Справа №718/2689/24
Провадження №2/718/681/24
У Х В А Л А

про витребування доказів та залучення третіх осіб

"31" жовтня 2024 р. м.Кіцмань Чернівецької області

Кіцманський районний суд Чернівецької області в особі судді Нагорного В.В.,

за участю секретаря судового засідання Лікарь О.М.,

учасники справи:

представник позивача - не з`явився,

відповідач - не з`явився,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань Кіцманського районного суду Чернівецької області клопотання відповідача про витребування доказів, заяву відповідача про залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, до участі у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІТ КАПІТАЛ" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

в с т а н о в и в:

У провадженні Кіцманського районного суду Чернівецької області перебуває цивільна справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІТ КАПІТАЛ" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Ухвалою Кіцманського районного суду Чернівецької області від 20 вересня 2024 року постановлено перейти до розгляду цивільної справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІТ КАПІТАЛ" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання у даній справі на 10:00 год. 31 жовтня 2024 року.

У підготовче засідання 31 жовтня 2024 року учасники справи не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду справи.

При цьому, судом встановлено, що представник позивача у позовній заяві просить провести розгляд справи за відсутності представника позивача.

30 жовтня 2024 року відповідач подав через канцелярію суду клопотання, в якому просив відкласти розгляд справи на іншу дату, розглянути подані ним клопотання про витребування доказів та заяву про залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, за його відсутності.

Згідно з ч.2 ст.247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

З огляду на вказане, фіксування підготовчого засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Судом встановлено, що відповідач ОСОБА_1 20 вересня 2024 року через канцелярію суду подав клопотання про витребування доказів, обґрунтовуючи його тим, що не укладав будь-яких кредитних договорів та не розпоряджався кредитними грошовими коштами від Товариства з обмеженою відповідальністю "Манівео швидка фінансова допомога", зазначив, що жодних повідомлень стосовно оформлення кредитних документів на свій телефон чи електронну пошту він не отримував, стверджує, що грошові кошти за кредитними договорами були перераховані на відкриту на його ім`я невідомою особою віртуальну картку, якою він не розпоряджався.

У клопотанні про витребування доказів відповідач просить:

1) витребувати у товариства з обмеженою відповідальністю "Манівео швидка фінансова допомога" (, юридична адреса: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, поверх 1):

-інформацію щодо проходження всіх етапів реєстрації невідомою особою від його імені в ІТС ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" та процесу їх розгляду товариством із зазначенням дати і часу;

- всі особисті дані, які вносилися невідомими особами до реєстраційних форм та при заповненні Електронної заявки-анкети на вебсайті ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" від мого імені, у тому числі: зареєстровану банківську платіжну картку; записи телефонних розмов із особою, яка зареєструвалася в ІТС ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" від його імені та/або з контактними особами, які здійснювалися для підтвердження зазначеної в Електронній заявці інформації та отримання інших відомостей (у разі наявності); інформацію, отриману в ході комунікації з ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" (отримані/надіслані листи, електронне листування, записи телефонних розмов; використану для реєстрації в ІТС ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" електронну пошту та номер телефону.

- зібрані дані про місцезнаходження користувача, а також пристрій, IP-адресу, операційну систему, параметри налаштування інтернет-браузера, використані невідомою особою при заповненні реєстраційних форм та в процесі користування сайтом, належним ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" 23.06.2021 року.

2) витребувати у мобільного оператора - Приватного акціонерного товариства «Київстар» (, юридична адреса: 03113, м.Київ, вул. Дегтярівська, б. 53) інформацію щодо номера НОМЕР_1 за період з 22.06.2021 року по 24.06.2021 року, а саме:

-інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрацію в мережі оператора зв`язку) із вказанням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевих обладнань абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо;

-типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), смс (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо:

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента:

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку, з`єднань нульової тривалості;

-інформації про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу;

-IP-адреси абонента як динамічних так і статичних;

- дату та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси її найменування, місцезнаходження та ідентифікаційних ознак.

- інформацію про абонентів з розшифровкою їх повних анкетних даних, яким належить вказаний номер, або іншу інформацію про абонентів.

3) витребувати у Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, б. 1-Д):

-інформацію про повні реквізити розрахункового рахунку одержувача та повний номер картки № НОМЕР_2 , на яку було переведено грошові кошти з віртуального рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_1 НОМЕР_3 , на рахунок НОМЕР_4 , власником якого згідно з квитанціями «Приват24» є ОСОБА_2 , за транзакцією:

Платіжне доручення № Р24АР24АС1418

Сума транзакції: 9300,00 грн

Дата і час проведення транзакції: 23.06.2021 р. 21:53.

-інформацію про IP-адресу, пристрій, геолокацію, з яких здійснювалися дії в ІТС AT КБ «Приватбанк» 23.06.2021 року від імені ОСОБА_1 .

-юридичну справу особи, або інші дані реєстрації особи, її місце реєстрації, яка 23.06.2021 р. здійснила несанкціоновані перекази грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ) через систему «Приват24».

-інформацію про рух коштів на рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (у тому числі обміну іноземної валюти) з використанням банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 22.06.2021 р. по 24.06.2021 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

-інформацію про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (у тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківського рахунку НОМЕР_4 та/або картки № НОМЕР_2 із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

- відеозаписи (фотознімки) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням картки № НОМЕР_2 за період часу з 22.06.2021 р. по 24.06.2021 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Розглянувши вищевказане клопотання про витребування доказів, суд дійшов наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до ч.6 ст.84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходяться докази, повинна надати їх на вимогу суду.

Частиною 7 ст. 84 ЦПК України передбачено, що особи, які не мають можливості подати доказ який витребує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Суд зазначає, що предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення (ч.2 ст.77 ЦПК України).

Оскільки докази, які просить витребувати відповідач, стосуються предмета доказування у даній справі, а відтак можуть мати доказове значення у даній цивільній справі, суд дійшов висновку про задоволення клопотання відповідача про витребування доказів.

Крім того, судом встановлено, що 20 вересня 2024 року відповідачем подано до суду клопотання про залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, в якому ОСОБА_1 просить залучити до справи як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю "Манівео швидка фінансова допомога" (, юридична адреса: 01015, м.Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15, поверх 1);

2) Товариство з обмеженою відповідальністю "Таліон плюс" (, юридична адреса: 14017, м. Чернігів, вул. Жабинського, буд.13);

3) Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Онлайн фінанс" (, юридична адреса: 02094, м. Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 34, офіс 511).

Клопотання про залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, обґрунтоване тим, що рішення суду може вплинути на права та обов`язки вищевказаних юридичних осіб, оскільки ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" відступило право грошової вимоги за спірним кредитним договором ТОВ "Таліон плюс", яке уклало договір факторингу з ТОВ "Фінансова компанія "Онлайн фінанс", а останнє уклало договір факторингу з позивачем у даній справі.

Розглянувши клопотання про залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, до участі у даній справі, суд дійшов таких висновків.

Питання залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, врегульовано ст.53 ЦПК України, відповідно до якої треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї зі сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Оскільки рішення у даній справі може вплинути на права або обов`язки ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога", ТОВ "Таліон плюс" та ТОВ "Фінансова компанія "Онлайн фінанс" відносно позивача у даній справі, суд дійшов висновку про обґрунтованість даного клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Відповідно до ч.5 ст.198 ЦПК України, суд може оголосити перерву у підготовчому засіданні у разі необхідності, зокрема у випадку витребування нових (додаткових) доказів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 53, 84, 198 ЦПК України, суд -

п о с т а н о в и в:

Клопотання відповідача ОСОБА_1 про витребування доказів - задоволити.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Манівео швидка фінансова допомога" (, юридична адреса: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, поверх 1):

-інформацію щодо проходження всіх етапів реєстрації невідомою особою від його імені в ІТС ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" та процесу їх розгляду товариством із зазначенням дати і часу;

- всі особисті дані, які вносилися невідомими особами до реєстраційних форм та при заповненні Електронної заявки-анкети на вебсайті ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" від мого імені, у тому числі: зареєстровану банківську платіжну картку; записи телефонних розмов із особою, яка зареєструвалася в ІТС ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" від його імені та/або з контактними особами, які здійснювалися для підтвердження зазначеної в Електронній заявці інформації та отримання інших відомостей (у разі наявності); інформацію, отриману в ході комунікації з ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" (отримані/надіслані листи, електронне листування, записи телефонних розмов; використану для реєстрації в ІТС ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" електронну пошту та номер телефону.

- зібрані дані про місцезнаходження користувача, а також пристрій. IP-адресу, операційну систему, параметри налаштування інтернет-браузера, використані невідомою особою при заповненні реєстраційних форм та в процесі користування сайтом, належним ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" 23.06.2021 року.

Витребувати у мобільного оператора Приватного акціонерного товариства «Київстар» (, юридична адреса: 03113, м.Київ, вул. Дегтярівська, б. 53) інформацію щодо номера НОМЕР_1 за період з 22.06.2021 року по 24.06.2021 року, а саме:

-інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрацію в мережі оператора зв`язку) із вказанням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевих обладнань абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо;

-типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), смс (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо:

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента:

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку, з`єднань нульової тривалості;

-інформації про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу;

-IP-адреси абонента як динамічних так і статичних;

- дату та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси її найменування, місцезнаходження та ідентифікаційних ознак.

- інформацію про абонентів з розшифровкою їх повних анкетних даних, яким належить вказаний номер, або іншу інформацію про абонентів.

Витребувати у Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, б. 1-Д):

-інформацію про повні реквізити розрахункового рахунку одержувача та повний номер картки № НОМЕР_2 , на яку було переведено грошові кошти з віртуального рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_1 НОМЕР_3 , на рахунок НОМЕР_4 , власником якого згідно з квитанціями «Приват24» є ОСОБА_2 , за транзакцією:

Платіжне доручення № Р24АР24АС1418

Сума транзакції: 9300,00 грн

Дата і час проведення транзакції: 23.06.2021 р. 21:53.

-інформацію про IP-адресу, пристрій, геолокацію, з яких здійснювалися дії в ІТС AT КБ «Приватбанк» 23.06.2021 року від імені ОСОБА_1 .

-юридичну справу особи, або інші дані реєстрації особи, її місце реєстрації, яка 23.06.2021 р. здійснила несанкціоновані перекази грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ) через систему «Приват24».

-інформацію про рух коштів на рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (у тому числі обміну іноземної валюти) з використанням банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 22.06.2021 р. по 24.06.2021 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

-інформацію про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (у тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківського рахунку НОМЕР_4 та/або картки № НОМЕР_2 із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

- відеозаписи (фотознімки) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням картки № НОМЕР_2 за період часу з 22.06.2021 р. по 24.06.2021 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Витребувані судом документи надати Кіцманському районному суду Чернівецької області (вул. Незалежності, 48, м. Кіцмань Чернівецького району Чернівецької області) у строк не пізніше 10 днів від дня отримання ухвали суду.

Роз`яснити, що відповідно до ст.84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Заяву відповідача про залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, до участі у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІТ КАПІТАЛ" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задоволити.

Залучити до участі у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІТ КАПІТАЛ" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю "Манівео швидка фінансова допомога" (, юридична адреса: 01015, м.Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15, поверх 1);

2) Товариство з обмеженою відповідальністю "Таліон плюс" (, юридична адреса: 14017, м. Чернігів, вул. Жабинського, буд.13);

3) Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Онлайн фінанс" (, юридична адреса: 02094, м. Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 34, офіс 511).

Зобов`язати ОСОБА_1 надіслати третім особам, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, копію позовної заяви з додатками.

Запропонувати третім особам, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору: Товариству з обмеженою відповідальністю "Манівео швидка фінансова допомога", Товариству з обмеженою відповідальністю "Таліон плюс", Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Онлайн фінанс" у п`ятиденний строк з дня отримання копії позовної заяви надати суду письмові пояснення щодо позову та докази, якими вони обґрунтовуються, з наданням документів, що підтверджують надання копій таких пояснень і доданих до них доказів іншим учасникам справи.

Оголосити перерву у підготовчому засіданні у даній справі до 21 листопада 2024 року до 14 год. 30 хв.

Копію ухвали направити сторонам у справі, третім особам, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору: ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога", ТОВ "Таліон плюс", ТОВ "Фінансова компанія "Онлайн фінанс", а також АТ КБ "ПриватБанк" та ПАТ "Київстар".

Викликати у підготовче засідання, яке відбудеться у приміщенні Кіцманського районного суду Чернівецької області (вул. Незалежності, 48, м. Кіцмань Чернівецького району Чернівецької області) 21 листопада 2024 року о 14 год. 30 хв. сторони у справі та їх представників.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Нагорний