КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОДЕСИ
_________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 947/3082/23
Провадження № 6/947/650/24
УХВАЛА

03.12.2024

Київський районний суд м. Одеси в складі:

головуючого судді Петренка В.С.

за участю секретаря Торгонської В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі подання державного виконавця Київського відділу державної виконавчої служби у м. Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Борисова Даніїла Сергійовича про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника,

ВСТАНОВИВ:

28.11.2024 року державний виконавець Київського відділу державної виконавчої служби у м. Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Борисов Даніїл Сергійович звернувся до суду із поданням, в якому просить суд встановити тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичну особу-боржника ОСОБА_1 до виконання зобов`язань покладених на нього відповідно до виконавчого листа №947/25526/23, виданого 11.04.2024 року Київським районним судом м. Одеси про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 грошових коштів у розмірі 15000,00 доларів США; виконавчого листа №947/25526/23 виданого 11.04.2024 року Київським районним судом м. Одеси про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 вартості судових витрат у розмірі 5485,50 грн., що складається з судового збору; виконавчого листа №947/3082/23 виданого 16.06.2023 року Київським районним судом м. Одеси про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_3 заборгованості за договором позики від 02.10.2022 року у розмірі 333917,25 грн., яка складається з суми позики в розмірі 252000,00 грн., відсотків в розмірі 25890,41 грн., пені в розмірі 52920,00 грн., три відсотки річних від суми боргу 3106,84 грн.; виконавчого листа №947/3085/23 виданого 16.06.2023 року Київським районним судом м. Одеси про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_3 витрат по сплаті судового збору у розмірі 3339,17 грн. та витрат за сплату професійної правничої допомоги у розмірі 34000,00 грн.; виконавчого листа №947/25523/23 виданого 11.04.2024 року Київським районним судом м. Одеси про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_4 заборгованості за договором позики від 08.08.2022 року в сумі 15000,00 доларів США; виконавчого листа №947/25523/23 від 11.04.2024 року виданого Київським районним судом м. Одеси про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_4 відшкодування витрат зі сплати судового збору в розмірі 5485,50 грн.

Вимоги подання державний виконавець обґрунтовує тим, що у нього на виконанні перебуває зведене виконавче провадження № 72213586 з примусового виконання вказаних вище виконавчих листів.

Приватний виконавець зазначає, що боржником у добровільному порядку рішення суду не виконано.

Оскільки боржником ОСОБА_1 рішення суду не виконуються, державний виконавець Київського відділу державної виконавчої служби у м. Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Борисов Даніїл Сергійович був вимушений звернутися до суду з вказаним поданням.

Відповідно до автоматизованої системи документообігу подання було розподілено судді Київського районного суду м. Одеси Петренку В.С.

Згідно ч.4 ст. 441 ЦПК України ухвала про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути постановлена за поданням державного або приватного виконавця, яким відкрито відповідне виконавче провадження. Суд негайно розглядає таке подання без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного (приватного) виконавця.

У судове засідання 03.12.2024 року приватний виконавець Київського відділу державної виконавчої служби у м. Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) не з`явився, про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином, проте 03.12.2024 року надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності, підтримав подання та просив його задовольнити.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали справи, суд дійшов висновку про необхідність задоволення подання, виходячи з наступного.

Як встановлено судом у судовому засіданні, на виконанні у державного виконавця Київського відділу державної виконавчої служби у м. Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Борисова Даніїла Сергійовича перебуває зведене виконавче провадження № 72213586 з примусового виконання виконавчих листів, а саме: виконавчого листа №947/25526/23, виданого 11.04.2024 року Київським районним судом м. Одеси про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 грошових коштів у розмірі 15000,00 доларів США; виконавчого листа №947/25526/23 виданого 11.04.2024 року Київським районним судом м. Одеси про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 вартості судових витрат у розмірі 5485,50 грн., що складається з судового збору; виконавчого листа №947/3082/23 виданого 16.06.2023 року Київським районним судом м. Одеси про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_3 заборгованості за договором позики від 02.10.2022 року у розмірі 333917,25 грн., яка складається з суми позики в розмірі 252000,00 грн., відсотків в розмірі 25890,41 грн., пені в розмірі 52920,00 грн., три відсотки річних від суми боргу 3106,84 грн.; виконавчого листа №947/3085/23 виданого 16.06.2023 року Київським районним судом м. Одеси про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_3 витрат по сплаті судового збору у розмірі 3339,17 грн. та витрат за сплату професійної правничої допомоги у розмірі 34000,00 грн.; виконавчого листа №947/25523/23 виданого 11.04.2024 року Київським районним судом м. Одеси про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_4 заборгованості за договором позики від 08.08.2022 року в сумі 15000,00 доларів США; виконавчого листа №947/25523/23 від 11.04.2024 року виданого Київським районним судом м. Одеси про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_4 відшкодування витрат зі сплати судового збору в розмірі 5485,50 грн.

За вказаним зведеним виконавчим документом боржником є - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який згідно матеріалів виконавчого провадження є громадянином Україна, паспорт № НОМЕР_2 , орган, що видав 5112 від 10.02.2020 року, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 виданий 20.10.2014 року.

10.07.2023 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №72206616, якою боржника зобов`язано подати декларацію про доходи та майно та попереджено боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей. Копію постанови направлено сторонам виконавчого провадження.

10.07.2023 року виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №72206675, якою боржника зобов`язано подати декларацію про доходи та майно та попереджено боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей. Копію постанови направлено сторонам виконавчого провадження.

19.04.2024 року виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №74806260, якою боржника зобов`язано подати декларацію про доходи та майно та попереджено боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей. Копію постанови направлено сторонам виконавчого провадження.

19.04.2024 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №74806548, якою боржника зобов`язано подати декларацію про доходи та майно та попереджено боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей. Копію постанови направлено сторонам виконавчого провадження.

19.04.2024 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №74803748, якою боржника зобов`язано подати декларацію про доходи та майно та попереджено боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей. Копію постанови направлено сторонам виконавчого провадження.

19.04.2024 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №74801201, якою боржника зобов`язано подати декларацію про доходи та майно та попереджено боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей. Копію постанови направлено сторонам виконавчого провадження.

Державним виконавцем на підставі положень статті 30 Закону України «Про виконавче провадження» та пункту 14 Розділу III Інструкції з організації примусового виконання рішень № 512/5 від 02.04.2012, зазначені виконавчі провадження приєднані до зведеного виконавчого провадження №72213586 щодо боржника ОСОБА_1 , та виконуються у рамках зведеного виконавчого провадження №72213586.

Як зазначає державний виконавець рішення на сьогоднішній день боржником не виконано, декларацію не надано, будь яких дій спрямованих на його виконання не здійснено, що суперечить вимогам частини п`ятої статті 19 Закону України "Про виконавче провадження".

Відповідно до положень статті 48 Закону України «Про виконавче провадження», державним виконавцем накладено арешт на грошові кошти, що містяться на відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належить боржнику.

Державним виконавцем Київського відділу державної виконавчої служби у м. Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) на підставі статті 56 Закону України «Про виконавче провадження» накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно, що належить боржнику.

З матеріалів справи встановлено, що державним виконавцем проводилась перевірка майнового стану боржника:

щодо виявлення електронних рахунків, електронних гаманців боржника, шляхом направлення відповідних запитів на отримання інформації до банківських та фінансових установ, органів ДФС від 10.07.2023, 27.09.2023, 22.11.2023, 26.03.2024, 18.04.2024, 26.06.2024, 12.09.2024.;

щодо виявлення рухомого та нерухомого майна, зареєстрованого за боржником, шляхом направлення відповідних запитів до органів МВС України щодо зареєстрованих транспортних засобів, запитів до Державної служби з питань праці щодо зареєстрованих великовантажних та інших технологічних транспортних засобів, до Держпродспоживслужби щодо зареєстрованої сільськогосподарської техніки, самохідних шасі, меліоративних машин та інших механізмів, до Головного управління Держгеокадастру щодо наявних земельних ділянок, до Департаменту екології та природніх ресурсів Одеської обласної державної адміністрації щодо отримання боржником дозволу на спеціальне водовикористання, до Державного підприємства «Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин» щодо реєстрації боржника як власника тварини, до Управління підтримання льотної діяльності ДАС України, філії «Головного Інформаційно-обчислювального центру» Акціонерного товариства «Українська залізниця» щодо зареєстрованого рухомого майна, до Одеської митниці щодо митного оформлення товарів боржником, згідно із базою митних декларацій Одеської митниці, за період 2023-2024 роки, до Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради щодо наявності в реєстрі будівельної діяльності відомостей щодо видачі документів дозвільного/декларативного характеру де замовником є боржник від 20.10.2023, 16.09.2024;

щодо інформації про отримані доходи, виплати та пенсію боржника, шляхом направлення відповідних запитів до органів ДФС, Податкової служби та ПФУ від 27.09.2023, 17.10.2023, 19.10.2023, 22.11.2023, 18.04.2023, 02.05.2024, 12.09.2024, 16.09.2024;

щодо інформації про місце проживанням та реєстрації боржника до ДМС в Одеській області, Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради від 18.04.2023, 12.09.2024, 16.09.2024;

щодо перетину боржником кордону України до ДПС України від 19.10.2023, 12.09.2024, 16.09.2024.

Згідно відомостей, отриманих державним виконавцем у відповіді на запити, за боржником ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 будь-якого рухомого та/або нерухомого майна не зареєстровано, інформація щодо джерел доходів у органах ДРФО/ПФУ відсутня, коштів на електронних рахунках, електронних гаманцях боржника - відсутні. Місце реєстрації/місце задекларованого проживання боржника: АДРЕСА_1 .

Згідно із відповіді на запит державного виконавця, Державний кордон України, з моменту відкриття виконавчого провадження, боржник ОСОБА_1 не перетинав.

Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» вимоги виконавця щодо виконання рішень є обов`язковими на всій території України. Не виконання законних вимог виконавця тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Таким чином, судовим розглядом встановлено, що станом на час подачі подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржник вчиняє дії що ускладнюють виконання рішення, не подав виконавцю протягом п`яти робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження декларацію про доходи та майно боржника, зокрема про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, про майно, що перебуває в заставі (іпотеці) або в інших осіб, чи про кошти та майно, належні йому від інших осіб, також на момент подачі подання державним виконавцем вчинено усі необхідні та передбачені законом заходи примусового характеру для забезпечення реального та повного виконання вимог виконавчого документу.

Таким чином, з подання державного виконавця слідує, що на даний час рішення суду боржником не виконано та не виконується навіть частково з моменту його ухвалення судом.

Згідно з ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження», виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Згідно з п. 19 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження», виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право, зокрема у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів.

Відповідно до ч.4 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» вимоги виконавця щодо виконання рішень є обов`язковими на всій території України. Невиконання законних вимог виконавця тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Відповідно до ч.ч. 4, 5, 6 ст.19 Закону України «Про виконавче провадження», сторони зобов`язані невідкладно, не пізніше наступного робочого дня після настання відповідних обставин, письмово повідомити виконавцю про повне чи часткове самостійне виконання рішення боржником, а також про виникнення обставин, що обумовлюють обов`язкове зупинення вчинення виконавчих дій, про встановлення відстрочки або розстрочки виконання, зміну способу і порядку виконання рішення, зміну місця проживання чи перебування (у тому числі зміну їх реєстрації) або місцезнаходження, а боржник - фізична особа - також про зміну місця роботи. Боржник зобов`язаний: 1) утримуватися від вчинення дій, що унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення; 2) допускати в установленому законом порядку виконавця до житла та іншого володіння, приміщень і сховищ, що належать йому або якими він користується, для проведення виконавчих дій; 3) за рішеннями майнового характеру подати виконавцю протягом п`яти робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження декларацію про доходи та майно боржника, зокрема про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, про майно, що перебуває в заставі (іпотеці) або в інших осіб, чи про кошти та майно, належні йому від інших осіб, за формою, встановленою Міністерством юстиції України; 4) повідомити виконавцю про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника, не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення відповідної обставини; 5) своєчасно з`являтися на вимогу виконавця; 6) надавати пояснення за фактами невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження. Особи, які на підставі закону звернулися з позовом в інтересах інших осіб (крім прокурора), беруть участь у виконавчому провадженні і користуються правами сторони виконавчого провадження, відкритого за їхньою заявою або за заявою іншої сторони в справі.

Згідно з узагальненнями Верховного суду України від 01 лютого 2013 року «Про судову практику щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України», законом передбачено юридичні санкції у вигляді тимчасового обмеження у праві виїзду не за наявність факту невиконання зобов`язань, а за ухилення від їх виконання. У зв`язку з цим з метою всебічного і повного з`ясування всіх обставин справи, встановлення дійсних прав та обов`язків учасників спірних правовідносин, суду належить з`ясувати, чи дійсно особа свідомо не виконувала належні до виконання зобов`язання в повному обсязі або частково.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 3 ст. 441 ЦПК України тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як захід забезпечення виконання судового рішення або рішення інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом. Тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України застосовується в порядку, визначеному цим Кодексом для забезпечення позову, із особливостями, визначеними цією статтею . Суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), якщо така особа ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на неї відповідним рішенням, на строк до виконання зобов`язань за рішенням, що виконується у виконавчому провадженні.

Відтак, право виконавця на звернення із поданням до суду про тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон виникає лише у разі ухилення боржника від виконання, покладених на нього рішенням суду, зобов`язань, тобто наявність лише самого зобов`язання не наділяє державного виконавця правом на звернення до суду з поданням про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за кордон.

Порядок здійснення права громадян України на виїзд з України і в`їзд в Україну, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України, порядок розв`язання спорів у цій сфері регулює Закон України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України».

У відповідності до ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» може бути тимчасово відмовлено у видачі закордонного паспорта або тимчасово обмежено у праві виїзду за кордон у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням суду - до виконання зобов`язання.

Відповідно до ст. 33 Конституції України, кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Таким чином, судовим розглядом встановлено, що боржник ОСОБА_1 рішення суду жодним чином не виконав, навіть частково.

При цьому, боржнику відомо про існування відповідних рішень суду та існування відповідних виконавчих проваджень.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що наявність у боржника ОСОБА_1 невиконаних зобов`язань, покладених на нього Київським районним судом м. Одеси згідно виконавчих листів, а саме несплачених сум боргу, є достатньою підставою для прийняття судом рішення про його тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України.

На підставі викладеного та керуючись ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», ст.ст. 1, 18, 19 Закону України «Про виконавче провадження», п.8 ст.19 Закону України «Про державну прикордонну службу України», ст.441 ЦПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Подання державного виконавця Київського відділу державної виконавчої служби у м. Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Борисова Даніїла Сергійовича про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника задовольнити.

Тимчасово обмежити у праві виїзду за межі України фізичну особу-боржника ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , паспорт ID НОМЕР_2 , орган, що видав 5112 від 10.02.2020 року, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_5 вид. 20.10.2014 року) до виконання зобов`язань покладених на нього відповідно до виконавчого листа №947/25526/23, виданого 11.04.2024 року Київським районним судом м. Одеси про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 грошових коштів у розмірі 15000,00 доларів США; виконавчого листа №947/25526/23 виданого 11.04.2024 року Київським районним судом м. Одеси про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 вартості судових витрат у розмірі 5485,50 грн., що складається з судового збору; виконавчого листа №947/3082/23 виданого 16.06.2023 року Київським районним судом м. Одеси про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_3 заборгованості за договором позики від 02.10.2022 року у розмірі 333917,25 грн., яка складається з суми позики в розмірі 252000,00 грн., відсотків в розмірі 25890,41 грн., пені в розмірі 52920,00 грн., три відсотки річних від суми боргу 3106,84 грн.; виконавчого листа №947/3085/23 виданого 16.06.2023 року Київським районним судом м. Одеси про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_3 витрат по сплаті судового збору у розмірі 3339,17 грн. та витрат за сплату професійної правничої допомоги у розмірі 34000,00 грн.; виконавчого листа №947/25523/23 виданого 11.04.2024 року Київським районним судом м. Одеси про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_4 заборгованості за договором позики від 08.08.2022 року в сумі 15000,00 доларів США; виконавчого листа №947/25523/23 від 11.04.2024 року виданого Київським районним судом м. Одеси про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_4 відшкодування витрат зі сплати судового збору в розмірі 5485,50 грн.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, апеляційна скарга подається протягом п`ятнадцяти днів з дня складення повного тексту ухвали суду.

Суддя В. С. Петренко