Справа № 947/362/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року Херсонський міський суд Херсонської області в складі:

головуючого судді Майдан С.І.,

за участю секретаря Кирпиченко І.А.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Херсона в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1 , від імені та в інтересах якого діє ОСОБА_2 , до ОСОБА_3 про витребування безпідставно отриманих коштів,

встановив:

Позивач звернувся до суду з позовом до ОСОБА_3 про витребування безпідставно отриманих коштів.

Предметом позову є витребування з чужого незаконного володіння грошових коштів, які відповідачка отримала за період з 01.05.2023 по 01.08.2023 року на банківські рахунки відповідачки було зараховано заробітну плату позивача на загальну суму 17 500 доларів США: № 235OE0009PJQ16L3 від 12.05.2023 р., на суму 6945 доларів США на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «АБ «ПІВДЕНИЙ» на ім`я ОСОБА_3 ; № 2368F1004R9QCFZA від 08.06.2023 р., на суму 7200 доларів США на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «АБ «ПІВДЕНИЙ» на ім`я ОСОБА_3 ; № 237CF0020HXWPYG2 від 12.07.2023 р., на суму 3355 доларів США на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_3 .

Ухвалою суду від 06.03.2024 року відкрито провадження у справі та розгляд справи призначено в порядку загального позовного провадження до підготовчого засідання.

Представник позивача надав до суду клопотання про витребування доказів, а саме витребувати у: Публічного Акціонерного Товариства «Акціонерний Банк «ПІВДЕНИЙ» (, 65059, м. Одеса, вул.Краснова, 6/1, адреса електронної пошти: ), відомості, які містять банківську таємницю: Відомості про відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в ПАТ «КБ «ПІВДЕННИЙ», на які надходили грошові кошти в іноземній валюті долари США від PRIMEROSE SHIPPING CO.LTD через « ОСОБА_4 » ( ОСОБА_5 ), АДРЕСА_1 з призначенням платежу: Зарплата для т/х «ОУШЕН САГА» (SALARY MV OCEAN SAGA), ІМО 9729312, а саме: номер рахунку, рух коштів за період з 01 травня 2023 р. по 31 грудня 2023 р.; Витяг з банківського рахункуUA1143338, відкритого у ПАТ «АБ «ПІВДЕНИЙ» на ім`я ОСОБА_3 із зазначенням руху коштів за період з 01 травня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. Витребувати у Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК» (, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, адреса електронної пошти: ), відомості, які містять банківську таємницю: Відомості про відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на які надходили грошові кошти в іноземній валюті долари США від PRIMEROSE SHIPPING CO.LTD через « ОСОБА_4 » ( ОСОБА_5 ), ( АДРЕСА_1 ) з призначенням платежу: «Зарплата для т/х «ОУШЕН САГА» (SALARY MV OCEAN SAGA), ІМО 9729312, для ОСОБА_1 , а саме: номер рахунку, рух коштів за період з 01 травня 2023 р. по 31 грудня 2023 р.; Витяг з банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням руху коштів за період з 01 травня 2023 р. по 31 грудня 2023 р., відкритого у ПАТ «АБ «ПІВДЕНИЙ» на ім`я ОСОБА_3 .

Представник відповідача ОСОБА_6 надала до суду заперечення на клопотання про витребування доказів. Клопотання обґрунтовано тим, що представником позивача не зазначено обставини, за яких необхідно здійснити забезпечення доказів, які б свідчили про те, що отримання зазначених в клопотанні відомостей є ускладненим. Ані до ОСОБА_3 , ані до ПАТ «АБ «Південний» та АТ КБ «Приватбанк» позивач не звертався, отже жоден із суб`єктів звернення у наданні витребуваної інформації позивачеві та його представнику не відмовив. Доказів самостійного отримання доказів клопотання не містить. Крім того, у поданому до суду відзиву на позовну заяву відповідачка не заперечує того факту, що на її рахунок надходили кошти на загальну суму 17456,55 доларів США у період з 12.05.2023 по 12.07.2023 та відповідач діяв добровільно як благодійник (волонтер), надсилаючи фінансову допомогу під час введення воєнного стану родині відповідача. Тому витребування інформації про відкриті банківські рахунки та витяги з банківського рахунку у періоди з 01.05.2023 по 11.05.2023, 13.07.2023 по 31.12.2023 явно виходить за межі позовних вимог та не стосується предмета спору, а інформація про рух коштів, залишку коштів на рахунку відповідача становить банківську та конфедеційну таємницю, що охороняється законом. Не зрозумілою є також позиція про необхідність витребувати витяги з банківського рахунку у період з 01.05.2023 по 31.12.2023 та яким чином рух чи залишок коштів на рахунку відповідача стосується предмету доказування - заробітної плати, оскільки у позивача відсутні претензії до компанії ПРАЙМРОУЗ ШІППІНГ КО з приводу перерахування, не перерахування чи неповноти заробітної плати за контрактом. Навіть у випадку наявності грошових коштів на рахунку - цей факт не підтвердить імовірність витрат їх у майбутньому. Просила відмовити у задоволенні клопотання про витребування доказів.

Крім цього, представник відповідача ОСОБА_6 надала клопотання про витребування доказів у ОСОБА_1 інформацію про банківські рахунки, що були відкриті у всіх банківських установах на його ім`я станом на 16.04.2023, в тому числі в АТ «Універсал» та АТ «КБ «Приватбанк». Витребувати на чиє ім`я оформлені розрахункові рахунки, а саме за картками у АТ «КБ "Приватбанк» (код 14360570, 01001, Київ, вул. Грушевського, 1д) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; в АТ «Універсал банк» (, КИЇВ, ВУЛ.АВТОЗАВОДСЬКА, БУД. 54/19) НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ? Клопотання обґрунтоване тим, що представником відповідача подано відзив на позовну заяву від 29.03.2024, за яким серед правової позиції по суті спору зазначено про недоведеність позивачем того факту, що у ОСОБА_1 відсутній власний рахунок у банківській установі України, відсутність можливості відкрити банківський рахунок в Україні, а також зазначається про відкриття рахунку в АТ «Універсал» та АТ «КБ "Приватбанк». На підтвердження даних обставин було направлено адвокатський запит №62 від 12.05.2024 на адресу представника позивача - адвоката Судакова В.В. з проханням повідомити про банківські рахунки, що були відкриті у банківських установах на ім`я позивача станом на 16.04.2023, а також надання інформації чи були оформлені на ім`я позивача розрахункові рахунки у банківських установах за певними картками АТ «Універсал банк», проте відповіді на теперішній час не надано. Тому відповідач має труднощі у наданні їх до суду й з метою перевірки доводів, викладених у відзиві на позов, а їх необхідно їх витребувати.

Сторони в підготовче засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлялися у встановлений законом порядку.

Представник позивача ОСОБА_2 в підготовче засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про витребування доказів у його відсутність, клопотання просив задовольнити.

Представник відповідача ОСОБА_6 в підготовче засідання не з`явилася, надала до суду клопотання про проведення розгляду справи за відсутності ОСОБА_3 та її представника АБ «Ольги Проніної», просила задовольнити клопотання про витребування доказів АБ «Ольги Проніної» та у задоволенні клопотання про витребування доказів адвоката Судакова В.В. відмовити.

Суд, розглянувши клопотання про витребування доказів, дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 196 ЦПК України метою підготовчого засідання є виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження.

У підготовчому засіданні суд, зокрема, вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про виклик у судове засідання свідків (ч. 2 ст. 197 ЦПК України).

Відповідно до ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до ч.6 ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Предметом позову є витребування з чужого незаконного володіння грошових коштів, які відповідачка отримала за період з 01.05.2023 по 01.08.2023 року на банківські рахунки відповідачки було зараховано заробітну плату позивача на загальну суму 17 500 доларів США: № 235OE0009PJQ16L3 від 12.05.2023 р., на суму 6945 доларів США на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «АБ «ПІВДЕНИЙ» на ім`я ОСОБА_3 ; № 2368F1004R9QCFZA від 08.06.2023 р., на суму 7200 доларів США на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «АБ «ПІВДЕНИЙ» на ім`я ОСОБА_3 ; № 237CF0020HXWPYG2 від 12.07.2023 р., на суму 3355 доларів США на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Таким чином, розглянувши клопотання представника позивача про витребування доказів суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме витребувати у: Публічного Акціонерного Товариства «Акціонерний Банк «ПІВДЕНИЙ» (, 65059, м. Одеса, вул.Краснова, 6/1, адреса електронної пошти: ), відомості які містять банківську таємницю: Відомості про відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в ПАТ «КБ «ПІВДЕННИЙ», на які надходили грошові кошти в іноземній валюті долари США від PRIMEROSE SHIPPING CO.LTD через « ОСОБА_4 » ( ОСОБА_5 ), АДРЕСА_1 з призначенням платежу: Зарплата для т/х «ОУШЕН САГА» (SALARY MV OCEAN SAGA), ІМО 9729312, а саме: номер рахунку, рух коштів за період з 01 травня 2023 р. по 01 серпня 2023 р.; Витяг з банківського рахункуUA1143338, відкритого у ПАТ «АБ «ПІВДЕНИЙ» на ім`я ОСОБА_3 із зазначенням руху коштів за період з 01 травня 2023 р. по 01 серпня 2023 р. Витребувати у Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК» (, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, адреса електронної пошти: ), відомості які містять банківську таємницю: Відомості про відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на які надходили грошові кошти в іноземній валюті долари США від PRIMEROSE SHIPPING CO.LTD через « ОСОБА_4 » ( ОСОБА_5 ), ( АДРЕСА_1 ) з призначенням платежу: «Зарплата для т/х «ОУШЕН САГА» (SALARY MV OCEAN SAGA), ІМО 9729312, для ОСОБА_1 , а саме: номер рахунку, рух коштів за період з 01 травня 2023 р. по 01 серпня 2023 р.; Витяг з банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням руху коштів за період з 01 травня 2023 р. по 01 серпня 2023 р., відкритого у ПАТ «АБ «ПІВДЕНИЙ» на ім`я ОСОБА_3 , оскільки зазначені документи необхідні для об`єктивного розгляду справи, а у сторони позивача виникають складнощі в отриманні зазначених доказів, оскільки витребувані відомості становлять банківську таємницю.

Щодо клопотання представника позивача про витребування зазначених доказів, а саме за період з 02 серпня 2023 року по 31 грудня 2023 року, суд, приходить до висновку, що у задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити, оскільки дані докази не стосується предмету доказуванню та крім того, в своєму клопотанні представник позивача не навів достатнього обґрунтування щодо необхідності витребування заявлених доказів у зазначений період.

Що стосується клопотання представника відповідача ОСОБА_6 про витребування доказів, суд зазначає наступне.

Докази, які просить витребувати представник відповідача ОСОБА_6 , самостійно надати не може, нею було направлено адвокатський запит №62 від 12.05.2024 на адресу представника позивача - адвоката Судакова В.В. з проханням повідомити про банківські рахунки, що були відкриті у банківських установах на ім`я позивача станом на 16.04.2023, а також надання інформації чи були оформлені на ім`я позивача розрахункові рахунки у банківських установах за певними картками АТ «Універсал банк», проте відповіді на теперішній час не надано. Тому відповідач має труднощі у наданні їх до суду й з метою перевірки доводів, викладених у відзиві на позов, а їх необхідно їх витребувати.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про те, що клопотання представника відповідача про витребування доказів є обґрунтованим та підлягає задоволенню повністю.

Керуючись ст.ст.69, 70, 84, 91, 196, 260 ЦПК України, суд

ухвалив:

Клопотання представника позивача про витребування доказів - задовольнити частково.

Витребувати у Публічного Акціонерного Товариства «Акціонерний Банк «ПІВДЕНИЙ» (, 65059, м. Одеса, вул.Краснова, 6/1, адреса електронної пошти: ), відомості, які містять банківську таємницю, а саме:

- Відомості про відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в ПАТ «КБ «ПІВДЕННИЙ», на які надходили грошові кошти в іноземній валюті долари США від PRIMEROSE SHIPPING CO.LTD через « ОСОБА_4 » ( ОСОБА_5 ), АДРЕСА_1 з призначенням платежу: Зарплата для т/х «ОУШЕН САГА» (SALARY MV OCEAN SAGA), ІМО 9729312, а саме: номер рахунку, рух коштів за період з 01 травня 2023 р. по 01 серпня 2023 р.;

- Витяг з банківського рахункуUA1143338, відкритого у ПАТ «АБ «ПІВДЕНИЙ» на ім`я ОСОБА_3 із зазначенням руху коштів за період з 01 травня 2023 р. по 01 серпня 2023 р.

Витребувати у Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК» (, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, адреса електронної пошти: ), відомості, які містять банківську таємницю, а саме:

- Відомості про відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на які надходили грошові кошти в іноземній валюті долари США від PRIMEROSE SHIPPING CO.LTD через « ОСОБА_4 » ( ОСОБА_5 ), ( АДРЕСА_1 ) з призначенням платежу: «Зарплата для т/х «ОУШЕН САГА» (SALARY MV OCEAN SAGA), ІМО 9729312, для ОСОБА_1 , а саме: номер рахунку, рух коштів за період з 01 травня 2023 р. по 01 серпня 2023 р.;

- Витяг з банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням руху коштів за період з 01 травня 2023 р. по 01 серпня 2023 р., відкритого у ПАТ «АБ «ПІВДЕНИЙ» на ім`я ОСОБА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Задовольнити клопотання представника відповідача ОСОБА_6 про витребування доказів.

Витребувати у ОСОБА_1 інформацію про банківські рахунки, що були відкриті у всіх банківських установах на його ім`я станом на 16.04.2023, в тому числі в АТ «Універсал» та АТ «КБ «Приватбанк»;

Витребувати у ОСОБА_1 інформацію на чиє ім`я оформлені розрахункові рахунки, а саме за картками у АТ «КБ "Приватбанк» (код 14360570, 01001, Київ, вул. Грушевського, 1д) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; в АТ «Універсал банк» (, КИЇВ, ВУЛ.АВТОЗАВОДСЬКА, БУД. 54/19) НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ?

Витребувані документи надати потягом десяти днів з дня надходження копії ухвали суду на виконання, до Херсонського міського суду Херсонської області (інд.73000, місто Херсон, вулиця Володимира Примаченка 6/29, каб.307).

У разі неможливості виконання вимоги ухвали суду, повідомити суд про причини.

Попередити про встановлену законодавством відповідальність винних осіб за ненадання доказів, відповідно до ч.ч.7,8,9 ст.84 ЦПК України. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяС. І. Майдан