Справа № 211/4842/24
Провадження № 2/211/2318/24
У Х В А Л А

іменем України

про витребування доказів

10 жовтня 2024 року

Довгинцівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

у складі головуючого судді Костенко Є.К.,

за участі секретаря судового засідання Гоєнко Т.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, без участі сторін по справі, клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛЛЕКТ ЦЕНТР» - Ткаченко Марії Миколаївни про витребування доказів та клопотання відповідача ОСОБА_1 про витребування доказів,-

ВСТАНОВИВ:

31 липня 2024 року в провадження судді надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛЛЕКТ ЦЕНТР» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором.

Ухвалою суду від 23 серпня 2024 року відкрито провадження по справі та призначено до розгляду.

30 серпня 2024 року до суду надійшло клопотанням від відповідача ОСОБА_1 про витребування доказів, в якому відповідач просить витребувати з Товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛЛЕКТ ЦЕНТР» документи, що містить банківську таємницю, а саме: оригінал Договору про надання фінансових послуг № 250 «Стандартний» від 10.03.2021 з додатками.

12 вересня 2024 року до суду надійшло клопотання від відповідача ОСОБА_1 про витребування доказів, в якому відповідач просить витребувати з Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» (, місцезнаходження за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 2, офіс 10) оригінал банківського платіжного інструмента, а саме: щодо переказу грошових коштів та проведення транзакції:

Номер картки НОМЕР_1

Власник картки (емітент) банк raiffeisen bank aval jsc

Категорія банку Visa

Час запиту 10.03.2021 0:37:11

Номер договору згідно інформації від кредитора 250

Сума 3 000

Валюта UAH

Також 12 вересня 2024 року до суду надійшло клопотання від відповідача ОСОБА_1 про витребування доказів, в якому відповідач просить витребувати з Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (, місцезнаходження за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А) інформацію, що містить банківську таємницю, а саме: була чи ні клієнтом АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» ОСОБА_1 ; відкривався чи ні банківський рахунок в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» на ім`я ОСОБА_1 ; отримувала чи ні банківську картку № НОМЕР_2 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»; була проведена чи ні банківська операція по переказу коштів у сумі 3000,00 гривень від ТОВ ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» на ім`я ОСОБА_1 .

26 вересня 2024 через «Електронний суд» до суду надійшло аналогічне за змістом клопотання від представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛЛЕКТ ЦЕНТР» - Ткаченко Марії Миколаївни про витребування доказів, в якому представник позивача просить витребувати з Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (, місцезнаходження за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А) інформацію, що містить банківську таємницю, а саме: чи видавалась АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) кредитна картка № НОМЕР_1 ; докази зарахування на картку № НОМЕР_1 кредитних коштів у сумі 3000,00 грн., які 10.03.2021 о 0:37:11 були на неї перераховані, а саме: виписки по рахунку ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за номером картки № НОМЕР_1 за період з 10.03.2021 по 25.03.2021; ідентифікаційні дані власника картки та повний номер картки НОМЕР_1 , в тому числі, але не виключно прізвище, ім`я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адресу електронної пошти тощо) та інші наявні відомості про власника вказаної картки.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Підпунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» за рішенням суду може бути надано інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю.

Приймаючи до уваги заявлені вимоги і наявні у матеріалах справи докази, суд вважає, що клопотання про витребування доказів підлягають задоволенню, так як відомості, які містяться у вказаних документах мають значення для правильного вирішення даної справи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 84 ЦПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛЛЕКТ ЦЕНТР» - Ткаченко Марії Миколаївни про витребування доказів задовольнити.

Клопотання відповідача ОСОБА_1 про витребування доказів задовольнити.

Витребувати з Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» (, місцезнаходження за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 2, офіс 10) оригінал банківського платіжного інструмента, а саме: щодо переказу грошових коштів та проведення транзакції:

Номер картки НОМЕР_1

Власник картки (емітент) банк raiffeisen bank aval jsc

Категорія банку Visa

Час запиту 10.03.2021 0:37:11

Номер договору згідно інформації від кредитора 250

Сума 3 000

Валюта UAH

Витребувати з Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (, місцезнаходження за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А) інформацію, що містить банківську таємницю, з документальним підтвердженням, а саме:

- чи видавалась АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) кредитна картка № НОМЕР_1 ;

- чи зараховувалися на картку № НОМЕР_1 кредитні кошти у сумі 3000,00 грн., які 10.03.2021 о 0:37:11 були на неї перераховані;

- виписку по рахунку ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за номером картки № НОМЕР_1 за період з 10.03.2021 по 25.03.2021;

- ідентифікаційні дані власника картки та повний номер картки НОМЕР_1 , в тому числі, але не виключно прізвище, ім`я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адресу електронної пошти тощо) та інші наявні відомості про власника вказаної картки.

Витребувати з Товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛЛЕКТ ЦЕНТР» документи, що містить банківську таємницю, а саме: оригінал або належним чином засвідчену копію Договору про надання фінансових послуг №250 «Стандартний» від 10.03.2021 з додатками або пояснення про неможливість їх надання.

Витребувані докази надати до суду протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Ухвалу для відома та виконання направити до Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» (, місцезнаходження за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 2, офіс 10); Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (, місцезнаходження за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А); Товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛЛЕКТ ЦЕНТР» ().

Одночасно повідомляю, що відповідно до вимог ч. ч. 7-9 ст. 84 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд і з зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали; у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом; притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Є.К. Костенко