КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про відкриття провадження у справі

справа №133/991/24

10.06.24

Суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області Пєтухова Н.О., вирішуючи питання про прийняття до розгляду та відкриття провадження у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Юніт капітал" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

В С Т А Н О В И Л А:

Справа підсудна Козятинському міськрайонному суду Вінницької області.

Зазначена позовна заява подана з додержанням вимог ст.ст. 175, 177 ЦПК України, віднесена до предметної, суб`єктної, інстанційної та територіальної юрисдикції суду.

Підстав для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження не має.

Відповідно до ч.4 ст. 274 ЦПК України, розгляд цієї справи потрібно проводити за правилами загального позовного провадження з викликом сторін.

Відповідно до ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Так, одночасно з позовом позивач заявив клопотання, в якому просить витребувати у АТ "ТАСКОМБАНК" первинні документи бухгалтерського обліку, що підтверджують списання коштів з рахунків ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" та зарахування їх на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), зокрема банківську виписку, що підтверджує переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 та/ або платіжні доручення/інструкції на підтвердження переказу грошових коштів на вказаний картковий рахунок. У випадку неможливості надати вказані первишші документи , просить надати інші, прирівняні до них. Мотивуючи тим, що у наданні таких доказів їм було відмовлено.

Крім того, 03.05.2024 від представника позивача надійшо клопотання про витербування доказів, зокрема просить витребувати в АТ "Державний ощадний банк України" (Код ), МФО: 300465:

- Інформацію чи емітувалась на імя ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) платіжну карту, маска карти № НОМЕР_3 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна карта на імя ОСОБА_1 .

- Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період 12.10.2021- 17.10.2021 у сумі 6500,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №A92F6F2E-45F5-4BDE-8C29-C8ED42B470B7 від 12.10.2021).

- інформацію чи є/був номер телефону НОМЕР_6 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска карти № НОМЕР_5 та чи знаходиться/ знаходився номер тедлефону НОМЕР_7 в анкетах даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 )

- У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період 12.10.2021 - 17.10.2021 у сумі 6500,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №A92F6F2E-45F5-4BDE-8C29-C8ED42B470B7 від 12.10.2021),- первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію.

У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просить надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок боржника).

Враховуючи, що у позивача відсутня можливість отримати вказані докази, оскільки доступ до них інших осіб, крім їх фактичних володільців, є обмеженим, а вони можуть мати важливе значення для правильного вирішення справи, вважаю за необхідне дане клопотання задовольнити .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 53, 84, 187-192, 260, 261, 274, 353 ЦПК України, суддя,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Відкрити провадження у справі за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Юніт капітал" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Підготовче судове засідання призначити на 11:00 18.02.2025. в приміщенні Козятинського міськрайонного суду Вінницької області (вул.Грушевського, 64, м. Козятин, Вінницька область, 22100).

В судове засідання викликати сторони.

Клопотання про витребування доказів задовольнити.

Витребувати у АТ "ТАСКОМБАНК" первинні документи бухгалтерського обліку, що підтверджують списання коштів з рахунків ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" та зарахування їх на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), зокрема банківську виписку, що підтверджує переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 та/ або платіжні доручення/інструкції на підтвердження переказу грошових коштів на вказаний картковий рахунок.

У випадку неможливості надати вказані первишші документи , надати інші, прирівняні до них. Витребувані документи надати у виді належним чином засвідчених копій.

Витребувати у АТ "Державний ощадний банк України" (Код ), МФО: 300465:

- Інформацію чи емітувалась на імя ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) платіжну карту, маска карти № НОМЕР_3 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна карта на імя ОСОБА_1 .

- Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період 12.10.2021- 17.10.2021 у сумі 6500,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №A92F6F2E-45F5-4BDE-8C29-C8ED42B470B7 від 12.10.2021).

- інформацію чи є/був номер телефону НОМЕР_6 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска карти № НОМЕР_5 та чи знаходиться/ знаходився номер тедлефону НОМЕР_7 в анкетах даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 )

- У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період 12.10.2021 - 17.10.2021 у сумі 6500,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №A92F6F2E-45F5-4BDE-8C29-C8ED42B470B7 від 12.10.2021),- первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію.

У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші докази, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок боржника). Витребувані документи надати у виді належним чином засвідчених копій.

Вказані докази надати в строк до 01.02.2025.

Відповідачу надати строк для подання відзиву на позов протягом 15 днів з дня вручення цієї ухвали та роз`яснити, що відповіду, що він має право надіслати суду відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову. До такого відзиву мають бути надані документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи. До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача.

Роз`яснити відповідачу, що в разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Учасникам справи надіслати копії ухвали про відкриття провадження у справі протягом двох днів з дня її складення у відповідності до ч. 5 ст. 272 ЦПК України.

Одночасно з копією ухвали про відкриття провадження у справі надіслати відповідачу копію позовної заяви з копіями доданих до неї документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи в мережі Інтернет на офіційному веб-порталі судової влади України за веб-адресою: https://kz.vn.court.gov.ua/sud0209/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Суддя Н.О. ПЄТУХОВА

20.05.24