______________________________________________________________________________
Справа № 947/1118/24
Провадження № 2/947/1517/24
УХВАЛА

про витребування доказів

10.06.2024 року

Київський районний суд м.Одеси у складі:

головуючого судді Гниличенко М.В,

за участю секретаря судового засідання Тіщенко О.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Одеси клопотання позивача ОСОБА_1 про витребування доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , треті особи, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Юридичний департамент Одеської міської ради, Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Докова 15» про визнання фраудатерних договорів недійсними, скасування державної реєстрації права власності на житло, визнання майна об`єктом права спільної сумісної власності подружжя та права власності на частину спільного майна подружжя,-

ВСТАНОВИВ:

09.01.2024 року на адресу Київського районного суду м.Одеси надійшла позовна заява ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , треті особи, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Юридичний департамент Одеської міської ради, Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Докова 15» про визнання фраудатерних договорів недійсними, скасування державної реєстрації права власності на житло, визнання майна об`єктом права спільної сумісної власності подружжя та права власності на частину спільного майна подружжя.

Одночасно з позовною заявою подано клопотання про витребування доказів, в якому позивач просить витребувати від:

- Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Південний», яке розташоване за адресою: 65059, Одеська область, місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1, наступні документи в копіях, завірених належним чином: роздруківку руху коштів на всіх банківських рахунках, в т.ч. рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_2 , (паспорт серії НОМЕР_2 , що був виданий 02.02.1996 року Іллічівським МВ УМВС України в Одеській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), що були ним відкриті на своє ім`я в ПАТ АБ «Південний» за період з 01.10.2017 року по 25.07.2019 року;

- довіреність, що 12.07.2016 року видавалась ОСОБА_2 , (паспорт серії НОМЕР_2 , що був виданий 02.02.21996 року Іллічівським МВ УМВС України в Одеській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_1 , (паспорт серії НОМЕР_4 , що був виданий 07.06.1996 року Малинівським МВ УМВС України в Одеській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) і яка посвідчувалась начальником відділення № 15-69 Дюкаревою Т.І.;

- довіреність, що видавалась ОСОБА_2 , (паспорт серії НОМЕР_2 , що був виданий 02.02.1996 року Іллічівським МВ УМВС в Одеській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_3 , (паспорт серії НОМЕР_6 , що був виданий 09.07.1999 року Іллічівським МВ УМВС України в Одеській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ).

Витребувати від ОСОБА_2 , АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , АДРЕСА_3 , наступні документи в копіях, завірених належним чином:

- Договір № 28/3/20 від 14.03.2018 року про придбання ОСОБА_2 майнових прав на однокімнатну квартиру АДРЕСА_4 ;

- Акт, який би складався за участю ОСОБА_2 , ОСОБА_4 і ОСОБА_5 про перехід майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 від ОСОБА_2 до ОСОБА_4 і ОСОБА_5 ;

- розписку, яка була видана ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_2 про отримання від нього 6439 доларів США в якості першого внеску придбання майнових прав на однокімнатну квартиру АДРЕСА_4 за Договором № 28/3/20 від 14.03.2018 року.

Витребувати від ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , АДРЕСА_3 , наступний документ в копії, завіреній належним чином:

- заяву ОСОБА_1 про надання згоди на придбання майнових прав на однокімнатну квартиру АДРЕСА_4 , що на вимогу продавців надавалась мною ОСОБА_2 безпосередньо перед укладенням Договору про придбання майнових прав на вищевказане житлове приміщення 14.03.2018 року, в день укладення Договору № 28/3/20.

Витребувати від Іллічівського міського суду Одеської області в копії, завіреній належним чином, відзив відповідача ОСОБА_2 від 23.04.2019 року на мій позов про поділ спільного майна, що знаходиться в матеріалах цивільної справи № 501/3244/18, яка перебуває в провадженні судді Пушкарського Д.В. (аркуші справи 148,149, т.1).

Витребувати від Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради в належним чином завірених копіях всі матеріали реєстраційної справи № 101, що стосуються реєстрації права власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_4 за ОСОБА_3 .

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09.01.2024 року вищевказана справа була розподілена судді Гниличенко М.В.

Ухвалою Київського районного суду м.Одеси від 23.01.2024 року прийнято дорозгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи призначено у порядку загального позовного провадження на 22.02.2024 року на 11:00 год.

Дослідивши матеріали справи та письмове клопотання позивача ОСОБА_1 про витребування доказів, заслухавши учасників процесу, суд приходить до наступного.

Відповідно ст.ст. 76,77,78 ЦПК України - доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Статтею 84 ЦПК України визначені умови та випадки витребування доказів. Так, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 ЦПК України.

Відповідно до ч.2 ст.84 ЦПК України у клопотанні повинно бути зазначено -

1) який доказ витребовується;

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Однак, судом встановлено, що до клопотання про витребування доказів не надано будь-якої інформації, щодо вжиття особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Крім того, вподаному до суду позивачем клопотанні не зазначено жодних підстав, які вказували б на те, що докази, які просить витребувати позивач знаходяться саме в цих осіб.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст.81 ЦПК України докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Із клопотання про витребування доказів частково вбачається витребування документів без конкретної дати у минулому часі та за наявності припущення, що особи мають вказаний доказ, що є неприпустимим.

Також, суд зазначає, що частково копії витребуваних документів, є в наявності в матеріалах цивільної справи, крім того представник відповідача зазначає, що по іншим документам не виникає спору, зокрема по довіреностям, тому потреби в їх витребуванні немає.

Відповідно до ст.81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльністю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею.

Банківська таємниця за своїм правовим режимом відноситься до таємної інформації з обмеженим доступом, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству й державі, у зв`язку із цим вона суворо оберігається законодавством України.

В силу положень ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками у тому числі за рішенням суду.

Позивач просить витребувати відомості щодо руху коштів на всіх банківських рахунках, в т.ч. рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_2 , (паспорт серії НОМЕР_2 , що був виданий 02.02.1996 року Іллічівським МВ УМВС України в Одеській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), що були ним відкриті на своє ім`я в ПАТ АБ «Південний» за період з 01.10.2017 року по 25.07.2019 року, при цьому суду не надано відомості про те, чи є ОСОБА_2 клієнтом банку, чи відкрито на його ім`я будь-які рахунки. Також, суд зауважує, що вказана інформація є банківською таємницю між особою-клієнтом, банком і третіми особами, які не є сторонами у даній справі, чим будуть порушені законні права та інтереси юридичних або фізичних осіб.

Суд позбавлений можливості вирішити в порядку витребування доказів клопотання про витребування інформації щодо руху коштів по усім рахункам, оскільки позивач вимагає розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо третіх осіб, з якими відповідачем можливо проводяться банківські операції, укладаються договори, угоди щодо надходження, пересилання та зняття грошових коштів по усім рахункам відповідача, без належних і достатніхпідстав та повноважень, визначених законом.

Отже, враховуючи вищезазначене, суд дійшов висновку, що клопотання позивача про витребування доказів підлягає частковому задоволенню, шляхом витребування від Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради належним чином завірену копію реєстраційної справи № 101, що стосуються реєстрації права власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_4 за ОСОБА_3 , в решті вимог клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.84 ЦПК України , суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , треті особи, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Юридичний департамент Одеської міської ради, Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Докова 15» про визнання фраудатерних договорів недійсними, скасування державної реєстрації права власності на житло, визнання майна об`єктом права спільної сумісної власності подружжя та права власності на частину спільного майна подружжя - задовольнити частково.

Витребувати від Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради належним чином завірену копію реєстраційної справи № 101, що стосуються реєстрації права власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_4 за ОСОБА_3 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Копію ухвали направити Управлінню державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради ( 65009, м.Одеса, вул..Черняховського, 6) - до виконання.

Розгляд справи призначено на 23.09.2024 року о 14.00 год.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду. Складання повного тексту ухвали може бути відкладено на строк не більше як п`ять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частини ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 13.06.2024 року.

Суддя Гниличенко М. В.