Справа № 366/811/24
Провадження № 2/366/373/24
У Х В А Л А

22 травня 2024 року Іванківський районний суд Київської області в складі: головуючого - судді Ткаченка Ю.В., за участю секретаря судових засідань - Морозової Я.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні, за правилами спрощеного позовного провадження, клопотання представника позивача ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ» - адвоката Тараненко Артема Ігоровича про витребування доказів по цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» в особі представника Тараненко Артема Ігоровича до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

В С Т А Н О В И В :

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» (далі Позивач, ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ») в особі представника Тараненка Артема Ігоровича (далі Представник позивача) звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 (далі Відповідач, Позичальник) про стягнення заборгованості за кредитним договором в сумі 38 461,35 грн. (тридцять вісім тисяч чотириста шістдесят одна гривня тридцять п`ять копійок); судових витрат, пов`язаних з розглядом справи: судовий збір в розмірі 2 422,40 грн. (дві тисячі чотириста двадцять дві гривні сорок копійок) та витрати на правову допомогу.

Ухвалою Іванківського районного суду Київської області від 25 березня 2024 року по справі відкрито провадження за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін /а.с. 95-96/.

На адресу суду надійшло клопотання представника позивача ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ» - адвоката Тараненко Артема Ігоровича про витребування доказів в АТ «ТАСКОМБАНК» та АК «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».

У судове засідання сторони не з`явилися, про розгляд справи судом повідомлені вчасно, заяв до суду не надіслали.

Відповідно до ст. 247 ч. 2 ЦПК України фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося, оскільки сторони не з`явилися у судове засідання.

Суд, вивчивши клопотання представника позивача ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ» - адвоката Тараненко А.І. про витребування додаткових доказів, прийшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частиною 1 ст. 84 ЦПК України передбачено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки та Національний банк України зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці шляхом:

1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю;

2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю;

3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації;

4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вимоги п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про судовий збір» та те, що позивач не має можливості самостійно подати до суду вказаний у клопотанні письмові докази, а також враховуючи спірні правовідносини, суд вважає, що вимоги представника позивача про витребування доказів підлягають задоволенню, оскільки вони стосуються розгляду справи, та є необхідними для всебічного, повного розгляду справи та прийняття законного і обґрунтованого рішення.

Керуючись ст. ст. 76, 84, 223, 260-261 ЦПК України, ст. ст. 60, 61, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання представника позивача ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ» - адвоката Тараненко Артема Ігоровича про витребування доказів, - задовольнити.

Витребувати в:

Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (, МФО 339500, 01032, м. Київ вул. С. Петлюри,30, електронна адреса: ):

-Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» () та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 27.11.2021-30.11.2021 в сумі 15 500 грн.; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжних доручень, № АЕ97F95B-8303-47D0-B212-77F2D6D0859D ВІД 27.11.2021; № 5cd6713c-21ef-465b-8b43-ae85faf2aa14 від 28.11.2021 та № 24fd7cc4-6850-474b-a9a0-fdc15b757f19 від 28.11.2021);

-У разі підтвердження коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» () та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 27.11.2021-30.11.2021 в сумі 15 500 грн.; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжних доручень, № АЕ97F95B-8303-47D0-B212-77F2D6D0859D ВІД 27.11.2021; № 5cd6713c-21ef-465b-8b43-ae85faf2aa14 від 28.11.2021 та № 24fd7cc4-6850-474b-a9a0-fdc15b757f19 від 28.11.2021) - надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дані інформацію;

-У випадку неможливості надати вищевказані первинні документи, - надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

-

Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (, МФО 300335, 01011, м. Київ вул. Алмазова Генерала, буд. 4А):

- інформацію про те, чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) платіжна картка, маска картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 );

-інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» () та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 27.11.2021-30.11.2021 в сумі 15 500 грн.; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжних доручень, № АЕ97F95B-8303-47D0-B212-77F2D6D0859D ВІД 27.11.2021; № 5cd6713c-21ef-465b-8b43-ae85faf2aa14 від 28.11.2021 та № 24fd7cc4-6850-474b-a9a0-fdc15b757f19 від 28.11.2021);

-інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером за картковим рахунком-маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

-У разі підтвердження коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» () та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 27.11.2021-30.11.2021 в сумі 15 500 грн.; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжних доручень, № АЕ97F95B-8303-47D0-B212-77F2D6D0859D ВІД 27.11.2021; № 5cd6713c-21ef-465b-8b43-ae85faf2aa14 від 28.11.2021 та № 24fd7cc4-6850-474b-a9a0-fdc15b757f19 від 28.11.2021) - надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дані інформацію;

-У випадку неможливості надати вищевказані первинні документи, - надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Роз`яснити, що зазначені документи повинні бути надані суду протягом десяти днів з дня отримання копії ухвали.

Роз`яснити, що в разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом або неподання таких доказів без поважних причин до відповідної особи можуть бути застосовані заходи процесуального примусу, передбачені статтею 148 ЦПК України.

Судовий розгляд справи відкласти на 24 липня 2024 року до 14 год. 15 хв.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Юрій ТКАЧЕНКО