Справа № 495/2612/24
№ провадження 2/495/2182/2024
УХВАЛА

про прийняття позову до розгляду та відкриття загального позовного провадження по справі

"12" липня 2024 р. м.Білгород-Дністровський

Суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Прийомова О.Ю., розглянувши матеріали цивільної справи за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості ,

ВСТАНОВИЛА:

22 березня 2024 року представник позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС», код ЄДРПОУ: 42986956, адреса: м. Київ, Харківське шосе, будинок 19, офіс 2005 звернувся до суду з позовом доОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 про стягнення заборгованості, просить суд: стягнути з відповідача на його користь заборгованість у розмірі 22 318,60 грн, судові витрати у розмірі 2 422,50 грн, витрати на професійну допомогу в розмірі 5 000 грн.

Разом із позовною заявою представник позивача надав до суду клопотання про витребування доказів, відповідно до якого просить суд в АТ "ТАСКОМБАНК" інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , за період 18.12.2021- 20.12.2021 у сумі 8000,00грн.

У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , за період 18.12.2021- 21.12.2021 у сумі 8000,00 грн; надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію.

У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника) .

Витребувати в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 ( НОМЕР_3 ).

Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , за період 18.12.2021- 21.12.2021 у сумі 8000,00 грн.

Надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_5 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 ( НОМЕР_3 ).

У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , за період 18.12.2021- 21.12.2021у сумі 8000,00грн, надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/ доручення ), що підтвердять дану інформацію.

У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника) .

Відповідно до ст. 19 ЦПК України, цивільне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку:

1)наказного провадження;

2)позовного провадження /загального або спрощеного/;

3)окремого провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 274 ЦПК України, при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує:

1)ціну позову;

2)значення справи для сторін;

3)обраний позивачем спосіб захисту;

4)категорію та складність справи;

5)обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначати експертизу, викликати свідків тощо;

6)кількість сторін та інших учасників справи;

7)чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес;

8)думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

З урахуванням вимог вищевказаної статті ЦПК України, вказана справа не може бути розглянута в порядку спрощеного позовного провадження.

Позовна заява подана з додержанням вимог статей 175-177 ЦПК України, віднесена до предметної, суб`єктної, інстанційної та територіальної юрисдикції суду.

Підстави для залишення позовної заяви без руху, її повернення, відмови у відкритті провадження відсутні.

Відповідно до положень ч. ч. 2, 3 ст. 12 ЦПК України, учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Відповідно до ч.1 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу.

Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до ч. ч. 6, 7, 8, 9 ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне клопотання представника позивача задовольнити та витребувати докази, а саме: витребувати в АТ "ТАСКОМБАНК" інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , за період 18.12.2021- 20.12.2021 у сумі 8000,00грн; у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , за період 18.12.2021- 21.12.2021 у сумі 8000,00 грн; надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію; у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника); витребувати в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 ( НОМЕР_3 ); інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , за період 18.12.2021- 21.12.2021 у сумі 8000,00 грн, надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_5 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , за період 18.12.2021- 21.12.2021у сумі 8000,00 грн, надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/ доручення ), що підтвердять дану інформацію, у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника), зобов`язавши надати їх на адресу суду, оскільки вони можуть виступати доказами в справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 19, 187-192, 260, 261, 274, 279, 353 ЦПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Прийняти позовну заявуТовариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, до розгляду.

Відкрити загальне позовне провадження по цивільній справі за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Призначити підготовче судове засідання у приміщенні Білгород Дністровського міськрайонного суду Одеської області на 02 серпня 2024 рік о 11:50 годину, у залі судового засідання № 21.

Визначити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідач має право надіслати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст. 178 ЦПК України, і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову. Відповідно до вимог ч. 4 ст. 178 ЦПК України, одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копія відзиву та доданих до нього документів відповідач зобов`язаний надіслати іншим учасникам справи. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 8 ст. 178 ЦПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 193 ЦПК України у строк для подання відзиву відповідач має право пред`явити зустрічний позов.

Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, яка має відповідати вимогам частини третьої п`ятої ст.178 ЦПК України, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, яке має відповідати вимогам частини третьої п`ятої ст.178 ЦПК України, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Роз`яснити сторонам, що відповідно до ч. 5 ст. 279 ЦПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження у судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін

Копію ухвали, копію позовної заяви та доданих документів, надіслати учасникам справи.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб-адресою: bd.od.court.gov.ua.

Клопотання представника позивача про витребування доказів по справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - задовольнити.

Витребувати в АТ "ТАСКОМБАНК" інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , за період 18.12.2021- 20.12.2021 у сумі 8000,00грн; у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , за період 18.12.2021- 21.12.2021 у сумі 8000,00 грн; надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію; у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Зобов`язати АТ "ТАСКОМБАНК" надати на адресу суду інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , за період 18.12.2021- 20.12.2021 у сумі 8000,00грн; у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , за період 18.12.2021- 21.12.2021 у сумі 8000,00 грн; надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію; у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника)

Витребувати в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 ( НОМЕР_3 ); інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , за період 18.12.2021- 21.12.2021 у сумі 8000,00 грн, надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_5 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 ( НОМЕР_3 ), у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , за період 18.12.2021- 21.12.2021у сумі 8000,00грн, надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/ доручення ), що підтвердять дану інформацію, у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Зобов`язати АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" надати на адресу суду інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 ( НОМЕР_3 ); інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , за період 18.12.2021- 21.12.2021 у сумі 8000,00 грн, надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_5 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 ( НОМЕР_3 ), у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , за період 18.12.2021- 21.12.2021у сумі 8000,00грн, надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/ доручення ), що підтвердять дану інформацію, у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Встановити термін виконання ухвали до 31 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя: