Справа №720/460/24
Провадження №2/720/365/24
УХВАЛА

про витребування доказів

20 листопада 2024 року, суддя Новоселицького районного суду Чернівецької області Павлінчук С.С., розглянувши клопотання ОСОБА_1 в інтересах ТОВ «КОЛЕКТ ЦЕНТР» про витребування доказів по цивільній справі за позовом ТОВ «КОЛЕКТ ЦЕНТР» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості,-

ВСТАНОВИВ:

Представник позивача подав клопотання про витребування доказів по даній цивільній справі.

Він просить витребувати у АТ «ОТП БАНК» інформацію, чи видавалась ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) кредитна картка, докази про строк її дії вид та докази зарахування на рахунок НОМЕР_2 кредитних коштів у сумі 15000 гривень, які 04 лютого 2021 року було перераховано (платіжне доручення, меморіальний ордер, виписка з особового рахунку), а також ідентифікаційні дані власника рахунку НОМЕР_2 та номер картки по вказаному рахунку, в тому числі, але не виключно прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо), та інші відомості про власника вказаної картки, якому 04 лютого 2021 року, було перераховано 15000 гривень.

Клопотання про витребування доказів мотивоване тим, що витребувані докази не були передані позивачу попередніми кредиторами, у зв`язку із чим на адресу АТ «ОТП БАНК» останнім було направлено вимогу про надання такої інформації, що підтверджується копіями форми Ф.103А та квитанції про оплату послуг поштового зв`язку.

Крім цього, представник позивача вказував, що витребувана інформація є банківською таємницею, розголошення якої третім сторонам заборонено, а отже, сторона позивача позбавлена можливості самостійно надати суду витребувані докази.

Дослідивши письмові докази вважаю, що клопотання слід задовільнити.

Згідно ст.81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.84 ЦПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі Закону) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.2 ст.60 Закону банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів.

З наведених приписів слідує, що інформація з приводу здійснення випуску банківської картки на ім`я певної особи та інформація щодо руху коштів за даною банківською карткою є банківською таємницею.

Аналіз ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дає можливість зробити висновок, що інформація, яка становить банківську таємницю, розкривається відповідними банками лише на вимогу чітко визначених суб`єктів, серед яких, зокрема, є суд (п.2 ч.1 ст.62 Закону).

Таким чином, судом встановлено, що інформація, про витребування якої просить позивач, належить до інформації, яка становить банківську таємницю та може бути надана лише за рішенням суду. Позивач не входить до вичерпного переліку суб`єктів, передбачених ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», на вимогу яких банки здійснюють розкриття інформації, що становить банківську таємницю

Згідно з ч.6-9 ст.84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

У п.13 Постанови Пленуму Верховного Суду України №5 від 12 червня 2009 року «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі судового розгляду» зазначено, що якщо представлені докази недостатньо підтверджують вимоги позивача чи заперечення відповідача або не містять в собі всіх необхідних даних і у сторін є обґрунтовані складнощі у надання додаткових доказів, суд за їх клопотанням зобов`язаний сприяти їм в одержанні або витребуванні таких доказів.

За вказаних обставин, враховуючи предмет та підстави позову, беручи до уваги, що докази, які просить витребувати представник позивача, містять банківську таємницю, а також мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розгляду цивільної справи, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання представника позивача про витребування вищевказаних доказів.

Керуючись ст.ст.2, 12, 83-84 ЦПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання представника ТОВ «КОЛЕКТ ЦЕНТР» про витребування доказів задовольнити.

Витребувати у Акціонерного товариства «ОТП БАНК», код ЄДР: 21685166 (вул. Жилянська,43, м. Київ, 01033) інформацію, чи видавалась ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) кредитна картка, докази про строк її дії, вид та докази зарахування на рахунок НОМЕР_2 кредитних коштів у сумі 15000 гривень, які 04 лютого 2021 року було перераховано (платіжне доручення, меморіальний ордер, виписка з особового рахунку) за період з 04 лютого 2021 по 11 лютого 2021.

Витребувати у Акціонерного товариства «ОТП БАНК», код ЄДР: 21685166 (вул. Жилянська,43, м. Київ, 01033) ідентифікаційні дані про власника рахунку НОМЕР_2 та номер картки по вказаному рахунку, в тому числі, але не виключно прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо).

Витребувані докази необхідно направити на адресу Новоселицького районного суду Чернівецької області (вул.Незалежності,4А м.Новоселиця Чернівецького району Чернівецької області, 60300) у строк до 15 грудня 2024 року.

Одночасно суд роз`яснює, що особи, які не мають можливості подати докази, які витребовує суд, або не мають можливості подати такі докази у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені Цивільним процесуальним кодексом України. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.

Суддя: Сергій ПАВЛІНЧУК