Справа № 738/656/24
№ провадження 2/738/273/2024
У Х В А Л А

про витребування доказів

24 червня 2024 року Менський районний суд Чернігівської області

у складі:

головуючого - судді: Савченка О.А.

з участю

секретаря: Лях Н.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Менського районного суду знаходиться цивільна справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В судове засідання сторони не з`явились.

Від представника позивача надійшло клопотання про витребування в АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «СЕНС БАНК» та АТ КБ «ПриватБанк» доказів, що підтверджують факт перерахування коштів на рахунок відповідача. Вказані докази необхідні для встановлення всіх обставин справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

За таких обставин, враховуючи, що сторона позивача, не має можливості отримати необхідні докази поза судовою процедурою, оскільки вони становлять банківську таємницю, а також керуючись принципом всебічного та повного, об`єктивного дослідження обставин справи, засадами змагальності та диспозитивності, вважаю за необхідне витребувати необхідні суду докази.

Керуючись ст. 84, 260, 353 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК» (, МФО: 339500, юридична адреса: 01032, місто Київ, вул. Симона Петлюри, 30) надати суду наступні докази:

-інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 25.10.2021-28.10.2021 у сумі 20500,00 грн.; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № c2bbf3d0-8574-4299-87d6-d64c92abc37f від 25.10.2021), відповідно до кредитного договору № 298646938 від 25.10.2021, укладеного між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ).

-у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 25.10.2021-28.10.2021 у сумі 20500,00 грн.; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № c2bbf3d0-8574-4299-87d6-d64c92abc37f від 25.10.2021), відповідно до кредитного договору № 298646938 від 25.10.2021, укладеного між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), надати суду первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.

-у разі неможливості надати вищевказані документи, надати суду інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Зобов`язати Акціонерне товариство «СЕНС БАНК» (, МФО 300346, юридична адреса: 03150, місто Київ, вул. Велика Васильківська, 100) надати суду наступні докази:

-Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 19.11.2021-23.11.2021 у сумі 1500,00 грн (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжних доручень № ее80260b-cc26-4bd0-a59d-22aa96522f74 від 21.11.2021 на суму 550,00 грн, № a1d22555-8986-454d-b717-d8e03b401f31 19.11.2021 на суму 950,00 грн.) відповідно до кредитного договору № 298646938 від 25.10.2021, укладеного між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ).

-у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 19.11.2021-23.11.2021 у сумі 1500,00 грн (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжних доручень № ее80260b-cc26-4bd0-a59d-22aa96522f74 від 21.11.2021 на суму 550,00 грн, № a1d22555-8986-454d-b717-d8e03b401f31 19.11.2021 на суму 950,00 грн.) відповідно до кредитного договору № 298646938 від 25.10.2021, укладеного між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.

-у разі неможливості надати вищевказані документи, надати суду інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Зобов`язати Акціонерне товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (, МФО 305299, юридична адреса: 01001, місто Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д) надати суду наступні докази:

-інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

-інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та зарахування на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період 25.10.2021-23.11.2021 на загальну суму 22000,00 грн.; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № c2bbf3d0-8574-4299-87d6-d64c92abc37f від 25.10.2021 на суму 20500,00; № ee80260b-cc26-4bd0-a59d-22aa96522f74 від 21.11.2021 на суму 550,00 грн., № a1d22555-8986-454d-b717-d8e03b401f31 від 19.11.2021 на суму 950,00 грн.), відповідно до кредитного договору № 298646938 від 25.10.2021, укладеного між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ).

-інформацію про те, чи є/був номер телефону НОМЕР_5 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_5 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ).

-у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та зарахування на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період 25.10.2021-23.11.2021 на загальну суму 22000,00 грн.; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № c2bbf3d0-8574-4299-87d6-d64c92abc37f від 25.10.2021 на суму 20500,00; № ee80260b-cc26-4bd0-a59d-22aa96522f74 від 21.11.2021 на суму 550,00 грн., № a1d22555-8986-454d-b717-d8e03b401f31 від 19.11.2021 на суму 950,00 грн.), відповідно до кредитного договору № 298646938 від 25.10.2021, укладеного між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.

-у разі неможливості надати вищевказані документи, надати суду інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Зазначені докази надати до Менського районного суду Чернігівської області в термін до 19 липня 2024 року.

Судовий розгляд справи відкласти до 19 липня 2024 року 10 години 00 хвилин.

Роз`яснити, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Головуючий: О.А. Савченко