У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2024 року Солом`янський районний суд м. Києва

у складі головуючого судді- Букіної О.М.,

при секретарі -Черчукан В.О.

озглянувши у відкритому судовому засіданні заяву представника заявника ОСОБА_1 - адвоката Шаповал Надії Миколаївни, зацікавлена особа- Публічне акціонерне товариство «Акціонерний банк «Укргазбанк» про забезпечення доказів до подання позовної заяви,-

В С Т А Н О В И В:

22.10.2024 представник заявника - Романенко Д.І. в інтересах ОСОБА_2 звернулася до суду з заявою про забезпечення доказів до подання позовної заяви.

Подана заява мотивована тим, що 29.12.2023 року ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 зі свого рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», помилково перерахувала власні грошові кошти трьома відправленнями на загальну суму 50000 грн.00коп. на карту ПАТ АБ «Укргазбанк» з номером НОМЕР_3 .

Підставою для звернення до суду є захист прав заявника та повернення грошових коштів у розмірі 50000грн.00коп. чому передує отримання інформації про належного відповідача по справі.

Виходячи з цього, просить:

1) Прийняти та задовольнити заяву про забезпечення доказів до пред`явлення позову;

2) Витребувати у ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ - 23697280, адреса 03087, Україна, місто Київ, вулиця Єреванська, будинок, 1) інформацію щодо фактичного зарахування грошових коштів відповідно до квитанції №Р24АD0531 на рахунок отримувача, відкритий ПАТ АБ «Укргазбанк» з номером НОМЕР_3 ; інформацію щодо власника рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк», який є отримувачем грошових коштів, відповідно до квитанції №Р24АD0531 від 29.12.2023, а саме: номер рахунку та номер емітованого до цього рахунку електронного платіжного засобу, на який було здійснено переказ грошових коштів відповідно до квитанції №Р24АD0531 від 29.12.2023р., а саме: прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, реєстраційний номер облікової картки платника податків власника рахунку, дані документа, що посвідчує особу власника рахунку: серія та номер паспорта громадянина України, орган, що видав документ та дата видачі документа, або серія та номер посвідки на тимчасове або постійне проживання, орган, що видав документ та дата видачі документа, адреса реєстрації місця проживання власника рахунку, контактні дані власника рахунку, номер телефону та/або адреса електронної пошти;

3) Витребувати у ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ - 23697280, адреса 03087, Україна, місто Київ, вулиця Єреванська, будинок, 1) інформацію щодо фактичного зарахування грошових коштів відповідно до квитанції №Р24АD4357 від 29.12.2023 на рахунок отримувача, відкритий ПАТ АБ «Укргазбанк» з номером НОМЕР_3 ; інформацію щодо власника рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк», який є Документ сформований в системі «Електронний суд» 21.10.2024 4 отримувачем грошових коштів, відповідно до квитанції №Р24АD4357 від 29.12.2023, а саме: номер рахунку та номер емітованого до цього рахунку електронного платіжного засобу, на який було здійснено переказ грошових коштів відповідно до квитанції №Р24АD4357 від 29.12.2023р., а саме: прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, реєстраційний номер облікової картки платника податків власника рахунку, дані документа, що посвідчує особу власника рахунку: серія та номер паспорта громадянина України, орган, що видав документ та дата видачі документа, або серія та номер посвідки на тимчасове або постійне проживання, орган, що видав документ та дата видачі документа, адреса реєстрації місця проживання власника рахунку, контактні дані власника рахунку, номер телефону та/або адреса електронної пошти;

4) Витребувати у ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ - 23697280, адреса 03087, Україна, місто Київ, вулиця Єреванська, будинок, 1) інформацію щодо фактичного зарахування грошових коштів відповідно до квитанції №Р24АD5371 від 29.12.2023 на рахунок отримувача, відкритий ПАТ АБ «Укргазбанк» з номером НОМЕР_3 ; інформацію щодо власника рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк», який є отримувачем грошових коштів, відповідно до квитанції №Р24АD5371 від 29.12.2023, а саме: номер рахунку та номер емітованого до цього рахунку електронного платіжного засобу, на який було здійснено переказ грошових коштів відповідно до квитанції №Р24АD5371 від 29.12.2023р., а саме: прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, реєстраційний номер облікової картки платника податків власника рахунку, дані документа, що посвідчує особу власника рахунку: серія та номер паспорта громадянина України, орган, що видав документ та дата видачі документа, або серія та номер посвідки на тимчасове або постійне проживання, орган, що видав документ та дата видачі документа, адреса реєстрації місця проживання власника рахунку, контактні дані власника рахунку, номер телефону та/або адреса електронної пошти

22.10.2024 на підставі протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями дану справу було передано до провадження судді Букіної О.М.

В судове засідання сторони не з"явилися, проте їх неявка відповідно до ч.3 ст. 117 ЦПК України не перешкоджає розгляду даної справи.

Суд, вивчивши матеріали поданої заяви приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 116 ЦПК України, заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 116 ЦПК України суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим.

Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

Відповідно до ч.ч.1,5, 6,7 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

29.12.2023 року ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) зі свого рахунка НОМЕР_2 АТ КБ «Приватбанк», перерахувала грошові кошти 3 (трьома) відправленнями на загальну суму 50 000 грн. 00 коп. (п`ятдесят тисяч гривень 00 копійок) на карту ПАТ АБ «Укргазбанк» з номером НОМЕР_3 .

Заявник вказує, що нею було здійснено такі перерахування:

1. платіж, квитанція №Р24АD0531, було проведено - 29.12.2023 о 16 Документ сформований в системі «Електронний суд» 21.10.2024 2 год.57 хв. Платник ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_2 АТ КБ Приватбанк, карта отримувача ПАТ АБ «Укргазбанк» з номером НОМЕР_3 . На загальну суму 10 000 гривень 00 копійок (десять тисяч гривень 00 копійок) комісія 50 гривень 00 копійок (п`ятдесят гривень 00 коп.);

2. платіж, квитанція №Р24АD4357, було проведено - 29.12.2023 о 17год.07 хв. Платник ОСОБА_2 ((РНОКПП НОМЕР_1 ) перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_2 АТ КБ Приватбанк, карта отримувача ПАТ АБ «Укргазбанк» з номером НОМЕР_3 . На загальну суму 20 000 гривень 00 копійок (двадцять тисяч гривень 00 копійок) комісія 100 грн. 00 копійок (сто гривень 00 коп.);

3. платіж, квитанція №Р24АD5371, було проведено - 29.12.2023 о 17 год.08 хв. Платник ОСОБА_2 ((РНОКПП НОМЕР_1 ) перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_2 АТ КБ Приватбанк, карта отримувача ПАТ АБ «Укргазбанк» з номером НОМЕР_3 . На загальну суму 20 000 гривень 00 копійок (двадцять тисяч гривень 00 копійок) комісія 100 грн. 00 копійок (сто гривень 00 коп.).

Як стверджує заявник, вказані вище кошти нею було перераховані помилково, оскільки не вірно було вказано номер карки отримувача.

30.01.2024 року, ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) звернулася до адвоката Сладкової А.М. за допомогою про подання адвокатського запиту до банку ПАТ АБ «Укргазбанк» про розкриття ініціалізації отримувача карти, на яку були помилково перераховані грошові кошти у розмірі 50 000 гривень (п`ятдесят тисяч гривень 00 коп).

30.01.2024 був відправлений адвокатський запит до ПАТ АБ «Укргазбанк» вих. 30/01-2024 від 30.01.2024 року з проханням про надання інформації фізичної особи отримувача помилкового перерахованих грошових коштів, а саме: Прізвище, ім`я по батькові та його РНОКПП (докази додаються).

13.02.2024 року надійшла відповідь №15631/4711/2024 від ПАТ АБ «Укргазбанк» про відмову у розкритті ініціалізації клієнта у зв`язку з тим, що запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом, банківською таємницею (доказ додається).

04.04.2024 року була подана заява на ім`я начальника Дніпровського районного управління поліції з проханням ініціалізації отримувача карти для подальшого повернення помилково перерахованих грошових коштів у розмірі 50 000 гривень (п`ятдесят тисяч гривень 00 коп) (доказ додається).

27.06.2024 від Дніпровського районного управління поліції на ім`я Заявника було отримано відповідь з відмовою в отриманні такої інформації.

Заявник вказує, що метою витребування доказів є звернення до суду з відповідним позовом до особи, яка отримала грошові кошти, як безпідставно отримані.

З огляду на предмет майбутнього позову, фактичні обставини та мети забезпечення доказів, суд приходить до висновку, що подана заява підлягає задоволенню частково.

Виходячи з цього, керуючись ст.ст. 84,116-117,353 ЦПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Заяву ОСОБА_1 про забезпечення доказів до подання позовної заяви, задовольнити частково.

Витребувати у ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ - 23697280, адреса 03087, Україна, місто Київ, вулиця Єреванська, будинок, 1) інформацію щодо фактичного зарахування грошових коштів відповідно до квитанції №Р24АD0531 на рахунок отримувача, відкритий ПАТ АБ «Укргазбанк» з номером НОМЕР_3 ; інформацію щодо власника рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк», який є отримувачем грошових коштів, відповідно до квитанції №Р24АD0531 від 29.12.2023, а саме: номер рахунку та номер емітованого до цього рахунку електронного платіжного засобу, на який було здійснено переказ грошових коштів відповідно до квитанції №Р24АD0531 від 29.12.2023р., а саме: прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку.

Витребувати у ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ - 23697280, адреса 03087, Україна, місто Київ, вулиця Єреванська, будинок, 1) інформацію щодо фактичного зарахування грошових коштів відповідно до квитанції №Р24АD4357 від 29.12.2023 на рахунок отримувача, відкритий ПАТ АБ «Укргазбанк» з номером НОМЕР_3 ; інформацію щодо власника рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк», який є отримувачем грошових коштів, відповідно до квитанції №Р24АD4357 від 29.12.2023, а саме: номер рахунку та номер емітованого до цього рахунку електронного платіжного засобу, на який було здійснено переказ грошових коштів відповідно до квитанції №Р24АD4357 від 29.12.2023р., а саме: прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку.

Витребувати у ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ - 23697280, адреса 03087, Україна, місто Київ, вулиця Єреванська, будинок, 1) інформацію щодо фактичного зарахування грошових коштів відповідно до квитанції №Р24АD5371 від 29.12.2023 на рахунок отримувача, відкритий ПАТ АБ «Укргазбанк» з номером НОМЕР_3 ; інформацію щодо власника рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк», який є отримувачем грошових коштів, відповідно до квитанції №Р24АD5371 від 29.12.2023, а саме: номер рахунку та номер емітованого до цього рахунку електронного платіжного засобу, на який було здійснено переказ грошових коштів відповідно до квитанції №Р24АD5371 від 29.12.2023р., а саме: прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку.

В іншій частині поданої заяви, відмовити.

Відповідні докази ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ - 23697280, адреса 03087, Україна, місто Київ, вулиця Єреванська, будинок, 1) має надати протягом 5-ти днів з дня отримання даної ухвали суду, шляхом направлення на адресу Солом`янського районного суду м. Києва: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25.

Роз`яснити що відповідно до ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя: О.М. Букіна