233 Справа № 233/4110/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2024 року Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області в складі:

головуючого судді Мартишева Т. О.

за участю секретаря судового засідання Любач Н.О.

розглянувши подання приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Матвійчук Наталії Євгеніївни про оголошення розшуку боржника, стягувач Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Спліт», боржник ОСОБА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

03 червня 2024 року приватний виконавець виконавчого округу Одеської області Матвійчук Н.Є. звернулась до суду із поданням про оголошення розшуку боржника ОСОБА_1 , стягувач ТОВ «Глобал Спліт», вказуючи, що на виконанні у приватного виконавця знаходиться виконавче провадження № 66402860 з виконання виконавчого листа № 233/4110/19 виданого 12 листопада 2019 року Костянтинівським міськрайонним судом Донецької області про стягнення солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 на користь ТОВ «Глобал Спліт» заборгованість по кредитному договору № IKAPNABG.141823.002 від 10 липня 2013 року в розмірі 83985 грн. 37 коп., яка складається з: основаної заборгованості за кредитом 45827 грн. 35 коп.; заборгованості за процентами 38158 грн. 02 грн. 05 серпня 2021 року приватним виконавцем виконавчого округу Донецької області Матвійчук Н.Є. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 66402860 відносно ОСОБА_1 , яке станом на теперішній час не закінчене, рішення у справі не виконане, стягнень з боржника не було. 05 серпня 2021 року, 11 серпня 2021 року, 05 листопада 2021 року винесено постанови про арешт коштів та направлено для виконання до банківських установ. Відкриті рахунки боржника у банках за переліком відсутні. 16 серпня 2021 року винесено постанову про арешт рухомого та нерухомого майна боржника. Відповідно до інформації Державної фіскальної служби України інформація щодо джерел отримання доходів в ДРФО відсутня, боржник за вказаним у запиті податковим номером або серією (за наявності) та номером паспорта на обліку в органах ДФС не перебуває. На вимогу приватного виконавця від 22 лютого 2023 року Національною соціальною сервісною службою України відповіддю від 27 березня 2023 року повідомлено, що боржник зареєстрований як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_1 3083. 28 березня 2023 року за адресою боржника як внутрішньо переміщеної особи ( АДРЕСА_2 ) приватним виконавцем надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження та виклик з`явитись до виконавця 28.04.2023, 14:00 за адресою: АДРЕСА_3 , щодо сплати боргу за вищевказаним виконавчим документом або надання підтверджуючих документів про сплату. 28 квітня 2023 року на виклик приватного виконавця боржник не з`явився, пояснення за фактом невиконання вимог виконавчого документа не надав, достовірних відомостей про доходи та майно не надав, про причини неявки не повідомив. 08 травня 2023 року за адресою боржника як внутрішньо переміщеної особи ( АДРЕСА_2 ) приватним виконавцем надіслано виклик з`явитись до виконавця 06.06.2023, 11:00 за адресою: 65058, Одеська обл., м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 7, офіс 6-2, щодо сплати боргу за вищевказаним виконавчим документом або надання підтверджуючих документів про сплату. 06 червня 2023 року на виклик приватного виконавця боржник не з`явився, пояснення за фактом невиконання вимог виконавчого документа не надав, достовірних відомостей про доходи та майно не надав, про причини неявки не повідомив. На запит приватного виконавця щодо перетину боржником державного кордону України Державною прикордонною службою України надано відповідь про те, що боржник перетинає державний кордон. 06 березня 2023 року приватним виконавцем направлено вимогу до Головного управління ДМС у Донецькій області про надання відомостей про надання інформації щодо видачі документа, що дає право на виїзд з України і в`їзд в Україну, а також відомості про реєстрацію місця проживання громадянина України боржника. Відповіддю від 13 березня 2023 року повідомлено, що боржниця документована паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 від 23 травня 2018 р. та НОМЕР_2 від 12 серпня 2020р., на момент документування паспортом була зареєстрована за адресою, зазначеною в запиті ( АДРЕСА_4 ), але номер квартири АДРЕСА_5 . Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за боржником зареєстрована квартира за адресою: АДРЕСА_6 . За інформацією ПФУ відсутні дані про отримання доходу боржником. Відповідно до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно за боржником на праві власності не зареєстровані об`єкти нерухомого майна.

У зв`язку зі зміною приватним виконавцем Матвійчук Н. Є. виконавчого округу Донецької області на виконавчий округ Одеської області, постановою від 06 червня 2023 року виконавче провадження № 66402860 прийнято до виконання приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області Матвійчук Н. Є.

03 серпня 2023 року винесено постанову про арешт коштів боржника та направлено до банківських установ. Кошти боржника у банках за переліком відсутні. 23 жовтня 2023 року ухвалою Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області встановлено примусовий привід боржника до виконавця. На виконання даної ухвали Голосіївським УП ГУНП у м. Києві надано повідомлення приватному виконавцю про те, що в ході перевірки неодноразово відвідувалась адреса боржника: АДРЕСА_1 , однак мешканці даної квартири були відсутні, встановити фактичне місце проживання та перебування боржника не виявляється можливим. Крім того, відповідно до листа Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації від 09 листопада 2023 року в реєстрі територіальної громади м. Києва боржниця не значиться, інформація про фактичне місце її проживання відсутня.

З дати відкриття виконавчого провадження та станом на день звернення до суду з даним поданням, з боржника на користь стягувача стягнень не було, жодних дій для реального, фактичного та в повному обсязі виконання боржник не вчинив, з жодними заявами, клопотаннями до приватного виконавця не звертався, про зміну адреси не повідомляв.Приватним виконавцем вчинено ряд дій, направлених на встановлення місцезнаходження боржника, які не дали результату, тому розшук боржника має проводитись органами поліції.

З метою встановлення місця проживання боржника, відібрання письмових пояснень щодо причин невиконання рішення суду, попередження про кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 382 КК України потрібно оголосити боржника у розшук.

Приватний виконавець просить постановити ухвалу про розшук боржника ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , розшук боржника доручити ГУНП в Донецькій області.

Приватний виконавець виконавчого округу Одеської області Матвійчук Н.Є. звернулася до суду із заявами про розгляд подання без її участі, подання підтримує.

Представник стягувача ТОВ «Глобал Спліт», боржник ОСОБА_1 в судове засідання не з`явились, про дату та час його проведення повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили, що не перешкоджає розгляду подання про оголошення розшуку боржника.

Дослідивши матеріали подання, суд встановив наступне.

Постановою приватного виконавця виконавчого округу Донецької області Матвійчук Н.Є. від 05 серпня 2021 року відкрито виконавче провадження № 66402860 за заявою стягувача ТОВ "Глобал Спліт" з примусового виконання виконавчого листа № 233/4110/19, виданого 12 листопада 2019 року Костянтинівським міськрайонним судом Донецької області про стягнення солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Спліт» заборгованість по кредитному договору № IKAPNABG.141823.002 від 10 липня 2013 року в розмірі 83985 грн. 37 коп., яка складається з: основаної заборгованості за кредитом 45827 грн. 35 коп.; заборгованості за процентами 38158 грн. 02 грн.

Відповідно до виконавчого листа боржник зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

05 серпня 2021 року приватним виконавцем у виконавчому провадженні № 66402860 винесено постанову про арешт грошових коштів боржника та направлено в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "Універсал Банк", "ОКСІ Банк", АТ "ТАСкомбанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", ПАТ «Банк Восток», АТ "КРЕДОБАНК", АТ "ОТП Банк", АТ "АКБ "КОНКОРД", АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", АТ АКБ "Львів", АТ «ІДЕЯ БАНК», АТ "МетаБанк".

11 серпня 2021 року винесено постанову про арешт грошових коштів та направлено в АТ "ПУМБ", АТ "Ощадбанк".

Встановлено, що у вищезазначених банках відсутні відкриті рахунки боржника.

16 серпня 2021 року винесено постанову про арешт рухомого і нерухомого майна боржника.

05 листопада 2021 року винесено постанову про арешт коштів та направлено до АТ "Укрексімбанк", АТ "СІТІБАНК", АТ "ІНГ Банк Україна", АТ "УКРГАЗБАНК", АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", АТ "Дойче Банк ДБУ", АТ "АЛЬФА-БАНК", АТ "ПРАВЕКС БАНК", АБ "ПІВДЕННИЙ", АТ "СБЕРБАНК", АТ "А - БАНК", ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК.

Встановлено, що у вищезазначених банках відсутні відкриті рахунки боржника.

На вимогу приватного виконавця від 22 лютого 2023 року Національною соціальною сервісною службою України про перебування на обліку як внутрішньо переміщена особа. відповіддю від 27 березня 2023 року повідомлено, що боржник зареєстрований як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_2 .

28 березня 2023 року за адресою боржника як внутрішньо переміщеної особи ( АДРЕСА_2 ) приватним виконавцем надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження та виклик з`явитись до виконавця 28 квітня 2023 року, 14:00 за адресою: АДРЕСА_3 , щодо сплати боргу за вищевказаним виконавчим документом або надання підтверджуючих документів про сплату.

Виклик на адресу ОСОБА_1 направлено рекомендованим відправленням АТ «Укрпошта», що підтверджується копією фіскального чека від 28 березня 2023 року. Згідно доданих до подання відомостей з сайту АТ «Укрпошта» відправлення № 862 вручене особисто 01 квітня 2023 року.

28 квітня 2023 року приватним виконавцем складено акт про те, що на виклик приватного виконавця боржник не з`явився, пояснення за фактом невиконання вимог виконавчого документа не надав, достовірних відомостей про доходи та майно не надав, про причини неявки не повідомив.

08 травня 2023 року за адресою боржника як внутрішньо переміщеної особи ( АДРЕСА_2 ) приватним виконавцем надіслано виклик з`явитись до виконавця 06 червня 2023 року, 11:00 за адресою: 65058, Одеська обл., м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 7, офіс 6-2, щодо сплати боргу за вищевказаним виконавчим документом або надання підтверджуючих документів про сплату.

Виклик на адресу ОСОБА_1 направлено рекомендованим відправленням АТ «Укрпошта», що підтверджується копією фіскального чека від 08 травня 2023 року. Згідно доданих до подання відомостей з сайту АТ «Укрпошта» відправлення № 539 вручене особисто 11 травня 2023 року.

06 червня 2023 року приватним виконавцем складено акт про те, що на виклик приватного виконавця боржник не з`явився, пояснення за фактом невиконання вимог виконавчого документа не надав, достовірних відомостей про доходи та майно не надав, про причини неявки не повідомив.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 19 червня 2023 року, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , на праві власності належить квартира за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до повідомлення Державної прикордонної служби України на запит приватного виконавця від 22 вересня 2023 року, відомості щодо перетину державного кордону боржником ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 05 серпня 2021 року по 22 вересня 2023 року відсутні.

Відповіддю Головного управління ДМС у Донецькій області від 13 березня 2023 року на вимогу приватного виконавця повідомлено, що боржниця документована паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 від 23 травня 2018 року та НОМЕР_2 від 12 серпня 2020 року, на момент документування паспортом була зареєстрована за адресою, зазначеною в запиті ( АДРЕСА_4 ), але номер квартири АДРЕСА_5 .

У зв`язку зі зміною приватним виконавцем Матвійчук Н. Є. виконавчого округу Донецької області на виконавчий округ Одеської області, постановою від 06 червня 2023 року виконавче провадження № 66402860 прийнято до виконання приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області Матвійчук Н. Є.

03 серпня 2023 року винесено постанову про арешт грошових коштів боржника та направлено до АТ "УКРСИББАНК", АТ «КРЕДОБАНК», ПАТ "УКРГАЗБАНК", АТ «Банк Альянс», АТ"Райффайзен Банк", АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", АТ "ОТП БАНК", АТ КБ «Приватбанк», АТ "ПроКредит Банк", АТ "СЕНС БАНК", АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК", АТ "ОКСІ банк", ПАТ «Південний», АТ "БАНК АВАНГАРД", АТ "Ідея Банк", АТ "Акціонерно-комерційний банк "Львів", АТ "ІНГ Банк Україна", АТ "АЛЬТБАНК", АТ "Універсал Банк", ПАТ "Банк Восток", ПАТ"Індустріалбанк", АТ "ТАСкомбанк", АТ «ПУМБ».

Встановлено, що у вищезазначених банках відсутні відкриті рахунки боржника.

Відповідно до повідомлення Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації від 09 листопада 2023 року в реєстрі територіальної громади м. Києва боржниця зареєстрованою не значиться. Iнформацiя пpo фактичне проживання або не проживання ОСОБА_1 за вищевказаною адресою у Голосiiвськiй районнiй в місті Києвi доржавнiй адмiнiстрацii вiдсутня.

Ухвалою Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 23 жовтня 2023 року застосовано примусовий привід боржника до виконавця. На виконання даної ухвали Голосіївським УП ГУНП у м. Києві надано повідомлення приватному виконавцю про те, що в ході перевірки неодноразово відвідувалась адреса боржника: АДРЕСА_1 , однак мешканці даної квартири були відсутні, встановити фактичне місце проживання та перебування боржника не виявляється можливим.

Згідно із наданою УСЗН Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 22 листопада 2023 року, згідно наявної в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа з 08 вересня 2020 року по теперішній час за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації ПФУ відсутні дані про отримання доходу боржником.

У відповідь на запит до Державної прикордонної служби України повідомлено наявну інформацію щодо перетину державного кордону боржником ОСОБА_3 , за період часу з 05 серпня 2021 року по 11 січня 2024 року, дата перетину кордону: 29 листопада 2023 року, напрям перетину: в`їзд, вид документу: закордонний паспорт НОМЕР_2 ; дата перетину кордону: 09 грудня 2023 року, напрям перетину: виїзд, вид документу: закордонний паспорт НОМЕР_2 .

Відповідно до інформації Мінсоцполітики України від 24 травня 2024 року на запит приватного виконавця від 21 травня 2024 року повідомлено, що станом на 23 травня 2024 року згідно даних ЄІБД ВПО наявна інформація щодо ОСОБА_1 , яка була зареєстрована та фактично проживала: АДРЕСА_7 ; адреса листування та фактичного проживання: АДРЕСА_8 з 20 листопада 2017 року.

Суд зауважує, що відомості щодо перевірки наданої Мінсоцполітики України інформації з приводу адреси листування та фактичного проживання з 20 листопада 2017 року боржника ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_8 , у матеріалах подання відсутні.

Відомостей стосовно направлення постанови про відкриття виконавчого провадження, викликів до приватного виконавця на вищезазначену адресу боржника додані до подання матеріали не містять.

За положеннями ч. 1 ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження», виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

В силу ч. 1 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження», виконавець зобов`язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Згідно ч.1 ст. 36 Закону України «Про виконавче провадження» у разі відсутності відомостей про місце проживання, перебування боржника - фізичної особи, а також дитини за виконавчими документами про відібрання дитини виконавець звертається до суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника або дитини.

В силу ст. 438 ЦПК України розшук боржника оголошується за місцем виконання рішення або за останнім відомим місцем проживання (перебування) боржника чи місцезнаходженням його майна, або за місцем проживання (перебування) стягувача.

Частиною 8 ст. 48 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що виконавець проводить перевірку майнового стану боржника у 10-денний строк з дня відкриття виконавчого провадження. У подальшому така перевірка проводиться виконавцем не менше одного разу на два тижні - щодо виявлення рахунків, електронних гаманців боржника, не менше одного разу на три місяці - щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав, отримання інформації про доходи боржника.

Відповідно до правової позиції, висловленої Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у постанові від 18.03.2019 року по справі № 21/303-08 висновок щодо безрезультатності або неможливості розшуку боржника та його майна може бути обґрунтований лише тоді, коли виконавець повністю реалізував надані йому права, застосував усі можливі (передбачені законом) заходи для досягнення необхідного позитивного результату.

Відповідно до положень чинного законодавства та згідно процедури оголошення розшуку боржника, підставою для звернення виконавця до суду з поданням про розшук боржника, є відсутність відомостей про місце перебування та проживання боржника-фізичної особи. Виконавцем здійснюється перевірка місця проживання боржника, місця реєстрації якщо вони відрізняються. Про встановлення факту відсутності боржника за місцем реєстрації (проживання) складається акт. Додатково здійснюється перевірка майнового стану, надсилаються запити про встановлення факту працевлаштування та отримання доходів.

Перед зверненням до суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника - фізичної особи державний виконавець (приватний виконавець) вживає заходів, спрямованих на встановлення фактичного місцезнаходження боржника - фізичної особи щодо: отримання відповіді на запит від відповідних територіальних органів МВС України про місце реєстрації особи; отримання інформації від учасників виконавчого провадження та інших осіб, у тому числі усно (в такому випадку отримана інформація відображається в акті державного виконавця), про можливі місця перебування боржника; перевірки наявності боржника за можливими місцями його перебування, встановленими під час проведення виконавчих дій; отримання інформації щодо місця роботи боржника; отримання інформації про боржника з інших джерел.

Аналіз вищенаведених норм права дає підстави для висновку, що звернення державного виконавця до суду із поданням про розшук боржника повинно бути підтверджене відповідними документами, що обґрунтовують наявність невиконаного виконавчого провадження з вини боржника та безрезультативність виконавчих дій по виявленню місця знаходження боржника.

Суд може прийняти рішення про розшук боржника тільки в разі, якщо особі, що здійснює виконавче провадження невідоме місце проживання, перебування, місцезнаходження боржника.

Розшук боржника є суттєвим втручанням у приватне життя особи у розумінні ст. 8 Конвенції про захист прав і основоположних свобод, і тому має бути легітимним, виправданим та пропорційним цілям, які мали бути досягнуті. Суд також враховує позицію Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), висловлену у п. 33 рішення ЄСПЛ у справі «Фельдман проти України», за яким будь-яке втручання у право особи на повагу до її приватного та сімейного життя становитиме порушення статті 8 Конвенції, якщо воно не здійснювалося « згідно із законом», не переслідувало легітимну ціль та було «необхідним у демократичному суспільстві» у тому сенсі, що воно було пропорційним цілям, які мали бути досягнуті.

Враховуючи викладене, суд вважає подання приватного виконавця передчасним, оскільки матеріалах справи відсутні докази, які підтверджували б вичерпність заходів, вжитих приватним виконавцем для встановлення місця знаходження боржника.

Зокрема, матеріали виконавчого провадження не містять даних стосовно перевірки достовірності інформації та наявності боржника за можливим місцем його перебування, встановленим під час проведення виконавчих дій.

Крім того, у матеріалах подання відсутні докази перевірки відомостей щодо інформації органів державної реєстрації актів цивільного стану про внесення змін у будь-які актові записи боржника (одруження, зміна прізвища, смерть), тощо.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що приватним виконавцем не надано до суду достатніх і достовірних доказів про відсутність відомостей щодо місця проживання, перебування чи місцезнаходження боржника - фізичної особи, а також доказів, які підтверджували б вичерпність заходів, вжитих для встановлення місця знаходження боржника, що може призвести до безпідставного оголошення розшуку боржника.

Таким чином, на переконання суду на час розгляду подання відсутні достатні передбачені законом підстави для оголошення розшуку боржника, зважаючи на що у задоволенні подання приватного виконавця слід відмовити.

Керуючись ст. 438 ЦПК України, суд -

У Х В А Л И В:

У задоволенні подання приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Матвійчук Наталії Євгеніївни про оголошення розшуку боржника, стягувач Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Спліт», боржник ОСОБА_1 , - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги до Дніпровського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня складання ухвали.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її складання, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на ухвалу суду якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Повний тест ухвали складено 04 липня 2024 року.

Суддя :