Справа №463/6412/15-ц
Провадження №6/463/88/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року Личаківський районний суд м. Львова

в складі головуючого судді Головатого Р.Я.

з участю секретаря судових засідань Афанасьєва Д.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові подання приватного виконавця виконавчого округу Львівської області Пиця Андрія Андрійовича про обмеження у праві виїзду за межі України боржника ОСОБА_1 , -

встановив:

приватний виконавець звернувся до суду із поданням про обмеження у праві виїзду за межі України боржника ОСОБА_1 , просить тимчасово обмежити боржника громадянина Українии ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , що зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 у праві виїзду за межі України до погашення заборгованості по виконавчому провадженні № 73108281, що перебуває на виконанні в приватного виконавця Пиць А.А

Подання обґрунтовує тим, що на виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Львівської області Пиць А.А. перебуває виконавче провадження №73108281 з примусового виконання виконавчого листа № 463/6412/15-ц від 02.07.2016 року виданого Личаківським районним судом м. Львова про стягнення з ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Ансу» () заборгованість за кредитним договором № 5532307 від 13.09.2007р. в розмірі 20854 доларів США 99 центів (двадцять тисяч вісімсот п`ятдесят чотири долари США дев`яносто дев`ять центів) та 37242 грн.58 коп. (тридцять сім тисяч двісті сорок дві гривні п`ятдесят вісім копійок), з яких: заборгованість за осовною сумою кредиту 20076,10 доларів США, заборгованіть за відсотками 778,89 доларів США, пеня за порушення строків виконання зобов`язання 10541,48 грн. штраф за непоновлення договорів страхування 24427,94 грн., штраф за невиконання вимоги про дострокове повернення кредиту 2273,16 грн. та 171,87 доларів США та 443 грн. 34 коп. судових витрат.

20.10.2023 року приватним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 73108281, скеровано боржнику для виконання, стягувачу до відома, що підтверджується списком згрупованих поштових відправлень рекомендованих листів (список згрупованих поштових відправлень № 492 додається).

У постанові про відкриття виконавчого провадження приватним виконавцем зазначено обов`язки боржника передбачені ч. 5 ст. 19 ЗУ «Про виконавче провадження», а саме: - утримуватися від вчинення дій, що унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення; - допускати в установленому законом порядку виконавця до житла та іншого володіння, приміщень і сховищ, що належать йому або якими він користується, для проведення виконавчих дій; - за рішеннями майнового характеру подати виконавцю протягом п`яти робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження декларацію про доходи та майно боржника, зокрема про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, про майно, що перебуває в заставі (іпотеці) або в інших осіб, чи про кошти та майно, належні йому від інших осіб, за формою, встановленою Міністерством юстиції України; - повідомити виконавцю про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника, не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення відповідної обставини; - своєчасно з`являтися на вимогу виконавця; - надавати пояснення за фактами невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження.

Проте, зазначені обов`язки, передбачені ч.5 ст. 19 ЗУ «Про виконавче провадження» боржником було проігноровано та не виконано.

20.10.2023 року приватним виконавцем з метою забезпечення повного фактичного виконання рішення суду, винесено постанову про арешт коштів № 73108281, скеровано у АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк», АТ «Оксі Банк», АТ «Таскомбанк», АТ «Райффайзен Банк», ПАТ АКБ «Індустріалбанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «ПроКредит Банк», АТ «АКБ «Львів», АТ «Кредобанк», АТ «ОТП БАНК», АТ «Ідея Банк», АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК», АТ «Укрсиббанк», АТ «Банк Авангард», АТ «Сенс Банк», АТ «Банк Альянс», ПАТ АБ «Південний», АТ «Альтбанк», АТ «Державний ощадний банк України», АТ «ІНГ Банк Україна», ПАТ АБ «Укргазбанк», АТ «Банк ?», АТ «Скай Банк», (список згрупованих поштових відправлень № 492 додається).

Згідно з відповідей вищевказаних банківських установ, на рахунках боржника недостатньо коштів для виконання постанови про арешт коштів № 73108281.

Відповідно до фільтрованої виписки за період з 13.11.2023 по 24.04.2024 року на рахунки приватного виконавця шляхом примусового списання коштів платіжними інструкціями надійшло 16 514,05 грн. 20.10.2023 року приватним виконавцем з метою забезпечення повного фактичного виконання рішення суду, винесено постанову про арешт майна боржника № 73108281 (список згрупованих поштових відправлень № 492 додається).

Згідно відповіді на запит № 178671609 від 20.10.2023 року до Державної фіскальної служби України про наявні рахунки у боржників юриддичних осіб та/або фізичних осіб підприємців, а також рахунки, відкриті боржником юридичною особою через свої відокремлені підрозділи - інформація відносно боржника відсутня.

Згідно відповіді на запит № 178671607 від 20.10.2023 року до Міністерства внутрішніх справ України щодо зареєстрованих за боржником транспортних засобів за боржником зареєстровані транспортні: Марка ТЗ: OPEL, Модель ТЗ: INSIGNIA, Категорія ТЗ: Легковий, Рік виробництва: 2012, VIN : НОМЕР_2 , Номерний знак: W0LGB5EL5D1027363, Колір ТЗ: Чорний.

23.10.2023 року приватним виконавцем винесено постанову про розшук майна боржника №73108281 : 1) Марка ТЗ: OPEL, Модель ТЗ: INSIGNIA, Категорія ТЗ: Легковий, Рік виробництва: 2012, VIN: W0LGB5EL5D1027363, Номерний знак: W0LGB5EL5D1027363, Колір ТЗ: Чорний (список згрупованих поштових відправлень № 492 додається).

Станом на 22.05.2024 р. розшук майна боржника виявився безрезультатним.

Згідно з відповіддю на запит № 178671622 від 20.10.2023 року до Державної податкової служби України про джерела та/або суми доходів, нарахованих податковими агентами на користь боржників фізичних осіб, та розміри утриманого податку з доходів боржників фізичних осіб, та/або загальну суму річного доходу, задекларованого боржником фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, та суму утриманого податку (для фізичних осіб, які є самозайнятими особами), та/або загальну суму доходу та суму податку за звітній період, задекларованих боржником фізичною особою підприємцем в податковій декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця боржник ОСОБА_1 отримує дохід за ознакою 185 доходи у вигляді сум грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями.

23.10.2023 року приватним виконавцем винесено постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника № 73108281.

10.01.2024 року приватним виконавцем винесено постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника № 73108281.

09.01.2024 року приватним виконавцем скеровано виклик № 16777 боржнику ОСОБА_1 з`явитись до виконавця 19.01.2024, 11:30 за адресою: АДРЕСА_2 , щодо сплати боргу за вищевказаним виконавчим документом або надання підтверджуючих документів про сплату (список згрупованих поштових відправлень №20 додається).

11.04.2024 року приватним виконавцем скеровано виклик № 232371 боржнику ОСОБА_1 з`явитись до виконавця 17.04.2024, 10:30 за адресою: 79026, Львівська обл., м. Львів, вул. Янева, буд.23, під`їзд 1, офіс 1, щодо сплати боргу за вищевказаним виконавчим документом або надання підтверджуючих документів про сплату (список згрупованих поштових відправлень № 303 додається).

Одночасно боржника зобов`язано надати: 1. пояснення за фактом невиконання вимог виконавчого документа, а також повідомити про заходи, що вживаються з метою його виконання; 2. достовірні відомості про доходи та місце роботи, на підтвердження чого надати довідку з місця роботи; 3. достовірні відомості про кошти у гривнях та іноземній валюті, інші цінності (дорогоцінні метали, ювелірні вироби тощо), у тому числі про кошти на рахунках і вкладах у банках та інших фінансових установах, про рахунки в цінних паперах у депозитарних установах, що знаходяться на території України та за її межами, з зазначенням назви відповідної установи та її адреси, на підтвердження чого надати копії відповідних договорів або інших документів; 4. достовірні відомості про майно, у тому числі про майно, що перебуває у спільній власності (місцезнаходження, технічна харектиристика тощо) з наданням копій підтверджуючих документів про відповідне право; 5. достовірні відомості про майно, що перебуває в заставі/іпотеці або в інших осіб, а також про кошти та майно, належні від інших осіб ( місцезнаходження майна, його характеристика тощо) з наданням копій підтверджуючих договорів та додатків до них; 6. достовірні відомості про майнові права, на які може бути звернено стягнення, зокрема частки у статутному капіталі юридичних осіб, в тому числі майнові права, що є предметом застави/іпотеки, з наданням копій підтверджуючих документів; 7. копії паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон; 8. довідку про склад сім`ї; 9. документи щодо зареєстрованих осіб в житлових будинках, квартирах, що належать на праві приватної та/або спільної власності.

На виклики приватного виконавця ОСОБА_2 ОСОБА_1 не з`явився, вказаної інформації не подав, причини неявки не повідомив.

11.04.2024 року приватним виконавцем було скеровано вимогу № 232386 до ОСОБА_1 надати інформацію про грошові кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах; надати інформацію про рухоме та нерухоме майно на яке можна звернути стягнення в рахунок погашення заборгованості для виконання виконавчого документа; подати виконавцю декларцію про доходи та майно боржника (список згрупованих поштових відправлень № 303 додається).

08.01.2024 року приватним виконавцем було скеровано запит № 16357 в Головне управління Державної міграційної служби України у Львівській області про термінове надання інформації щодо видачі документа, що дає право на виїзд з України і в`їзд в Україну та посвідчують особу громадянина України під час перебування за її межами (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, тощо) на ім`я боржника: ОСОБА_1 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відповіді на запит № 16357 від 08.01.2024 року Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області повідомляється, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 , виданий 10.01.2020 органом 4652 та серії НОМЕР_4 , виданий 30.01.2014 органом 4601.

Згідно відповіді на запит до відділу адресно довідкової роботи ГУ ДМС України у Львівській області про зареєстроване місце проживання чи місце перебування особи боржник ОСОБА_1 зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Боржнику ОСОБА_1 відомо про наявність відкритого виконавчого провадження, що підтверджується списком згрупованих поштових відправлень рекомендованих листів.

Боржник вважається повідомленим про початок примусового виконання рішень, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у виконавчому документі. Виконавець не повинен пересвідчуватися в отриманні боржником копії постанови про відкриття виконавчого провадження, оскільки це суперечить положенню ч. 1 ст.28 ЗУ «Про виконавче провадження». Вказане узгоджується з правовим висновком, викладеним у постановах Верховного Суду від 28.01.2021 у справі № 643/8028/15, від 18.03.2021 у справі № 520/10954/15-ц.

Зазначає, що ухилення боржника від виконання своїх зобов`язань є оціночним поняттям. Зважаючи на це, доведення факту ухилення боржника від виконання зобов`язання покладається на державного/приватного виконавця, який ініціює встановлення тимчасового обмеження у виїзді особи за межі України. Поняття "ухилення від виконання зобов`язань, покладених на боржника рішенням" варто розуміти як будь-які свідомі діяння (дії або бездіяльність) боржника, спрямовані на невиконання відповідного обов`язку у виконавчому провадженні, коли виконати цей обов`язок у нього є всі реальні можливості (наприклад, наявність майна, грошових коштів тощо) і цьому не заважають будь-які незалежні від нього об`єктивні обставини (непереборної сили, події тощо). Ухилення від виконання зобов`язань, покладених на боржника судовим рішенням, може полягати як в активних діях (нез`явлення на виклики державного виконавця, приховування майна, доходів тощо), так і в пасивних діях (невжиття будь-яких заходів для виконання обов`язку сплатити кошти).

Невиконання боржником своїх обов`язків, передбачених ч.5 ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження» може свідчити про ухилення боржника від виконання покладених на нього рішенням обов`язків у виконавчому провадженні.

Станом на 22.05.2024 року рішення суду боржником не виконано, будь-яких дій спрямованих на його виконання не здійснено.

Наявність у боржника ОСОБА_1 невиконаних зобов`язань, покладених на нього вищезгаданим виконавчим документом та ухилення від виконання вказаного рішення суду, є підставою для обмеження його у праві виїзду за межі України, тому просить подання задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.441 ЦПК України ухвала про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути постановлена судом за місцем виконання відповідного рішення за поданням державного або приватного виконавця. Суд негайно розглядає таке подання без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного (приватного) виконавця.

Приватний виконавець на розгляд подання не з`явився, разом з тим скерував клопотання про розгляд справи без його участі та просив подання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали подання, суд встановив наступне.

На виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Львівської області Пиця А.А. перебуває виконавче провадження №73108281 з примусового виконання виконавчого листа № 463/6412/15-ц від 02.07.2016 року виданого Личаківським районним судом м. Львова про стягнення з ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Ансу» () заборгованість за кредитним договором № 5532307 від 13.09.2007р. в розмірі 20854 доларів США 99 центів (двадцять тисяч вісімсот п`ятдесят чотири долари США дев`яносто дев`ять центів) та 37242 грн.58 коп. (тридцять сім тисяч двісті сорок дві гривні п`ятдесят вісім копійок), з яких: заборгованість за осовною сумою кредиту 20076,10 доларів США, заборгованіть за відсотками 778,89 доларів США, пеня за порушення строків виконання зобов`язання 10541,48 грн. штраф за непоновлення договорів страхування 24427,94 грн., штраф за невиконання вимоги про дострокове повернення кредиту 2273,16 грн. та 171,87 доларів США та 443 грн. 34 коп. судових витрат.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Відповідно до ч.1-3 ст. 441 ЦПК України тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як захід забезпечення виконання судового рішення або рішення інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом. Тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України застосовується в порядку, визначеному цим Кодексом для забезпечення позову, із особливостями, визначеними цією статтею. Суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), якщо така особа ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на неї відповідним рішенням, на строк до виконання зобов`язань за рішенням, що виконується у виконавчому провадженні.

Статтею 18 Закону України «Про виконавче провадження» встановлено, що виконавець у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду, який видав виконавчий документ, за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості.

Відповідно до ст.6 Закону «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено, зокрема у випадку, коли він ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, до виконання зобов`язань.

Для цього державні (приватні) виконавці мають право у передбачених законом випадках звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника фізичної особи чи керівника боржника юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів (п. 19 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження»).

Критерій достатності вжитих боржником з метою належного виконання зобов`язання заходів визначається судом.

Поняття «ухилення від виконання зобов`язань, покладених на боржника рішенням» варто розуміти як будь-які свідомі діяння (дії або бездіяльність) боржника, спрямовані на невиконання відповідного обов`язку у виконавчому провадженні, коли виконати цей обов`язок у нього є всі реальні можливості (наприклад, наявність майна, грошових коштів тощо) і цьому не заважають будь-які незалежні від нього об`єктивні обставини (непереборної сили, події тощо).

Згідно зі ст. 2 Протоколу № 4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який гарантує деякі права і свободи, не передбачені в Конвенції та у Першому протоколі до неї, кожен є вільним залишати будь-яку країну, включно зі своєю власною. На здійснення цих прав не може бути встановлено жодних обмежень, крім тих, що передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної чи громадської безпеки, для підтримання публічного порядку, запобігання злочину, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб. Під поняттям "ухилення від виконання зобов`язань, покладених на боржника рішенням" варто розуміти будь-які свідомі діяння (дії або бездіяльність) боржника, спрямовані на невиконання відповідного обов`язку у виконавчому провадженні, коли виконати цей обов`язок у нього є всі реальні можливості (наприклад, наявність майна, грошових коштів тощо) і цьому не заважають будь-які не залежні від нього об`єктивні обставини (непереборної сили, події тощо).

Звертаючись до суду із поданням про тимчасове обмеження боржника громадянина України ОСОБА_1 у праві виїзду за межі України до погашення заборгованості по виконавчому провадженні №73108281, що перебуває на виконанні в приватного виконавця Пиця А.А, останній обґрунтовує таке, зокрема тим, що боржнику скеровано постанову про відкриття виконавчого провадження №73108281, у якій зазначено обов`язки боржника передбачені ч.5 ст.19 Закону України «Про виконавче провадження», однак такі боржником було проігноровано та не виконано. Оскільки боржник вважається повідомленим про початок примусового виконання рішень, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у виконавчому документі, то виконавець не повинен пересвідчуватися в отриманні боржником копії постанови про відкриття виконавчого провадження, оскільки це суперечить положенню ч. 1 ст.28 Закону України «Про виконавче провадження», що узгоджується з правовим висновком, викладеним у постановах Верховного Суду від 28.01.2021 у справі № 643/8028/15, від 18.03.2021 у справі № 520/10954/15-ц.

Дійсно, відповідно до ч.1 ст.28 Закону України «Про виконавче провадження» боржник вважається повідомленим про початок примусового виконання рішень, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у виконавчому документі.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів подання згідно з відповіддю на запит №178671622 від 20.10.2023 до Державної податкової служби України про джерела та/або суми доходів, нарахованих податковими агентами на користь боржників фізичних осіб, та розміри утриманого податку з доходів боржників фізичних осіб, та/або загальну суму річного доходу, задекларованого боржником фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, та суму утриманого податку (для фізичних осіб, які є самозайнятими особами), та/або загальну суму доходу та суму податку за звітній період, задекларованих боржником фізичною особою підприємцем в податковій декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця боржник ОСОБА_1 отримує дохід за ознакою 185 доходи у вигляді сум грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями.

Наведене свідчить про те, що ОСОБА_1 є військовослужбовцем.

Згідно з вимогами п.1 ч.1 ст.34 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі: проходження боржником строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, або якщо боржник проходить військову службу та виконує бойові завдання військової служби у бойовій обстановці чи в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, якщо згідно з умовами служби проведення виконавчих дій неможливе чи на прохання стягувача, який проходить таку військову службу.

В той же час з матеріалів подання не вбачається, що приватний виконавець перевіряв наявність підстав для зупинення вчинення виконавчих дій та приймав рішення з цього приводу.

Крім цього, як вбачається зі змісту подання відповідно до фільтрованої виписки за період з 13.11.2023 по 24.04.2024 на рахунки приватного виконавця шляхом примусового списання коштів платіжними інструкціями надійшло 16514,05 грн., що свідчить про часткове виконання рішення суду.

Враховуючи вищенаведене, суд приходить до висновку, що вказані обставини у їх сукупності не свідчать беззаперечно про ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням суду, що у свою чергу виключає можливість задоволення подання про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України.

Керуючись ст.247, 441 ЦПК України, суд, -

постановив:

відмовити в задоволенні подання приватного виконавця виконавчого округу Львівської області Пиця Андрія Андрійовича про обмеження у праві виїзду за межі України боржника громадянина Українии ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , що зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 у праві виїзду за межі України до погашення заборгованості по виконавчому провадженні № 73108281, що перебуває на виконанні в приватного виконавця Пиць А.А

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала складена та підписана суддею 28.05.2024.

Суддя: Р.Я. Головатий