печерський районний суд міста києва
УХВАЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" червня 2024 р. Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Бусик О.Л.

при секретарі Романенко Ю.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження клопотання представника позивача про витребування доказів у справі за позовом ОСОБА_1 , в інтересах якої діє ОСОБА_2 до Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» про захист прав споживачів , -

В С Т А Н О В И В :

11 квітня 2024 року до Печерського районного суду м. Києва надійшла вказана позовна заява.

Ухвалою судді від 15 квітня 2024 року було відкрито провадження для розгляду в порядку спрощеного позовного провадження, без повідомлення (виклику) сторін у судове засідання.

Разом з позовною заявою представником позивача було подано клопотання про витребування доказів, а саме: витребувати у Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» :

-інформацію про перелік та номери поточних рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у АТ КБ «Приватбанк» станом на час розгляду справи з вказівкою на дату відкриття кожного з рахунків; копії відповідних договорів на відкриття таких;

-інформацію про залишок грошових коштів на поточних рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) станом на час розгляду справи в суді;

- копію листа про розірвання укладених договорів зі ОСОБА_1 (PHOKПП НОМЕР_1 ) та закриття поточних рахунків;

- інформацію про спосіб направлення листа про розірвання укладених договорів та закриття поточних рахунків ОСОБА_1 (PHOKIIII НОМЕР_1 ), зокрема повідомити як саме було направлено такий лист - засобами поштового зв`язку «Укрпошта», іншого поштового оператора, на електронну адресу із зазначенням конкретної адреси та/або e-mail адреси, вказати інший спосіб повідомлення якщо такий мав місце. У разі направлення згаданого листа засобами поштового зв`язку «Укрпошта» - витяг з реєстру поштових відправлень про направлення повідомлення про відмову від підтримання ділових відносин/відмову в обслуговуванні шляхом розірвання ділових відносин/розірвання договору і закриття рахунку;

- інформацію про правові підстави блокування (зупинення фінансових операцій) paxyнкiв ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ). Копію внутрішнього розпорядження відповідального працівника банку про блокування (зупинення фінансових операцій) рахунків ОСОБА_1 (PНОКПП НОМЕР_1 );

- інформацію про cкладaння відносно ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) висновку з частковим зазначенням підстав блокування рахунків;

- інформацію про правові підстави розірвання укладених договорів зі ОСОБА_1 (PНОКПП НОМЕР_1 ) та закриття поточних рахунків з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» з обов`язковим зазначенням дати відмови та відповідних підстав відмови, визначених у статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» (із посиланням на конкретні абзаци, пункти та частини цієї статтi);

- інформацію про визначення у внутрішніх документах АТ КБ «Приватбанк» згідно з вимогами Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» порядок відмови в передбачених законом випадках від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання договірних відносин) або проведення фінансової операції;

- інформацію по визначення переліку повноважених працівників банку/колегіальних органів банку, які мають право приймати рішення щодо відмови в установлених законом випадках та вказати прізвище, ім`я та по батькові уповноваженого працівника, яким було прийнято рішення відносно ОСОБА_1 (РHOKПIII НОМЕР_1), якщо таке рішення приймалось;

- інформацію про визначення у внутрішніх документах АТ КБ «Приватбанк» згідно з вимогами Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» процедуру розгляду та прийняття уповноваженими працівниками банку відповідних рішень, а також їх документування;

- інформацію про складання відносно ОСОБА_1 (PHOKПП НОМЕР_1) висновку з чітким зазначенням підстав відмови в підтриманні ділових відносин із клієнтом (із посиланням на конкретні абзаци, пункти та частини 15 статті Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення»);

- інформацію про визначення у внутрішніх документax AT KБ «Приватбанк» порядку інформування клієнта про відмову в установленні (підтриманні) із ним ділових відносин з обов`язковим зазначенням дати відмови та відповідних підстав відмови, встановлених статтею 15 3aкону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» (із посиланням на конкретні абзаци, пункти та частини цієї статті);

- інформацію щодо звернення АТ КБ «Приватбанк» або спеціально уповноваженого органу до правоохоронних органів з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення по фінансовим операціям ОСОБА_1 (PHOKПП НОМЕР_1)). Копії цих повідомлень та прийнятих рішень за результатами розгляду цих повідомлень;

- інформацію щодо звернення АТ КБ «Приватбанк до спеціально уповноваженого органу в установленому законодавством порядку з повідомленням про фінансові операції ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які є підозрілими. Копії цих повідомлень та прийнятих рішень спеціально уповноваженого органу за результатами розгляду цих повідомлень;.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків. Відповідно до положень ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Згідно зі ст. 80 ЦПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 84 ЦПК України у клопотанні про витребування доказів повинно бути зазначено обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 84 ЦПК України у клопотанні про витребування доказів повинно бути зазначено вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Обгрунтовуючи неможливість подання витребуваних доказів представник позивача зазначає, що отримати витребувану інформацію самостійно неможливо, оскільки вказана інформація є банківською таємницею.

Проте, як вбачається з клопотання про витребування доказів та матеріалів долучених до справи, представник позивача не звертався до відповідача з проханням надати витребувану інформацію.

Дослідивши матеріали справи, підстави та предмет заявлених позовних вимог та доводи, викладені у клопотанні про витребування доказів, суд приходить до висновку про його необґрунтованість, оскільки представником позивача не було вчинено відповідних дій для отримання витребуваних доказів, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись п. 3 ч.1 ст. 43, ч. 3 ст. 77, ст. 84, ст. 116, ЦПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання представника позивача про витребування доказів у справі за позовом ОСОБА_1 , в інтересах якої діє ОСОБА_2 до Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» про захист прав споживачів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.Л. Бусик