У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.05.2024 Справа №607/6740/24 Провадження №2/607/1894/2024

місто Тернопіль

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Герчаківської О. Я.,

за участю секретаря судового засідання Баб`як Н. О.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання про витребування доказів у справі за позовною заявою товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. Герчаківської перебувають матеріали цивільної справи№ 607/6740/24 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» (далі - ТОВ «ФК «Ейс») до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Разом із позовною заявою представник позивача подав клопотання про витребування від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» первинних документів бухгалтерського обліку, що підтверджують списання коштів із рахунків товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (далі ТОВ «Манівео ШФД») та зарахування їх на картковий рахунок, що належить ОСОБА_1 .

Також 14 травня 2024 року судом зареєстровано повторне уточнене клопотання представника позивача про витребування доказів:

від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» (далі АТ «ТАСКОМБАНК») інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків ТОВ «Манівео ШФД» на картковий рахунок-маска карти, що належить ОСОБА_1 за період 04.10.2021 07.10.2021 у сумі 16 500,00 грн; у разі наявності такої інформації надати первинні документи бухгалтерського обліку, що підтвердять переказ коштів із транзитних рахунків ТОВ «Манівео ШФД» (Код ) на картковий рахунок-маска карти, що належить ОСОБА_1 за період 04.10.2021 07.10.2021 у сумі 16 500,00 грн; у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника);

від АКЦІОНЕРОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі АТ КБ «ПРИВАТБАНК») інформацію, чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 платіжка картка маска-картка, чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 ; інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків ТОВ «Манівео ШФД» (Код ) та зарахування на картковий рахунок-маска карти, що належить ОСОБА_1 за період 04.10.2021 07.10.2021 у сумі 16 500,00 грн; інформацію про фінансовий номер телефону, який зазначено у анкетних даних ОСОБА_1 ; у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків ТОВ «Манівео ШФД» (Код ), надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки, платіжні інструкції, доручення), що підтверджують дану інформацію; у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Доводи клопотань обґрунтовані тим, що первинні документи бухгалтерського обліку, які підтверджують переказ коштів згідного договору № 555867471 від 04 жовтня 2021 року на платіжну картку ОСОБА_1 знаходяться в АТ «ТАСКОМБАНК» та АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

28 лютого 2024 року представником позивача на електронну адресу АТ «ТАСКОМБАНК» подано адвокатський запит з проханням надати інформацію щодо переказу коштів з рахунку ТОВ «Манівео ШФД» та успішне їх зарахування на рахунок позичальника, однак відповідь на запит не була отримана.

Відтак, оскільки запитувана представником позивача інформація є банківською таємницею та може бути отримана тільки за рішенням суду, адвокат Тараненко А. І. просив суд її витребувати в порядку, передбаченому ст. 84 Цивільного процесуального кодексу України (далі ЦПК України).

Суд, вивчивши доводи представника позивача, дослідивши вимоги та обґрунтування клопотання про витребування доказів, доходить до наступного висновку.

Здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором (ч. 1 ст. 5 ЦПК України).

Так, ч. 3 ст. 3 ЦПК України передбачено, що провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.

Згідно ст. ст. 76, 77 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Суд не бере до розгляду докази, що не стосуються предмета доказування.

В розумінні ч. 2 ст. 78 ЦПК України, обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Згідно зі ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Позивач повинен подати докази разом з поданням позовної заяви (ч. 2 ст. 83 ЦПК України).

В силу ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у ч. 2 та 3 ст. 83 ЦПК України. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Клопотання представника позивача вважається таким, що подане в строк, визначений процесуальним законом.

Так, докази про витребування яких просить адвокат Тараненко А. І. містять банківську таємницю, тобто інформацію з обмеженим доступом, яку банк може надати на виконання судового рішення про її витребування.

Водночас, матеріали справи містять інформацію про те, що представник позивача звертався з адвокатським запитом про отримання інформації тільки до АТ «ТАСКОМБАНК». Про звернення із запитом адвоката Тараненка А. І. до АТ КБ «ПРИВАТБАНК» про отримання інформації, зміст якої викладено в клопотанні про витребування доказів, докази відсутні, а відтак в цій частині клопотання представника позивача є необґрунтованим та до задоволення не підлягає.

Отож, виходячи зі змісту вимог процесуального закону, характеру та суті спірних правовідносин, предмету спору та доказування, сприяючи у здійсненні процесуальних прав та обов`язків, за наявності обґрунтованих труднощів у самостійному отриманні вказаних доказів, суд вважає необхідним клопотання представника позивача про витребування доказів задовольнити частково, забезпечивши докази шляхом їх витребування від АТ «ТАСКОМБАНК», а саме:

інформації про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ТОВ «Манівео ШФД» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 04.10.2021 07.10.2021 у сумі 16 500,00 грн (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №E8A8D93A-996F-40AA-BA32-AA47561915E2 від 04.10.2021);

у разі наявності такої інформації надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ТОВ «Манівео ШФД» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 04.10.2021 07.10.2021 у сумі 16 500,00 грн (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №E8A8D93A-996F-40AA-BA32-AA47561915E2 від 04.10.2021);

у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

У зв`язку з неявкою учасників справи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Керуючись ст. ст. 83-84, 353355 ЦПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про витребування доказів - задовольнити частково.

Витребувати від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» наступну інформацію (належним чином засвідчені копії документів):

про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 04.10.2021 07.10.2021 у сумі 16 500,00 грн (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №E8A8D93A-996F-40AA-BA32-AA47561915E2 від 04.10.2021);

у разі наявності такої інформації надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ТОВ «Манівео швидка фінансова опомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 04.10.2021 07.10.2021 у сумі 16 500,00 грн (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №E8A8D93A-996F-40AA-BA32-AA47561915E2 від 04.10.2021);

у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Надати вказані докази у строк до наступного судового засідання, яке відбудеться о 11 год. 00 хв. 10 липня 2024 року.

В разі неможливості подати докази у встановлений строк, повідомити суд протягом п`яти днів, з дня отримання ухвали, про такі причини.

Роз`яснити, що відповідно до положень ст. 148 ЦПК України, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу в сумі від 0,3 до 3 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Головуючий суддя О. Я. Герчаківська