Справа 524/1664/24
Провадження 2/524/1306/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2024 року Автозаводський районний суд м. Кременчука в складі головуючого судді Андрієць Д.Д., секретаря судового засідання Булаєнко С.М., представника позивача ОСОБА_1 , представника відповідача - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в залі суду в м.Кременчуці в режимі відеоконференції цивільну справу за позовом ОСОБА_3 до АТ «ОЩАДБАНК» про стягнення коштів

УСТАНОВИВ:

В судовому засіданні представник позивача заявила клопотання про витребування від Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області з матеріалів кримінального провадження № 0000289 ( в якому об`єднані дві заяви ОСОБА_3 від 02.03.2021 та від 26.05.2021/09.06.2021) матеріали щодо визнання ОСОБА_3 потерпілим у даному кримінальному провадженні; матеріали (частину) розслідування, які викривають отримувачів коштів; а також завірену копію протоколу допиту свідка ОСОБА_4 ;

Також, представник позивача заявила клопотання про витребування від відповідача:

-результатів та матеріалів службового розслідування щодо викрадених (списаних) грошових коштів з рахунку(ків) позивача (заявленої у позові події/обставин), якщо таке проводилося;

-інформацію, які заходи останній вживав від моменту/часу отримання повідомлення від клієнта ОСОБА_3 про крадіжку коштів з його рахунку/рахунків, в тому числі із повернення сум переказів. Час такого повідомлення?

-інформацію яка б відповідала на питання: дата/час перерахування/зарахування коштів з депозитного рахунку за договором № 47913816 на картковий рахунок позивача клієнта банку ОСОБА_3 Та, з якого рахунку (карткового/депозитного) відбувалися перекази третім особам?

-інформацію про спосіб відповідної реєстрації (де, ким, на якому пристрої) відбувалося створення/реєстрація Ощад 24/7, з якою метою, та кому було надано пароль від даної реєстрації в Ощад 24/7?

Клопотання було обґрунтовано тим, що вказана інформація має значення для встановлення важливих обставин по справі.

Також представник позивача просила витребувати від відповідача для огляду оригінали для огляду заяви про приєднання від 05.10.2015, а також заяви про приєднання № 888337 від 01.06.2016, оскільки у позивача виникли сумніви щодо відповідності копії доказу оригіналу.

Представник відповідача проти задоволення клопотання в частині витребування інформації з Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області не заперечував. Просив також витребувати постанови про закриття кримінального провадження. В частині витребування відомостей про рахунки з яких відбувались перекази коштів зазначив, що інформація наявна в матеріалах справи.

В свою чергу представник відповідача просив витребувати інформацію про власників банківських карток на які були перераховані кошти позивача.

Представник позивача проти задоволення клопотання не заперечувала.

Згідно із ч.1 ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Суд враховує те, що долучені позивачем виписки по рахунку містять інформацію про номер рахунку з якого відбувались перекази коштів, а тому суд не вбачає підстав для витребування інформації про дата/час перерахування/зарахування коштів з депозитного рахунку за договором № 47913816 на картковий рахунок позивача клієнта банку ОСОБА_3 Та, з якого рахунку (карткового/депозитного) відбувалися перекази третім особам.

Також, суд не вбачає підстав для витребування матеріалів кримінального провадження в частині розслідування, які викривають отримувачів коштів.

Клопотання учасників процесу про витребування доказів в іншій частині, суд вважає за можливе задовольнити.

Представник позивача заявила клопотання про виклик свідків: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - в/о керуючого ТВБВ № 10016/0216, АДРЕСА_1 . Клопотання було обґрунтовано тим, що вказані особи (працівники банку) були безпосередніми свідками та учасниками події/обставин про які заявлено у позові. Також. заявлено клопотання про виклик в судове засідання слідчого Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 з метою встановлення обставин події, які вдалося встановити в результаті слідчих дій.

Відповідно до ч.1,2 ст.91 ЦПК України виклик свідка здійснюється за заявою учасника справи. У заяві про виклик свідка зазначаються його ім`я, місце проживання (перебування) або місце роботи, обставини, які він може підтвердити.

Так, клопотання представника позивача не містить інформації про те, які обставини можуть підтвердити наведені в клопотанні свідків. Крім того, суд враховує те, що судом було витребувано від Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області копію допиту ОСОБА_4 . Також, на переконання суду обставини, які встановлені під час досудового розслідування мають підтверджуватись відповідними письмовими доказами, а тому пояснення слідчого не є належним доказом.

З цих підстав, суд відмовляє у задоволенні клопотання про виклик свідків.

У підготовчому судовому засіданні вирішені питання, віднесені ст. 197 ЦПК України на вирішення у підготовчому судового засіданні.

Керуючись ст. 84, 91, 258-261 ЦПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Витребувати від Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області належним чином завірені копії протоколу допиту свідка ОСОБА_4 та(за наявності) постанов про закриття кримінального провадження № 0000289 за заявами ОСОБА_3 від 02.03.2021 та від 26.05.2021/09.06.2021, а також відомості про статус ОСОБА_3 в кримінальному провадженні.

Витребувати від АТ «ОЩАДБАНК»:

-за наявності належним чином завірені копії матеріалів службового розслідування щодо викрадених (списаних) грошових коштів з рахунку(ків) ОСОБА_3 (заявленої у позові події/обставин);

-інформацію про заходи, які вживались від моменту/часу отримання повідомлення від клієнта ОСОБА_3 про крадіжку коштів з його рахунку/рахунків, в тому числі із повернення сум переказів. Час такого повідомлення?

-інформацію про спосіб відповідної реєстрації (де, ким, на якому пристрої) відбувалося створення/реєстрація Ощад 24/7, з якою метою та кому було надано пароль від даної реєстрації в Ощад 24/7?

-для огляду оригінали заяви ОСОБА_3 про приєднання від 05.10.2015, а також заяви про приєднання № 888337 від 01.06.2016.

Витребувати від АТ КБ «Приватбанк» інформацію про переказ коштів на банківську картку НОМЕР_1 від 02.03.2021 08:01:16 на суму 20000 грн із наданням виписки по рахунку за 02.03.2021 та інформації про власника рахунку та його ідентифікаційні дані;

Витребувати від АТ «ПУМБ» інформацію про переказ коштів на банківську картку НОМЕР_2 від 02.03.2021 08:02:03 на суму 20000 грн із наданням виписки по рахунку за 02.03.2021 та інформації про власника рахунку та його ідентифікаційні дані;

Витребувати від АТ «А-БАНК» інформацію про переказ коштів на банківську картку НОМЕР_3 від 02.03.2021 08:10:27 на суму 20000 грн із наданням виписки по рахунку за 02.03.2021 та інформації про власника рахунку та його ідентифікаційні дані;

Витребувати від АТ «Райффайзен Банк» інформацію про переказ коштів на банківську картку НОМЕР_4 від 02.03.2021 08:03:00 на суму 24000 грн, 02.03.2021 08:17:47 на суму 5400 грн та 02.03.2021 08:19:33 на суму 3400 грн із наданням виписки по рахунку за 02.03.2021 та інформації про власника рахунку та його ідентифікаційні дані

Документи направити на адресу суду із посиланням на номер справи №524/1664/24 до 01.06.2024.

Роз`яснити, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Відмовити у задоволенні клопотання про допит свідків.

Призначити справу за позовом ОСОБА_3 до АТ «ОЩАДБАНК» про стягнення коштів до розгляду по суті, закривши підготовче провадження.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення та окремо від рішення оскарженню не підлягає.

Суддя Діна АНДРІЄЦЬ