У Х В А Л А

06 червня 2024 р.м.Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі головуючого судді Медяної Ю.В.,

за участю секретаря судового засідання - Кравчук Ю.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніт Капітал» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

в с т а н о в и в:

У провадженні Вінницького міського суду Вінницької області перебуває вказана цивільна справа.

Представник позивача ТОВ «Юніт Капітал» - адвокат Тараненко А.І. заявив клопотання про витребування доказів, в якому просив витребувати в АТ "Таскомбанк" наступні докази:

- Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за періоди: 10.09.2021- 13.09.2021 у сумі 3000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №e3fe91ab-73ce-4e47-b618-db72fbb591d5 від 10.09.2021); 17.09.2021- 20.09.2021 у сумі 750,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 1da7120b-e76d-4bbc-9d3c-c08b23a29b2a від 17.09.2021); 20.09.2021- 23.09.2021 у сумі 1000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № c0ba28bd-df84-4a56- a90e-8f19b46cbd82 від 20.09.2021); 25.09.2021- 28.09.2021 у сумі 2100,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 0ee00951-80bd-42c1-9655-5db41e68d57e від 25.09.2021); 27.09.2021- 30.09.2021 у сумі 7100,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № d3892152-174f-4a25-893a-52c7905642e9 від 27.09.2021); 01.10.2021- 04.10.2021 у сумі 1050,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 896f33de-ba92-485d-a711-99 від 01.10.2021); 03.10.2021- 06.10.2021 у сумі 2100,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 65d01f8f-6fae-4bfe-abd1- ae04e5f18746 від 03.10.2021);

- У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за періоди: 10.09.2021- 13.09.2021 у сумі 3000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №e3fe91ab-73ce-4e47-b618-db72fbb591d5 від 10.09.2021); 17.09.2021- 20.09.2021 у сумі 750,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 1da7120b-e76d-4bbc-9d3c-c08b23a29b2a від 17.09.2021); 20.09.2021- 23.09.2021 у сумі 1000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № c0ba28bd-df84-4a56- a90e-8f19b46cbd82 від 20.09.2021); 25.09.2021- 28.09.2021 у сумі 2100,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 0ee00951-80bd-42c1-9655-5db41e68d57e від 25.09.2021); 27.09.2021- 30.09.2021 у сумі 7100,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № d3892152-174f-4a25-893a-52c7905642e9 від 27.09.2021); 01.10.2021- 04.10.2021 у сумі 1050,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 896f33de-ba92-485d-a711-99 від 01.10.2021); 03.10.2021- 06.10.2021 у сумі 2100,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 65d01f8f-6fae-4bfe-abd1- ae04e5f18746 від 03.10.2021), - надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.

- У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, витребувати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Крім цього, в клопотанні просив витребувати в АТ «Райффайзен Банк» наступні докази:

- Інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за періоди: 10.09.2021- 13.09.2021 у сумі 3000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №e3fe91ab-73ce-4e47-b618-db72fbb591d5 від 10.09.2021); 17.09.2021- 20.09.2021 у сумі 750,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 1da7120b-e76d-4bbc-9d3c-c08b23a29b2a від 17.09.2021); 20.09.2021- 23.09.2021 у сумі 1000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № c0ba28bd-df84-4a56- a90e-8f19b46cbd82 від 20.09.2021); 25.09.2021- 28.09.2021 у сумі 2100,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 0ee00951-80bd-42c1-9655-5db41e68d57e від 25.09.2021); 27.09.2021- 30.09.2021 у сумі 7100,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № d3892152-174f-4a25-893a-52c7905642e9 від 27.09.2021); 01.10.2021- 04.10.2021 у сумі 1050,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 896f33de-ba92-485d-a711-99 від 01.10.2021); 03.10.2021- 06.10.2021 у сумі 2100,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 65d01f8f-6fae-4bfe-abd1- ae04e5f18746 від 03.10.2021);

- інформацію, чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

- У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за періоди: 10.09.2021- 13.09.2021 у сумі 3000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №e3fe91ab-73ce-4e47-b618-db72fbb591d5 від 10.09.2021); 17.09.2021- 20.09.2021 у сумі 750,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 1da7120b-e76d-4bbc-9d3c-c08b23a29b2a від 17.09.2021); 20.09.2021- 23.09.2021 у сумі 1000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № c0ba28bd-df84-4a56- a90e-8f19b46cbd82 від 20.09.2021); 25.09.2021- 28.09.2021 у сумі 2100,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 0ee00951-80bd-42c1-9655-5db41e68d57e від 25.09.2021); 27.09.2021- 30.09.2021 у сумі 7100,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № d3892152-174f-4a25-893a-52c7905642e9 від 27.09.2021); 01.10.2021- 04.10.2021 у сумі 1050,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 896f33de-ba92-485d-a711-99 від 01.10.2021); 03.10.2021- 06.10.2021 у сумі 2100,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 65d01f8f-6fae-4bfe-abd1- ae04e5f18746 від 03.10.2021), - надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію;

- У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, витребувати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Клопотання мотивовано тим, що представник позивача не може отримати дані докази самостійно.

Представник позивача ТОВ «Юніт Капітал» - адвокат Тараненко А.І. в судове засідання не з`явився, проте в позовній заяві зазначено, що представник позивача просить розглядати справу його відсутності, у разі його неявки в судове засідання.

Відповідач ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся завчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

За вказаних обставин суд вважає можливим провести судове засідання за відсутності учасників справи без фіксування судового процесу звукозаписувальним технічним засобом.

Дослідивши дане клопотання та матеріали справи, на підставі ст. 84 ЦПК України з метою повного та всебічного розгляду даної справи враховуючи, що у представника позивача виникли труднощі в отриманні зазначених доказів, суд вважає, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 84, 260 ЦПК України,

у х в а л и в:

Клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніт Капітал» - адвоката Тараненка А.І. - задовольнити.

Витребувати в Акціонерного товариства "Таскомбанк" (м. Київ, вул. С.Петлюри, 30) наступні докази: - Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за періоди: 10.09.2021- 13.09.2021 у сумі 3000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №e3fe91ab-73ce-4e47-b618-db72fbb591d5 від 10.09.2021); 17.09.2021- 20.09.2021 у сумі 750,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 1da7120b-e76d-4bbc-9d3c-c08b23a29b2a від 17.09.2021); 20.09.2021- 23.09.2021 у сумі 1000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № c0ba28bd-df84-4a56- a90e-8f19b46cbd82 від 20.09.2021); 25.09.2021- 28.09.2021 у сумі 2100,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 0ee00951-80bd-42c1-9655-5db41e68d57e від 25.09.2021); 27.09.2021- 30.09.2021 у сумі 7100,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № d3892152-174f-4a25-893a-52c7905642e9 від 27.09.2021); 01.10.2021- 04.10.2021 у сумі 1050,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 896f33de-ba92-485d-a711-99 від 01.10.2021); 03.10.2021- 06.10.2021 у сумі 2100,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 65d01f8f-6fae-4bfe-abd1- ae04e5f18746 від 03.10.2021);

- У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за періоди: 10.09.2021- 13.09.2021 у сумі 3000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №e3fe91ab-73ce-4e47-b618-db72fbb591d5 від 10.09.2021); 17.09.2021- 20.09.2021 у сумі 750,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 1da7120b-e76d-4bbc-9d3c-c08b23a29b2a від 17.09.2021); 20.09.2021- 23.09.2021 у сумі 1000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № c0ba28bd-df84-4a56- a90e-8f19b46cbd82 від 20.09.2021); 25.09.2021- 28.09.2021 у сумі 2100,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 0ee00951-80bd-42c1-9655-5db41e68d57e від 25.09.2021); 27.09.2021- 30.09.2021 у сумі 7100,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № d3892152-174f-4a25-893a-52c7905642e9 від 27.09.2021); 01.10.2021- 04.10.2021 у сумі 1050,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 896f33de-ba92-485d-a711-99 від 01.10.2021); 03.10.2021- 06.10.2021 у сумі 2100,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 65d01f8f-6fae-4bfe-abd1- ae04e5f18746 від 03.10.2021), - надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.

- У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи - надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Витребувати в Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а) наступні докази:

- Інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. НОМЕР_5 з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за періоди: 10.09.2021- 13.09.2021 у сумі 3000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №e3fe91ab-73ce-4e47-b618-db72fbb591d5 від 10.09.2021); 17.09.2021- 20.09.2021 у сумі 750,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 1da7120b-e76d-4bbc-9d3c-c08b23a29b2a від 17.09.2021); 20.09.2021- 23.09.2021 у сумі 1000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № c0ba28bd-df84-4a56- a90e-8f19b46cbd82 від 20.09.2021); 25.09.2021- 28.09.2021 у сумі 2100,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 0ee00951-80bd-42c1-9655-5db41e68d57e від 25.09.2021); 27.09.2021- 30.09.2021 у сумі 7100,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № d3892152-174f-4a25-893a-52c7905642e9 від 27.09.2021); 01.10.2021- 04.10.2021 у сумі 1050,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 896f33de-ba92-485d-a711-99 від 01.10.2021); 03.10.2021- 06.10.2021 у сумі 2100,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 65d01f8f-6fae-4bfe-abd1- ae04e5f18746 від 03.10.2021);

- нформацію, чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

- У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за періоди: 10.09.2021- 13.09.2021 у сумі 3000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №e3fe91ab-73ce-4e47-b618-db72fbb591d5 від 10.09.2021); 17.09.2021- 20.09.2021 у сумі 750,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 1da7120b-e76d-4bbc-9d3c-c08b23a29b2a від 17.09.2021); 20.09.2021- 23.09.2021 у сумі 1000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № c0ba28bd-df84-4a56- a90e-8f19b46cbd82 від 20.09.2021); 25.09.2021- 28.09.2021 у сумі 2100,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 0ee00951-80bd-42c1-9655-5db41e68d57e від 25.09.2021); 27.09.2021- 30.09.2021 у сумі 7100,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № d3892152-174f-4a25-893a-52c7905642e9 від 27.09.2021); 01.10.2021- 04.10.2021 у сумі 1050,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 896f33de-ba92-485d-a711-99 від 01.10.2021); 03.10.2021- 06.10.2021 у сумі 2100,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № 65d01f8f-6fae-4bfe-abd1- ae04e5f18746 від 03.10.2021) - надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію;

- У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи - надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Зазначені вище докази надати суду до року.

Роз`яснити Акціонерному товариству "Таскомбанк" та Акціонерному товариству «Райффайзен Банк», що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя