,56 доларів США з 26 вересня 2022 року до дати платежу за ставкою 12% річних.»; виконавче провадження № 75097674, за виконавчим листом, згідно якого вирішено визнати і надати дозвіл на виконання на території України Часткового арбітражного рішення Лондонського міжнародного арбітражного суду від 14.12.2022 (зі змінами, внесеними Додатковим від 07.02.2023) в арбітражному провадженні №215018 в частині стягнення з ОСОБА_2 , громадянина України, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Городоцьким РВ УМВС У Львівській області 09.03.1999 року, Другого Відповідача, на користь CFSI, Inc., сум, зазначених у п. 821(с) часткового остаточного арбітражного рішення: "Непогашеної заборгованості в розмірі 41 726 871,25 доларів США. Відсотків за прострочення за період з дати, визначеної для погашення кожного платежу до 25 вересня 2022 року включно в розмірі 14 262 650,28 доларів США. Відсотків за прострочення на суму 41 726 871,25 доларів США з 26 вересня 2022 року до моменту виконання рішення за ставкою 11% річних"; виконавче провадження № 75101470, згідно з яким стягнуто з ОСОБА_2 , громадянина України, на користь CFSIT, Inc. юридичної особи, заснованої та зареєстрованої відповідно до законодавства штату Делавер (США), реєстраційний номер НОМЕР_2 , сплаченого судового збору у розмірі 671,00 грн; виконавче провадження № 75102027, яким стягнуто з ОСОБА_2 , громадянина України, на користь Cargill Financial Services International, Inc, реєстраційний номер НОМЕР_3 , 671 грн сплаченого судового збору. 22.05.2024 приватним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження. Вказані постанови скеровані стягувачу до відома та боржнику до виконання. 22.05.2024 приватним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника, постанову скеровано сторонам до відома та в реєструючі органи до виконання. 22.05.2024 приватним виконавцем винесено постанову про об`єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження. Дані постанови скеровані до відома сторонам. Згідно отриманої приватним виконавцем інформації у боржника відсутні рахунки в банківських установах, транспортні засоби та доходи в розмірі, який дозволяє виконати рішення суду. 23.05.2024 та 04.06.2024 представника боржника на підставі заяви від 22.05.2024 ознайомлено з матеріалами виконавчого провадження, про що зроблено відмітку у виконавчому провадженні та складено акт приватного виконавця. 23.05.2024 приватним виконавцем на адресу боржника скеровано виклик з`явитись до приватного виконавця 27.05.2024, о 10:00 за адресою: 79013, Львівська обл., м. Львів, вул. Грабовського, 11, офіс 104, щодо сплати боргу за виконавчими документами або надання підтверджуючих документів про сплату. Боржник у зазначений час та дату не з`явився та законні вимоги приватного виконавця не виконав, про що складено акт від 28.05.2024. 29.05.2024 приватним виконавцем на адресу боржника скеровано виклик з`явитись до приватного виконавця 04.06.2024 о 10:00 за адресою: 79013, Львівська обл., м. Львів, вул. Грабовського, 11, офіс 104, щодо сплати боргу за виконавчими документами або надання підтверджуючих документів про сплату. Боржник у зазначений час та дату не з`явився та законні вимоги приватного виконавця не виконав, про що складено акт від 04.06.2024. 31.05.2024 представником боржника подано декларацію, проте не зазначено період за який її подано. Відповідно до Інфррмації з Державного реєстру речови прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, боржник немає наявного ліквідного майна для виконання судового рішення. Станом на 04.06.2024 боржник жодних вимог приватного виконавця не виконав та не з`являться за викликами, всупереч попередженням про відповідальність за неподання декларації таку не подав, жодних заходів щодо виконання виконавчих документів не вживається, що свідчить про умисне невиконання рішень що набрали законної сили. Приватному виконавцю стало відомо, що ОСОБА_2 знято з реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , однак станом на 13.09.2024 ОСОБА_2 не повідомляв по зміну місця свого проживания чи перебування, як цього вимагає ч. 4 ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження». Ухвалою Залізничного районного суду м. Львова від 12 липня 2024 року було задоволено клопотання приватного виконавця та застосовано привід до боржника ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 до приватного виконавця виконавчого округу Львівської області Білецького Ігоря Мироновича за адресою: м. Львів, вул, Грабовського, 11, офіс № 104 протягом 30-ти днів з дня винесення ухвали суду. Станом на 13.09.2024 ухвала суду не виконана, привід боржника ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не застосовано. Оскільки перешкодою у виконанні рішення суду є відсутність відомостей про місцезнаходження боржника ОСОБА_2 , що унеможливлює проведення виконавчих дій, просить подання задоволити.

В судовому засіданні приватний виконавець Білецький І.М. подання підтримав, дав пояснення аналогічні наведеним у поданні та просив таке задоволити.

В судовому засіданні представник боржника ОСОБА_1 проти задоволення подання заперечив, зазначивши, що у межах справи № 824/131/23 боржником оскаржується законність винесених приватним виконавцем постанов як про відкриття, так і всіх наступних дій (постанов), що вчинялись у межах відповідних виконавчих проваджень. Насамперед сумнівною є правомірність відкриття виконавчого провадження № 75097674, яке було розпочато у м. Львові на підставі оригіналу виконавчого документу того ж дня, коли судом у м. Києві, опісля обіду було видано такий представнику стягувача. Зазначене стало підставою для звернення до правоохоронних органів. За заявою ОСОБА_2 було розпочато стосовно приватного виконавця Білецького І.М. досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000525 від 25.05.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги). На сьогодні у такому кримінальному провадженні тривають слідчі дії. Крім цього звертає увагу суду на те, що звернення виконавця до суду із поданням про розшук боржника повинно бути підтверджене відповідними документами, що обґрунтовують наявність: невиконаного виконавчого провадження з вини боржника; безрезультатність виконавчих дій по виявленню місця знаходження боржника. Разом із тим, доказів вжиття таких заходів приватним виконавцем Білецьким І.М. перед зверненням до суду матеріали справи не містять, а саму необхідність розшуку боржника виконавець пов`язує із отриманням інформації про зняття із реєстрації місця проживання боржника. При цьому, боржник й не погоджується з тим, що невиконання відповідного рішення суду відбувається з його вини, а подаючи до суду подання, приватний виконавець намагається перекласти власні зобов`язання із пошуку боржника на суд та правоохоронні органи. Просить в задоволенні подання відмовити.

Заслухавши пояснення учасників справи, вивчивши наявні у поданні приватного виконавця підстави для оголошення розшуку боржника, дослідивши представлені матеріали виконавчого провадження, суд дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що на виконанніу приватного виконавця виконавчого округу Львівської області Білецького І.М. перебуває зведене виконавче провадження № 75100702, в якому об`єднані наступні виконавчі провадження: ВП №75097674, ВП №75099630, ВП №75102027, ВП №75101470 /а.с.58 зворот-59, 86, 94 зворот-95/.

Згідно вищевказаних виконавчих проваджень встановлено, що:

- Київським апеляційним судом видано виконавчий лист №824/131/23 від 21.05.2024 про стягнення з ОСОБА_2 , громадянина України, на користь CFSIT, Inc. юридичної особи, заснованої і зареєстрованої відповідно до законодавства штату Делавер (США), реєстраційний номер НОМЕР_2 , сплаченого судового збору у розмірі 671,00 грн (ВП №75101470) /а.с. 100 зворот-101/;

- Київським апеляційним судом видано виконавчий лист №824/131/23 від 21.05.2024 про стягнення з ОСОБА_2 , громадянина України, на користь CFSIT, Inc. юридичної особи, заснованої і зареєстрованої відповідно до законодавства штату Делавер (США), реєстраційний номер НОМЕР_2 , сплаченого судового збору у розмірі 671,00 грн (ВП №75102027) /а.с. 90 зворот-91/;

- Київським апеляційним судом видано виконавчий лист №824/131/23 від 21.05.2024 про визнання і надання дозволу на виконання на території України Часткового остаточного арбітражного рішення Лондонського міжнародного арбітражного суду від 14.12.2022 (зі змінами, внесеними Додатком від 07.02.2023) в арбітражному провадженні № 215018 в частині стягнення з ОСОБА_2 , громадянина України, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Городоцьким РВ УМВС України у Львівській області 09.03.1999 року, другого відповідача, на користь CFSI, Inc., сум зазначених у п. 821 (с) Часткового остаточного арбітражного рішення: непогашеної заборгованості в розмірі 26 095 740,00 доларів США. Відсотків за прострочення за період з дати, визначеної для погашення кожного платежу, до 25 вересня 2022 року включно у розмірі 8 919 777,64 доларів США. Відсотків за прострочення на суму, зазначену в підпункті 4.1. вище, тобто 26 095 740,00 доларів США з 26 вересня 2022 року до дати платежу за ставкою 11% річних. Непогашеної заборгованості у розмірі 25 901 647,56 доларів США. Відсотків за прострочення з 29 січня 2020 року до 25 вересня 2022 року включно в розмірі 7 133 772,85 доларів США. Відсотків за прострочення на суму, зазначену в підпункті 4.5 вище, тобто 25 901 647,56 доларів США з 26 вересня 2022 року до дати платежу за ставкою 12% річних (ВП №75099630). Постановою приватного виконавця виконавчого округу Львівської області Білецького І.М. від 23.05.2024 у ВП №75099630 внесено зміни (доповнення) до резолютивної частини постанови про відкриття виконавчого провадження від 22.05.2024, а саме постановлено зазначити резолютивну частину: «визнати і надати дозвіл на виконання на території України Рішення міжнародного арбітражу в частині стягнення з ОСОБА_2 , громадянина України, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Городоцьким РВ УМВС України у Львівській області 09.03.1999 року, другого відповідача, на користь Cargill Financial Services International, Inc., сум зазначених у п. 821 (b) та п. 821 (d) Рішення міжнародного арбітражу: Непогашеної заборгованості в розмірі 26 095 740,00 доларів США. Відсотків за прострочення за період з дати, визначеної для погашення кожного платежу, до 25 вересня 2022 року включно у розмірі 8 919 777,64 доларів США. Відсотків за прострочення на суму 26 095 740,00 доларів США з 26 вересня 2022 року до моменту виконання рішення за ставкою 11% річних. Непогашеної заборгованості у розмірі 25 901 647,56 доларів США. Відсотків за прострочення з 29 січня 2020 року до 25 вересня 2022 року включно в розмірі 7 133 772,85 доларів США. Відсотків за прострочення на суму 25 901 647,56 доларів США з 26 вересня 2022 року до моменту виконання рішення за ставкою 12% річних» /а.с. 79 зворот-80, 73-74/;

- Київським апеляційним судом видано виконавчий лист №824/131/23 від 02.05.2024 про визнання і надання дозволу на виконання на території України Частковоговизнати і надати дозвіл на виконання на території України Часткового арбітражного рішення Лондонського міжнародного арбітражного суду від 14.12.2022 (зі змінами, внесеними Додатковим від 07.02.2023) в арбітражному провадженні №215018 в частині стягнення з ОСОБА_2 , громадянина України, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Городоцьким РВ УМВС У Львівській області 09.03.1999 року, Другого Відповідача, на користь CFSI, Inc., сум, зазначених у п. 821(с) Часткового остаточного арбітражного рішення: "Непогашеної заборгованості в розмірі 41 726 871,25 доларів США. Відсотків за прострочення за період з дати, визначеної для погашення кожного платежу, до 25 вересня 2022 року включно в розмірі 14 262 650,28 доларів США. Відсотків за прострочення на суму 41 726 871,25 доларів США з 26 вересня 2022 року до моменту виконання рішення за ставкою 11% річних (ВП №75097674) /а.с. 68 зворот-69/.

В межах виконавчих проваджень приватним виконавцем Білецьким І.М. вживались заходи з примусового виконання вказаних виконавчих листів, зокрема 21.05.2024, 22.05.2024, 24.05.2024 були винесені постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника /а.с. 27 зворот-28, 43-44/.

Відповідно до Інфррмації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 16.09.2024 встановлено, що за фізичною особою ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , відсутні відомості щодо наявних об`єктів нерухомого майна /а.с. 48 зворот-49/.

29.04.2024 та 23.05.2024 ОСОБА_2 були скеровані виклики приватного виконавця, згідно якого ОСОБА_2 зобов`язано з`явитись до виконавця 27.05.2024 та 04.06.2024 о 10:00 год за адресою: АДРЕСА_2 /а.с. 19-20, 39-40/.

28.05.2024 та 04.06.2024 приватним виконавцем Білецьким І.М. було складено акти про неявку боржника ОСОБА_2 на виклик приватного виконавця /а.с. 11, 20 зворот/.

Ухвалою Залізничного районного суду м. Львова від 12.07.2024 було задоволено подання приватного виконавця виконавчого округу Львівської області Білецького Ігоря Мироновича про застосування приводу ОСОБА_2 до приватного виконавця у межах виконання рішення у справі про визнання і надання дозволу на виконання Часткового остаточного арбітражного рішення від 14 грудня 2022 року, винесеного у арбітражному провадженні Лондонського міжнародного арбітражного суду № 215018 зі змінами, внесеними Додатком від 07 лютого 2023 року. Застосовано привід до боржника ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 до приватного виконавця виконавчого оркугу Львівської області Білецького Ігоря Мироновича за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11 офіс № 104 протягом 30-ти днів з дня винесення ухвали суду /а.с. 5-6/

Під час розгляду справи судом встановлено, що ухвалу суду при привід боржника не виконана, про що приватним виконавцем складено відповідний акт від 03.09.2024.

Відповідно до ч.1 ст.438 ЦПК України розшук боржника або дитини, привід боржника оголошуються за місцем виконання рішення або за останнім відомим місцем проживання (перебування) боржника або дитини чи місцезнаходженням їхнього майна, або за місцем проживання (перебування) стягувача.

За приписами ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець зобов`язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії. Виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право викликати фізичних осіб, посадових осіб з приводу виконавчих документів, що перебувають у виконавчому провадженні. У разі якщо боржник без поважних причин не з`явився за викликом виконавця, виконавець має право звернутися до суду щодо застосування до нього приводу.

Частиною 5 ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що боржник зобов`язаний, зокрема, утримуватися від вчинення дій, що унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення, своєчасно з`являтися на вимогу виконавця, надавати пояснення за фактами невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 36 Закону України «Про виконавче провадження» у разі відсутності відомостей про місце проживання, перебування боржника - фізичної особи, а також дитини за виконавчими документами про відібрання дитини виконавець звертається до суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника або дитини.

Частиною 2 статті 36 зазначеного Закону визначено, що розшук боржника - юридичної особи, майна боржника організовує виконавець шляхом подання запитів до відповідних органів, установ або проведення перевірки інформації про майно чи доходи боржника, що міститься в базах даних і реєстрах, та перевірки майнового стану боржника за місцем проживання (перебування) або його місцезнаходженням.

Відповідно до частини 8 статті 48 Закону України "Про виконавче провадження", виконавець проводить перевірку майнового стану боржника у 10-денний строк з дня відкриття виконавчого провадження. У подальшому така перевірка проводиться виконавцем не рідше, ніж один раз на два тижні - щодо виявлення рахунків боржника; не рідше, ніж один раз на три місяці - щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав, отримання інформації про доходи боржника.

При цьому сам факт здійснення окремих дії щодо виявлення майна та коштів боржника, без встановлення та дослідження обставин, що державним виконавцем проводилась перевірка майнового стану боржника з відповідною періодичністю, встановленою частиною 8 статті 48 Закону України "Про виконавче провадження", не свідчить про належне виконання державним виконавцем своїх обов`язків щодо розшуку майна боржника та здійснення заходів, необхідних для своєчасного і в повному обсязі виконання рішення.

Висновок щодо безрезультатності або неможливості розшуку боржника, майна боржника може бути обґрунтованим лише тоді, коли державний виконавець повністю реалізував надані йому права, застосував усі можливі (передбачені законом) заходи для досягнення необхідного позитивного результату.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 07.08.2018 у справі № 910/25970/14.

При розгляді даного подання суд виходить з того, що приватним виконавцем Білецьким І.М. не виконано вимоги ч. 8 ст. 48 ЗУ «Про виконавче провадження» щодо періодичності перевірки майнового стану боржника, так як із відповідними запитами щодо визначення місця перебування боржника та наявності у нього майна, приватний виконавець звертався у відповідні установи лише один раз у травні 2024.

В матеріалах справи містяться відповіді на запити від 22.05.2024 з Пенсійного фонду України про відсутність даних про отриммання ОСОБА_2 доходів, з Державної фіскальної служби України щодо відсутності у боржника відкритих рахунків, з Міністерства внутрішніх справ України щодо відсутності даних про зареєстровані за боржником ОСОБА_2 транспортних засобів /а.с. 51 зворот, 52, 52 зворот/.

Подане подання приватний виконавець обгрунтовує тим, що боржник ОСОБА_2 не з`являється на його виклики, а також не повідомив приватного виконавця про зняття з реєстрації.

Між тим, суд зазначає, що розшук боржника можливий лише в разі його належного повідомлення про необхідність явки до виконавчої служби чи приватного виконавця та ухилення належним чином повідомленого боржника від явки.

У матеріалах справи відсутні докази, про скерування боржнику викликів до приватного виконавця, так як опису вкладення документів, які надсилалися останньому, матеріали справи не містять.

Отже, виходячи із зазначених обставин, суд прийшов до висновку, що наявні в матеріалах справи докази не підтверджують доводи приватного виконавця про необхідність розшуку боржника, дане клопотання суд вважає передчасним, а відтак у задоволенні вимог подання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 259-261, 353, 438 ЦПК України, ст. ст. 18, 36, 48 Закону України «Про виконавче провадження», суд

постановив:

в задоволенні подання відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається до Львівського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 25.09.2024.

Суддя: /підпис/

З оригіналом згідно. Оригінал ухвали міститься в матеріалах справи №824/131/23. Ухвала 24.09.2024 набрала законної сили.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Копія виготовлена

Суддя: Постигач О.Б.