Номер справи 237/4233/24
Номер провадження 2/237/906/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.24 року м. Курахове

Мар`їнський районний суд Донецької області в складі:

головуючого судді Ліпчанського С.М.,

за участю секретаря судового засідання Бахтіярової Н.В.,

розглянувши клопотання ОСОБА_1 про постановлення окремої ухвализа матеріалами цивільного позову ОСОБА_2 до ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 про стягнення суми збитків,

ВСТАНОВИВ:

01.11.2024 року ОСОБА_2 звернулась до Мар`їнського районного суду Донецької області із позовною заявою до ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 про стягнення суми збитків.

05.11.2024 року на адресу суду надійшло клопотання ОСОБА_1 клопотання про прийняття окремої ухвали. Вважає за необхідне заявити клопотання про прийняття окремої ухвали щодо скоєння кримінального правопорушення з урахуванням наступного.

Наприкінці квітня 2024р. до нього звернувся ОСОБА_3 , який повідомив, що йому відомо, що ОСОБА_4 , яка переїхала жити в ОСОБА_5 , хоче продати свою частки в нерухомому майні за адресою: АДРЕСА_1 та її частку в ПП «Обрій 2000» ЄДРЮОФОП 31173950, які належали їй на підставі Рішення Солом`янського районного суду м. Київа від 15.03.2021р. №760/14183/20 та запропонував допомогти йому купити її частку.

За попередніх домовленостей з ОСОБА_4 вона повинна була внести належну їй частку 1/2 в нерухомому майні за адресою: АДРЕСА_1 до його підприємства та потім продати їй частку у Статутному капіталі яка виникла б у неї після внесення нерухомого майна.

7.05.2024р. він прийняв рішення засновника - заснувати ТОВ «ТЦ Севастопольський» з статутним капіталом 6 000 000 грн, та підписав Рішення та Статут підприємства, та ТОВ «ТЦ Севастопольський» було зареєстровано в якості юридичної особи.

9-11.05.2024р., відповідач ОСОБА_1 з ОСОБА_3 поїхали в Рігу Латвія, де він і ОСОБА_4 уклали Попередній договір, за яким ОСОБА_4 повинна була продати йому частку у Статутному капіталі ТОВ «ТЦ Севастопольський» , та отримала від мене 2 772 000грн, що було еквівалентно 70000 дол США., про що видала йому розписку від 10.05.2024р.

Також 10.05.2024 р. ОСОБА_4 уклала з заявником Договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ПП «Обрій 2000» та видала йому розписку від 10.05.2024р. на отримання грошових коштів в сумі 3950 грн за продаж її частки в ПП «Обрій 2000».

На підтвердження її вільного волевиявлення в продажу належного їй майна частки у нерухомому майні за адресою: АДРЕСА_1 та частки в ПП «Обрій 2000» ОСОБА_4 своєручно написала лист-запевнення від 10.05.2024р.

З урахуванням того, що ОСОБА_4 не планувала в найближчий час повертатися до України та оформлювати продаж майна та часток, на виконання Попереднього Договору від 10.05.2024р., Договору купівлі-продажу частки ПП «Обрій 2000» від 10.05.2024р. ОСОБА_4 видала довіреності юристам: Толчеєву О.Ю., та його знайомим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на представництво її інтересів у всіх органах щодо оформлення та продажу частки у нерухомому майні за адресою: АДРЕСА_1 та частки в ПП «Обрій 2000» ОСОБА_4

Довіреності на ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були засвідчені у приватного нотаріуса Рижського окружного суду Інгуни Бобровської 10.05.2024р. та апостильовані:

1) Під №3676, строком на 1 рік, на ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 на внесення до ТОВ «ТЦ Севастопольський» 1/2 частки у нерухомому майні за адресою: АДРЕСА_1 яка належала ОСОБА_4 та подальшого продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «ТЦ «Севастопольський» мені.

2) Під №3672, строком на 1 рік, на ОСОБА_7 , ОСОБА_6 на продаж оформлення належної ОСОБА_4 частки у ПП «Обрій 2000» .

3) Під №3678 строком на 3 роки, на ОСОБА_6 на представництво її інтересів щодо всього майна ОСОБА_4 , яке належало їй на підставі Рішення Солом`янського районного суду м.Київа від 15.03.2021р. №760/14183/20 у всіх судах, державних та інших органах.

5.06.2024р. відповідач ОСОБА_1 прийняв Рішення збільшити Статутний капітал ТОВ «ТЦ Севастопольський» шляхом введення до учасників ОСОБА_4 та внесення нею матеріальних цінностей на суму 2 808 778грн, та отримання нею 29,54% Статутного капіталу.

6.06.2024р. він та ОСОБА_4 в особі представника ОСОБА_3 , який діяв на підставі Довіреності від 10.05.2024р. посвідченої присяжним нотаріусом Інгуна Бобровська у м. Ріга Латвія внесеному до реєстру за №3677 склали акт приймання-передачі майна майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ«ТЦ Севастопольський» , за яким ОСОБА_4 внесла частки в нерухомому майні за адресою: АДРЕСА_1 .

10.06.2024р. право власності на частки в нерухомому майні за адресою: АДРЕСА_1 в нерухомому майні за адресою: АДРЕСА_1 , яку внесла ОСОБА_4 до статутного капіталу було зареєстровано за ТОВ «ТЦ Севастопольський» .

11.06.2024р. він та ОСОБА_4 в особі представника ОСОБА_3 , який діяв на підставі Довіреності від 10.05.2024р. посвідченої присяжним нотаріусом Інгуна Бобровська у м.Рига Латвія внесеному до реєстру за №3677 підписали Рішення №3 одноосібного учасника ТОВ «ТЦ Севастопольський» за яким ОСОБА_4 увійшла у склад учасників ТОВ «ТЦ Севастопольський» та отримала частку в 29,54% Статутного капіталу Товариства.

12.06.2024р. відповідач ОСОБА_1 та ОСОБА_4 в особі представника ОСОБА_3 , який діяв на підставі Довіреності від 10.05.2024р. посвідченої присяжним нотаріусом Інгуна Бобровська у м.Ріга Латвія внесеному до реєстру за №3677 уклали Договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «ТЦ Севастопольський» , за яким ОСОБА_1 придбав у ОСОБА_4 належну їй частку у Статутному капіталі ТОВ «ТЦ Севастопольський» розміром 2 808 778грн, що складає 29,54% Статутного капіталу за 2 808 778грн, які були отримані ОСОБА_4 до підписання Договору(п.5 Договору).

12.06.2024р. він та ОСОБА_4 в особі представника ОСОБА_3 , який діяв на підставі Довіреності від 10.05.2024р. посвідченої присяжним нотаріусом Інгуна Бобровська у м.Ріга Латвія внесеному до реєстру за №3677 підписали акт приймання-передачі частки у Статутному капіталі ТОВ «ТЦ Севастопольський» , за яким ОСОБА_1 отримав у ОСОБА_4 належну їй частку у Статутному капіталі ТОВ «ТЦ Севастопольський» розміром 2 808 778грн, що складає 29,54% Статутного капіталу.

З 12.06.2024р. відповідач ОСОБА_1 став одноосібним власником 100% Статутного капіталу ТОВ «ТЦ Севастопольський» .

З 10.05.2024р. по теперішній час ОСОБА_4 та її представник з судових питань ОСОБА_6 не оскаржив жодної дії щодо внесення до Статутного фонду ТОВ «ТЦ Севастопольский» та подальшого продажу частки ОСОБА_4 у статутному капіталі ТОВ «ТЦ Севастопольський».

ОСОБА_4 не повідомляла ОСОБА_1 щодо скасування Довіреностей на її представників від 10.05.2024р. чи скасування нею дій щодо продажу належної їй частки у Статутному капіталі ТОВ «Севастопольський» та ПП «Обрій 2000», та про скасування можливе довіреностей від 10.05.2024р. шляхом складання ОСОБА_4 . Документу Скасування довіреності від 15.05.2024р., яку Апостильовано лише 14.10.2024р. дізнався з позовної заяви ОСОБА_2 .Таким чином, ОСОБА_4 отримала від ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 2 772 000грн та 3950грн, та на законних підставах продала йому належне їй майно, а скасування Довіреностей від 10.05.2024р. здійснене за твердженням Позивача 15.05.2024р. та апостильоване лише 14.10.2024р. може містити в себе склад кримінального правопорушення передбаченого ст.190 КК України (шахрайство) щодо введення ОСОБА_1 в оману та привласнення належних йому 2 772 000грн та 3950 грн отриманих ОСОБА_4 по розпискам від 10.05.2024

Цивільний процесуальний кодекс України (далі ЦПК України) визначає юрисдикцію та повноваження загальних судів щодо цивільних спорів та інших визначених цим Кодексом справ, встановлює порядок здійснення цивільного судочинства.

Завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави ( ч.1 ст. 2 ЦПК України ).

За ч.1 ст.262 ЦПК України суд, виявивши при вирішенні спору порушення законодавства або недоліки в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб, постановляє окрему ухвалу, незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу.

Згідно ч.5 ст.262 ЦПК України в окремій ухвалі суд має зазначити закон чи інший нормативно-правовий акт (у тому числі його статтю, пункт тощо), вимоги якого порушено, і в чому саме полягає порушення.

Ч.6 тієї ж статті встановлено, що окрема ухвала надсилається відповідним юридичним та фізичним особам, державним та іншим органам, посадовим особам, які за своїми повноваженнями повинні усунути виявлені судом недоліки чи порушення чи запобігти їх повторенню. Окрема ухвала щодо прокурора або адвоката надсилається органу, до повноважень якого належить притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора або адвоката відповідно.

Відповідно до ч.7 ст.262 ЦПК України, з метою забезпечення виконання вказівок, що містяться в окремій ухвалі, суд встановлює у ній строк для надання відповіді залежно від змісту вказівок та терміну, необхідного для їх виконання.

З урахуванням того, що передача грошових коштів здійснено у м.Рига Латвія, то повідомлення про правопорушення необхідно відправити до Державної поліції Латвії.

З урахуванням того, що ОСОБА_4 , яка здійснили дії щодо видачі та скасуванню довіреностей та отримання від ОСОБА_1 коштів в сумі 2 772 000 грн. та 3950 грн. зареєстрована в Солом`янському районі м.Київа, то повідомлення про правопорушення необхідно відправити до Солом`янського УП ГУНП у м.Київ за адресою: м.Київ, пр-т Повітряфлотський, 49.

На підставі викладеного, керуючись ст.260-262 ЦПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Прийняти окрему ухвалу щодо можливих шахрайських дій ОСОБА_4 з привласнення належних ОСОБА_1 грошових коштів в сумі 2 772 000грн. та 3950 грн., отриманих нею від ОСОБА_1 за розписками від 10.05.2024р., шляхом укладання між ОСОБА_1 та ОСОБА_4 . Попереднього Договору від 10.05.2024р., Договору купівлі-продажу частки від 12.06.2024 р., Договору купівлі-продажу частки ПП «Обрій 2000» від 10.05.2024р., видачею ОСОБА_4 довіреностей від 10.05.2024р. та скасування їх 15.05.2024р.

Окрему ухвалу направити до Державної поліції Латвії Riga, Ciekurkalna 1. linija 1, k 4, Riga, LV 1026 та Солом`янського УП ГУНП у м.Київ за адресою: м.Київ, пр-т Повітряфлотський, 49.

Встановити місячний строк для надання відповіді на питання щодо заходів, які були прийняті для виявлення можливих порушень.

Про результати розгляду окремої ухвали повідомити Мар`їнський районний суд Донецької області у встановлений законом місячний строк.

Окрема ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 15-ти днів з дня її підписання.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга подається через суд першої інстанції.

Суддя С.М.Ліпчанський