ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 6/753/582/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" липня 2024 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Комаревцева Л.В., за участю секретаря судового засідання Гаврилюк О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві подання старшого державного виконавця Дарницького відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Копитка Богдана Васильовича про тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон боржника, ОСОБА_1 , стягувач: ОСОБА_2 ,

В С Т А Н О В И В :

У червні 2024 року до суду надійшло подання старшого державного виконавця Дарницького відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Копитка Богдана Васильовича про тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон боржника, ОСОБА_1 , стягувач: ОСОБА_2 .

Державний виконавець просить суд тимчасово обмежити у праві виїзду за кордон без вилучення паспорта громадянина України для виїзду за кордон боржника - ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , до повного та фактичного виконання рішення суду відповідно до виконавчого листа №753/20050/20 виданого Дарницьким районним судом міста Києва про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_3 боргу за договором позики від у сумі 75559,00 грн., судових витрат.

У судове засідання державний виконавець Дарницького РВ ДВС у м. Києві ЦМУ Міністерства юстиції (м. Київ) Копитко Б.В. не з`явився, про розгляд подання повідомлений в установленому законом порядку.

Стягувач та боржник в судове засідання не прибули, про розгляд подання повідомлені в установленому законом порядку.

Повно та всебічно дослідивши матеріали справи, зважаючи на принцип достатності доказів, суд вважає, що вимоги подання підлягають задоволенню з наступних підстав.

24.12.2020 рішенням Дарницького районного суду міста Києва позов ОСОБА_3 до ОСОБА_1 про стягнення боргу - задоволено. Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_3 борг за договором позики від 07.07.2020 у сумі 75559,00 грн., судові витрати у вигляді сплаченого судового збору у розмірі - 840,80 грн.

На виконанні у Дарницькому районному відділі державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління юстиції знаходиться виконавче провадження № 64791089 з примусового виконання виконавчого листа № 753/20050/20 виданого 05.02.2021 Дарницьким районним судом м. Києва про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_3 боргу за договором позики від 07.07.2020 у сумі 75559,00 грн, судових витрат у вигляді сплаченого судового збору у розмірі 840,80 грн

16.03.2021 державним виконавцем Бойправ А.О., керуючись статтями 3, 4, 24, 25, 26, 27 Закону України "Про виконавче провадження", винесено постанову про відкриття виконавчого провадження. Копія направлена сторонам за вихідним номером 52329, боржнику для виконання (номер відправлення 591) на адресу: АДРЕСА_1 .

Відповідно до пункту 2 резолютивної частини постанови про відкриття виконавчого провадження зобов`язано боржника подати декларацію про майно та доходи.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 19 Закону України "Про виконавче провадження", боржник зобов`язаний за рішеннями майнового характеру подати виконавцю протягом п`яти робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження декларацію про доходи та майно боржника, зокрема про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, електронні гаманці в емітентах електронних грошей, про майно, що перебуває в заставі (іпотеці) або в інших осіб, чи про кошти та майно, належні йому від інших осіб, за формою, встановленою Міністерством юстиції України.

Одночасно з вищевикладеним, боржником ОСОБА_1 в супереч вимог чинного Законодавства не подано декларацію про майно та доходи.

В ході примусового виконання державним виконавцем вжито наступних заходів.

Державним виконавцем, керуючись статтею 56 Закону України «Про виконавче провадження», при відкритті виконавчого провадження, винесено постанову про арешт майна боржника. Відповідні записи про обтяження внесені до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (реєстраційний номер обтяження - 28708789) та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про обтяження - 41239822).

При відкритті виконавчого провадження державним виконавцем, відповідно до вимог статті 56 Закону України «Про виконавче провадження», винесено постанову про арешт коштів боржника. Постанова направлена для виконання до наступних банківських установ: АТ КБ «Приватбанк», АТ "Універсал Банк", АТ "ОКСІ банк", АТ "ТАСкомбанк", АКБ "Індустріалбанк", ПАТ "Банк Восток", АТ "ПроКредит Банк", АБ "Укргазбанк", АТ "Ощадбанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ " Альфа-банк", ПАТ "ПУМБ", АТ "ОТП Банк".

Державним виконавцем при відкритті виконавчого провадження через Автоматизовану систему виконавчого провадження направлено запити до Державної фіскальної служби України та до Пенсійного фонду України з метою виявлення доходів боржника та відкритих рахунків у банківських установах (відкритих боржником як фізичною особою підприємцем). Згідно отриманих відповідей, доходів боржника та транспортних засобів не виявлено.

Аналогічні запити направлялися 27.05.2021, 15.09.2021, 12.11.2021, 05.12.2021, 09.12.2021, 19.12.2021, 20.12.2021, 24.12.2021, 04.01.2022, 06.01.2022, 19.01.2022, 21.01.2022, 25.01.2022, 25.01.2022, 03.02.2022, 04.02.2022, 15.02.2022, 18.02.2022, 04.04.2022, 01.09.2022, 20.09.2022, 24.09.2022, 24.09.2022, 05.10.2022 20.10.2022, 24.10.2022. Згідно отриманих відповідей, доходів боржника на які можливо звернути стягнення та транспортних засобів не виявлено.

30.01.2021 державним виконавцем керуючись статтею 18 Закону України "Про виконавче провадження", направлено запити щодо наявності зареєстрованого за боржником майна до: КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації», Державна служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, ДПІ в Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві, Держпродспоживслужба, ГУ Держпраці в Київській області, РСЦ МВС у м. Києві, Відділ ДРАЦС РС ГТУЮ у м. Києві, Державна міграційна служба України, ГЦОСІ Державної прикордонної служби України, Дарницька районна у місті Києві Державна адміністрація, Державне агентство рибного господарства, Державна служба України з безпеки на транспорті.

30.03.2021 державним виконавцем, у зв`язку з виявленням відкритих рахунків у банківських установах АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» направлено вимоги державного виконавця до вказаних банків з метою отримання інформації про номери відкритих рахунків, про залишок коштів на вказаних рахунках, про рух коштів на вказаних рахунках, про наявність постанов про арешт коштів.

Відповідно до отриманих відповідей від банків арешт на рахунки боржника накладено, залишок коштів на рахунках або відсутній або недостатній для виконання постанови.

Відповідно до відповідей на запити державного виконавця за боржником зареєстровано нерухоме майно: 1/4 частину квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , іншого майна зареєстрованого на праві власності за боржником не виявлено.

27.05.2021 державним виконавцем керуючись статтею 56 Закону України "Про виконавче провадження", у зв`язку з надходженням відповіді КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації», що за боржником зареєстровано на праві власності 1/4 частину квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , винесено постанову про арешт майна вказаного майна боржника та внесено відповідний запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про обтяження - 42186500).

Одночасно з вищевикладеним слід зазначити, що відповідно до частини 7 статті 48 Закону України "Про виконавче провадження" у разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі виконавець зобов`язаний вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника. Загальна сума стягнення за виконавчим провадженням з урахуванням виконавчого збору та витрат виконавчого провадження становить 84308,78 грн. Вказані обставини виключають можливість звернення стягнення на єдине житло боржника.

11.11.2021 державним виконавцем, відповідно до вимог статті 56 Закону України «Про виконавче провадження», повторно винесено постанову про арешт коштів боржника. Постанова направлена для виконання до банківських установ підключених до електронного обміну через АСВП.

11.11.2021, 07.07.2022, 01.09.2022 державним виконавцем направлялися вимоги до банківських установ підключених до обміну через АСВП вимога на отримання інформації, що становить банківську таємницю про відкриті рахунки та залишок коштів на рахунках. Відповідно до отриманої інформації на рахунках залишок коштів або відсутній або недостатній для виконання рішення суду.

29.04.2022 та 18.05.2022 державним виконавцем до АТ «Універсал Банк» направлялися платіжні вимоги на списання коштів. На дату надання відповіді кошти на рахунок відділу не надходили.

21.02.2024 державним виконавцем направлено запити до Державної податкової служби України та до Пенсійного фонду України з метою виявлення доходів боржника та відкритих рахунків у банківських установах (відкритих боржником як фізичною особою підприємцем) та до Міністерства внутрішніх справ України щодо зареєстрованих за боржником транспортних засобів. Згідно отриманих відповідей, доходів боржника на які можливо звернути стягнення та транспортних засобів не виявлено.

21.02.2024 державним виконавцем направлено запит до Державної міграційної служби України про зареєстроване місце проживання чи місце перебування особи. Відповідно до відповіді боржник зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

14.03.2024 державним виконавцем направлено запити до Державної податкової служби України та до Пенсійного фонду України з метою виявлення доходів боржника та відкритих рахунків у банківських установах (відкритих боржником як фізичною особою підприємцем) та до Міністерства внутрішніх справ України щодо зареєстрованих за боржником транспортних засобів. Згідно отриманих відповідей, доходів боржника на які можливо звернути стягнення та транспортних засобів не виявлено.

Відповідно до інформаційної довідки з ДРП №369751828 нерухоме майно зареєстроване на праві власності за боржником відсутнє.

21.02.2024 державним виконавцем направлено через АСВП вимогу до на отримання інформації, що становить банківську таємницю про відкриті рахунки та залишок коштів на рахунках до АТ КБ «Приватбанк», АТ"Універсал Банк", АТ "АЛЬТБАНК" АБ «Південний», АТ "УКРСИББАНК", АТ "СЕНС БАНК", АТ "ТАСкомбанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "Банк 3/4", АТ "СКАЙ БАНК", ПАТ "Банк Восток".

Відповідно до отриманої інформації у боржника наявні відкриті рахунки ІВАН№:

НОМЕР_2 в АТ «Універсал Банк» залишок - 5,12 грн;

НОМЕР_3 в АТ «Універсал Банк» залишок - 0,00 дол.США;

НОМЕР_4 в АТ «Універсал Банк» залишок - 0,00 грн;

НОМЕР_5 в АТ «Універсал Банк» залишок - 0,00 євро;

НОМЕР_6 в АТ «Універсал Банк» залишок - 0,00 грн;

НОМЕР_7 в АТ «Універсал Банк» залишок - 10,24 грн.

державним виконавцем направлено платіжні інструкції через СЕП на списання з рахунків боржника виявлених коштів.

За результатом опрацювання платіжних інструкцій з боржника примусово списано грошові кошти в розмірі 5,12 грн.

Додатково слід зазначити, що банківська установа інформує клієнтів про виконання операції зі списання коштів.

14.03.2024 державним виконавцем, відповідно до вимог статті 56 Закону України «Про виконавче провадження», повторно винесено постанову про арешт коштів боржника для направлення на виконання до всіх діючих банківських установ, що обслуговують клієнтів фізичних осіб. Згідно отриманих відповідей нових рахунків боржника не виявлено.

Слід зазначити, що банківська установа при накладенні арешту на кошти на рахунку боржника додатково інформує клієнта про відповідну дію щодо накладення арешту.

14.03.2024 державним виконавцем направлено боржнику виклик та зобов`язано його з`явитися на прийом до виконавця 22.03.2024 о 10:00 (ШКІ-731). Боржник у зазначений час на прийом до державного виконавця не з`явився. Поштове відправлення не отримане боржником та повернуто до Відділу за закінченням терміну зберігання.

14.03.2024 державним виконавцем на підставі копії свідоцтва про шлюб долученої стягувачкою до матеріалів виконавчого провадження та керуючись абзацом 2 частини п`ятої статті 15 Закону України «Про виконавче провадження», винесено постанову про зміну назви сторони виконавчого провадження з ОСОБА_3 на ОСОБА_2 .

14.03.2024 державним виконавцем з метою виявлення майна боржника, керуючись статтею 18 Закону України "Про виконавче провадження", направлено запити до: Державна служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації», Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві, Головне управління Держпраці у Київській області, Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України (Морська адміністрація), Центральне міжрегіональне управління ДМС у м. Києві та Київській області, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

За результатом виходу перевірити майновий стан боржника та розшукати належне боржнику на праві власності майно не виявилося можливим, так як державним виконавцем не було отримано доступ до квартири.

21.03.2024 у зв`язку виявленням наявних боржнику на праві власності часток у статутному капіталі товариств, державним виконавцем керуючись статтями 53-1, 56 Закону України «Про виконавче провадження», статтею 22 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", накладено арешт на майно боржника у частках статутного капіталу.

Одночасно з винесенням постанови про арешт майна боржника, державним виконавцем винесено повідомлення про намір звернути стягнення на частку учасника товариства (боржника).

Разом з тим інформація, необхідна для проведення оцінки ринкової вартості вказаного майна та подальшої реалізації на вимогу державного виконавця не надходила.

29.04.2024 державним виконавцем направлено запити до Державної податкової служби України, Державної фіскальної служби України, Пенсійного фонду України, Міністерства внутрішніх справ України з метою виявлення доходів боржника, відкритих рахунків у банківських установах (відкритих боржником як фізичною особою підприємцем) та зареєстрованих транспортних засобів. Згідно отриманих відповідей, доходів боржника та транспортних засобів не виявлено.

01.05.2024 до Відділу надійшла відповідь Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації про неможливість виконання постанови про арешт часток боржника в статутному капіталі товариств.

02.05.2024 до Відділу надійшла відповідь Печерської районної в місті Києві державної адміністрації про неможливість виконання постанови про арешт часток боржника в статутному капіталі товариств.

На запити державного виконавця повідомлено, що відсутні грошові кошти боржника, на які можна звернути стягнення

За повідомленням територіального органу Державної міграційної служби України, боржник ОСОБА_1 задокументований паспортом громадянина України для виїзду закордон серії НОМЕР_8 , виданий 13.08.2021 органом 8025).

В поданні державний виконавець вказує, що рішення суду не виконано, не дивлячись на вжиття державним виконавцем передбачених чинним законодавством заходів примусового виконання рішень, боржник ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням. Отже, боржником рішення виконано не було, що призвело до вжиття відносно нього вищевказаних заходів примусового виконання.

У відповідності до пункту 19 частини 3 статті 18 Закону України "Про виконавче провадження" передбачено, що виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів.

Відповідно до ст. 441 ЦПК України тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як захід забезпечення виконання судового рішення або рішення інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом.

Згідно п.2 Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення ефективності виконання рішень судів» від 24.03.2008 № 261/2008, та згідно спільного и деяких норм чинного законодавства; нормативно-правовий акт № 25-32/463, 25-5347 від 27.05.2008, листа Міністерства юстиції України та Адміністрації Державної прикордонної служби України від 27 травня 2008 р. № 25-32/463 на виконання даного Указу, з приводу врегулювання порядку виїзду за кордон осіб, які мають невиконанні зобов`язання - наявність у особи невиконаних зобов`язань, покладених на неї судовим рішенням, є підставою для обмеження її у праві виїзду за межі України, і питання щодо такого обмеження вирішується судом.

Статтею 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» встановлено, що право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках якщо він ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов`язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів.

Враховуючи, що боржником свідомо протягом тривалого часу не виконується рішення суду від 24.12.2020, що свідчить про явне ухилення боржника від виконання судового рішення, а також враховуючи, що вжиті виконавцем заходи виявились безрезультатними, а обов`язком суду є вжиття заходів забезпечення виконання ухвалених рішень, суд вважає, що в даному випадку є підстави для тимчасового обмеження боржника у виїзді закордон до повного виконання ним зобов`язань, що виникли на підставі рішення суду від 24.12.2020 у справі № 753/20050/20.

Керуючись ст. 441 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Подання старшого державного виконавця Дарницького відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Копитка Богдана Васильовича про тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон боржника, ОСОБА_1 , стягувач: ОСОБА_2 - задовольнити.

Тимчасово обмежити у праві виїзду за кордон без вилучення паспорта громадянина України для виїзду за кордон боржника - ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , до повного та фактичного виконання рішення суду відповідно до виконавчого листа №753/20050/20 виданого Дарницьким районним судом міста Києва про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_3 боргу за договором позики від у сумі 75559,00 грн., судових витрат 840,80 грн.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. Учасник справи, якому повна ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга на ухвалу суду подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Ухвала підписана суддею 01.07.2024

Суддя: Комаревцева Л.В.