ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2024 р. суддя Дарницького районного суду міста Києва Шаповалова К.В., вивчивши матеріали позовної заяви ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ) до Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" (м. Київ, вул. Грушевського, 1-д) про стягнення суми грошового переказу,

В С Т А Н О В И В:

07 листопада 2024 року до Дарницького районного суду міста Києва надійшла позовна заява ОСОБА_1 , ОСОБА_2 до АТ КБ "Приватбанк" про стягнення суми грошового переказу.

В обгрунтування позовної заяви позивачі зазначили, що після початку збройної агресії російської федерації у м. Донецьку вони змінили місце проживання: ОСОБА_1 змінила місце проживання з міста Донецька на місто Київ, а ОСОБА_2 виїхала до Грузії. У зв`язку із скрутним фінансовим становищем, ОСОБА_2 отримала в борг від ОСОБА_1 грошові кошти, які зобов`язалась повернути за першою усною вимогою. У зв`язку із тривалими довірительними відносинами між позивачками, а також стресовою ситуацією, спричиненою бойовими діями у місті Донецьку, договір позики між ними не укладався. З початку повномаштабного вторнення російської федерації на територію України, змінилося фінансове становище ОСОБА_1 , у зв`язку із чим вона у телефонному режимі попросила ОСОБА_2 повернути їй борг на банківський рахунок, для чого надала відповідні реквізити. ОСОБА_2 на підставі свого паспорту громадянина України для виїзду за кордон відкрила відповідні рахунки у TBC BANK (Грузія). 11 серпня 2023 року ОСОБА_2 зі свого рахунку здійснила переказ грошових коштів у розмірі 10 000,00 дол. США на рахунок, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_3 . Але ОСОБА_1 отримала повідомлення від банку, що вхідний SWIFT-переказ 9970 дол. США від 11 серпня 2023 року не зараховано. З метою з`ясування підстав не зарахування переказу, ОСОБА_1 неодноразово зверталась до банку, а також надіслала письмовий запит. Листом від 25 жовтня 2023 року №20.1.0.0.0/7-231025/738 АТ КБ «ПриватБанк» повідомив ОСОБА_1 про те, що постановою Правління Національного банку №21 від 24 лютого 2022 року внесено зміни до постанови Правління Національного банку №18 від 24 лютого 2022 року «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», зокрема, постанову доповненно пунктом 17, а саме уповноваженим установам забороняється здійснювати будь-які валютні операції: 1) з використанням російських рублів та білоруських рублів; 2) учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) в російській федерації або в республіці білорусь; 3) для виконання зобов`язань перед юридичними або фізичними особами, які мають місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) в російській федерації або республіці білорусь. Кошти переказу заблоковані та залишаються на спеціальних рахунках НБУ до відповідних змін чи скасування постанови №18 від 24 лютого 2022 року та до кінця воєнного положення в Україні. На підставі вищезазначеного, відповідач відмовив ОСОБА_1 у зарахуванні SWIFT- переказу від 11 серпня 2023 року №0811CI3247858 у сумі 9970 USD. ОСОБА_1 повідомила ОСОБА_2 про блокування даного переказу АТ КБ «Приватбанк» на підставі постанови Національного банку України від 24 лютого 2022 року №18, вказуючи про наявність відношення відправника до російської федерації. За повідомленням банку, відправник має надати підтвердження, що не має відношення до росії. ОСОБА_2 звернулась до свого банку - TBC BANK (Грузія) за поясненнями, у результаті чого отримала довідку, що банком помилково зазначено ОСОБА_4, RU, FJ810013, в той час як вірними даними є ОСОБА_4, UA, НОМЕР_1 , у зв`язку із чим під час здійснення переказів від ОСОБА_2 автоматично підв`язується адреса на території російської федерації, яка до ОСОБА_2 не має жодного відношення. Цього ж дня банком здійснено виправлення у данних ОСОБА_2 у TBC BANK (Грузія). Отрмавши відповідну довідку, ОСОБА_2 через свого представника звернулась до АТ КБ «ПриватБанк» з проханням розблокувати грошовий переказ, надісланий ОСОБА_1 з наданням документального підтвердження допущеної TBC BANK (Грузія) помилки у даних відправника. Листом від 05 червня 2024 року №20.1.0.0.0/7- 240528/64094 АТ КБ «ПриватБанк» повідомив ОСОБА_2 , що для розгляду можливості зарахування, отримувачу потрібно надати: «документальне пiдтвердження вiдношення вiдправника до - MATVEEVOKURGANSK RU/ROSTOV в строчцi вiдправника», що є завідомо неправомірним, оскільки АТ КБ «ПриватБанк» вже було надано довідку TBC BANK (Грузія) від 14 лютого 2024 року №1/100-01, що банком помилково зазначено ОСОБА_4, RU, FJ810013, в той час як вірними даними є ОСОБА_4, UA, FJ810013. 21 травня 2024 року TBC BANK (Грузія) повідомив ОСОБА_2 про направлення на адресу АТ КБ «ПриватБанк» за допомогою системи SWIFT інформаційного SWIFT повідомлення до SWIFT повідомлення від 11 серпня 2023 року, яким уточнено дані відправника переказу: про місце реєстрації відправниці переказу - АДРЕСА_3. Таким чином, безпосередньо TBC BANK (Грузія) повідомив АТ КБ «ПриватБанк» про те, що ОСОБА_2 не має жодного відношення до MATVEEVOKURGANSK RU/ROSTOV, цю інформацію зазначено грузинським банком помилково. ОСОБА_2 є громадянкою України, що підтверджено її закордонним паспортом, за яким і відкривались рахунки у грузинському банку. SWIFT переказ від 11 серпня 2023 року N0811CI3247858, з урахуванням додаткового інформаційного SWIFT повідомлення, відправленого TBC BANK (Грузія) безпосередньо АТ КБ «ПриватБанк» не підпадає під обмеження, встановлені постановою Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022 року зі змінами, оскільки здійснений у доларах США громадянкою України ОСОБА_2 з Грузії, яка є країною її місцезнаходження та проживання. Незважаючи на всі вжиті позивачами заходи, а також підтвердження допущеної помилки з боку безпосередньо TBC BANK (Грузія), АТ КБ «ПриватБанк» листом від 30.07.2024 №20.1.0.0.0/7-240723/60270 відмовив у зарахуванні переказу від 11 серпня 2023 року на суму 9970 дол. США на рахунок ОСОБА_1 . Враховуючи вказане, позивачі звернулися до суду із вимогою про стягнення із АТ КБ «ПриватБанк» на користь ОСОБА_1 суми грошового переказу у розмірі 9970 доларів США.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи № 753/22006/24 між суддями від 07 листопада 2024 року матеріали позову передано в провадження судді Шаповалової К.В. Фактично справу було передано судді 12 листопада 2024 року.

21 листопада 2024 року до суду з Управління соціальної та ветеранської політики Дарницької РДА надійшла інформація про фактичне зареєстроване місце проживання позивача ОСОБА_1 .

Враховуючи те, що позовна заява відповідає вимогам, встановленим статтями 174, 175, 177 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України), відсутні встановлені цим Кодексом підстави для повернення позовної заяви, залишення її без розгляду або відмови у відкритті провадження в цивільній справі, зважаючи на те, що справа підсудна Дарницькому районному суду міста Києва, суд вважає за необхідне прийняти позов до розгляду та відкрити провадження у цій справі.

Враховуючи вимоги ст. 19, 187, 274 ЦПК України, суд дійшов висновку про наявність підстав для розгляду справи в порядку загального позовного провадження з проведенням підготовчого засідання.

Керуючись ст.187-192, 260, 261, 353 ЦПК України, суддя

У Х В А Л И В:

прийняти до розгляду та відкрити провадження у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 , ОСОБА_2 до Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" про стягнення суми грошового переказу.

Розглядати справу в порядку загального позовного провадження та призначити до розгляду в підготовче засідання на 16 січня 2025 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Дарницького районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал. 123.

В підготовче засідання викликати сторін та третю особу.

Встановити відповідачу строк для надання суду обґрунтованого письмового відзиву на позовну заяву з доказами направлення відзиву позивачу та третій особі - протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

Копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана (надана) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

Роз`яснити відповідачу, що відповідно до ч. 3 ст. 83 ЦПК України відповідач повинен подати суду докази разом з поданням відзиву на позов; у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Копію ухвали, копію позовної заяви та доданих документів, надіслати учасникам справи.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб-адресою на порталі судової влади України в мережі Інтернет - https://dr.ki.court.gov/ua

Ухвала набирає законної сили негайно з моменту підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя: К.В. Шаповалова