Справа № 727/5247/24
Провадження № 2/727/1237/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого судді Чебан В.М.

при секретарі Бружа В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Шевченківського районного суду м. Чернівці перебуває цивільна справа за позовом ТОВ «ФК «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

03 липня 2024 року на адресу Шевченківського районного суду м. Чернівці від представника позивача ТОВ «ФК «ЕЙС» - адвоката Тараненка А.І. надійшло клопотання про витребування доказів, відповідно до якого останній вказує, що до матеріалів справи долучено повідомлення від 14.12.2023 року з відміткою ТОВ «ФК «СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ» та додаток до нього, з яких вбачається, що 28.04.2023 року ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» (позикодавець) ініціював переказ коштів згідно Договору №00-7717011 від 28.04.2023 року відповідачці ОСОБА_1 , безготівковим зарахуванням через компанію ТОВ «ФК «СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ» на платіжну картку відповідачки ОСОБА_1 - маска карти № 5168-74ХХ-ХХХХ-5952; банк отримувача (банк-емітент): АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Зазначає, що банк-емітент зберігає інформацію, зокрема, але не виключно, щодо номеру рахунку, транзакцій та належності карткового рахунку клієнту.

Вважає, що вищевказане свідчить про те, що первинні банківські документи, що підтверджують перерахування коштів на картковий рахунок перебувають в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Стверджує, що ним було спрямовано на адресу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» адвокатський запит з метою отримання зазначених відомостей щодо отримання відповідачкою ОСОБА_1 грошового переказу від ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» (позикодавця), однак останніми була надана відповідь, відповідно до якої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» не має можливості надати зазначені відомості, оскільки така інформація становить банківську таємницю, яка потребує згоди відповідача на її розкриття.

На основі викладеного, представник позивача ТОВ «ФК «ЕЙС» - адвокат Тараненко А.І., просить суд витребувати в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» () інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 ; чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 28.04.2023 року - 01.05.2023 року у сумі 10000,00 грн. (безготівкове зарахування згідно транзакції № від 28.04.2023); надати інформацію: чи є (був) номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться (знаходився) номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). В разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 28.04.2023 року - 01.05.2023 року у сумі 10000,00 грн. (безготівкове зарахування згідно транзакції № від 28.04.2023), - надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію; надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на який зараховано кошти; надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Боржника).

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці від 30.05.2023 року було відкрито спрощене провадження у справі за позовом ТОВ «ФК «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості; справу призначено за правилами спрощеного позовного провадження до судового засідання на 18 червня 2024 року.

Представник позивача ТОВ «ФК «ЕЙС» - адвокат Тараненко А.І. в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся судом належним чином про день, час та місце розгляду справи, а тому суд вважає можливим розглянути зазначене клопотання про витребування доказів у його відсутності.

Відповідачка ОСОБА_1 та її представник ОСОБА_2 в судове засідання не з`явились, хоча повідомлялись судом належним чином про день, час та місце розгляду справи, а тому суд вважає можливим розглянути зазначене клопотання про витребування доказів у їх відсутність.

При цьому, згідно спрямованого до суду відзиву на позову представник ОСОБА_1 - адвокат Шоломіцький І.В. просив суд відмовити у задоволенні клопотання представника позивача про витребування доказів, оскільки вважав, що задоволення вищевказаного клопотання позивача про витребування доказів становитиме безпідставне втручання у права відповідача.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 83 ЦПК України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Згідно ч. 1 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно з ч. 2 ст. 84 ЦПК України у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

При цьому, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Відповідно до листа АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №20.1.0.0.0/7 - 240404/56063 від 08.04.2024 року (а.с.54-55) - банком було відмовлено в наданні запитуваної представником позивача ТОВ «ФК «ЕЙС» - адвокатом Тараненком А.І. інформації щодо відповідачки ОСОБА_1 , оскільки така інформація становить банківську таємницю та може бути надана банком лише з дозволу ОСОБА_1 .

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч.ч. 6, 7, 8 ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлений строк, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Беручи до уваги предмет спору, обґрунтування заявлених позовних вимог та наявні у матеріалах справи докази, а також враховуючи, що обставини цивільних справ з`ясовуються судом на засадах змагальності, суд приходить до висновку, що задля отримання належних, допустимих та достовірних доказів, які у своїй сукупності дадуть змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, що входять до предмету доказування та, відповідно правильного вирішення справи по суті, існує необхідність у витребуванні доказів.

При цьому, вказані у заяві представника позивача обставини мають суттєве значення для правильного вирішення справи, оскільки витребування інформації щодо того чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 , а також щодо зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 28.04.2023 року - 01.05.2023 року у сумі 10000,00 грн., зокрема щодо безготівкового зарахування згідно транзакції № від 28.04.2023 року, - є необхідною для правильного і об`єктивного вирішення спору.

При цьому, отримати вказані відомості самостійно представник позивача не має можливості, а тому суд вважає, що саме в цій частині клопотання представника відповідача підлягає задоволенню.

Щодо інших відомостей, які просить представник позивача витребувати в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», то суд вважає, що відсутні підстави для такого витребування, оскільки зазначені відомості не стосуються предмету спору, тому в іншій частині заявленого клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 76, 83-84, 260, 353 ЦПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС»- Тараненка Артема Ігоровича про витребування доказів у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - задовольнити частково.

Витребувати у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (; юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д; адреса для листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) інформацію:

- чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 ;

- чи зараховувались на картковий рахунок - маска картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 28.04.2023 року - 01.05.2023 року грошові кошти у сумі 10000,00 грн., зокрема безготівковим зарахування згідно транзакції № від 28.04.2023 року? У разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 28.04.2023 року - 01.05.2023 року у сумі 10000,00 грн. (безготівкове зарахування згідно транзакції № від 28.04.2023), - надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Витребувані докази направити до Шевченківського районного суду м. Чернівці за адресою: м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, каб. №20.

Встановити строк подачі доказів - протягом п`яти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 84 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: